公司治理 - 制定审计委员会年报工作规程完善治理、加强内控[2] - 工作规程由董事会审议通过后生效实施[11] 审计职责 - 审计委员会在年报编制披露中确保真实准确完整及时[2] - 在年度财务报表审计中有协调、审核、监督等职责[3][5] 工作流程 - 会计年度结束后，总经理和财务负责人向审计委员会汇报[4] - 与年审会计师、财务负责人协商确定审计工作安排[4] - 年审会计师进场前沟通评估，前后审阅财务报表[6][7][8] - 年度财务报告审计完成后，提交审核表决再交董事会[9] 会计师事务 - 续聘或改聘年审会计师事务所需经评价及相关流程[10][11]

证券代码：300959 证券简称：线上线下 公告编号：2025-076 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 关于转让控股子公司股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"线上线下"） 于2025年12月18日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于转让控股 子公司股权暨关联交易的议案》，公司拟将控股子公司福建云赢文化传媒有限公 司（以下简称"云赢文化"）51%的股权，以人民币3,600万元的价格转让给缪青敏 女士、贺嵩先生（以下简称"本次股权转让"）；公司持股5%以上股东汪坤先生 为缪青敏女士、贺嵩先生支付本次股权转让款及云赢文化应付线上线下及子公司 的往来款项承担连带责任。上述交易完成后，公司不再持有云赢文化股权，云赢 文化不再纳入公司合并报表范围。 汪坤先生为公司持股5%以上股东，在过去十二个月内曾为公司实际控制人， 曾担任公司董事长、总经理。公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 ...

投资者关系管理负责人与责任 - 公司指定董事会秘书担任投资者关系管理负责人[2] - 投资者关系管理事务第一责任人为董事长，主管负责人为董事会秘书，第一责任部门为董事会办公室[11] 投资者关系工作目的与原则 - 投资者关系工作目的包括促进与投资者良性关系、建立优质投资者基础等[4] - 投资者关系工作基本原则有合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[5] 管理对象与沟通 - 投资者关系管理对象包括投资者、媒体、分析师、监管部门等[6] - 公司与投资者沟通内容涵盖发展战略、经营管理等信息[6] - 公司与投资者沟通方式包括公告、股东会、说明会等[7] 说明会召开规定 - 存在特定情形公司应召开投资者说明会，年度报告披露后应召开业绩说明会[7][8] 工作主要职责与人员要求 - 投资者关系工作主要职责包括拟定制度、组织活动、处理诉求等[11] - 公司从事投资者关系工作的人员需具备了解公司及行业、知识结构良好等素质和技能[12] 互动易交流规则 - 公司通过互动易与投资者交流，回复需经董事会秘书、总经理审核，重要敏感回复报董事长审批[15] - 公司在互动易发布信息应谨慎、客观，不得使用夸大误导性语言，不得与依法披露信息冲突[16] - 互动易发布信息不得违反公序良俗，不得泄露秘密，不得操纵股价[17] - 互动易信息审核流程包括问题收集、回复起草、审核和发布[17,18] 信息披露要求 - 已披露信息重大变化影响投资决策时，应及时披露进展公告[19] - 应披露信息须第一时间在指定报纸和网站公布，其他传媒披露不先于指定渠道[19] 网站与接待要求 - 公司应丰富更新网站内容，设立投资者咨询电话等并公布号码地址[19,20] - 接待投资者来访需审定问题提纲，准备材料，控股股东等接受调研应告知董事会秘书[20] 与调研机构沟通规则 - 与调研机构沟通需其出具资料并签署承诺书，未签则禁止参加活动[21] 活动记录与档案保存 - 投资者关系活动结束后应编制记录表并刊载，年报半年报披露前30日避免现场调研采访[22] - 投资者关系管理档案应分类存档，保存期限不少于三年[23] 其他机制与义务 - 公司建立与投资者的重大事项沟通机制，通过多种方式沟通[23] - 董事会秘书可列席公司各种会议以做好信息披露工作[23] - 公司其他部门及员工有义务配合投资者关系管理工作[24] 制度相关 - 本制度由公司董事会制定、解释和修订[26] - 本制度未尽事宜按相关规定执行，抵触时依相关规定[26] - 本制度自董事会审议通过之日起生效实施[26]

子公司定义 - 公司直接或间接持股50%以上等情况为子公司[2] 财务与报告 - 子公司每月、季、年向公司递交财务报表和报告[8] - 子公司统一开户并报公司财务部备案[8] 重大事项管理 - 子公司重大交易依权限提交审议[11] 信息披露 - 子公司信息披露依制度执行[13] - 董事长为信息披露第一责任人[14] 审计与档案 - 公司定期或不定期对子公司审计[16] - 重大经营协议文件向公司报备归档[18] 会议资料报送 - 子公司董事会或股东会资料及决议报办公室[18] 法律事务 - 子公司法律审核由公司律师协助[20] 人事管理 - 子公司规范用工接受公司人力指导[22] - 公司人力组织派出人员培训[22] 绩效与薪资 - 公司建立子公司绩效考核机制[22] - 子公司结合情况确定高管薪资[22] 责任与违规处理 - 派出人员维护公司利益并接受监督[22] - 违规造成损失人员担责或移送司法[22] 制度相关 - 制度未尽事宜按法律和章程执行[24] - 制度由董事会解释修订并审议通过施行[24]

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 信息披露管理制度 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等相关法律、法规及 规范性法律文件及《无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有能对公司股票及其衍生品种价格产生重 大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称"披露"是指在规定 的时间内、在规定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布前述的信息，并送达 证券监管部门。 如公司相关部门和人员不能确定其所涉及的事项是否属于本制度所称"信 息"，应及时与公司董事会秘书联系，或通过董事会秘书向证券监管机构咨询。 第三条 信息披露义务人应当及时 ...

董事会秘书任职 - 董事会秘书为高级管理人员，对董事会负责[2] - 不得担任情形包括近36个月受中国证监会行政处罚等[5] 职责与聘任解聘 - 负责信息披露、投资者关系管理等职责[7] - 由董事长提名，经董事会决议聘任或解聘[11] 相关规定 - 出现禁止情形，公司1个月内解聘[11] - 聘任时签保密协议，离任前完成交接[16][17] 证券事务代表 - 聘任董事会秘书时同时聘任证券事务代表[12] 空缺处理 - 原任离职3个月内聘新，空缺超3个月董事长代行[13]

股权与交易 - 董事会同意转让控股子公司云赢文化51%股权[3] - 公司及子公司与云赢文化12个月内日常关联交易金额不超5000万元[5] 议案表决 - 多项议案表决均为5票同意，0票弃权，0票反对[3][5][6][7][8][9][10]

印章制度 - 适用印章包括公司公章等六类[4] - 公章等由专人保管、管理与使用[4] - 印章刻制由专人统一负责[8] 用章流程 - 刻章由使用部门申请，经审核、批准[8] - 新增印章需下发通知并登记[8] - 用章执行审批和登记手续[14] 特殊用章 - 加盖董事会印章需审核、批准[15] - 对外担保需批准、授权方可盖章[15] 违规处理 - 违反制度将追究责任并处分[17]

交易报告标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[7] - 交易标的营业收入占公司最近一年经审计营收10%以上且超1000万元需报告[7] - 交易标的净利润占公司最近一年经审计净利润10%以上且超100万元需报告[8] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[8] - 交易产生利润占公司最近一年经审计净利润10%以上且超100万元需报告[8] - 与关联自然人交易金额超30万元的关联交易需报告[8] - 与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需报告[8] 其他报告标准 - 涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元的诉讼仲裁需报告[8] - 营业用主要资产被查封等情况超过总资产30%属重大风险事项[10] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等需关注[12] 报告流程与要求 - 重大事件最先触及三个时点需向董事长和董秘预报[14] - 报告义务人知悉重大事项应向董事长报告多方面内容并知会董秘[14] - 重大事件涉及主要标的超过约定交付或过户期限三个月仍未完成，此后每隔三十日报告一次进展[15] - 重大事项内部报告传递分三步程序[15] 其他规定 - 相关人员在信息未公开披露前负有保密义务[17] - 公司将追究因瞒报等导致重大事项未及时上报或报告失实的责任人责任[17] - 制度未尽事宜按国家相关规定和《公司章程》执行[19] - 制度中“以上”包括本数，“超过”不包括本数[19] - 制度由公司董事会负责解释与修订，自审议通过之日起生效[19]

活动概况与规模 - 2025脱贫地区农副产品产销对接活动于12月16日在广东惠州正式启幕 [1] - 活动吸引了来自全国22个省（区、市）306个脱贫县的近万款特色农副产品集中推介 [1] - 活动期间现场参观人数近4万人次，线上线下累计交易金额达3.55亿元 [1] 活动展示内容与形式 - 活动现场展示面积约1.2万平方米，设有多个特色展区，包括“832平台”成果展区、22个省（区、市）优质特色农副产品产销对接展区、援疆援藏专区、832美食街及电商直播间等板块 [1] - 贵州赤水竹笋、云南富宁糯米粑粑、宁夏原州金牌黄牛肉、新疆墨玉芦荟汁、黑龙江甘南县大米杂粮等特色产品集中亮相 [1] - “832平台”开设专题展区，实现42万余款“土特产”线上线下同步展销 [1] “832平台”的成效与影响 - “832平台”上线近6年累计完结成交额达590亿元 [2] - 平台推动越来越多的优质农副产品走出深山、走向全国 [2] - 以陕西一家富硒茶公司为例，平台帮扶使其茶叶原料收购范围从1个镇扩展至3个镇，带动茶农从150多人增加到1200多人，人均年增收2000元以上 [1] 活动历史与意义 - 脱贫地区农副产品产销对接活动已连续举办5届 [2] - 该活动于2024年5月首次走出北京落户惠州 [2]