一、董事会会议召开情况 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会 议通知于 2024 年 7 月 5 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2024 年 7 月 15 日在公司总部会议室以现场结合通讯表决的方式举行。本次会议应参 加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。公司监事、高级管理人员列 席会议，会议由公司董事长郑强国先生主持。会议的召集、召开和表决 程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。 证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2024-067 中金辐照股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会董事审议，一致认为：公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券 监督管理委员会/深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《2024 年半年度报告》及《2 ...

中金辐照股份有限公司 2024 年半年度报告全文 中金辐照股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 7 月 公司在本报告中第三节"管理层讨论与分析"中"公司面临的风险和应对 措施"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关 内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | 6 | | 第三节 管理层讨论与分析 | 9 | | 第四节 公司治理 | 25 | | 第五节 环境和社会责任 | 26 | | 第六节 重要事项 | 28 | | 第七节 股份变动及股东情况 | 38 | | 第八节 优先股相关情况 | 43 | | 第九节 债券相关情况 | 44 | | 第十节 财务报告 | 45 | 中金辐照股份有限公司 2024 年半年度报告全文 1 中金辐照股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承 ...

财务表现 - 2024年上半年，中金辐照股份有限公司营业总收入为178,794,328.16元，同比增长5.44%[4] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润为64,682,464.32元，同比增长1.08%[4] 公司资产状况 - 公司总资产为1,106,512,288.12元，较年初增长0.39%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为904,278,529.07元，较年初下降1.30%[6]

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 中金辐照股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024002 投资者关系活动  特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 类别 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他（网络会议） 参与单位名称及 创华投资李军辉、初华资本李献红、和君咨询卜坤铭、东方财 人员姓名 富证券康卫荣、香港国际投资总会章智杰、个人投资者熊明志 时间 2024年6 月20日下午15:00—16:00 地点 中金辐照会议室 总会计师：张嫚草 上市公司接待人 副总经理：于梅 员姓名 董事会秘书：杨先刚 1.公司业绩不错表现,是否未来会保持较强的增长趋势? 答：2023 年和今年一季度，公司经营业绩稳中有进。公 司正按照经营计划稳步推进各项生产经营工作，以确保完成年 度经营目标任务。公司所从事的辐照技术服务属于民用非动力 核技术应用领域，是国家鼓励类发展产业，对于未来，我们认 为，随着国家对人民生活水平提高的日益重视、人民对美好生 活向往的日益期盼、人民对生活品质提升的日益追求，必将给 公司服务的医疗、药品、食品等民生产业带来很好的发展机遇 和发展空间，市场前景广阔，将会给公司 ...

中金辐照股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2024-062 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益 分派方案已获 2024 年 5 月 28 日召开的 2023 年年度股东大会审议通 过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配预案等情况 1.公司2023年年度股东大会审议通过的 2023年度利润分配预案 为：以公司总股本 264,001,897 股(公司目前无回购股份)为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 2.90 元(含税)，共计派发现金红利人 民币 76,560,550.13 元(含税)。本次利润分配不送红股，不以资本公 积金转增股本。若利润分配方案实施前公司总股本发生变动，将按照 分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 2.自分配预案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3．本次实施的利润分配方案与公司 2023 年年度股东大会审议通 过的利润分配预案一致。 4.本次实施利润分配方案距离股东 ...

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2024-061 中金辐照股份有限公司 关于公司特定股东减持股份的预披露公告 公司股东共青城鑫卫投资管理合伙企业（有限合伙）、共青城 鑫刚投资管理合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 信息一致。 特别提示： 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"或"中金辐照"）于近 日分别收到股东共青城鑫卫投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称 "鑫卫"）、共青城鑫刚投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"鑫 刚"）出具的《关于减持中金辐照股份有限公司股份的告知函》。 1.持有公司7,802,000 股(占公司总股本比例2.96%)的股东鑫卫计划 在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内（2024年6月28日至2024年 9月26日）以集中竞价方式减持公司股份不超过1,460,000股(占本公司总 股本比例0.55%）。 2.持有公司6,252,676股(占公司总股本比例2.37%)的股东鑫刚计划 在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内（2024 ...

关于 中金辐照股份有限公司 二〇二三年年度股东大会 法律意见书 广东卓建律师事务所 二〇二四年五月 法律意见书 广东卓建律师事务所关于 中金辐照股份有限公司二〇二三年年度股东大会 法律意见书 致：中金辐照股份有限公司 广东卓建律师事务所（下称"卓建"）接受中金辐照股份有限公司 （下称"公司"）的委托，指派刘中祥律师、吴荷静律师（下称"卓建 律师"）出席公司2023年年度股东大会（下称"本次股东大会"），并 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司 股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司股东大会网络投票实施细则》（下称"《股东大会网络投票实施 细则》"）等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《中金辐照股份 有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，在进行必要验证工 作的基础上，对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和 召集人资格、表决程序和结果等事项的合法性发表见证法律意见。 鉴此，卓建律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽 责精神，对本次股东大会的相关事实出具如下见证法律意见： 一、本次股东大会的召集与召开程序 （一）本次股东大会的 ...

股东大会出席情况 - 出席股东大会股东及代理人11人，代表有表决权股份182,568,987股，占比69.1544%[6] - 出席股东大会中小股东及代理人9人，代表有表决权股份14,115,476股，占比5.3467%[7] 议案表决情况 - 多项2023年度相关议案，出席股东及中小股东同意比例超99.99%[9][10][11][12][15][16] - 2024年度财务预算方案议案，出席股东同意比例99.9997%，中小股东99.9965%[14] - 2024年度日常关联交易预计议案，出席股东同意比例99.9405%[17] - 使用闲置募集资金进行现金管理议案，出席股东同意比例99.9871%，中小股东99.8335%[19] - 2024年度投资计划议案，出席股东同意比例99.9997%，中小股东99.9965%[21] - 续签《金融服务协议》暨关联交易议案，出席股东同意比例99.9405%，中小股东99.8335%[22] 其他情况 - 关联股东中国黄金集团有限公司对部分议案回避表决[19][23] - 律师认为本次股东大会召集、召开程序合法有效[24] - 公告日期为2024年5月28日[27]

业绩相关 - 拆迁补偿预计扣除资产账面净值后收益约4.07亿元[4] 项目进展 - 合肥和长沙项目前期工作完成后建设工期约1.5年[2] - 正就深圳金鹏源光明土地整备沟通，确定后审议搬迁补偿协议[3][4] 技术研发 - 拥有核辐射监测仪器，推进技术检测中心增项扩项开展核污染食品检测[2] - 可为预制菜企业提供辐照技术服务并已合作[2] 未来规划 - 将市值管理纳入管理层考核指标体系[2][3] - 围绕内生式和外延式并重发展，做好研发、调研和拓展[3] 会议安排 - 2023年度网上业绩说明会于2024年5月9日15:00 - 17:00举行[2] - 5月28日召开2023年年度股东大会[3] 其他说明 - 若有回购计划将及时公告[3]

会议时间 - 2023年年度股东大会于2024年5月28日14:00现场召开[2] - 网络投票时间为2024年5月28日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年5月22日[4] - 登记时间为2024年5月24日9:30 - 11:30、13:00 - 17:00[12] 会议地点 - 现场会议召开地点为深圳市罗湖区中设大厦B栋19层1915室[7] - 登记地点为深圳市罗湖区中设大厦B栋19层公司董事会事务部[12] 会议议案 - 会议审议11项议案，含2023年度董事会、监事会工作报告等[9] - 提案8.00、11.00关联股东中国黄金集团有限公司需回避表决[11] 投票相关 - 中小投资者表决单独计票并披露[11] - 网络投票代码为350962，简称“中辐投票”[22] 委托及登记 - 授权委托书有效期至会议结束，剪报等均有效，单位委托须盖章[26][29] - 已填参会股东登记表应于2024年5月24日17:00前邮寄或传真到公司[30]