证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2024-027 北京建工环境修复股份有限公司 关于召开 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议召开时间：2024 年 06 月 06 日（星期四）15:00-16:30 会议召开方式：网络互动方式 会议召开网址：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会议召开网址：价值在线（www.ir-online.cn） 二、参加人员 重要内容提示： 会议问题征集：投资者可于 2024 年 06 月 06 日业绩说明会结束前访问网 址 https://eseb.cn/1ezCRGg0Y8w 或使用微信扫描下方小程序码进行提问，公司将通 过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 20 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者更加 全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 06 ...

法律意见书 1 / 13 北京德和衡律师事务所 关于 北京建工环境修复股份有限公司 二〇二三年年度股东大会的 二〇二四年五月 致：北京建工环境修复股份有限公司 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席 会议人员及召集人资格、会议的表决程序及表决结果是否符合《公司 法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相 关规定发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及议 案所涉及的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资 2 / 13 料一并公告。 本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的 使用，不得用作任何其他目的。 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受北京建工环境 修复股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师依 据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、规范性 文件及《北京建工环境修复股份有 ...

证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2024-026 北京建工环境修复股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）14:30 开始 （2）网络投票的起止日期和时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 13 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 5 月 13 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：北京市朝阳区京顺东街 6 号院 16 号楼一层第一会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召 开。 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：公司董事长路刚先生 会议召开 ...

关联交易金额 - 2024年度公司日常关联交易预计金额不超2283万元[2] - 2024年向天津渤化预计关联交易金额2000万元，截至披露日已发生262.67688万元，2023年实际发生1715.065572万元[3][4] - 2023年公司日常关联交易实际发生额1797.29523万元，预计金额3260万元，差异率 - 44.87%[6] - 2024年向北京建工培训中心预计关联交易金额60万元，2023年实际发生24.739953万元[3] - 2024年向北京建工集团党校预计关联交易金额20万元，2023年实际发生5.163019万元[3] - 2024年向北京建工物业服务有限公司预计关联交易金额100万元，截至披露日已发生14.94976万元，2023年实际发生72.661643万元[3] 关联方业绩 - 2023年建工培训中心总资产1472.89万元，净资产77.84万元，主营业务收入1419.61万元，净利润6.69万元[7] - 2023年建工党校总资产3131.86万元，净资产182.05万元，主营业务收入2397.19万元，净利润0.35万元[10] - 建工物业2023年总资产41179.76万元，净资产13525.42万元，主营业务收入58620.23万元，净利润1990.26万元[14] - 建工集团2023年总资产23289868.52万元，净资产5525509.97万元，主营业务收入12867010.24万元，净利润134249.84万元[18] - 天津渤化2023年总资产37233.47万元，净资产15621.40万元，主营业务收入11609.83万元，净利润1730.02万元[22][23] - 北京市建筑工程设计有限责任公司2023年总资产5259.38万元，净资产3779.92万元，主营业务收入3852.78万元，净利润381.53万元[25][26] - 中持依迪亚2023年总资产2442.22万元，净资产2046.21万元，主营业务收入755.87万元，净利润 - 189.44万元[29] - 南通国盛2023年总资产2121.59万元，净资产1885.63万元，主营业务收入214.03万元，净利润 - 155.16万元[32] - 东新建邦2023年总资产10148.17万元、净资产1181.51万元、主营业务收入9120.27万元、净利润12.57万元[36] - 天津环投2023年总资产1075.93万元、净资产1004.05万元、主营业务收入 - 8.87万元、净利润3.44万元[39] 关联交易服务内容 - 建工物业为公司办公室提供维修、水电供应、停车管理等服务[14] - 建工集团为公司提供法律服务等[19] - 智选酒店预计为公司提供临时住宿与餐饮服务[20] - 天津渤化为公司提供工程分包、技术服务等[24] - 北京市建筑工程设计有限责任公司预计为修复公司提供设计服务[26] - 公司向中持依迪亚采购相关咨询服务[30] - 公司向南通国盛采购项目技术服务[33] 关联交易相关评价 - 关联交易对公司2023年经营及未来财务状况、经营成果无明显影响，不影响公司独立性[47] - 独立董事认为关联交易必要、连续、合理，定价公允，符合公司及全体股东利益[48] - 保荐机构认为公司确认2023年度和预计2024年度日常关联交易符合规定，无异议[50]

关联交易金额 - 2024年度日常关联交易预计金额不超2283万元[2] - 截至2024年披露日日常关联交易已发生320.91664万元[4] - 2023年日常关联交易实际发生1818.740187万元[4] - 2024年向天津渤化预计关联交易2000万元，已发生262.67688万元[4] 子公司业绩 - 2023年建工培训中心总资产1472.89万元，净资产77.84万元，收入1419.61万元，净利润6.69万元[7] - 2023年建工党校总资产3131.86万元，净资产182.05万元，收入2397.19万元，净利润0.35万元[10] - 2023年建工物业总资产41179.76万元，净资产13525.42万元，收入58620.23万元，净利润1990.26万元[13] - 2023年建工集团总资产23289868.52万元，净资产5525509.97万元，收入12867010.24万元，净利润134249.84万元[16] - 2023年天津渤化总资产37233.47万元，净资产15621.40万元，收入11609.83万元，净利润1730.02万元[20] - 2023年北京市建筑工程设计有限责任公司总资产5259.38万元，净资产3779.92万元，收入3852.78万元，净利润381.53万元[23] - 2023年中持依迪亚总资产2442.22万元，净资产2046.21万元，收入755.87万元，净利润 - 189.44万元[26] - 2023年南通国盛总资产2121.59万元，净资产1885.63万元，收入214.03万元，净利润 - 155.16万元[30] - 2023年合肥东新建邦总资产10148.17万元，净资产1181.51万元[33] - 2023年天津环投总资产1075.93万元，净资产1004.05万元，收入 - 8.87万元，净利润3.44万元[37] 公司业绩 - 公司主营业务收入为9120.27万元，净利润为12.57万元[34] 关联交易评价 - 关联交易为正常业务往来，对2023年经营及未来财务无明显影响，不影响独立性[42] - 独立董事认为2023及2024年关联交易必要、连续、合理，定价公允[43] - 保荐机构认为2023及2024年关联交易合规，无损害利益情况，履行审批程序[44]

北京建工环境修复股份股份有限公司董事会审计委员会 关于 2023 年度会计师事务所履职评价及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和北京建工环境修复 股份有限公司（以下简称"建工修复"或"公司"）《公司章程》《董事会审计 委员会工作细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则认 真履职，现将审计委员会对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 汇会计师事务所"）2023 年度履职评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所创立于 1992 年，2013 年 12 月转制为特殊普通合伙企业， 管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务资格的会计师事务所之一，长期 从事证券服务业务。注册地址为杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室。首席合伙人为余强。 截止 2023 年 12 月 31 日，中汇会计师事务所合伙人（股东）103 人，注册 会计师 701 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 282 人 ...

证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2024-017 北京建工环境修复股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通 过了《关于公司〈2023 年度利润分配预案〉的议案》。现将有关事宜公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，北京建工环境修复股份有限公 司母公司 2023 年全年实现的净利润 72,051,140.65 元，合并报表归属于母公司所 有者的净利润为 68,349,601.30 元，根据《公司法》相关规定，提取 2023 年度母 公司实现净利润的 10%（7,205,114.07 元）计入法定盈余公积金，加上公司年初 未分配利润 503,807,885.39 元，减去 2023 年实施的 2022 年度现金分红派发的 25,820,822.70 元，截至 2023 年 12 ...

会议相关 - 2024年4月18日召开第四届董事会第三次会议，应到董事9名，实到9名[2] - 董事会同意于2024年5月13日14:30召开2023年年度股东大会[68] 业绩与分配 - 2023年度以总经理为代表的经营管理层认真尽责，有效执行董事会决议[3] - 2023年度利润分配预案以156,736,579股为基数，每10股派现1.18元，合计派现18,494,916.32元[24] 报告披露 - 2023年度董事会工作报告等多份报告将于2024年4月20日在巨潮资讯网披露[5][10][13][15][18][22][25][29][33][36] 议案审议 - 除2023年日常关联交易确认及2024年日常关联交易预计议案董事长回避表决，同意8票外，其余议案同意票均为9票，反对和弃权票均为0票[4][8][11][14][16][20][23][27][30][35][37] - 《关于公司〈2023年度董事会工作报告〉》等多个议案尚需提交公司股东大会审议[9][12][17][21][28][31][39] 资金与审计 - 2023年公司严格按规定使用募集资金，无违规使用情形[32] - 董事会同意继续聘请中汇会计师事务所为2024年度审计机构，费用由管理层协商[36] 授信与融资 - 公司拟向多家银行申请综合授信，工商银行不超2亿元、交通银行不超2.5亿元、农业银行不超2.7亿元等[40] - 董事会提请股东大会授权向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[52] - 授权董事会处理小额快速融资相关事宜，包括签署协议、调整募投项目等[66]

会议信息 - 公司第四届监事会第三次会议于2024年4月18日召开，3名监事实到[2] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案表决同意3票，反对0票，弃权0票，部分需提交股东大会审议[3][6][10][13][19][22][28] - 《2023年日常关联交易确认及2024年日常关联交易预计》《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案表决通过[15][25]

财务相关 - 纳入合并范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[3] - 纳入合并范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入的100%[4] - 财务报告内部控制重大缺陷可能导致的错报金额≥整体重要性水平[18] 组织架构 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董事3名[5] - 监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[6] - 审计委员会由5名董事组成，独立董事3名，1名独立董事为会计专业人士且担任召集人[9] - 审计部设审计部长1名，配备审计员1名[9] 员工情况 - 截至2023年12月31日公司共有员工414人[10] - 公司员工中教授级职称8人[10] - 公司员工中高级职称68人[10] - 公司员工中中级职称163人[10] - 公司员工中博士研究生22人（含3名博士后）[10] - 公司员工中硕士研究生152人[10] - 公司员工中本科生167人[10] 内部控制 - 内部控制评价工作由董事会及其下设审计委员会领导，组成多部门参与的评价小组[1] - 纳入评价范围的主要业务包括环境治理、咨询和药剂生产业务[4] - 重点关注的高风险领域包括销售、采购、资金管理等业务[4] - 财务报告内部控制缺陷定量标准：资产总额或营业收入潜在错报，错报金额≥基准1%为重大缺陷，基准0.5% ≤ 错报金额＜基准1%为重要缺陷，错报金额＜基准0.5%为一般缺陷[19] - 财务报告重大缺陷迹象包括公司董监高舞弊、更正已公布财报等[19] - 财务报告重要缺陷迹象包括未建立反舞弊程序等[19] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准与财务报告一致[20] - 非财务报告重大缺陷迹象包括决策程序不科学致重大决策失败等[20][21] - 非财务报告重要缺陷迹象包括决策程序不科学产生中度影响等[21] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷，已安排整改其他缺陷[22] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大和重要缺陷，已研究整改其他缺陷[22] - 截至内部控制评价报告基准日，公司财务和非财务报告内部控制均无重大和重要缺陷[23] 其他 - 保荐机构认为截至2023年12月31日建工修复内控执行良好，评价真实客观[26] - 公司建立规范法人治理结构和议事规则，明确各方面职责权限[4]