北京建工环境修复股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立和完善北京建工环境修复股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构，增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会 的组成人员结构，使董事会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》、《北京建工环境修复股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关法律、法规、规章和规范性文件的有关规定，公司董事会下设 提名委员会（以下简称"委员会"），并制订本工作细则。 第二条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关 法律、法规、规章和规范性文件的规定。 第三条 委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第四条 委员会由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第五条 委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3以上提 名，并由董事会任命。 第六条 委员会设召集人一名 ...

北京建工环境修复股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"）重大 事件信息内部报告管理，明确公司重大事件内部报告的方法和流程，确保公司合 法、真实、准确、完整、及时地披露重大事件的相关信息，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称《创业板上市规则》）、《上市公司信息披露管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称《规范运作指引》）等有关法律、法规、规章和规范性文件以及《北 京建工环境修复股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"，是指根据法律法规、《创业板上市规则》、 《规范运作指引》和深圳证券交易所其他相关规定应当披露的，对公司股票及其 衍生品种交易价格或者投资决策可能或者已经产生较大影响的信息。所称"尚未 公开"是指公司尚未在符合中国证监会规定条件的媒体上正式公开。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： （一）公司董事、监事、高级管理 ...

北京建工环境修复股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范文件及《北京建工环境 修复股份有限公司章程》，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司募集的资金实行严格的专户管理，并限于募集文件所明确的投 资项目和计划使用，变更募集资金的用途，必须经过股东大会批准，并履行信息 披露义务和其他相关法律义务。 公司应当将募集资金存储、使用和管理的内部控制制度及时报深圳证券交易 所备案并在其网站上披露。 公司董事会应对募集资金投向、使用情况及时、全面履行信息披露义务，充 分保 ...

北京建工环境修复股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为提高北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"）管理效 率和科学管理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等 相关规定及《北京建工环境修复股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 特制定本细则。 第二条 本细则对公司总经理、副总经理和其他高级管理人员的职责权限与 工作分工、主要管理职能作出规定。 第三条 公司总经理、副总经理及其他高级管理人员除应按《公司章程》的 规定行使职权外，还应按照本细则的规定行使管理职权并承担管理责任。 第二章 经理机构 第四条 公司经理机构设总经理1名，副总经理若干名，总会计师1名，技术 总监1名。 第五条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经 营管理能力； （二）具有调动职工积极性、建立合理的组织机构、协调各方面内外关系 和统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通业务，熟悉多种行 业的生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规； （四）诚信勤勉，廉洁奉公，公道正派； 第七条 公司违反法律、法规和《公司章程 ...

证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2023-095 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 同意聘任原波先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四 届董事会届满之日止。 上述高级管理人员的任职资格已经过公司提名委员会审核，公司独立董事对 本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见 公司同日于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》、《独立董 事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 北京建工环境修复股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届 董事会第二次会议于 2023 年 12 月 27 日在北京市朝阳区京顺东街 6 号院 16 号 楼一层第一会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会议通知及材料于 2023 年 12 月 21 日以邮件方式送达全体董事。 ...

证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2023-100 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、深 圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 4. 会议召开的日期、时间： 北京建工环境修复股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第 一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 1 月 15 日（星期一）召开 2024 年 第一次临时股东大会，现就相关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 1 月 15 日（星期一）14:30 开始 （2）网络投票的起止日期和时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 15 日 9:15—9 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京建工环境修复股份有限公司首次公开发行股票 部分募投项目变更、部分募投项目结项的核查意见 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》及《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求，中信建投证券 股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作为北京建工环境修 复股份有限公司（以下简称"建工修复"或"公司"）首次公开发行股票及持续 督导保荐人，对公司首次公开发行股票部分募投项目变更、部分募投项目结项进 行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京建工环境修复股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕491 号）同意，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）3,566.4120 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 8.53 元，募集资金总额为人民币 304,214,943.60 元，扣除相关发行费用后实 ...

北京建工环境修复股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公 司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北 京建工环境修复股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及其他有关法律、 法规的规定，特制定本规则。 第二条 监事会是公司的监督机构，向全体股东负责，对公司财务以及公司 董事、总经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及 股东的合法权益。 第三条 公司应采取有效措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供 必要的协助，任何人不得干预、阻挠。 第二章 监事 第四条 监事一般应具备下列条件： 第五条 有《公司法》第一百四十六条规定的情形，或有法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》规定的其他不能担任监事的情形的，不得 担任公司的监事。 公司董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。 最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不得超过公司 监事总数的二分之一。 1 （一） 能够维护全体股东的权益； （ ...

北京建工环境修复股份有限公司 防范控股股东或实际控制人及其他关联方资金占用制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范北京建工环境修复股份有限公司（以下简称 "公司"）的资金管理，防止和杜绝控股股东或实际控制人及其他关联方占用公 司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）等相关法律、法规、规章、规范性文件及《北京建工环境修复股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际，制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方与公司间的 资金管理。 公司控股股东、实际控制人及其他关联方与纳入公司合并会计报表范围的子 公司之间的资金往来适用本制度。 本制度所指关联方是指依据《上市规则》所界定的关联法人、关联自然人和 视同公司关联人的法人或自然人。本制度所指关联交易是指依据《上市规则》所 界定的公司与关联方之间发生的转 ...

北京建工环境修复股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与现有投资者和潜在投资者（以 下统称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与 投资者之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发 展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司与投资者关系工作指引》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》及其他相关法律、法规、规范性文件和业务规则， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，提升公司治理水平和整体价值，以实现尊重投资者、回报投 资者和保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的宗旨和基本原则 第三条 公司投资者关系管理工作应坚持合规性原则、平等性原则、主动性 原则及诚实守信原则。 （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法 ...