证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2024-006 一、募集资金情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京建工环境修复股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕491 号）同意，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）3,566.4120 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 8.53 元，募集资金总额为人民币 304,214,943.60 元，扣除相关发行费用后实际募 集资金净额为人民币 263,351,225.87 元。募集资金已于 2021 年 3 月 22 日划至公 司指定账户，上述募集资金到位情况经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行 了审验，并出具《北京建工环境修复股份有限公司验资报告》（中汇会验 [2021]1009 号）。公司已对募集资金采取了专户存储，并按规定与专户银行、保 荐人签订了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金投资项目变更、结项与新的募集资金专用账户开立情况 公司 2023 年 12 月 27 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二 次会议，2024 年 1 月 15 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议 ...

证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2024-005 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京建工环境修复股份有限公司董事会 2024 年 2 月 1 日 北京建工环境修复股份有限公司 北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会 于近日收到公司副总经理吴渝女士的书面辞职报告，吴渝女士由于个人工作调整， 申请辞去公司副总经理职务，辞职后吴渝女士将不再担任公司任何职务。 吴渝女士的原定任期为 2023 年 12 月 27 日至 2026 年 10 月 30 日，截止本 公告披露日，吴渝女士未持有公司股票，其配偶及其他直系亲属亦未持有公司股 票。此外，吴渝女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。 公司及董事会对吴渝女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感 谢！ 特此公告。 关于公司高级管理人员辞职的公告 1 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京建工环境修复股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 被保荐公司简称：建工修复 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 首次公开发行股票保荐代表人: | 联系电话：010-56052547、010-56051826 | | | | 张松、宋双喜 | | | | | 向特定对象发行股票保荐代表人: | 联系电话：010-56052549、010-56051826 | | | | 薛沛、宋双喜 | | | | | 现场检查人员姓名：薛沛 | | | | | 年度 现场检查对应期间：2023 | | | | | 现场检查时间：2024 年 1 月 11 日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司章程、内部控制制度、三会议事规则及会议资料；与公司相关负责人 | | | | | 进行沟通等 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | 是 | | | | 2.公司章程和三会规则 ...

证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2024-004 北京建工环境修复股份有限公司 关于中标云南云天化环保科技有限公司海口磷石膏无害化处理 项目 EPC 总承包工程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）收到 《中标通知书》，通知昆明有色冶金设计研究院股份公司、中色十二冶金建设有 限公司与公司组成的联合体中标云南云天化环保科技有限公司海口磷石膏无害 化处理项目 EPC 总承包工程。 一、项目概况 1、项目名称：云南云天化环保科技有限公司海口磷石膏无害化处理项目 EPC 总承包工程 2、招标人：云南云天化环保科技有限公司 3、中标人：昆明有色冶金设计研究院股份公司（联合体牵头方）及联合体 成员方：中色十二冶金建设有限公司、北京建工环境修复股份有限公司 4、中标金额：36999.812473 万元，新增单价优惠下浮比例：下浮 1.49% 二、中标项目对公司的影响 该项目中标金额为人民币 36999.812473 万元，占公司 2022 年度经审计的营 业收入的 29. ...

证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2024-003 北京建工环境修复股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 1 月 15 日（星期一）14:30 开始 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 15 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 1 月 15 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：北京市朝阳区京顺东街 6 号院 16 号楼一层第一会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召 开。 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：公司董事长路刚先生 会议召开的合法、合规性：经公司第四届 ...

2024年1月15日 地 址：北京市朝阳区建外大街 21 号 国际俱乐部大厦 C 座 8 层 网 址：www.longanlaw.com 电 话：010-65325588 传 真：010-65323768 北京建工环境修复股份有限公司 二零二四年第一次临时股东大会 法律意见书 北京建工环境修复股份有限公司 二零二四年第一次临时股东大会 法律意见书 致：北京建工环境修复股份有限公司 北京市隆安律师事务所（以下简称"本所"）受北京建工环境修复股份有限 公司（以下简称"公司"）之委托，指派律师出席公司2024年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公 司股东大会规则》以及公司现行有效的《公司章程》的有关规定，出具本法律意 见书。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，未经本所同意，不得 用作其他任何目的，或由任何其他人予以引用和依赖。本所律师同意将本法律意 见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露。 北京市隆安律师事务所 法律意见书 本所律师根据《上市公司股 ...

证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2024-002 北京建工环境修复股份有限公司 关于对外投资设立参股公司的进展公告 住所：天津市北辰区青光镇谷川高科 20 号楼 304-17 法定代表人：申雪颖 注册资本：贰仟万元人民币 成立日期：2024 年 01 月 10 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日 召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于对外投资设立参股公司的 议案》，具体内容请参阅公司于 2023 年 10 月 21 日在巨潮资讯网披露的《关于对 外投资设立参股公司的公告》（公告编号：2023-087）。 近日，公司参股公司——天津市北辰建邦生态环境科技有限责任公司完成了 注册登记手续并取得了《营业执照》，现将《营业执照》信息公告如下： 名称：天津市北辰建邦生态环境科技有限责任公司 统一社会信用代码：91120113MA82ANYE1L 类型：有限责任公司 经营范围：一般项目：土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务； 工程和 ...

中信建投证券股份有限公司 关于对北京建工环境修复股份有限公司2023年持续督导的培训报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的相关规 定，保荐人于 2023 年 12 月 27 日对北京建工环境修复股份有限公司（以下称"建 工修复"或"公司"）的董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了专门培训， 并对未能参加的相关人员派发了相关培训资料，督促其认真学习培训内容，本次 培训的具体情况如下： 一、培训时间 2023 年 12 月 27 日 二、培训地点及形式 培训地点：北京市朝阳区京顺东街 6 号院 16 号楼建工修复一层会议室。 培训形式：现场培训和线上远程会议相结合的形式。 三、培训内容 本次培训重点讲述《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司证券 发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等企业目前阶段较为关注的内容，并结合市场案例进行讲解。本 次培训加强了培训对象对深圳证券交易 ...

证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2024-001 北京建工环境修复股份有限公司 关于中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 1、变更后签字会计师的基本信息 1 | 姓名 | 职务 | 成为注 册会计 | 开始从事上 市公司和挂 | | 开始在本所 | | 近三年签署及复 核过上市公司审 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 师时间 | 牌公司审计 时间 | | 执业时间 | | 计报告家数 | | 潘高峰 | 项目合伙人、 签字注册会计师 | 2002 年 | 2003 | 年 | 2011 年 月 | 9 | 7 家 | | 闫志波 | 签字注册会计师 | 2019 年 | 2015 | 年 | 2019 年 月 | 6 | 2 家 | 更换公司年审报告签字会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 4 月 20 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘请公司 ...

第一条 为加强北京建工环境修复股份有限公司(以下简称公司)内部监督和 风险控制，规范内部审计工作，促进企业持续健康发展，根据《中华人民共和国 审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《上市公司治理准则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律 法规，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构，依据国家有关法律 法规、财务会计制度和公司内部管理规定，对公司及所属公司财政财务收支、经 济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进公司 完善治理、实现目标的活动。。 第三条 本制度适用于公司总部及下属各单位和控股子公司（以下简称各单 位）的内部审计机构、内部审计人员及其从事的内部审计活动。 第二章 内部审计机构和人员 北京建工环境修复股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第四条 公司董事会下设审计委员会，在公司党委、董事会直接领导下开展 内部审计工作，向其负责并报告工作，主要负责公司内部审计业务的总体指导与 监控。公司审计部为审计委员会专门工作机构，对审计委员会负责，向审计委员 会报告工作。公司审计部主 ...