公司基本信息 - 建工修复注册资本为156,736,579元，证券代码为300958.SZ[6] - 2021年3月16日首次公开发行股票，3月29日在深交所上市[6] 人员变动 - 2021年7月侯世飞因工作变动，张松接替其担任保荐代表人[10] - 2025年4月宋双喜因工作变动，米维卿接替其担任保荐代表人[10] 项目与时间 - 2023年12月审议通过部分募投项目变更、结项议案[11] - 持续督导期至2024年12月31日届满，募资未使用完[18] - 2025年4月24日披露年报[6]

中信建投证券股份有限公司 张 松 米维卿 关于北京建工环境修复股份有限公司 2024 年度持续督导现场检查报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 被保荐公司简称：建工修复 | | | | --- | --- | --- | | 首次公开发行股票保荐代表人：张松、米维卿 联系电话：010-56052547、010-56051826 | | | | 向特定对象发行股票保荐代表人：薛沛、张松 联系电话：010-56052549、010-56051826 | | | | 现场检查人员姓名：薛沛、米维卿 | | | | 现场检查对应期间：□上半年 √下半年 | | | | 现场检查时间：2025 年 月 日-24 日 4 21 | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司章程、内部控制制度、三会议事规则及会议资料；与公司相关负责人 | | | | 进行沟通等 | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 是 | | | | 2.公司章程和股东会、董事会规则是否得到有效执行 是 | | | | 3.股东会、董事 ...

证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2025-030 北京建工环境修复股份有限公司 关于收到第四师七十一团全域土地综合整治项目（实施主体） 服务采购项目成交通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）近日收到 新疆生产建设兵团第四师七十一团城镇管理和生态保护中心发来的"第四师七十 一团全域土地综合整治项目（实施主体）服务采购项目"的成交通知书，现将具 体情况公告如下： 一、成交项目概况 1、项目名称：第四师七十一团全域土地综合整治项目（实施主体）服务采 购项目 2、采购人：新疆生产建设兵团第四师七十一团城镇管理和生态保护中心 3、成交单位：新疆鼎源国有资本运营管理有限责任公司（联合体牵头人） 及联合体成员方北京建工环境修复股份有限公司。 4、项目内容和规模：项目内容主要包括农用地整理、建设用地整理、生态 保护修复、产业导入、基础设施提升，五大类项目总投资约 11.4 亿元。最终项目 具体建设内容与项目规模以获批的全域土地综合整治项目实施方案为准。 5、合同履行期限： ...

证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2025-016 北京建工环境修复股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届 监事会第八次会议于 2025 年 4 月 23 日在北京市朝阳区京顺东街 6 号院 16 号楼 一层第一会议室以现场会议方式召开，会议通知及材料于 2025 年 4 月 11 日以邮 件方式送达全体监事。经全体监事推荐本次会议由公司监事李笑雪女士召集并主 持，会议应到监事 3 名，实际参加会议监事 3 名。本次会议的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》 全体监事认为公司《2024 年度监事会工作报告》客观、真实地反映了公司监 事会 2024 年度所做的各项工作，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实 ...

证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2025-015 一、董事会会议召开情况 北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届 董事会第十次会议于 2025 年 4 月 23 日在北京市朝阳区京顺东街 6 号院 16 号楼 一层第一会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议通知及材料于 2025 年 4 月 11 日以邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长路刚先生召集并主持， 会议应到董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。本次会议的召集、召开程序符合 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》 公司董事会认为，2024 年度以公司总经理为代表的经营管理层认真尽责， 有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了公司经营管理层在 2024 年度的主要工作。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于公司〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》 北京建工环境修复股份有限公 ...

证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2025-023 北京建工环境修复股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议，审议通 过了《关于公司〈2024 年度利润分配预案〉的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。现将有关事宜公告如下： 一、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年北京建工环境修复股份 有限公司母公司全年实现的净利润-56,444,404.61 元，合并口径归属于母公司所 有者的净利润为-53,393,212.19 元，2024 年度不存在当年可分配利润。加上公司 年初未分配利润 542,833,089.27 元，减去 2024 年实施的 2023 年度现金分红派发 的 18,494,916.32 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京建工环境修复股份有限公司 2024 年度跟踪报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：建工修复 | | --- | --- | | 首次公开发行股票保荐代表人：张松、米维卿 | 联系电话：010-56052547、010- | | | 56051826 | | 向特定对象发行股票保荐代表人：薛沛、张松 | 联系电话：010-56052549、010- | | | 56051826 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | | | | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查 ...

三、财务报表附注 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） Comments of 員 景 北京建工环境修复股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 . | | 项 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-7 | | 二、财务报表 | 8-19 | | (一) 合并资产负债表 | 8-9 | | (二) 合并利润表 | 10 | | (三) 合并现金流量表 | 11 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 12-13 | | (五) 母公司资产负债表 | 14-15 | | (六) 母公司利润表 | 16 | | (七) 母公司现金流量表 | 17 | | (八) 母公 ...

中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为 北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"建工修复"、"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市、2023 年度以简易程序向特定对象发行股票并在创业板上 市的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对建工修复 2024 年日常关联交易确认及 2025 年日常关联交易预计情况进行了核查，具体情况如 下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 中信建投证券股份有限公司 关于北京建工环境修复股份有限公司 2024 年日常关联交易确认及 2025 年日常关联交易预计的核 查意见 为满足生产经营活动需要，建工修复及其控股子公司拟与关联方发生日常关 联交易，预计 2025 年度发生交易金额不超过 245 万元。 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于 公司 2024 年 ...

北京建工环境修复股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 . www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） Comments of 員 景 | | 项 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-7 | | 二、财务报表 | 8-19 | | (一) 合并资产负债表 | 8-9 | | (二) 合并利润表 | 10 | | (三) 合并现金流量表 | 11 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 12-13 | | (五) 母公司资产负债表 | 14-15 | | (六) 母公司利润表 | 16 | | (七) 母公司现金流量表 | 17 | | (八) 母公司所有者权益变动表 ...