证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2025-036 中金辐照股份有限公司 关于调整内部组织机构设置的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司内部 组织机构设置的议案》。根据战略发展需要，同时进一步提高运营效 率和管理水平，公司对内部组织机构进行了调整和优化。调整前后的 组织机构详见附件。 特此公告。 调整后组织机构图： 股东会 监事会 生 产 运 营 部 战 略 管 理 部 董事会 健 康 安 全 环 保 部 总经理 综 合 办 公 室 （ 检 测 中 心 ） 技 术 部 财 务 部 人 力 资 源 部 战略委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会 审计委员会 法 律 合 规 部 董 事 会 事 务 部 审 计 部 董事会秘书 检 测 分 公 司 消 毒 供 应 事 业 部 股东会 监事会 生 产 运 营 部 战 略 管 理 部 董事会 健 康 安 全 环 保 部 总经理 综 合 办 公 室 技 术 质 ...

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2025-039 中金辐照股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东会的议案》，决定于 2025 年 5 月 28 日（星期三）下午 14:00 召开 2024 年年度股东会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2024 年年度股东会 （二）股东会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第十七次 会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东会的议案》。 （三）会议召开的合法性及合规性：本次股东会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公 司章程》等相关规定。 （四）会议召开的日期与时间 1.现场会议召开时间：2025 年 5 月 28 日（星期三）下午 14:00 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 ...

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2025-017 中金辐照股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八 次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2025 年 4 月 28 日在公司总部会议室以现场结合通讯的方式举行。本次会 议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。会议由监事会主席 金渊锚先生召集并主持，会议的召集、召开和表决程序符合法律、法 规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《2024 年度监事会工作报告》。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 经与会监事审议，一致认为：2024 年，公司监事会严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 ...

中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次 会议通知于 2025 年 4 月 18 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2025 年 4 月 28 日在公司总部会议室以现场结合通讯的方式举行。本次会议应参加 表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名（其中独立董事胡锡云因个人原 因未能亲自出席，授权委托独立董事靳云飞出席并行使表决权）。公司部 分监事、高级管理人员列席会议，会议由公司董事长方中华先生召集并 主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以 下议案： 证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2025-016 中金辐照股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《2024 年度董事会工作报告》。 公司 ...

中金辐照股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 证券代码： 300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2025-018 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 公 司 2024 年 度 利 润 分 配 方 案 预 案 为 ： 以 公 司 总 股 本 264,001,897 股(公司目前无回购股份)为基数，向全体股东每 10 股派 发现金红利 1.46 元人民币（含税），共计派发现金红利人民币 38,544,276.96 元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金 转增股本。若利润分配方案实施前公司总股本发生变动，将按照分配总 额不变的原则对分配比例进行调整。 2.公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 （一）董事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第十七次会议审议通 过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。公司董事会认为：公 司秉承积极回报投资者的原则，在强化公司盈利能力的同时保持现金分 ...

中信建投证券股份有限公司关于中金辐照股份有限公司 2024 年度持续督导的培训报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相 关法律法规的要求，中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐 人"）作为中金辐照（以下简称"中金辐照"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐人及持续督导机构，中金辐照项目组成员于 2025 年 4 月 22 日对 中金辐照公司到场的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员等相关人员 进行了专门培训，并对未到场的相关人员派发了相关培训资料，督促其认真学习 培训内容，本次培训的具体情况如下： 一、培训时间 2025 年 4 月 22 日 中信建投证券股份有限公司 年月日 三、培训内容 本次主要培训内容为信息披露及内幕信息管理要点及案例，包括学习《上市 公司信息披露管理办法》等相关法规及案例。 1 （本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于中金辐照股份有限公司 2024 年度持续督导的培训报告》之盖章页） 保荐代表人签名： 伍春雷李波 二、培训地点 深圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路 1028 号中设大厦 B 栋 19 层 1915 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中金辐照股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为中金辐照 股份有限公司（以下简称"中金辐照"或"公司"）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等文件的要求，对中金 辐照 2024 年度日常关联交易预计进行了核查，并发表如下核查意见： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、因日常生产经营需要，公司拟与中国黄金集团有限公司(以下简称"黄金集团")及 其控制的关联方、镇江市医疗集团及其控制的关联方发生日常关联交易。 2、为优化公司资金结算业务流程，加强资金管理与控制，加速资金周转，降低财务 成本，提高资金使用效率，公司及子公司拟与中国黄金集团财务有限公司(以下简称"财务 公司")发生关联交易，财务公司向公司提供相关金融服务。 （二）2025 年预计日常关联交易类别和金额 1、预计与黄金集团及其控制的关联方、镇江市医疗集团及其控制的关联方的关联交易 ...

中金辐照股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、鉴证报告 二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 ...

中金辐照股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、内部控制审计报告 1-2 二、内部控制审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）证券相关业务许可复印件 4. 注册会计师执业证书复印件 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了中金辐照股份有限公司（以下简称"中金辐照"）2024 年 12 月 31 日的财 务报告内部控制的有效性。 一、中金辐照对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中金辐照董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的 ...

（一）实际募集资金金额、资金到账情况 中信建投证券股份有限公司 关于中金辐照股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"本保荐机构"）作 为中金辐照股份有限公司（以下简称"中金辐照"或"公司"）首次公开发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》和 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有 关规定，对中金辐照 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如下 保荐意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中金辐照股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》(证监许可〔2021〕249 号)同意注册，公司于 2021 年 4 月 9 日 公开发行人民币普通股 66,000,500.00 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价 格为人民币 3.40 元，共计募集资金人民币 224,401,700.00 元，扣除承销费和发行 费用后募集资金净额为人民币 199,49 ...