人事变动 - 董事长郑强国因退休辞职，任职16年[1][2] - 董事、总经理张冬波代行董事长职责至新董事长选出[1] 后续安排 - 公司将尽快完成新任董事长选举工作[1] 时间信息 - 公告发布于2024年8月5日[4]

会议信息 - 公司第四届董事会第十一次会议8月1日发通知，8月4日举行[2] - 应参加表决董事8名，实际参加8名[2] - 会议由董事、总经理张冬波召集和主持[2] 人事变动 - 郑强国因退休辞去相关职务[3] - 张冬波代行董事长及战略委员会主任委员职责[3] 议案表决 - 《关于董事长退休暨推举董事、总经理代为履行董事长职责的议案》8票同意通过[5]

合规情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[2] - 查询公司募集资金专户次数为每月一次[2] - 保荐代表人列席三会次数均为0次[2] - 现场检查次数为0次[2] - 发表独立意见次数为10次[2] - 向本所报告次数为0次[2] - 对上市公司培训次数为0次[3] 监管处罚 - 2024年1月因保荐芯天下IPO被深交所出监管函[7] - 2024年1月因云鼎科技督导被山东证监局出警示函[7] - 2024年5月因常熟汽饰督导被江苏证监局出警示函[7]

会议信息 - 监事会会议通知于2024年7月19日发出[2] - 监事会会议于2024年7月22日召开[2] - 应参加表决监事5名，实际参加5名[2] 议案审议 - 会议审议通过子公司投资深圳金鹏源光明灭菌产业基地项目议案[3] - 表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票[4]

一、董事会会议召开情况 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次 会议通知于 2024 年 7 月 19 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2024 年 7 月 22 日在公司总部会议室以现场结合通讯表决的方式举行。本次会议应 参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议由公司董事长郑强国 先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了 《关于子公司投资建设深圳金鹏源光明灭菌产业基地项目的议案》 证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2024-072 中金辐照股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会董事审议，一致认为：公司充分借助深圳市光明区光明街道 白花片区连片产业用地土地整备的契机，推动深圳市金鹏源辐照技术有 限公司（以下简称"深圳金鹏源"）在深圳光明产业布局进行优化升级， 符合公司战略发展需要。同意深圳金鹏源在深圳市光明区投资建设"深 圳金鹏源光 ...

项目投资 - 子公司拟投资7.89亿元建设深圳金鹏源光明灭菌产业基地项目[2][5] 项目主体 - 实施主体为深圳市金鹏源辐照技术有限公司，注册资本2761.86万元[3][4] 项目情况 - 施工工期约36个月，建设有三点必要性[6] 资金安排 - 投资资金通过自有资金等解决，公司统筹安排[5][8] 审批与风险 - 需股东大会审议，有前置审批手续及变更等风险[2][8]

财务数据 - 财务公司注册资本金10亿元，中国黄金集团持股51%[1] - 截至2024年6月30日，资产总额202.47亿元，负债189.15亿元，所有者权益13.32亿元[13] - 2024年1 - 6月，利润总额7749.05万元，净利润5811.78万元[13] - 截至2024年6月30日，资本充足率11.71%，流动性比例52.14%，贷款比例50.40%[13] - 截至2024年6月30日，公司在财务公司存款25333.80万元，占比76.83%，贷款余额0元[14] - 同期在其他银行存款7541.50万元，占比22.87%，贷款余额0元[14] 公司评价 - 财务公司不良资产、贷款持续低于同行，风险控制在较低水平[12] - 公司在财务公司存款安全性和流动性良好[15] - 财务公司业务服务作价公允合理[15] - 财务公司运营合规，资金充裕，内控健全，资产质量良好[16] - 公司与财务公司金融业务风险可控[16]

资金占用情况 - 2024年期初占用资金余额13748.71万元[3] - 2024年半年度占用累计发生额（不含息）765.56万元[3] - 2024年半年度占用资金利息79.82万元[3] - 2024年半年度偿还累计发生额2936.07万元[3] - 2024年半年度期末占用资金余额11658.02万元[3] 子公司应收账款 - 中金辐照重庆公司2024年半年度占用累计发生额2.73万元[2] - 深圳金鹏源辐照光明分公司2024年半年度占用累计发生额2.14万元[2] - 中金辐照成都公司2024年半年度占用累计发生额3.03万元[2] - 上海金鹏源辐照公司2024年半年度占用累计发生额33.05万元[2] - 天津金鹏源辐照公司2024年半年度占用累计发生额0.10万元[2]

中金辐照股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五 次会议通知于 2024 年 7 月 5 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2024 年 7 月 15 日在公司总部会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会 议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。会议由监事会主席 金渊锚先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2024-068 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议通过了《关于公司＜2024 年半年度募集资金存放与使用 情况的专项报告＞的议案》 经与会监事审议，一致认为：公司《2024 年半年度募集资金存 放与使用情况的专项报告》相关内容真实、准确、完整地反映了公司 募集资金存放和使用情况，符合中国证券监督管理委员会/深圳证券 交易所的有关规定。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www ...

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2024-069 中金辐照股份有限公司关于2024年半年度 募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等 有关规定，中金辐照股份有限公司(以下简称"公司")董事会编制 了2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中金辐照股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕249号)同意注 册，公司于2021年4月9日公开发行人民币普通股66,000,500.00股，每股 面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币3.40元，共计募集资金人 民币224,401,700.00元，扣除承销费和发行费用后募集资金净额为 人 ...