提案主体与类型 - 提案人包括代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事等[6] - 提案类型有授权办理类、重大交易类等多种[9] 提案内容与附件 - 收购或出售资产类提案含交易情况、标的基本情况等，附件有审计报告等[11][12] - 对外担保类提案说明被担保人等情况，附件有营业执照复印件等[14][15] - 对外投资类提案介绍投资主体等，附件含尽职调查报告等[16][24] - 关联交易类提案介绍关联方、交易类型等内容[25] 提案流程与时间 - 提案先交董事会办公室汇总整理后审议[7] - 经总经理办公会审议通过事项3个工作日送交，其他10个工作日送交[30] - 董事会办公室初步审核期限不少于10个工作日[32] 会议通知与要求 - 定期董事会会议通知提前10日发出，临时提前5日发出[32] - 两名或以上独立董事等可联名要求延期，董事会应采纳[33] 决议相关 - 董事会决议调整提案内容应通知业务部门[33] - 决议公告前相关人员做好保密工作[33] - 董事长等报告以往决议执行情况，董事可质询[35] - 董事会秘书定期或不定期汇报决议执行情况[37] - 董事会办公室跟踪提案执行情况[37] 办法生效 - 本办法自董事会通过之日起生效，原办法废止[39]

审计委员会组成 - 由五名董事组成，三名为独立董事，至少一名为专业会计人士[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3以上提名，董事会任命[4] - 召集人由独立董事中的会计专业人士担任，经全体委员过半数同意后报董事会批准[6] 任期与补选 - 成员每届任期不超三年，独立董事连续任职不超六年[6] - 独立董事辞任致比例不符或缺会计专业人士，公司六十日内补选[6] 人数规定 - 人数低于规定人数的2/3时，董事会及时增补，未达前暂停职权[7] 职责权限 - 披露财务报告等经全体成员过半数同意后提交董事会审议[12] - 向董事会提聘请或更换外部审计机构建议，审核审计费用及合同[13] - 督导内审部门至少每半年检查重大事件实施和资金往来情况[15] - 根据内审报告对内控有效性出具书面评估意见并向董事会报告[15] 会议规定 - 每季度至少开一次定期会议，两名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会议[19] - 定期会议提前5日通知，临时会议提前3日通知，紧急可电话通知[19] - 采用通讯表决，委员签字视为同意[19] - 2/3以上委员出席方可举行[23] - 决议经全体委员过半数通过有效[27] - 表决方式为记名投票，多选或不选视为弃权[29] 决议与记录保存 - 决议经出席会议委员签字生效，保存15年[32] - 会议记录保存期不少于15年[32] 细则执行与解释 - 工作细则自董事会审议通过之日起执行[38] - 由董事会负责解释[39]

股份转让限制 - 董事等任职期及届满后六个月内每年转让不超所持总数25%[12] - 董事等持股不超1000股可一次全转让[9] - 公司上市满一年后新增无限售股按75%自动锁定[11] 交易时间限制 - 年报、半年报公告前15日董事等不得买卖[6] - 季报、业绩预告等公告前5日董事等不得买卖[6] 转让特殊情况 - 董事等离职半年内、立案调查等未满六个月不得转让[8] 反向交易规定 - 董事等反向交易间隔不少于6个月[14] 信息申报披露 - 新任职及信息变化等2个交易日内申报或更新[18] - 减持计划提前15交易日披露[18] 违规处理 - 大股东违规收益归公司[22] - 董高违规受处分可要求引咎辞职[22] 制度生效 - 本制度董事会审议通过生效，原制度废止[25]

董事会秘书任职 - 设1名董事会秘书，为高级管理人员，对公司和董事会负责[2] - 须取得深交所认可资格证书，六种情形不得担任[4][5] - 任期3年，至本届董事会任期届满止[11] - 应由公司董事等担任，独立董事等不得兼任[11] 证券事务代表 - 公司应聘任证券事务代表，需取得资格证书[13] 解聘与聘任 - 董事会秘书出现特定情形，公司应1个月内解聘[13] - 原任离职后3个月内聘任新的[15] - 空缺超3个月由董事长代行职责，6个月内完成聘任[15] 职责与权利义务 - 兼任董事会办公室负责人，负责保管印章[7] - 应遵守规定，维护公司利益，不得谋取私利[17] - 不得利用职务便利侵占公司商业机会等[18] - 有权了解公司财务和经营情况等[19] - 公司需为其提供必要工作条件等[20] 报酬与奖惩 - 董事会决定报酬和奖惩事项，由薪酬与考核委员会考核[23] - 董事会根据考核提出奖励意见[24] - 违反规定依据证券监管机构规定惩戒[25] - 工作失职等公司可采取内部问责措施[26] 工作细则 - 未尽事宜按《公司法》等执行[25] - 与新法规等抵触时按规定执行并修订[25] - 自董事会审议通过生效，原细则废止，修改及解释权属董事会[27][28]

信息披露规范 - 规范适用于公司董事和高级管理人员[3] - 审计委员会监督董事和高级管理人员信息披露职责履行情况[4] - 董事会秘书负责组织协调公司信息披露事务[4] 人员职责 - 董事应关注公司生产经营、财务等情况并获取决策资料[4] - 高级管理人员应及时向董事会报告公司重大事件[4] - 董事长、总经理等对报告真实性等承担主要责任[6] 报告披露 - 未经董事会审议通过的定期报告不得披露[7] 信息保密 - 董事和高级管理人员应做好未公开重大信息保密工作[8] - 未经授权不得对外披露公司未发布的特定信息[9] 披露程序 - 信息披露应按公司相关制度规定的程序执行[9]

人员变动 - 董事辞任公司60日内补选，董事长辞任30日内确定新董事长[5] - 公司收到辞职报告两交易日内披露情况[4] 离职手续 - 离职人员3个工作日内完成移交手续[10] 保密与股份 - 离职人员对商业秘密保密至公开[11] - 离职后六个月内不得转让所持公司股份[13] - 任期届满前离职人员减持股份有比例限制[14] 异议处理 - 离职人员对追责决定有异议可15日内申请复核[16] 职务履职与解除 - 特定情形下原董事继续履职[4] - 公司依法解除特定人员职务[6] - 股东会、董事会可决议解任人员，决议作出生效[6]

公司治理 - 制定独立董事年报工作规程完善治理等[2] - 指定董事会秘书协调独立董事沟通[4] 独立董事职责 - 听取经营汇报、监督年报进程等[2] - 按规定编制披露《独立董事年度述职报告》[6] 沟通机制 - 管理层向独立董事讲解经营情况[5] - 总会计师提交审计资料，独立董事与注会沟通[6][7] 特殊规定 - 2名以上独立董事联名要求延期，董事会应采纳[5] - 独立董事可独立聘请外部机构，费用公司承担[6]

管理架构 - 董事会是投资者关系管理决策机构[6] - 董事会秘书是直接负责人[7] - 董事会办公室是职能部门[7] 工作原则与对象 - 坚持合规、平等、主动和诚实守信原则[3] - 工作对象包括投资者、分析师、媒体等[11] 沟通与披露 - 沟通内容涵盖发展战略、经营信息等[11] - 多渠道开展工作，沟通方式多样[12] - 及时、公平履行信息披露义务[12] 活动安排 - 年报披露后及时召开业绩说明会[14] - 召开投资者说明会事先公告、事后披露[20] 资料与存档 - 网站建立投资者关系专栏并及时更新[17] - 接待特定对象资料存档15年[22] 危机处理 - 负面报道董事会办公室及时汇报调查[27] - 重大诉讼及时披露评估影响[28] - 受处罚及时汇报、公告并分析[29] 制度相关 - 制度由董事会制定、修改和解释[33] - 审议通过生效，原制度废止[33]

互动易平台制度 - 公司制定互动易平台信息发布及回复内部审核制度[2] - 发布和回复应坚守诚信，保证信息真实准确完整公平[4] - 不得涉及未公开重大信息、不宜公开信息等[6] 审核流程 - 拟发布或回复信息须征求业务主管意见，经公司负责人同意[9] - 特别重要或敏感回复可视情况报董事长审批[11]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会由五名董事组成，含三名独立董事[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3以上提名[4] 人员增补 - 人数低于规定人数的2/3时，董事会应及时增补，未达前暂停职权[6] - 独立董事辞职致比例不符，公司应六十日内完成补选[5][6] 职责权限 - 负责制定考核标准、薪酬政策与方案等并提建议[9][10] - 拟订的薪酬方案、股权激励计划需经董事会和股东会批准[11][14] 会议规则 - 每年不定期召开，通知提前3日发出[13][16] - 2/3以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[19][23] 其他规定 - 决议书面文件和会议记录保存期不少于15年[29] - 有利害关系委员应披露并回避，特殊情况可表决[32] - 工作细则自董事会审议通过之日起执行[41]