证券代码：300959 证券简称：线上线下 公告编号：2024-055 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 经审议，公司监事会认为，董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告》及其摘 要的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半 年度报告》和《2024 年半年度报告摘要》。 一、监事会会议召开情况 1.本次监事会由监事会主席关宏新先生召集，会议通知于 2024 年 8 月 16 日以现 场送达和邮件送达形式发出。 2.本次监事会于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室召开，以现场方式进行表决。 3.本次监事会应出席 3 人，实际出席 3 ...

资金占用情况 - 福建云赢文化传媒年初占用资金余额500万元，因股权投资收购保证金形成非经营性往来[2] - 深圳凯风网络等多家公司年初有占用资金余额，2024年半年度有对应累计发生额，因代垫费用及往来款形成非经营性往来[2]

回购方案 - 2024年7月22日和8月7日通过回购方案，资金1500 - 3000万元[2] - 回购价不超39.57元/股，实施期不超12个月[2] 首次回购 - 8月22日首次回购81600股，占总股本0.10%[2] - 最高成交价24.75元/股，最低24.22元/股[2] - 成交总金额199.85万元（不含费用）[2]

合作相关 - 公司2024年8月19日与深算院签《合作框架协议》，有效期至2025年8月18日[4][14] - 合作涵盖数据要素软件及营销、人工智能营销业务[10] - 深算院提供基础软件和底层技术，公司提供应用开发等支持[12] 股权变动 - 股东计划2024年8月1日至10月31日减持不超162万股，不超2.00%[20] - 控股股东等42824804股股份2024年9月申请解除限售[21]

回购计划 - 公司拟用1500万至3000万元自有资金回购股份用于减资[3] - 回购价不超39.57元/股，预计回购37.91万至75.81万股，占总股本0.47%至0.93%[3] - 回购方案经2024年7月22日董事会和8月7日股东大会通过[4] - 回购方式为深交所集中竞价交易[12] - 回购期限自股东大会通过日起12个月内，满足条件可提前届满[16] 股东减持 - 股东横琴广金美好基金计划2024年8月1日至10月31日减持不超162万股，占比2.00%[6] 财务数据 - 截至2024年3月31日，公司总资产135294.74万元、净资产118650.28万元、流动资产110546.96万元[21] - 回购资金上限3000万元，占总资产、净资产和流动资产比重分别为2.22%、2.53%、2.71%[21] 其他情况 - 公司已开立回购专用证券账户[5] - 2024年7月23 - 8月7日，公司在巨潮资讯网进行多项回购相关信息披露[29] - 公司将按规定在回购期间进行信息披露[31] - 回购存在股价超上限、资金未到位等实施风险[33] - 公司将推进回购方案，根据市场情况择机决策并披露信息[33]

股东大会信息 - 公司董事会2024年7月23日发布召开2024年第三次临时股东大会通知[4] - 现场会议2024年8月7日在江苏省无锡市召开，网络投票同日9:15 - 15:00[5] 股东投票情况 - 本次会议投票股东（股东代理人）55人，代表股份43,237,014股，占比53.2601%[7] 议案表决结果 - 《关于回购公司股份方案的议案》各子议案同意比例超99.99%[9][10][11][12][13][14]

会议出席情况 - 出席股东大会股东及代表55人，代表股份43,237,014股，占比53.2601%[4][5] - 现场会议股东及代表5人，所持股份43,026,804股，占比53.0012%[5] - 网络投票股东50人，所持股份210,210股，占比0.2589%[5] 议案表决情况 - 《关于回购公司股份方案的议案》各子议案同意股数占比超99.99%[6][7][8][9][10][12][13][14] - 《回购股份的目的》中小股东同意207,210股，占比98.5729%[6] - 《回购股份的方式、价格区间》中小股东同意207,010股，占比98.4777%[9] - 《回购股份的资金来源》中小股东同意206,810股，占比98.3826%[12] 会议时间及合法性 - 现场会议2024年8月7日15:00召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 律师事务所认为会议程序合法有效[16]

公司决策 - 2024年7月22日第三届董事会二次会议通过回购股份方案，待股东大会审议[2] - 2024年第三次临时股东大会股权登记日为8月1日[2] 股东持股 - 汪坤持股27,744,994股，占总股本34.18%[2] - 门庆娟持股9,403,115股，占总股本11.58%[2] - 横琴广金美好基金相关基金持股4,421,167股，占总股本5.45%[2][4] - 上海嘉鸿私募基金相关基金等有不同持股情况[2][3][4]

股权结构 - 汪坤持股27,744,994股，占总股本34.18%[2] - 门庆娟持股9,403,115股，占总股本11.58%[2] - 无锡峻茂投资持股5,676,695股，占总股本6.99%[2] 流通股持股 - 横琴广金美好基金持股4,421,167股，占无限售流通股11.60%[4] - 上海嘉鸿私募基金持股2,829,106股，占无限售流通股7.42%[4] 其他事项 - 2024年7月22日董事会通过回购股份方案[2]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于8月7日15:00召开[1] - 股权登记日为2024年8月1日[3] - 提案1.00及其7个子议案为特别决议事项[5] 投票信息 - 网络投票时间为2024年8月7日[1] - 交易系统投票时间为8月7日9:15 - 9:25等时段[26] - 互联网系统投票时间为8月7日9:15 - 15:00[27] 其他信息 - 第三届董事会第二次会议于7月22日召开[1] - 登记时间为8月6日9:00 - 12:00等时段[6] - 会议联系电话0510 - 68880518[10]