北京建工环境修复股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与现有投资者和潜在投资者（以 下统称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与 投资者之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发 展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司与投资者关系工作指引》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》及其他相关法律、法规、规范性文件和业务规则， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，提升公司治理水平和整体价值，以实现尊重投资者、回报投 资者和保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的宗旨和基本原则 第三条 公司投资者关系管理工作应坚持合规性原则、平等性原则、主动性 原则及诚实守信原则。 （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法 ...

北京建工环境修复股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为加强北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等有关法律法规、中国证监会和深 圳证券交易所的规定以及《北京建工环境修复股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为 主要责任人。 公司董事会是内幕信息的管理机构。 公司董事会秘书为内幕信息管理工作负责人，主要负责办理上市公司内幕信 息知情人的登记入档和报送事宜。 董事会办公室具体负责公司内幕信息的日常管理工作。 公司监事会负责对内幕信息知情人登记管理制度的实施情况进行 ...

北京建工环境修复股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书的职责、权限、规范其行为，更好地发挥其作用，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称《自律监管指引第2号》）等法律、法规、部门规章、规范性文件和 《北京建工环境修复股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特 制订本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书1名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司 和董事会负责。法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等对公司高 级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第三条 董事会秘书作为公司与深圳证券交易所之间的指定联络人，以公司 名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务，依据有关 法律法规及《公司章程》履行职责。 第二章 董事会秘书的任职资格 第四条 公司董事会秘书须具有以下任职资格： ...

北京建工环境修复股份有限公司 董事、监事、高级管理人员对外发布信息行为规范 第一章 总则 第一条 为规范北京建工环境修复股份有限公司董事、监事、高级管理人员 对外发布信息行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》 等法律、法规、规章及规范性文件，以及《北京建工环境修复股份有限公司章程》 等文件，制定本规范。 第二条 本规范适用于公司的董事、监事、高级管理人员。 第二章 董事、监事、高级管理人员的信息披露工作职责及要求 第三条 董事应当了解并持续关注公司生产经营情况、财务状况和公司已经 发生的或者可能发生的重大事件及其影响，主动调查、获取决策所需要的资料。 第七条 董事、监事、高级管理人员应当及时向公司董事会报送公司关联人 名单及关联关系的说明。 第八条 董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，关注信息 披露文件的编制情况，保证披露信息的真实、准确、完整，信息披露及时、公平。 1 第九条 董事长、经理、董事会秘书，应当对公司临时报告信息披露的真实 性、准确性、完整性、及时性、公平性承担主要责任。 董事长、经理、 ...

北京建工环境修复股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好地维护 公司股东的合法权益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称《规范运作指引》）、《北京建工环境修复股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他任何职务，并与其所 受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作 ...

北京建工环境修复股份有限公司 证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2023-098 | 序 | 项目名称 | 项目总投资 | 拟使用募集资 | 已投入募集资 | 投资进度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 金投资金额 | 金金额 | | | 1 | 修复中心建设项目 | 30,472.68 | 14,000.00 | 8,252.76 | 58.95% | 1 关于首次公开发行股票部分募投项目变更、 部分募投项目结项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于首次公开发行股 票部分募投项目变更、部分募投项目结项的议案》。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京建工环境修复股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕491 号）同意，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）3 ...

证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2023-096 北京建工环境修复股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《关 于公司首次公开发行股票部分募投项目变更、部分募投项目结项的公告》。 1 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修 订〈公司章程〉、修订及制定公司基本治理制度的公告》。 北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届 监事会第二次会议于 2023 年 12 月 27 日在北京市朝阳区京顺东街 6 号院 16 号 楼一层第一会议室以现场会议的形式召开，会议通知及材料于 2023 年 12 月 21 日以邮件方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席刘翠莲女士召集并主持， 会议应到 ...

北京建工环境修复股份有限公司 公司董事、监事、高级管理人员不得进行以本公司股票为标的证券的融资 融券交易。 第四条 公司及董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前, 应知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章、规范性文件中关于内幕交 易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第五条 董事会秘书具体负责管理公司董事、监事及高级管理人员的身份及 董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，做好 相应的信息披露，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法 规、规章、规范性文件以及《北京建工环境修复股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其 变动的管理。 公司董事、监事和高级管理人员从事 ...

北京建工环境修复股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外投资行为，建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，加强公司对外投资 管理，防范对外投资风险，提高对外投资效益，实现公司资产的保值增值，依照 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有 资产监督管理暂行条例》、《企业国有资产交易监督管理办法》、《中华人民共 和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 等法律、法规、规章、规范性文件的相关规定，以及《北京建工环境修复股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的 投资活动。 （一）新设立企业的股权投资； （二）新增投资企业的增资扩股、股权收购投资； （三）现有投资企业的增资扩股、股权收购投资； （四）公司本部经营性项目及资产投资； （五）委托贷款及其他债权投资； （六）其他投资。 第三条 公司投资应符合 ...

北京建工环境修复股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保行为，保护投资者的合法权益，有效防范公司对外担保风险，确保公司资 产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《上市 公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规、 规范性文件以及《北京建工环境修复股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括对公司控股 子公司提供的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准，任 何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风 险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担法律责任。 第五条 公司控股子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担 ...