证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2025-067 安徽英力电子科技股份有限公司 全体与会董事认真审议了公司《2025 年第三季度报告》，认为公司《2025 年第三季度报告》真实反映了公司 2025 年第三季度的财务状况和经营成果，不 存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 该议案已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 《2025 年第三季度报告》。 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一 次会议于 2025 年 10 月 23 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议 为临时董事会。会议通知已于 2025 年 10 月 17 日以微信、书面方式送达至各位 董事。本次会议由公司董事长戴明先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际 出席 9 人，其中董事陈立荣、刘庆龄、黄林、毕传兴以通讯方式出席会议。公司 全体高级管理人员列席了本 ...

根据您的要求，我已将提供的财报关键点按照单一主题进行分组。归类结果如下： 收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为5.81亿元，同比增长14.73%[5] - 年初至报告期末营业收入为16.30亿元，同比增长29.61%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为349.57万元，同比增长229.14%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为977.30万元，同比增长58.57%[5] - 营业收入从12.58亿元增长至16.30亿元，增幅为29.6%[23] - 净利润从557.63万元增长至875.64万元，增幅为57.0%[24] - 归属于母公司股东的净利润为977.30万元[24] - 基本每股收益为0.05元，稀释每股收益为0.05元[25] 成本和费用（同比环比） - 研发费用从4252.14万元增加至4966.16万元，增幅为16.8%[24] - 财务费用从1691.52万元增加至2279.84万元，增幅为34.8%[24] - 年初至报告期末信用减值损失为-527.71万元，同比增加521.30%[11] - 年初至报告期末资产减值损失为-5276.61万元，同比增加141.31%[11] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.06亿元，同比下降51.83%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为1.06亿元，较上期的2.21亿元下降51.8%[26][27] - 投资活动产生的现金流量净额为负2.36亿元，较上期负1.16亿元扩大103.4%[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为7115.26万元，较上期的6061.51万元增长17.4%[27] - 销售商品、提供劳务收到的现金为12.55亿元，同比增长11.6%[26] - 购买商品、接受劳务支付的现金为9.78亿元，同比增长28.0%[26] - 支付给职工及为职工支付的现金为1.95亿元，同比增长26.5%[27] - 收到的税费返还为1.01亿元，较上期的6243.40万元增长62.0%[26] - 期末现金及现金等价物余额为1.42亿元，较期初的1.97亿元下降27.9%[27] 资产和负债变动 - 报告期末总资产为34.31亿元，较上年度末增长15.76%[5] - 报告期末存货为5.67亿元，较年初增长34.58%[10] - 报告期末短期借款为6.14亿元，较年初增长44.38%[11] - 货币资金期末余额为1.451亿元，较期初1.986亿元减少27%[19] - 应收账款期末余额为9.175亿元，较期初7.220亿元增长27%[19] - 交易性金融资产期末余额为0元，较期初0.301亿元减少100%[19] - 应收票据期末余额为0.266亿元，较期初0.438亿元减少39%[19] - 公司总资产从296.39亿元增长至343.09亿元，增幅为15.7%[20] - 短期借款从4.25亿元增加至6.14亿元，增幅为44.4%[20] - 固定资产从12.42亿元增加至14.65亿元，增幅为18.0%[20] - 长期借款从6554.62万元增加至1.44亿元，增幅为119.3%[21] - 存货从4.21亿元增加至5.67亿元，增幅为34.7%[20] 股东信息和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为19,282户[13] - 控股股东上海英准投资控股有限公司持股比例为46.41%，持股数量为99,983,572股[13] - 股东陈立荣持股比例为2.66%，持股数量为5,734,513股，其中4,300,885股为有限售条件股份[13] - 股东李禹华持股比例为1.22%，持股数量为2,621,491股[13] - 公司限售股份变动合计期末限售股数为4,975,264股[16] 公司重大事项 - 公司于2025年4月23日及9月10日审议通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案[17] 综合收益 - 综合收益总额为6.94亿元，归属于母公司所有者的综合收益总额为7.96亿元[25]

资产减值计提 - 公司基于谨慎性原则对截至2025年9月30日合并报表范围内相关资产计提减值准备共计5804.33万元 [1] - 计提项目包括应收账款坏账损失472.33万元 其他应收款坏账损失55.38万元 存货跌价损失5276.61万元 [1] - 存货跌价损失是本次资产减值的主要部分 金额为5276.61万元 [1] 财务影响 - 本次资产减值计提将导致公司2025年前三季度利润总额减少5804.33万元 [1] - 公司认为此次计提符合相关规定 能公允反映公司资产状况和经营成果 [1]

证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2025-064 安徽英力电子科技股份有限公司 关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关 于使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司结合生产 经营需求及财务情况，在保证可转债募集资金投资项目正常进行的前提下，使用 不超过人民币 12,000.00 万元（含本数）的可转债闲置募集资金暂时补充流动 资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月(含)，到期或募 集资金投资项目需要时及时归还至公司募集资金专户。在上述额度和期限范围内， 上述募集资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 25 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用可转债部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的公告》（公告编号：2024-132）。 在使用闲置募集资金 ...

证券日报网讯英力股份（300956）10月16日在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年10月10日， 公司股东人数为19，136户。 ...

并购交易概述 - 英力股份拟以4.68亿元收购优特利77.94%股权，跨界进军锂电池领域[1] - 交易采用股份加现金组合支付方式，其中现金对价2.71亿元，股份对价1.96亿元，同时配套募资不超过1.96亿元[1] - 交易完成后，英力股份控股股东及实际控制人持股比例从48.04%降至45.11%，但控制权保持不变[1] 标的公司情况 - 标的公司优特利专注于笔记本电脑电池模组，2024年实现营收6.62亿元，净利润3882.1万元[1] - 以2025年5月31日为基准日，优特利股东全部权益评估值为6.03亿元，较账面值增值2.2亿元，增值率57.4%[1] 公司财务表现 - 英力股份2021年至2023年净利润持续下滑，2022年亏损2784.97万元，2023年亏损3501.33万元[2] - 公司2024年扭亏为盈，营业收入18.43亿元，归母净利润1026.77万元[2] - 2025年1-6月公司营业收入10.50亿元，同比增长39.62%，归母净利润627.73万元，同比增长23.06%，净利润率0.6%[2] 股东减持情况 - 股东舒城誉铭在2025年1月8日至4月8日期间计划减持不超过18.61万股[2] - 股东高新毅达已于2024年3月6日完成减持0.58%的股份[2] 并购战略意图 - 收购旨在实现业务协同，使英力股份从笔记本电脑结构件模组生产向电池模组领域延伸[1]

公司战略与投资 - 公司投资200万美元在新加坡设立全资子公司新加坡英纳拉集团 [2] - 设立新加坡子公司旨在建设海外投资平台以满足公司海外业务发展需要 [2] - 新加坡子公司已完成公司注册登记手续并取得当地公司注册证书 [2] 公司治理与授权 - 公司第三届董事会第九次会议于2025年8月11日审议通过对外投资设立全资子公司的议案 [2] - 公司管理层被授权办理新加坡子公司的工商注册登记等相关工作并签署相关协议 [2]

市场扩张 - 公司2025年8月11日通过对外投资设新加坡全资子公司议案[1] - 投资200万美元设立新加坡英纳拉集团，近日完成注册[1] - 安徽英力电子科技股份有限公司持有新加坡子公司100%股权[2]

股东会信息 - 2025年9月26日召开第二次临时股东会，含现场和网络投票[2] - 通过现场和网络投票的股东137人，代表股份103,769,381股，占公司有表决权股份总数的48.1690％[3] 议案表决情况 - 《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关法律法规规定条件的议案》，同意103,580,479股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8180％[4] - 《本次交易的整体方案 - 发行股份及支付现金购买资产》，同意103,579,979股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8175％[5] - 《本次交易的整体方案 - 募集配套资金》，同意103,580,979股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8184％[6] - 议案总表决同意股数多为103,581,479股，占比99.8189%[20][21][22][23][25][26] - 议案总表决反对股数均为172,900股，占比0.1666%[19][20][21][22][23][24][25][26] - 中小股东总表决同意股数多为2,716,158股，占比93.5297%[21][22][23][25][26] - 中小股东总表决反对股数均为172,900股，占比5.9537%[19][20][21][22][23][24][25][26] 其他 - 所有议案均为特别决议事项，获出席股东会有表决权股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过[19][20][21][22][23][24][25][26] - 见证本次股东会的律师事务所为北京市嘉源律师事务所，见证律师为白涵、万珂菲，结论为股东会程序及表决结果合法有效[52] - 备查文件为公司2025年第二次临时股东会决议和律所出具的法律意见书[53]

股东会信息 - 2025年9月10日公司董事会决议召开本次股东会[5] - 2025年9月11日公告召开2025年第二次临时股东会通知[5] - 本次股东会于2025年9月26日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[6] - 出席股东会股东137名，代表股份103,769,381股，占表决权股份总数48.1690%[7] 议案表决 - 《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关法律法规规定条件的议案》A股同意比例99.8180%，中小投资者93.4952%[12] - 《本次交易的整体方案 - 募集配套资金》A股同意比例99.8184%，中小投资者93.5125%[14] - 《本次发行股份及支付现金购买资产方案 - 交易标的和交易对方》A股同意比例99.8184%，中小投资者93.5125%[14] - 多个议案A股同意比例多数约99.8187%，中小投资者约93.5221%[16][17] - 《本次发行股份及支付现金购买资产方案-过渡期安排》等A股同意比例99.7806%，中小投资者92.1592%[18][19] - 《本次募集配套资金方案 - 发行股份的定价依据等》A股同意比例99.8189%，中小投资者93.5297%[20] - 《关于<安徽英力电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》A股同意比例99.8182%，中小投资者93.5056%[22] - 《关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》A股同意比例99.8035%，中小投资者92.9787%[22] - 《关于公司与交易对方签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》A股同意比例99.8204%，中小投资者93.5813%[24] - 《关于公司与相关方签署附条件生效的<合作协议>的议案》A股同意比例99.8209%，中小投资者93.5985%[26] - 《关于本次交易符合相关规定的多个议案》A股同意比例多数99.8194%左右，中小投资者93.5469%左右[26] - 《关于本次交易相关主体不存在相关异常情形的议案》A股同意比例99.8204%，中小投资者93.5813%[27] - 《关于公司符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的议案》A股同意比例99.8188%，中小投资者93.5262%[27] - 《关于本次交易符合多项规定的议案》A股同意比例99.8189%，中小投资者93.5297%[27][28] - 《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次交易相关事宜的议案》A股同意比例99.8204%，中小投资者93.5813%[29] - 《关于评估机构的相关议案》A股同意占比99.8189%，中小投资者93.5297%[1] - 《关于批准交易相关报告的议案》A股同意占比99.5531%，中小投资者84.0324%[1] - 《关于本次交易定价的议案》A股同意占比99.8189%，中小投资者93.5297%[1] - 《关于交易聘请第三方的议案》A股同意占比99.8189%，中小投资者93.5297%[2] - 《关于调整董事长薪酬方案的议案》A股同意占比99.7821%，中小投资者92.2811%[4] 其他 - 议案1 - 25项为特别决议事项，需三分之二以上通过；议案26项为普通决议事项，需过半数通过[4] - 本次股东会审议的议案均获通过[4] - 本次股东会召集、召开、表决等程序符合规定，结果合法有效[5][7] - 关联股东戴军对《关于调整2025年度董事长薪酬方案的议案》回避表决[3]