特别提示 证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2026-014 中金辐照股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.本次股东会不存在否决议案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况。 1.召开时间 现场会议时间：2026年3月24日（星期二）下午14:00 网络投票时间：2026年3月24日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年3月24日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2026年3月24 日9:15—15:00期间的任意时间。 2.现场会议召开地点 其中：通过现场投票的中小股东共3人，代表有表决权的公司 股份数合计为9,619,980股，占公司有表决权股份总数264,001,897 股的3.6439%；通过网络投票的中小股东共101人，代表有表决权的 公 司 股 份 数 合 计 为 4,811,238 股 ， ...

北京嘉润（深圳）律师事务所 https://www.dowway.com/ 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 18 层 01,18/F, Emperor Group Centre, Ding No.12D Jian Wai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China Tel.: 86-10-65142061 Fax: 86-10-85110955 北京嘉润（深圳）律师事务所 关于中金辐照股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的 法律意见书 二零二六年三月 北京 · 上海 · 天津 · 贵阳 · 沈阳 · 石家庄 · 昆明 · 南宁 · 兰州 · 深圳 · 济南 · 太原 · 杭州 Beijing· Shanghai·Tianjin·Guiyang·Shenyang·Shijiazhuang·Kunming·Nanning·Lanzhou·Shenzhen·Jinan·Taiyuan·Hangzhou 关于中金辐照股份有限公司 2026年第二次临时股东会的 法律意见书 致：中金辐照股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称《公 ...

薪酬委员会组成 - 成员由3名董事组成，2名为独立董事[6] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名，董事会选举产生[6] 会议相关规定 - 定期会议每年至少一次，非主任提议10日内召集[8] - 定期会议提前5日、临时会议提前3日通知全体委员[8] - 会议过半数委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[8][10] 其他要点 - 会议记录等文件保存期不少于十年[11] - 人力资源部负责会议文件准备及内部审批[14] - 超半数董事会成员有异议应提书面反馈[14] - 规则经董事会审议通过后施行，原规则废止[16][17]

战略委员会组成 - 成员由3名董事组成[4] - 委员由全体董事的三分之一以上提名，经董事会二分之一以上同意当选[4] - 设主任（召集人）1名，由董事会任命[5] 会议规则 - 应于召开前三天通知全体委员，特殊情况除外[12] - 应由三分之二以上的委员出席方可举行[12] - 做出的决议须经全体委员过半数通过[12] - 表决方式为举手表决、投票表决或通讯表决[13] 其他 - 会议记录等书面文件保存期不得少于十年[14] - 负责研究拟定公司中长期发展战略和规划等职责[7] - 提案提交董事会审议决定[9]

薪酬标准 - 已退休兼职外部董事工作补贴税前5000元/月，考核优秀额外4万/年，称职额外2万/年[9] - 绩效年薪占比原则上不低于50%[8] 薪酬发放 - 独立董事津贴按年发放[12] - 已退休兼职外部董事工作补贴按月发，考核额外补贴考核后随当月补贴发[12] - 内部董事和高管薪酬按月预发、年度清算[12] 薪酬调整与停发 - 董事和高管岗位变动，次月起调整或停发薪酬[13] - 内部董事和高管退休，次月起停发薪酬[13] 薪酬追索扣回 - 实行薪酬追索扣回制度，适用于已离任或退休人员[15][19] - 触发条件包括违法违规、履职不当等[15] 办法施行 - 本办法自股东会审议通过之日起施行[19]

提名委员会构成与选举 - 成员由3名董事组成，独立董事占比超1/2[5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] 提名委员会任职 - 设主任1名由独立董事担任，由董事会任命[7] - 任期与董事会一致，委员可连选连任[8] 会议相关 - 定期会议每年至少一次，可召集临时会议[6] - 定期提前5日、临时提前3日通知[7] 决议与文件保存 - 决议经全体委员过半数通过[9] - 会议记录等保存不少于十年[10] 职责与规则施行 - 对人选资格审查并提建议[12] - 规则由董事会解释修订，原规则废止[15]

内幕信息范围 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[6] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%等属内幕信息[6] 内幕信息管理 - 公司应在内幕信息公开后五个交易日报备知情人档案[9] - 公司进行重大事项需制作进程备忘录并报送监管机构[11] - 内幕信息流转涉行政管理部门时一事一记[11] 内幕信息保存 - 公司内幕信息登记备案材料至少保存十年[13] 内幕信息交易 - 知情人买卖公司股票前应咨询董事会秘书[17] - 知情人买卖股份需2个交易日内申报[18] 内幕信息保密 - 知情人对内幕信息负有保密责任[18] - 公司向部分知情人提供未公开信息前应确认其有保密义务[18] 违规处理 - 违反制度将视情节处罚并追究法律责任[19] 制度说明 - 制度未尽事宜按相关规定执行，抵触时修改[21] - 制度由公司董事会负责解释[21] - 制度自董事会审议通过之日起施行[21]

人员变动生效规则 - 董事辞任自公司收到报告之日生效，高管辞职自董事会收到报告时生效，公司需两交易日内披露[4] 董事履职规定 - 三种情形下原董事在新董事就任前继续履职[5] - 任期届满未获连任，自股东会决议产生新一届董事会之日自动离职[5] 人员解任规则 - 股东会可决议解任董事，董事会可决议解任高管，决议作出之日生效[5] 补选与法定代表人确定 - 董事辞任公司应六十日内完成补选，董事长辞任应三十日内确定新法定代表人[5] 离职相关要求 - 离职前办妥移交、完成交接，公开承诺离职后仍需履行[6][7] - 不得干扰公司经营或损害利益，保密等义务任职结束后持续有效[7] 违规追责 - 公司发现违规董事会应追责，追偿含直接损失等[10] - 离职人员有异议可15日内向审计委员会申请复核[10]

董责险购买信息 - 2026年3月4日董事会通过购买董责险议案[2] - 投保人是中金辐照股份有限公司[3] - 被保险人含公司及相关责任人员[3] - 赔偿限额不超5000万元，费用不超20万元[3] - 保险期限12个月[3] 决策流程 - 董事会提请股东会授权，再授权经理层办理[4] - 续保或重投在范围内无需另行决策[4] - 全体董事回避表决，议案提交股东会审议[5] 备查文件 - 第四届董事会第二十六次会议决议[6]

股东会时间 - 现场会议时间为2026年3月24日14:00[3] - 网络投票时间为3月24日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[3] - 股权登记日为2026年3月16日[5] 会议地点 - 深圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路1028号中设广场B栋19层1915室[9] 审议事项 - 总议案、关于购买董责险的议案、关于制定薪酬管理办法的议案[9] 登记信息 - 现场登记时间为2026年3月18日9:30 - 11:30、13:00 - 17:00，信函或电子邮件登记需在3月18日17:00前送达[11] - 登记地点为深圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路1028号中设广场B栋19层公司董事会事务部[12] 投票代码 - 网络投票代码为350962，投票简称为中辐投票[19][20]