培训安排 - 2024年12月23日在北京市朝阳区培训[1] - 培训形式为现场与线上结合[1] 培训内容 - 讲述深交所创业板规范运作规则等文件[2] - 对规范运作及信息披露专题培训并讲案例[2] - 传达最新监管动态[2] 培训成果 - 建工修复配合培训，参训人员明确规范[3] - 增强人员对规范要求的认识理解[3] - 培训达预期目标，取得良好结果[3]

市场扩张和并购 - 建工修复与金河水务联合体中标密云水库项目，中标金额100730000.05元[2] 业绩总结 - 金河水务2023年度营业收入为307973.14万元，净利润为5168.04万元[9] - 金河水务2024年11月末的净资产为31306.22万元[9] 其他新策略 - 项目计划工期677日历天[11] - 工程预付款额度为签约合同金额（扣除暂列金额等）的30%[15] - 措施项目部分预付款额度不低于整体安全文明施工费总额的60%[15] - 农民工工伤保险费支付比例为100%[15] - 工程款支付至合同总价的90%时停止支付[16] 合规情况 - 最近十二个月内公司与金河水务累计关联交易为0万元[4] - 公司本次关联交易已通过董事会审议，关联董事回避表决[26] - 本次关联交易在董事会审议前已通过独立董事专门会议审议[27] - 本次交易不影响上市公司独立性，不会使公司对关联方形成依赖，不损害股东利益[27] - 保荐人对公司本次关联交易事项无异议[27] 关联方信息 - 金河水务注册资本金14600万元[5]

会议信息 - 建工修复第四届董事会第七次会议于2025年1月3日召开[2] - 应到董事9名，实到9名[2] 审议事项 - 审议通过与关联方联合承接密云水库治理工程暨关联交易议案[3] - 表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事回避[4][5] 公告信息 - 相关公告于2025年1月6日在巨潮资讯网披露[3] - 会议决议公告日期为2025年1月6日[8]

文章核心观点 建工修复与金河水务组成联合体中标密云水库上游河流沟道水域安全治理工程，中标金额1亿元，此交易因金河水务为控股股东参股企业构成关联交易 [1] 中标信息 - 建工修复与金河水务组成联合体参与密云水库上游河流沟道水域安全治理工程招标并中标 [1] - 中标金额为1亿元 [1] 关联交易情况 - 金河水务是建工修复控股股东北京建工集团参股企业 [1] - 本次交易构成关联交易 [1]

会议信息 - 公司第四届监事会第六次会议于2024年12月23日召开[2] - 会议应到监事3名，实际参加3名[2] 议案审议 - 审议通过《关于部分首次公开发行股票募投项目延期的议案》[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[4]

部分首次公开发行股票募投项目延期的核查意见 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求， 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作为北 京建工环境修复股份有限公司（以下简称"建工修复"或"公司"）首次公开发 行股票及持续督导保荐人，对公司部分首次公开发行股票募集资金投资项目延期 进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 中信建投证券股份有限公司 关于北京建工环境修复股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京建工环境修复股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕491 号）同意，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）3,566.4120 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 8.53 元，募集资金总额为人民币 304,214,943.60 元，扣除相关发行费用后实际募 集资金净额为人民币 263,351,225.87 元。募集资金已于 2021 年 3 ...

会议信息 - 公司第四届董事会第六次会议于2024年12月23日召开，9名董事实到[2] 议案审议 - 审议通过募投项目延期议案，将天津市卫河（北辰段）项目延期[3] - 审议通过调整董事会战略委员会委员议案，迟晓燕退出，吴骥当选[6] 表决结果 - 两议案表决均为同意9票，反对0票，弃权0票[5][7]

募资情况 - 公司首次公开发行3566.4120万股，每股8.53元，募资3.042149436亿元，净额2.6335122587亿元[1] 项目变更 - 2023 - 2024年部分募投项目变更、结项，资金用于天津卫河和昆明云龙项目[4] 投资进度 - 截至2024年11月30日，原项目投资进度均达100%，所有项目合计进度88.81%[6] 项目延期 - 天津卫河项目因征地延误延期至2025年6月，各方同意[9][12][13][14] 未来策略 - 公司将加强项目进度监督，提高资金使用效率[10]

会议安排 - 公司2024年10月25日决定11月11日召开第二次临时股东大会[7] - 10月26日刊登股东大会通知公告，股权登记日为11月4日[8] - 11月11日下午14:30在京召开，现场和网络投票结合[10] 参会情况 - 现场及网络出席股东96人，代表股份72,840,606股，占比46.4733%[11] - 中小股东及代表95人，代表股份7,153,454股，占比4.5640%[12] 议案审议 - 审议选举非独立董事等多项议案，均获通过[13][18][19][22][24][27] - 修订《董事会议事规则》等议案，各议案同意占比超99%[18][20][23][25] - 特别表决事项议案获出席股东表决权2/3以上通过[27] 法律意见 - 律师认为大会表决、召集等程序及结果合法有效[27][28] - 法律意见书正本一式叁份，签字盖章后生效[28]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于11月11日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 出席股东及代表96人，代表股份72,840,606股，占比46.4733%[3] - 中小股东及代表95人，代表股份7,153,454股，占比4.5640%[3] 议案表决情况 - 《关于选举公司非独立董事的议案》同意72,446,206股，占比99.4585%[4] - 《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》各细则同意占比超99%[5][6][8] 决议合法性 - 律师认为本次股东大会程序及决议合法有效[9] 备查文件 - 备查文件为2024年第二次临时股东大会决议及法律意见书[10]