股东会信息 - 2025 年第二次临时股东会 6 月 5 日 14:30 现场召开，网络投票 9:15 - 15:00[4] - 出席股东及代表 63 人，代表股份 72,374,506 股，占比 46.1759%[7] - 出席中小股东及代表 62 人，代表股份 6,687,354 股，占比 4.2666%[8] 议案表决 - 股东会审议通过聘请立信为 2025 年度审计机构[10] - 聘请审计机构议案表决，同意 72,124,006 股，占比 99.6539%[10] - 中小股东表决同意 6,436,854 股，占比 96.2541%[11]

会议安排 - 公司2025年5月19日决定6月5日召开2025年第二次临时股东会[7] - 5月20日刊登股东会通知公告，股权登记日为5月29日[8] - 股东会6月5日下午14:30在京召开，网络投票9:15 - 15:00[10][11] 参会情况 - 出席股东63人，代表股份72,374,506股，占比46.1759%[12] - 中小股东及代表62人，代表股份6,687,354股，占比4.2666%[13] 议案表决 - 《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》同意72,124,006股，占比99.6539%[17] - 中小投资者同意6,436,854股，占比96.2541%[17]

会议基本信息 - 会议召开时间为2025年6月6日（星期五）15:00-16:30 [1][2] - 会议采用网络互动方式召开，网址为价值在线（www.ir-online.cn）[1][2] - 投资者可通过网址https://eseb.cn/1o5aQtPQF5S或微信小程序参与互动交流[1][2] 参会人员 - 总经理原波先生、总会计师庞文辉先生、董事会秘书赵鸿雁女士将出席[2] - 独立董事刘洪跃先生、保荐代表人薛沛先生也将参与会议[2] 投资者参与方式 - 投资者可在2025年6月6日业绩说明会结束前提交问题[1][2] - 公司将在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题[1][2] 公司信息披露 - 公司已于2025年4月24日在巨潮资讯网披露《2024年年度报告》及其摘要[1] - 本次业绩说明会旨在帮助投资者更全面了解公司经营业绩和发展战略[1] 联系方式 - 联系人：董事会秘书赵鸿雁女士[2] - 联系电话：010-68611688，传真：010-68096677[2] - 联系邮箱：ir@bceer.com[2]

证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2025-036 北京建工环境修复股份有限公司 关于召开 2024 年度网上业绩说明会的公告 重要内容提示： 会议问题征集：投资者可于 2025 年 6 月 6 日业绩说明会结束前访问网址 https://eseb.cn/1o5aQtPQF5S 或使用微信扫描下方小程序码进行提问，公司将在信息 披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者更加 全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 6 月 6 日（星 期五）15:00-16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn）召开 2024 年度网上业绩说 明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、参加人员 总经理原波先生，总会计师庞文辉先生，董事会秘书赵鸿雁女士，独 ...

审计机构变更 - 公司拟变更2025年度审计机构为立信[14] - 需提请2025年第二次临时股东会审议[17] - 已与中汇和立信充分沟通且双方无异议[13] 原审计机构情况 - 2024年度中汇提供年审服务，审计费120万元，内控审计费20万元[10] - 中汇为公司提供审计服务达8年上限[11] 拟聘审计机构情况 - 截至2024年末，立信有合伙人296名等[3] - 2024年业务收入47.48亿元等[3] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务[3] - 截至2024年末，已提取职业风险基金1.71亿元[4] - 近三年因执业行为受行政处罚5次等[5] 费用情况 - 2025年度审计费预计95万元，内控审计费15万元[10] - 审计费用授权管理层与立信协商[14]

证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2025-035 北京建工环境修复股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2. 股东会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律法规、深圳 证券交易所业务规则和公司章程的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025 年 6 月 5 日（星期四）14:30 开始 （2）网络投票的起止日期和时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 5 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 6 月 5 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 5. 会议的召开方式：本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召 开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络 北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2025-033 北京建工环境修复股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届 监事会第九次会议于 2025 年 5 月 19 日在北京市朝阳区京顺东街 6 号院 16 号楼 一层第一会议室以现场会议方式召开，会议通知及材料于 2025 年 5 月 12 日以邮 件方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席李笑雪女士召集并主持，会议 应到监事 3 名，实际参加会议监事 3 名。本次会议的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。 北京建工环境修复股份有限公司监事会 2025 年 5 月 19 日 2 1、审议通过《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》 具体内容详见公司 2025 年 5 月 20 日于巨潮资讯网（www.cninfo.co ...

证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2025-032 北京建工环境修复股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届 董事会第十一次会议于 2025 年 5 月 19 日在北京市朝阳区京顺东街 6 号院 16 号 楼一层第一会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议通知及材料于 2025 年 5 月 12 日以邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长路刚先生召集并主持， 会议应到董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。本次会议的召集、召开程序符合 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》 公司董事会同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度 审计机构，为公司提供 2025 年度财务报表审计和内部控制审计，相关费用授权 公司 ...

北京建工环境修复股份有限公司 二〇二四年年度股东会的 法律意见书 二〇二五年五月 1 / 11 北京德和衡律师事务所 关于 致：北京建工环境修复股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受北京建工环境 修复股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年年度股东会（以下简称"本次股东会"）。本所律师依据《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）等法律法规、规范性文件及《北京 建工环境修复股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，对本次股东会进行见证并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会的有关文 件和材料。本所律师得到公司如下保证：公司已经提供和披露了本所 律师认为作为出具法律意见书必需的文件和全部事实情况，公司所提 供的全部文件和说明（包括书面及口头）均是真实的、准确的、完整 的，所提供的文件副本或复印件与正本或原件一致。 本所声明：本所律师仅对本次股东会的召集和召开程序、出席会 议人员及召集人资格、会议的 ...

证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2025-031 北京建工环境修复股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）14:30 开始 （2）网络投票的起止日期和时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：北京市朝阳区京顺东街 6 号院 16 号楼一层第一会议室 3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：公司董事长路刚先生 2、中小股东出席的总 ...