公司基本情况 - 公司于2021年3月29日在深交所创业板上市，首次发行35,664,120股[7] - 公司注册资本为15673.6579万元，发行面额股每股1元[9][20] - 公司已发行股份总数为15673.6579万股，均为普通股[21] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%[23] - 公司董事等人员转让股份有比例和时间限制[32] - 持有5%以上股份股东6个月内买卖股份收益归公司[33] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查会计账簿等[37] - 股东对决议效力有争议可60日内请求法院撤销[38] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可诉讼[40] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[55] - 股东会普通决议需出席会议股东所持表决权过半数通过[76] - 特别决议需出席会议股东所持表决权2/3以上通过[76] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工董事1名[105] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日通知[114] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议需全体董事过半数通过[115] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等不得担任独立董事[122] - 担任独立董事需有五年以上法律等工作经验[124] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为五名，其中独立董事三名[130] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[130] 利润分配相关 - 公司每年现金分配利润不少于当年度可分配利润的30%[150] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中占比不同[152] - 调整利润分配政策议案需董事会和股东会通过[153] 其他事项 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告[147] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，聘用、解聘由股东会决定[162] - 公司指定符合条件的报纸和巨潮资讯网为信息披露媒体[170]

组织架构与制度调整 - 拟不再设置监事会及监事，由审计委员会行使监事会职权[3] - 设立管理ESG事务和合规管理的专门委员会[5] - 变更“战略委员会”名称为“战略与ESG委员会”，增加ESG管理及合规管理职责[5] - 修订原章程中“总经理”为“经理”，“副总经理”为“副经理”[5] - 新制定《合规管理办法》等4项制度[40] - 《股东会议事规则》等11项修订制度需提交股东会审议[41] - 《董事会战略委员会工作细则》等19项修订或制定制度无需提交股东会审议[41] - 拟废止《监事会议事规则》[42] 经营范围变更 - 变更经营范围，增加园林绿化相关业务[4] - 一般项目新增机械设备租赁、货物进出口等，许可项目无变化[8] 股东与股权相关 - 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[9] - 股东要求查阅、复制公司有关材料需提供书面文件，经核实后提供[10] - 股东会、董事会决议相关规定及股东权利[10] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可就相关人员违规致损情况提起诉讼[11] - 公司股东相关责任与义务规定[12][13] - 股东会有权选举和更换非由职工代表担任的董事并决定其报酬事项[13] - 董事会可被授权决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[14] 担保与财务资助 - 公司及其控股子公司不同担保情形需股东会审议的规定[14][15] - 被资助对象资产负债率超70%或单次或连续十二个月内提供财务资助累计金额超公司最近一期经审计净资产10%，需提交股东会审议[15] 党委相关 - 公司党委会、纪委会每届任期为5年，可连选连任[20] - 公司党委是董事会、经理层决策重大问题的前置程序[22] - 公司党委设立办公室等党的工作机构[21] - 党群工作人员应与企业其他经营管理人员同考核、同待遇、同奖惩[21] 董事相关 - 董事辞任相关规定[24] - 股东会可决议解任董事，无正当理由解任需赔偿[24] - 董事执行职务给他人造成损害的责任规定[24] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[32] - 股利（或股份）派发相关规定[33] - 利润分配预案及政策调整的审议通过条件[33][34] 公司合并、分立与减资 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需经董事会决议[36] - 公司作出合并、分立、减少注册资本决议后的通知与公告规定[36][37] - 公司减少注册资本相关规定[37] 其他 - 会议记录保存期限为15年[19] - 股东会普通决议和特别决议通过条件[19] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散公司[38] - 清算组通知债权人与公告规定[38] - 修订制度需提交2025年第三次临时股东会审议[39,41,42]

会议时间 - 2025年第三次临时股东会于2025年10月9日14:30现场召开，网络投票同日9:15开始至15:00结束[2] - 会议股权登记日为2025年9月24日[4] - 现场登记时间为2025年9月29日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[9] 会议地点 - 现场会议地点为北京市朝阳区京顺东街6号院16号楼一层第一会议室[5] - 登记地点及信函邮寄地址为北京市朝阳区京顺东街6号院16号楼董事会办公室[9] 会议议案 - 第2.00项议案为逐项表决议案，第1.00、2.01、2.02、3.00项议案为特别决议事项，需出席股东所持表决权的2/3以上通过[7] 投票信息 - 投票代码为“350958”，投票简称为“建工投票”[17] - 深交所交易系统投票时间为2025年10月9日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年10月9日9:15至15:00[18] 备查文件 - 公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议决议为备查文件[12] 委托事项 - 委托代表出席2025年第三次临时股东会[20] - 授权委托书有效期自签署日至股东会结束[20] - 授权委托书下载打印、复印或自制均有效，单位委托需加盖公章[21] 议案同意情况 - 对总议案《除累积投票提案外的所有提案》表示同意[20] - 对《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》表示同意[20] - 对《关于修订公司部分基本治理制度的议案》中9个子议案均表示同意[20][21] - 对《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》表示同意[21]

会议信息 - 公司第四届监事会第十一次会议于2025年9月22日召开[2] - 会议应到监事3名，实际参加3名[2] 议案审议 - 审议通过《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，表决全票通过，需提交股东会审议[3][4][5] - 审议通过《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》，表决全票通过，需提交股东会审议[6][7][8]

会议信息 - 公司第四届董事会第十四次会议于2025年9月22日召开，9名董事实到[2] - 2025年第三次临时股东会定于10月9日14:30召开[38][39] 议案审议 - 审议通过变更经营范围并修订《公司章程》议案，待股东会审议[3][6][7] - 逐项审议通过修订、制定公司部分基本治理制度议案，部分待股东会审议[8][9][37]

业务运营现状 - 公司传统业务市场在当前环境下受到一定影响 [1] - 公司加强对项目承揽过程中业主方支付能力的甄别 [1] - 公司推进业务类型多元化以优化业务结构 [1] - 公司不断加强应收账款催收工作 [1]

业务拓展进展 - 公司积极推进新业务拓展 近年来中标和跟踪多项全域土地综合整治和大宗固废处置业务 [1] - 新业务拓展进一步优化了公司业务结构 [1] - 近三年公司新业务收入占比逐年提高 [1] 技术研发成果 - 公司自主研发磷石膏改性成套装备"麟龙一号" [1] - 该装备为磷石膏资源化综合利用提供准确灵活的可推广解决方案 [1]

公司股价表现 - 上市公司股价受到宏观经济形势 市场周期 投资者情绪等诸多因素的影响 [1] - 公司将持续努力 [1]

诉讼情况 - 公司连续12个月累计诉讼涉及金额为20140.74万元 [2] - 累计诉讼详情参见2025年8月7日披露的《关于公司累计诉讼、仲裁案件情况的公告》 [2] - 预计负债成因与重庆启和国际物流有限公司的合同纠纷相关 已在定期报告中披露 [2] 公司立场 - 作为国有企业 公司积极捍卫自身权益 [2] - 公司致力于保护国有资产的保值增值 [2]

诉讼情况 - 公司半年报新增诉讼金额达2.01亿元 累计诉讼总额为3.46亿元 [1] - 公司预计负债金额仅为396万元 原因为与重庆启和国际物流有限公司的合同纠纷 [1] - 公司连续12个月累计诉讼涉及金额为20,140.74万元 [1] 诉讼性质 - 未公开具体涉诉项目名称 但疑似涉及政府项目欠款纠纷 [1] - 作为国有企业 公司积极捍卫自身权益以保护国有资产保值增值 [1] 投资者关注点 - 投资者质疑是否涉及重大政府项目违约 如天津农药厂和马钢修复项目 [1] - 投资者关注针对地方政府甲方的诉讼是否评估区域市场封杀风险 [1]