公司业务范围 - 业务涵盖污染场地的调查、风险评估及治理 [2]

会议安排 - 公司2025年9月22日决定10月9日召开2025年第三次临时股东会[7] - 9月23日刊登股东会通知公告，股权登记日为9月24日[8] - 股东会10月9日下午14:30在京召开，现场与网络投票结合[9] 参会情况 - 出席股东72人，代表股份73,207,536股，占比46.7074%[11] - 中小股东及代表71人，代表股份7,520,384股，占比4.7981%[12] 议案审议 - 审议变更经营范围等3大项议案[13] - 多项议案获通过，各议案同意股数及占比明确[16][18][20] 结果认定 - 表决事项与通知一致，程序合规，结果合法有效[40] - 股东会召集等程序及决议合法有效[41]

会议情况 - 2025年第三次临时股东会于10月9日14:30现场召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[4] - 出席股东及代表共72人，代表股份73,207,536股，占比46.7074%[8] - 中小股东出席71人，代表股份7,520,384股，占比4.7981%[9] 议案表决 - 《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》同意72,555,024股，占比99.1087%[12] - 多个修订议案同意股数及占比情况[13][15][17][19][20][21][23][24] - 《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》同意72,554,724股，占比99.1083%[25] 决议情况 - 相关议案均为特别决议事项，获出席股东表决权股份总数2/3以上通过[12][14][15][26] - 律师认为本次股东会召集与召开等均合法有效[27] 备查文件 - 公司2025年第三次临时股东会决议[28] - 北京德和衡律师事务所关于本次股东会的法律意见书[28]

股价表现与资金流向 - 9月24日盘中股价上涨2.07%至13.30元/股 成交金额4140.21万元 换手率3.46% 总市值20.85亿元 [1] - 主力资金净流入302.56万元 其中特大单买入138.22万元(占比3.34%)/卖出222.18万元(占比5.37%) 大单买入848.47万元(占比20.49%)/卖出461.95万元(占比11.16%) [1] - 年初至今股价累计上涨15.45% 但近期呈现下跌趋势 近5日/20日/60日分别下跌4.32%/2.64%/0.82% [1] 股东结构与机构持仓 - 股东户数1.31万户 较上期增加7.69% 人均流通股6942股 较上期减少7.14% [2] - 大成景恒混合A(090019)持有104.34万股 为第二大流通股东 持股数量较上期未发生变化 [3] - 华夏磐泰混合(LOF)A(160323)新进成为第七大流通股东 持有57.03万股 [3] 财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入3.25亿元 同比大幅下降35.77% [2] - 归母净利润亏损3495.95万元 同比恶化1002.52% [2] 公司基本概况 - 主营业务为环境修复综合服务 包括环境修复整体解决方案(营收占比86.01%)和技术服务(营收占比13.87%) [1] - 成立于2007年11月9日 于2021年3月29日上市 [1] - 所属申万行业为环保-环境治理-综合环境治理 概念板块包括核污染防治、新型城镇化、微盘股等 [1] 分红情况 - A股上市后累计派现8896.72万元 近三年累计派现4431.57万元 [3]

公司治理结构调整 - 取消监事会及监事职位 改由董事会审计委员会行使监事会职权[2] - 变更经营范围并修订《公司章程》 董事会已提请股东会授权管理层办理修订备案手续[2] - 董事会审计委员会成员包括独立董事刘洪跃 黄张凯 王红旗以及副董事长李文波和董事李琼[2] 基本治理制度更新 - 全面修订26项基本治理制度 涵盖《股东会议事规则》至《内部审计管理制度》等多个方面[3] - 新制定4项制度 包括《合规管理办法》和《信息披露暂缓与豁免管理制度》等[3] - 部分重要制度修订议案尚需提交公司股东会审议 具体内容可查阅9月23日巨潮资讯网披露文件[3] 股东会安排 - 董事会决定于2025年10月9日14:30在公司一层第一会议室召开2025年第三次临时股东会[4] - 会议将审议需股东会审议的相关事项 会议通知已于9月23日在巨潮资讯网披露[4]

研发投入方向 - 研发主要投入污染土壤与地下水的绿色可持续修复技术及装备 [1] - 研发环境修复行业数字化信息化平台 [1] - 研发固体废弃物资源化与安全利用技术 [1] 技术成果转化 - 积极推进相应技术成果的转化和应用 [1]

公司项目动态 - 第四师七十一团全域土地综合整治项目服务采购项目总投资约11.4亿元 [1] - 项目涵盖农用地整理、建设用地整理、生态保护修复、产业导入及基础设施提升五大类 [1] - 公司将根据实际进展及时履行信息披露义务 [1] 业务发展策略 - 公司持续跟踪EOD（生态环境导向开发）项目 [1] - 对项目收益和风险采取谨慎评估态度 [1]

公司项目动态 - 公司中标第四师七十一团全域土地综合整治项目服务采购项目 总投资约11.4亿元[2] - 项目涵盖农用地整理 建设用地整理 生态保护修复 产业导入 基础设施提升五大类[2] - 公司将根据实际进展及时履行信息披露义务[2] 业务发展策略 - 公司深耕土壤与地下水修复业务方向[2] - 积极动态升级业务布局 新业务合同额占比较高[2] - 新业务拓展为公司后续发展开拓更广阔空间[2]

公司治理 - 公司于2025年9月22日召开第四届第十四次董事会会议 审议关于召开2025年第三次临时股东会的议案等文件 [1] - 会议采用现场结合通讯会议方式在北京市朝阳区京顺东街6号院16号楼一层第一会议室举行 [1] 财务表现 - 2025年1至6月份营业收入全部来源于生态保护和环境治理业 占比达100% [1] - 公司当前市值为20亿元 [1] 行业特征 - 公司主营业务属于生态保护和环境治理业 是该领域的专业企业 [1]

提案主体与类型 - 提案人包括代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事等[6] - 提案类型有授权办理类、重大交易类等多种[9] 提案内容与附件 - 收购或出售资产类提案含交易情况、标的基本情况等，附件有审计报告等[11][12] - 对外担保类提案说明被担保人等情况，附件有营业执照复印件等[14][15] - 对外投资类提案介绍投资主体等，附件含尽职调查报告等[16][24] - 关联交易类提案介绍关联方、交易类型等内容[25] 提案流程与时间 - 提案先交董事会办公室汇总整理后审议[7] - 经总经理办公会审议通过事项3个工作日送交，其他10个工作日送交[30] - 董事会办公室初步审核期限不少于10个工作日[32] 会议通知与要求 - 定期董事会会议通知提前10日发出，临时提前5日发出[32] - 两名或以上独立董事等可联名要求延期，董事会应采纳[33] 决议相关 - 董事会决议调整提案内容应通知业务部门[33] - 决议公告前相关人员做好保密工作[33] - 董事长等报告以往决议执行情况，董事可质询[35] - 董事会秘书定期或不定期汇报决议执行情况[37] - 董事会办公室跟踪提案执行情况[37] 办法生效 - 本办法自董事会通过之日起生效，原办法废止[39]