会议基本信息 - 会议召开时间为2025年6月6日（星期五）15:00-16:30 [1][2] - 会议采用网络互动方式召开，网址为价值在线（www.ir-online.cn）[1][2] - 投资者可通过网址https://eseb.cn/1o5aQtPQF5S或微信小程序参与互动交流[1][2] 参会人员 - 总经理原波先生、总会计师庞文辉先生、董事会秘书赵鸿雁女士将出席[2] - 独立董事刘洪跃先生、保荐代表人薛沛先生也将参与会议[2] 投资者参与方式 - 投资者可在2025年6月6日业绩说明会结束前提交问题[1][2] - 公司将在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题[1][2] 公司信息披露 - 公司已于2025年4月24日在巨潮资讯网披露《2024年年度报告》及其摘要[1] - 本次业绩说明会旨在帮助投资者更全面了解公司经营业绩和发展战略[1] 联系方式 - 联系人：董事会秘书赵鸿雁女士[2] - 联系电话：010-68611688，传真：010-68096677[2] - 联系邮箱：ir@bceer.com[2]

业绩说明会信息 - 2025年6月6日15:00 - 16:30召开2024年度网上业绩说明会[3][4][6] - 网络互动方式，网址是价值在线（www.ir - online.cn）[4][5] - 参加人员有总经理等5人[5] 投资者提问 - 可于2025年6月6日业绩说明会结束前通过指定链接或小程序码提问[2][6] 报告披露 - 公司已在2025年4月24日披露《2024年年度报告》及其摘要[3] 联系方式 - 联系人赵鸿雁女士，电话010 - 68611688[9] - 传真010 - 68096677，邮箱ir@bceer.com[9] 公告时间 - 公告发布时间是2025年5月30日[8]

审计机构变更 - 公司拟变更2025年度审计机构为立信[14] - 需提请2025年第二次临时股东会审议[17] - 已与中汇和立信充分沟通且双方无异议[13] 原审计机构情况 - 2024年度中汇提供年审服务，审计费120万元，内控审计费20万元[10] - 中汇为公司提供审计服务达8年上限[11] 拟聘审计机构情况 - 截至2024年末，立信有合伙人296名等[3] - 2024年业务收入47.48亿元等[3] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务[3] - 截至2024年末，已提取职业风险基金1.71亿元[4] - 近三年因执业行为受行政处罚5次等[5] 费用情况 - 2025年度审计费预计95万元，内控审计费15万元[10] - 审计费用授权管理层与立信协商[14]

股东会信息 - 公司决定于2025年6月5日召开2025年第二次临时股东会[1] - 会议股权登记日为2025年5月29日[4] - 现场会议地点为北京市朝阳区京顺东街6号院16号楼一层第一会议室[5] 会议时间 - 现场会议于2025年6月5日14:30开始[2] - 深交所交易系统投票时间为2025年6月5日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2][16] - 互联网投票系统投票时间为2025年6月5日9:15 - 15:00[2][17] 审议议案 - 会议审议总议案及《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》[6] 登记方式 - 会议登记方式为现场、信函或传真，不接受电话登记[6] - 现场登记时间为2025年6月3日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[6] - 信函或传真登记须在2025年6月3日17:00前送达或传真到公司[6][8] 登记地址 - 登记地点及信函邮寄地址为北京市朝阳区京顺东街6号院16号楼董事会办公室，邮编100015，传真号码010 - 68096677[8] 网络投票 - 网络投票代码为“350958”，投票简称为“建工投票”[16]

会议情况 - 公司第四届监事会第九次会议于2025年5月19日召开[2] - 会议应到监事3名，实际参加3名[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》[3] - 议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[4] - 该议案尚需提交公司股东会审议[5]

会议安排 - 公司第四届董事会第十一次会议于2025年5月19日召开[2] - 董事会同意于2025年6月5日14:30召开2025年第二次临时股东会[7] 议案决策 - 董事会同意聘请立信会计师事务所为2025年度审计机构[3] - 《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》表决全票通过，尚需股东会审议[4][6] - 《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》表决全票通过[8]

会议安排 - 公司2025年4月23日决定5月15日召开2024年年度股东会[7] - 4月24日刊登股东会通知公告，股权登记日为5月8日[8] - 股东会于5月15日下午14:30在京召开，现场和网络投票结合[9] 参会情况 - 出席股东43人，代表股份71,895,202股，占比45.8701%[11] - 中小股东及代表42人，代表股份6,208,050股，占比3.9608%[12] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等三项议案获通过[17][20] - 《2024年度利润分配预案》等议案有同意、反对、弃权情况[22][24][27]

证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2025-031 北京建工环境修复股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）14:30 开始 （2）网络投票的起止日期和时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：北京市朝阳区京顺东街 6 号院 16 号楼一层第一会议室 3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：公司董事长路刚先生 2、中小股东出席的总 ...

公司基本信息 - 建工修复注册资本为156,736,579元，证券代码为300958.SZ[6] - 2021年3月16日首次公开发行股票，3月29日在深交所上市[6] 人员变动 - 2021年7月侯世飞因工作变动，张松接替其担任保荐代表人[10] - 2025年4月宋双喜因工作变动，米维卿接替其担任保荐代表人[10] 项目与时间 - 2023年12月审议通过部分募投项目变更、结项议案[11] - 持续督导期至2024年12月31日届满，募资未使用完[18] - 2025年4月24日披露年报[6]

中信建投证券股份有限公司 张 松 米维卿 关于北京建工环境修复股份有限公司 2024 年度持续督导现场检查报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 被保荐公司简称：建工修复 | | | | --- | --- | --- | | 首次公开发行股票保荐代表人：张松、米维卿 联系电话：010-56052547、010-56051826 | | | | 向特定对象发行股票保荐代表人：薛沛、张松 联系电话：010-56052549、010-56051826 | | | | 现场检查人员姓名：薛沛、米维卿 | | | | 现场检查对应期间：□上半年 √下半年 | | | | 现场检查时间：2025 年 月 日-24 日 4 21 | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司章程、内部控制制度、三会议事规则及会议资料；与公司相关负责人 | | | | 进行沟通等 | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 是 | | | | 2.公司章程和股东会、董事会规则是否得到有效执行 是 | | | | 3.股东会、董事 ...