会议信息 - 2024年4月22日召开第二届董事会第十八次会议，5名董事全出席[2] - 公司拟于2024年5月15日召开2023年年度股东大会[19] 财务相关 - 以8118.08万股总股本为基数，2023年度每10股派2.7元现金红利（含税）[6] - 公司及子公司拟向银行申请不超5亿元授信额度，有效期一年[14] 审议事项 - 审议通过《2023年度董事会工作报告》等多项报告[3][4][5][10][13][15][17][18][19] 津贴标准 - 2024年独立董事实行年度津贴制，每位5万/年（含税）[11]

募集资金情况 - 首次公开发行2000万股A股，每股发行价41元，募集资金总额82000万元，净额74958.68万元[1] - 截至2023年12月31日，已使用募集资金42085.89万元，累计直接投入募投项目21293.60万元[2][3] - 截至2023年12月31日，募集资金专户应存余额12457.20万元，实际余额12772.87万元[3] - 公司超募资金33530.56万元，报告期内使用13000万元购买理财产品，已使用20000万元永久补充流动资金[15] - 截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金为35772.87万元，其中23000万元用于购买银行理财产品[17] 资金使用与管理 - 公司制定《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储[4] - 公司与保荐机构、多家银行分别签订募集资金三方监管协议[5] - 截至2021年3月17日，募集资金投资项目中自筹资金实际已投入792.29万元，2023年12月31日置换完成[12] - 公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金和节余募集资金使用情况[13][14] - 公司可使用不超3亿元闲置募集资金和不超6亿元闲置自有资金进行现金管理，授权期限12个月[16] 募投项目情况 - 分布式运营网络建设项目达到预定可使用状态日期由2023年12月31日调整至2025年6月30日[7][9][25] - 企业通信管理平台建设项目截至期末投资进度19.06%，延期至2024年6月30日[24][25] - 分布式运营网络建设项目截至期末投资进度46.77%[24] - 企业通信管理平台建设项目已使用自筹资金预先投入343.16万元[26] - 分布式运营网络建设项目已使用自筹资金预先投入449.13万元[26]

业绩相关 - 华兴会计师事务所审计线上线下2023年财报并出具无保留意见审计报告[3] 资金占用 - 2023年度所有关联方占用资金总计35325[10] - 智成源达等多家公司2023年度有不同金额资金占用[10] 报告审批 - 2023年度非经营性资金占用汇总表于2024年4月22日获董事会批准[10]

证券代码：300959 证券简称：线上线下 公告编号：2024-016 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）为真实反映公司的财务 状况和资产价值，根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》相关规定，公司以2023年12月31日为基准日对合并范围内的2023 年末各类资产进行了审慎评估及减值测试，并根据减值测试结果对存在减值迹象的资产计提 资产减值准备。现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备及核销资产情况 公司对截至2023年12月31日的应收款项、其他应收款、存货、固定资产等各项资产进行 了全面清查，对可能发生减值迹象的资产进行了充分地分析和评估，按资产类别进行了减值 测试。公司对截止2023年12月31日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测 试后，计提2023年度各类资产减值准备共计5,712,372.1 ...

业绩总结 - 2023年营收163,520.50万元，同比降15.58%[2] - 2023年净利润2,638.61万元，同比降47.35%[2] - 2023年移动信息服务营收100,918.06万元，同比降22.14%[2] - 2023年数字营销业务营收59,189.83万元，同比降4.95%[2] 未来展望 - 2024年以移动信息服务为主优化资源配置[13] - 2024年董事会支持完成指标，推进治理建设[13][14] 会议情况 - 2023年召开6次董事会、3次股东大会[4][6] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例60.74%[6]

会议信息 - 监事会会议于2024年4月22日召开，应出席3人，实际出席3人[2] 报告审议 - 《2023年度监事会工作报告》等多份报告审议通过，部分需提交股东大会[3][4][6][7][8][9][12] 薪酬相关 - 2024年度独立董事津贴标准为5万/年（含税），按月发放[10] - 《关于公司2024年度董事等薪酬方案的议案》提交股东大会[10]

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司章程》和《监事会议事规则》等有关 规定的要求，本着对全体股东负责的态度，依法履行职权。监事会对公司财务状 况、重大事项、董事和高级管理人员履职尽责等方面进行了监督检查,保障了公 司规范运作，对促进公司稳健发展起到积极作用。现将 2023 年度公司监事会工 作报告如下： 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会召开监事会会议 6 次，监事均亲自出席了会议，不存 在委托出席和缺席情况，会议的召集与召开程序、出席资格、会议表决程序、表 决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。具体会议情况如下： | 序 号 | 会议届次 | | | 会议时间 | | | | | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

会计政策变更 - 公司根据《准则解释第16号》变更会计政策，自2023年1月1日起执行[3] - 变更无需提交董事会和股东大会审议[2] - 不会对财务状况等产生重大影响，不影响资产等数据[2][4]

股东大会时间 - 2024年5月15日下午15:00召开现场会议[1] - 2024年5月15日为网络投票时间[1] - 股权登记日为2024年5月10日[3] 会议方式及审议 - 采取现场表决与网络投票结合，重复投票以首次结果为准[2] - 审议《2023年度董事会工作报告》等6项议案[4][5] 会议登记 - 2024年5月14日上午9:00 - 12:00，下午14:30 - 17:30登记[6] - 登记地点为公司董事会办公室[6] 联系方式 - 联系地址为江苏省无锡市高浪东路999号 - 8 - C1 - 12楼[10] - 联系人王晓洁、颜姚，电话0510 - 68880518等[10] 投票相关 - 网络投票代码为350959，简称线上投票[22] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月15日9:15 - 15:00[23] - 互联网投票系统投票需身份认证[24]

证券代码：300959 证券简称：线上线下 公告编号：2024-019 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关规定，无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）董事会制定了《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》， 具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 | 募集资金总额 | 820,000,000.00 | | --- | --- | | 减：发行费用 | 70,413,207.55 | | 募集资金净额 | 749,586,792.45 | | 减：购买结构性存款或定期存款或七天通知存款 | 230,000,000.00 | | 截至期末累计已使用募集资金 | 420,858,874.94 | | 其中：置换预先投入募投 ...