北京建工环境修复股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等 职能，进一步完善北京建工环境修复股份有限公司的治理结构，促进公司的规范 运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》等法律、法规、规章及规范性文件，以及《北京建工环境修复 股份有限公司章程》、《北京建工环境修复股份有限公司独立董事工作制度》的 有关规定，结合公司实际情况，制定本工作细则。 独立董事专门会议工作细则 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨，并且形成讨论意见。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 法规、中国证监会、深交所业务规则、《公司章程》和本议事规则的规定，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东合法权益。 第二章 职责权限 第四条 下列事 ...

北京建工环境修复股份有限公司 第二条 独立董事在公司年度报告编制、审核及信息披露工作中，应履行如 下职责： （一）负责听取公司年度经营情况和重大事项的汇报，并提出意见和建议； （二）负责公司年度报告各项工作进程的监督，以及与公司信息披露有关的 保密情况，年报披露前严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生； （三）负责公司年度审计工作的事前审阅、重点工作沟通、聘用年审注册会 计师的意见，以及会计师事务所初步审计意见的事后沟通、正式审计报告的事前 沟通等； （四）负责督促会计师事务所及时完成年度审计工作，以确保年度报告的及 时披露； （五）负责对年度报告中需独立董事审核事项的意见发表； （六）中国证监会、深圳证券交易所等规定的其他职责。 1 独立董事年报工作规程 为完善北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"）治理机制，加 强内部控制建设，进一步夯实信息披露编制工作的基础，提高公司年度报告编制、 审核及信息披露等相关工作的规范性，充分发挥独立董事年报编制和披露方面的 监督作用、维护中小投资者利益，根据相关法律法规、《北京建工环境修复股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及公司《独立董事工作制度》等 ...

第二条 凡有《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形之一的，不得担 任董事。 第三条 非职工董事由股东大会选举或更换，任期3年。职工董事由职工代表 大会选举产生，任期3年。董事任期届满，可以连选连任。董事可在任期届满前 由股东大会（职工董事由职工代表大会）解除其职务。 北京建工环境修复股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会议事和决策行为，保障董事会的高效运作和科学决策，依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《北京建工环境修复股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关法律、法规的规定，特制定本规则。 第二章 董 事 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。在每届董事会 任期过程中增、补选的董事，其董事任期为当届董事会的剩余任期，即从股东大 会（职工董事从职工代表大会）通过其董事提名之日起计算，至当届董事会任期 届满后改选董事的股东大会（职工董事由职工代表大会）选举出新的董事之日止。 董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于 ...

北京建工环境修复股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易行为，保证公司与关联方之间所发生的关联交易合法、公允、合理，充分保 障公司及全体股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中国人民共和 国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《北京建工环境修复股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司发生的关联交易应当遵循诚实信用、公开、公平的原则，做到 定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公司应当积极通过资产重组等方式减 少关联交易。 第三条 公司董事会审计委员会负责履行关联交易控制和监管。 第二章 关联人及关联交易的认定 第四条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或其他组织； （二）由上述第（一）项所列主体直接或者间接 ...

证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2023-094 北京建工环境修复股份有限公司 关于原持股 5%以上股东股份减持计划期限届满的公告 原持有公司 5%以上股份的股东——中持（北京）环保发展有限公司保证 向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 5 月 19 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以 上股东减持股份预披露的公告》（公告编号：2023-029）。根据公告，原持有公司 5%以上股份的股东中持（北京）环保发展有限公司（以下简称"中持环保"）计 划以集中竞价交易和大宗交易方式减持公司股份不超过 7,799,875 股，即不超过 公司总股本的 5.47%（以公告日公司总股本 142,656,479 股计算），其中，在减持 计划公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内通过集中竞价交易方式减持本公司股 份不超过 2,853,129 股（不超过公司总股本的 ...

证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2023-089 北京建工环境修复股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开日期、时间：2023 年 10 月 30 日（星期一）14:30 开始 （2）网络投票的起止日期和时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 10 月 30 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023 年 10 月 30 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：北京市朝阳区京顺东街 6 号院 16 号楼一层第一会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召 开。 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：公司董事长常永春 ...

北京建工环境修复股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开 2023 年第二次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后， 以口头方式通知各位董事在北京市朝阳区京顺东街 6 号院 16 号楼一层第一会议 室以现场会议的方式召开第四届董事会第一次会议，全体董事一致同意豁免此次 会议的通知时间，并推举路刚先生主持此次会议，会议应到董事 9 名，实际参加 会议董事 9 名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《公司 章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2023-090 各专门委员会委员构成如下： 董事会战略委员会：路刚、李文波、原波、李笑雪、迟晓燕、刘洪跃、王红 旗七名董事。 董事会审计委员会：刘洪跃、黄张凯、王红旗、李文波、李笑雪五名董事。 ...

证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2023-091 北京建工环境修复股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 选举刘翠莲女士为公司第四届监事会主席，任期同第四届监事会。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完 成公司监事会换届选举的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、公司第四届监事会第一次会议决议。 1 特此公告。 北京建工环境修复股份有限公司监事会 北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开 2023 年第二次临时股东大会选举产生第四届监事会成员后， 以口头方式通知各位监事在北京市朝阳区京顺东街 6 号院 16 号楼一层会议室以 现场会议的方式召开第四届监事会第一次会议，全体监事一致同意豁免此次会议 的通知时间，并推举刘翠莲女士主持此次会议，会议应到监事 3 名，实 ...

证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2023-093 北京建工环境修复股份有限公司 关于完成公司监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开二届十二次职工代表大会，选举产生公司第四届监事会职工监 事。公司于 2023 年 10 月 30 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关 于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》，选举产生公司第四届监事会非职 工监事，公司同日召开第四届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四 届监事会主席的议案》，现将有关情况公告如下： 一、第四届监事会组成情况 公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中非职工监事 2 名，职工监事 1 名， 非职工监事刘翠莲女士、郭丽莉女士与职工监事李濛先生共同组成公司第四届监 事会，任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。具体组成如下： 监事会主席：刘翠莲女士 非职工监事：郭丽莉女士 职工监事：李濛先生 公司第三届监事会任期已 ...

证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2023-092 北京建工环境修复股份有限公司 关于完成公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开二届十二次职工代表大会，选举产生公司第四届董事会职工董 事。公司于 2023 年 10 月 30 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关 于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第四届董事会独立 董事的议案》，选举产生了公司第四届董事会非独立董事和独立董事，公司同日 召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长及 副董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，现将有 关情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名， 职工董事 1 名，非独立董事路刚先生、李文波先生、原波先生、李笑雪女士、迟 晓燕女士，独立董事刘洪跃先生、黄张凯先生、 ...