安徽英力电子科技股份有限公司董事会 关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》 第十八条、第二十一条以及《深圳证券交易所上市公司重大 资产重组审核规则》第八条规定的说明 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通 过发行股份及支付现金方式购买吉安市井开区优特利投资有限公司、深圳聚和恒 达投资合伙企业（有限合伙）等 19 名交易对方合计持有的深圳市优特利能源股 份有限公司（以下简称"优特利"）77.9385%股份（以下简称"标的资产"），同 时拟向不超过 35 名特定投资者发行股票募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司董事会对本次交易是否符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》 （以下简称"《持续监管办法》"）第十八条、第二十一条以及《深圳证券交易 所上市公司重大资产重组审核规则》（以下简称"《重组审核规则》"）第八条 的规定进行了审慎分析，认为： 1、本次交易符合《持续监管办法》第十八条和《重组审核规则》第八条的 规定 《持续监管办法》第十八条规定，"上市公司实施重大资产重组或者发行股 份购买资产的，标的资产所属行业应当符合创业板定位，或者与上市公司处于同 行业或上 ...

安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支 付现金方式购买吉安市井开区优特利投资有限公司、深圳聚和恒达投资合伙企业 （有限合伙）等 19 名交易对方合计持有的深圳市优特利能源股份有限公司（以 下简称"优特利"）77.9385%股份，同时拟向不超过 35 名特定投资者发行股票募 集配套资金（以下简称"本次交易"）。 安徽英力电子科技股份有限公司董事会 关于本次交易不存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构 或个人的说明 公司聘请上述第三方机构的行为合法合规，符合《关于加强证券公司在投资 银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定。 除上述聘请行为外，本次交易不存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或 个人的行为。 特此说明。 为确保本次交易顺利进行，并保障公司及股东利益，公司聘请如下中介机构 为本次交易提供服务： 1、公司聘请长江证券承销保荐有限公司作为本次交易的独立财务顾问； 2、聘请北京市嘉源律师事务所作为本次交易的法律顾问； 3、聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次交易的审计机构和备 考财务报告审阅机构； 4、聘请中水致远资产评估有限公司作为本次交易的评估机构； ...

证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2025-056 安徽英力电子科技股份有限公司 一、公司董事长薪酬方案 为进一步完善激励与约束机制，充分调动公司董事的工作积极性，激励其继 续为公司勤勉尽责，公司董事会及董事会薪酬与考核委员会参照行业及地区薪酬 水平，结合公司的实际情况，拟对公司董事长薪酬调整如下： 1.董事长戴明先生薪酬在 66 万元/年的基础上，增加 4 万港币/月（从公司 全资子公司香港英力电子科技有限公司发放）； 2.上述薪酬的具体发放，提请股东会授权公司董事长根据相关聘用合同、劳 动合同约定自行安排。 二、其他规定 1.在公司任职的董事、高级管理人员薪酬根据其与公司签署的相关合同、公 司的薪酬管理制度按月发放；独立董事津贴也按月发放。 2.公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪 酬或津贴按照公司薪酬管理制度予以发放。 关于调整 2025 年度董事长薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 10 日 召开第三届董 ...

安徽英力电子科技股份有限公司董事会 关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的说明 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过发 行股份及支付现金方式购买吉安市井开区优特利投资有限公司、深圳聚和恒达投 资合伙企业（有限合伙）等 19 名交易对方合计持有的深圳市优特利能源股份有 限公司（以下简称"优特利"）77.9385%股份，同时拟向不超过 35 名特定投资者 发行股票募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定："上市公司在十二 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数 额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须 纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组 的累计期限和范围另有规定的，从其规定。"交易标的资产属于同一交易方所有 或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形 下，可以认定为同一或者相关资产。" 除上述事项外，公司在本次交易前 12 个月内不存在其他购买、出售资产的 情况。上述交易与本次交易相互独立，不存在一揽子安 ...

安徽英力电子科技股份有限公司董事会 | 股价/指数 | 首次公告日前第21个交易日 （2025年3月11日）收盘价 | 首次公告日前第1个交易日 （2025年4月9日）收盘价 | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | | 英力股份（300956.SZ） 收盘价（元/股） | 24.41 | 21.93 | -10.16% | | 创业板指数 （399006.SZ） | 2,204.03 | 1,858.36 | -15.68% | | 万得证监会计算机通 信和电子设备指数 （883136.WI） | 4,113.00 | 3,361.93 | -18.26% | | | 剔除大盘因素影响后的涨跌幅 | | 5.52% | | | 剔除同行业板块影响后的涨跌幅 | | 8.10% | 综上，在剔除大盘因素和同行业板块因素影响后，上市公司股价在本次交易 首次公告日前 20 个交易日内累计涨跌幅未超过 20%，不构成异常波动情况。 特此说明。 安徽英力电子科技股份有限公司董事会 关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的说明 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份 ...

安徽英力电子科技股份有限公司 证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2025-058 关于本次交易方案调整不构成重大调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟 通过发行股份及支付现金方式购买吉安市井开区优特利投资有限公司、深圳聚 和恒达投资合伙企业（有限合伙）等19名交易对方合计持有的深圳市优特利能 源股份有限公司（以下简称"优特利"）77.9385%股份，同时拟向不超过35 名特定投资者发行股票募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 一、本次交易方案调整具体情况 2025年4月23日，公司召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七 次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 方案的议案》等相关议案，并于2025年4月23日披露了《安徽英力电子科技股 份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》。 公司于2025年9月10日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了调整后 的交易方案，并披露了《安徽英力电子科技股份有限公司发行股 ...

安徽英力电子科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 报告书（草案）与预案差异情况说明 相比于预案内容，现就重组报告书内容的主要差异情况说明如下： 1 | 重组报告书 | | 预案 | | 主要差异情况说明 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 章节 | | 章节 | | | | | | | | 务指标的影响分析； | | | | | | 6、更新本次交易已经履行的决策和审批程序和尚需履行 | | | | | | 的决策和审批程序； | | | | | | 7、更新本次交易相关方所作出的重要承诺内容； | | 第二节 | 上市 | 第二节 | 上市 | 1、更新上市公司基本情况、主要财务数据及财务指标； | | 公司基本情况 | | 公司基本情况 | | 2、更新最近三年的主营业务发展情况； | | | | | | 1、新增非自然人交易对方历史沿革、产权及控制关系、主 | | | | | | 要股东基本情况、主要业务发展情况、主要财务指标及简 | | 第三节 | 交易 | 第三节 | 交易 | 要财务报表、股东基本情况、对外投资情况等； | | 对方基本情况 ...

为了进一步完善公司治理结构，满足公司实际业务管理需要，明确职责划分， 提高公司经营管理效率，根据有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定， 董事会结合公司实际情况和未来发展规划，对公司原组织架构进行了调整和优 化，公司调整后的组织架构图详见附件。 特此公告。 安徽英力电子科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 10 日 召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》， 现将有关情况公告如下： 证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2025-057 安徽英力电子科技股份有限公司董事会 附件：安徽英力电子科技股份有限公司组织架构图 2025 年 9 月 11 日 ...

1.股东会届次：2025 年第二次临时股东会 证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2025-059 安徽英力电子科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开股东会的基本情况 2.股东会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 26 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 26 日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为：2025 年 9 月 26 日 9:15 至 15:00 任意时间。 5.会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授 ...

证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2025-055 安徽英力电子科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次 会议于 2025 年 9 月 10 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议为临 时董事会。会议通知已于 2025 年 9 月 5 日以微信、书面方式送达至全体董事。 本次会议由公司董事长戴明先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，其中董事戴明、戴军、陈立荣、刘庆龄、黄林、毕传兴以通讯方式出席会议。 公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金相关法律法规规定条件的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买交易对方吉安市井开区优特利 投资有限公司（以下 ...