培训信息 - 2025年9月19日保荐人对建工修复相关人员培训[1] - 培训地点为北京市朝阳区京顺东街6号院16号楼建工修复[1] - 培训形式为现场与线上远程会议结合[1] 培训内容 - 重点讲述《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规则及政策文件[2] - 对资本市场动态、市值管理、研发投入等重点关注事项专题培训[2] - 结合市场案例讲解并传达最新监管动态[2] 培训作用 - 有助于提升公司规范运作水平[2]

公司业务发展 - 公司基于对环境污染调查和修复治理过程的智能化探索进行智能化设备开发 [1] - 智能化设备开发涉及监测、巡查、装载、转送等方面 [1]

公司业务范围 - 业务涵盖污染场地的调查、风险评估及治理 [2]

会议安排 - 公司2025年9月22日决定10月9日召开2025年第三次临时股东会[7] - 9月23日刊登股东会通知公告，股权登记日为9月24日[8] - 股东会10月9日下午14:30在京召开，现场与网络投票结合[9] 参会情况 - 出席股东72人，代表股份73,207,536股，占比46.7074%[11] - 中小股东及代表71人，代表股份7,520,384股，占比4.7981%[12] 议案审议 - 审议变更经营范围等3大项议案[13] - 多项议案获通过，各议案同意股数及占比明确[16][18][20] 结果认定 - 表决事项与通知一致，程序合规，结果合法有效[40] - 股东会召集等程序及决议合法有效[41]

一、会议召开和出席情况 证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2025-052 北京建工环境修复股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025 年 10 月 9 日（星期四）14:30 开始 （2）网络投票的起止日期和时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 10 月 9 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 10 月 9 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：北京市朝阳区京顺东街 6 号院 16 号楼一层第一会议室 3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：公司董事长路刚先生 1 3、公司董 ...

股价表现与资金流向 - 9月24日盘中股价上涨2.07%至13.30元/股 成交金额4140.21万元 换手率3.46% 总市值20.85亿元 [1] - 主力资金净流入302.56万元 其中特大单买入138.22万元(占比3.34%)/卖出222.18万元(占比5.37%) 大单买入848.47万元(占比20.49%)/卖出461.95万元(占比11.16%) [1] - 年初至今股价累计上涨15.45% 但近期呈现下跌趋势 近5日/20日/60日分别下跌4.32%/2.64%/0.82% [1] 股东结构与机构持仓 - 股东户数1.31万户 较上期增加7.69% 人均流通股6942股 较上期减少7.14% [2] - 大成景恒混合A(090019)持有104.34万股 为第二大流通股东 持股数量较上期未发生变化 [3] - 华夏磐泰混合(LOF)A(160323)新进成为第七大流通股东 持有57.03万股 [3] 财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入3.25亿元 同比大幅下降35.77% [2] - 归母净利润亏损3495.95万元 同比恶化1002.52% [2] 公司基本概况 - 主营业务为环境修复综合服务 包括环境修复整体解决方案(营收占比86.01%)和技术服务(营收占比13.87%) [1] - 成立于2007年11月9日 于2021年3月29日上市 [1] - 所属申万行业为环保-环境治理-综合环境治理 概念板块包括核污染防治、新型城镇化、微盘股等 [1] 分红情况 - A股上市后累计派现8896.72万元 近三年累计派现4431.57万元 [3]

公司治理结构调整 - 取消监事会及监事职位 改由董事会审计委员会行使监事会职权[2] - 变更经营范围并修订《公司章程》 董事会已提请股东会授权管理层办理修订备案手续[2] - 董事会审计委员会成员包括独立董事刘洪跃 黄张凯 王红旗以及副董事长李文波和董事李琼[2] 基本治理制度更新 - 全面修订26项基本治理制度 涵盖《股东会议事规则》至《内部审计管理制度》等多个方面[3] - 新制定4项制度 包括《合规管理办法》和《信息披露暂缓与豁免管理制度》等[3] - 部分重要制度修订议案尚需提交公司股东会审议 具体内容可查阅9月23日巨潮资讯网披露文件[3] 股东会安排 - 董事会决定于2025年10月9日14:30在公司一层第一会议室召开2025年第三次临时股东会[4] - 会议将审议需股东会审议的相关事项 会议通知已于9月23日在巨潮资讯网披露[4]

研发投入方向 - 研发主要投入污染土壤与地下水的绿色可持续修复技术及装备 [1] - 研发环境修复行业数字化信息化平台 [1] - 研发固体废弃物资源化与安全利用技术 [1] 技术成果转化 - 积极推进相应技术成果的转化和应用 [1]

公司项目动态 - 第四师七十一团全域土地综合整治项目服务采购项目总投资约11.4亿元 [1] - 项目涵盖农用地整理、建设用地整理、生态保护修复、产业导入及基础设施提升五大类 [1] - 公司将根据实际进展及时履行信息披露义务 [1] 业务发展策略 - 公司持续跟踪EOD（生态环境导向开发）项目 [1] - 对项目收益和风险采取谨慎评估态度 [1]

公司项目动态 - 公司中标第四师七十一团全域土地综合整治项目服务采购项目 总投资约11.4亿元[2] - 项目涵盖农用地整理 建设用地整理 生态保护修复 产业导入 基础设施提升五大类[2] - 公司将根据实际进展及时履行信息披露义务[2] 业务发展策略 - 公司深耕土壤与地下水修复业务方向[2] - 积极动态升级业务布局 新业务合同额占比较高[2] - 新业务拓展为公司后续发展开拓更广阔空间[2]