证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2025-012 北京建工环境修复股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 3 月 21 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一 次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 4 月 9 日（星期三）召开 2025 年第一次 临时股东会，现就相关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律法规、深圳 证券交易所业务规则和公司章程的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025 年 4 月 9 日（星期三）14:30 开始 （2）网络投票的起止日期和时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 9 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时 ...

证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2025-010 北京建工环境修复股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届 监事会第七次会议于 2025 年 3 月 21 日在北京市朝阳区京顺东街 6 号院 16 号楼 一层第一会议室以现场结合通讯会议的形式召开，会议通知及材料于 2025 年 3 月 14 日以邮件方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席刘翠莲女士召集 并主持，会议应到监事 3 名，实际参加会议监事 3 名。本次会议的召集、召开程 序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于提名公司非职工监事候选人的议案》 因工作调整，建议刘翠莲女士不再担任公司监事及监事会主席职务，同意提 名李笑雪女士为非职工监事候选人，并提交股东会选举。拟任非职工监事在股东 会完成选举前，刘翠莲女 ...

北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"建工修复"或"公司"）第四 届董事会第九次会议于 2025 年 3 月 21 日在北京市朝阳区京顺东街 6 号院 16 号 楼一层第一会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会议通知及材料于 2025 年 3 月 14 日以邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长路刚先生召集并主 持，会议应到董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。本次会议的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2025-009 北京建工环境修复股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 三、备查文件 1、公司第四届董事会第九次会议决议； 2、公司第四届董事会提名委员会第四次会议决议。 1、审议通过《关于提名公司非独立董事候选人的议案》 因工作调整， ...

诉讼金额统计 - 公司及子公司连续十二个月累计诉讼、仲裁涉案金额总计14,569.30万元，超最近一期经审计净资产绝对值的10%[1] - 公司及子公司作为原告、申请人案件涉案金额合计8,272.31万元[1] - 公司及子公司作为被告、被申请人案件涉案金额合计6,296.99万元[2] 案件进展情况 - 公司及子公司不存在重大诉讼、仲裁事项[3] - 截至公告披露日，无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项[4][5] 近期案件详情 - 2024 - 2025年有多起不同类型纠纷案件，涉及金额从10.93万到4799.99万元不等，处于不同审理阶段[11][13][14]

中信建投证券股份有限公司 关于北京建工环境修复股份有限公司与关联方联合承接项 目暨关联交易的核查意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的 要求，中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"） 作为北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"建工修复"或"公司"）以简 易程序向特定对象发行股票及持续督导的保荐人，对公司与关联方联合承接项目 暨关联交易进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、关联交易概述 近日，公司与东新建邦组成联合体共同参与了"合肥造纸厂土壤修复项目" 招标（招标编号：2025BFYBZ00030）并顺利中标，中标金额 32,884,459.52 元。 项目地点位于合肥市瑶海区。 东新建邦为公司持股 49%的参股公司，公司副总经理徐宏伟先生担任东新建 邦董事职务，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条规定，东 新建邦为公司的关联法人，本次交易属于关联交易。 本次关联交易事项不存在应回避的董事，此次交易不需要回避表决。本次关 联交易事项为公开招投标项目，项 ...

北京建工环境修复股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2025-006 1 具体内容详见 2025 年 3 月 10 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《市值管理制度》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"建工修复"或"公司"）第四 届董事会第八次会议于 2025 年 3 月 7 日在北京市朝阳区京顺东街 6 号院 16 号 楼一层第一会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会议通知及材料于 2025 年 2 月 28 日以邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长路刚先生召集并主 持，会议应到董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。本次会议的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司与关联方联合承接 ...

项目中标 - 公司与东新建邦中标合肥造纸厂土壤修复项目，中标金额32,884,459.52元[1] 参股公司情况 - 东新建邦为公司持股49%的参股公司[2][8] - 东新建邦2024年度净资产8,658,921.37元，营业收入3,834,911.27元，净利润 - 4,042,746.95元[9] 项目详情 - 项目计划工期180日历天，修复面积15738.19平方米[11] - 签约合同价32,884,459.52元，暂扣3%作为项目质保金[14] - 东新建邦合同工作量占比约70%，建工修复占比约30%[16] 付款安排 - 项目单位进场后按流程确定工程款支付依据，施工完成且地块移出名录后付款50%，完成竣工结算且地块出让后付款至97%，缺陷责任期无问题支付3%质保金[14] 其他 - 最近十二个月内公司与东新建邦累计关联交易为0万元[2] - 公司独立董事和保荐机构均对本次关联交易无异议[21][24]

北京建工环境修复股份有限公司 市值管理制度 第二条本制度所称市值管理，是指上市公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 公司在开展市值管理过程中，应当牢固树立回报股东意识，采取措施保 护投资者尤其是中小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，推 动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，提高信息披露质 量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值合理反映公 司发展。 第四条 市值管理的基本原则包括： （一）合规性原则：公司应当在严格遵守相关法律法规、规范性文件、自律监 管规则以及《公司章程》等内部规章制度的前提下开展市值管理工作。 （二）系统性原则：公司应当按照系统思维、整体推进的原则，协同公司各业务 体系以系统化方式持续开展市值管理工作。 （三）科学性原则：公司的市值管理有其规律，应当依其规律进行科学管理， 科学研判影响公司投资价值的关键性因素，以提升公司质量为基础开展市值管理工 作； 1 （2025 年 3 月 7 日经公司第四届董事会第八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 ...

证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2025-005 北京建工环境修复股份有限公司 2、北京建工集团将一如既往地依法支持上市公司经营工作，增强公司核心 竞争力，督促公司不断提高投资者回报水平。 3、若北京建工集团违反上述承诺主动减持所持有的建工修复股份，所得收 益将全部归建工修复公司所有，并承担由此引发的法律责任。" 二、其他说明 关于控股股东自愿承诺不减持公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"建工修复"或"公司"）股票 于 2021 年 3 月 29 日在深圳证券交易所创业板上市，公司控股股东为北京建工集 团有限责任公司（以下简称"北京建工集团"），截止本公告披露日，北京建工集 团持有公司股份 65,687,152 股，占公司目前总股本的 41.9093%。北京建工集团 持有的公司股份全部为首次公开发行前股份，根据相关规定及北京建工集团作出 的股份限售承诺，股份锁定期为 36 个月，自 2021 年 3 月 29 日起至 2024 年 3 月 28 日止。 2024 年 3 ...

2024年业绩情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润亏损6243 - 4615万元，较上年同期盈利6835万元下降191% - 168%[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损7806 - 5770万元，较上年同期盈利5299万元下降247% - 209%[3] 业绩预告说明 - 业绩预告数据为公司财务部门初步测算结果，未经审计，与会计师事务所无分歧[4] - 具体财务数据将在2024年年度报告中详细披露[7] 业绩变动原因 - 受宏观经济等因素影响，生态与环境治理行业投资放缓，市场竞争加剧[5] - 公司加强传统业务项目综合筛选，传统业务承接和执行情况下降，导致收入降低、利润减少[5] 现金流与利润影响 - 公司加大应收账款催收力度，经营性净现金流有所改善，但整体回款仍不乐观[6] - 公司应收账款计提减值损失较多，进一步影响利润表现[6]