二、董事会工作开展情况 中金辐照股份有限公司 2024年度董事会工作报告 董事长：方中华 2024 年，公司董事会深入学习贯彻习近平新时代中国特 色社会主义思想、党的二十大和二十届二中、三中全会精神， 认真贯彻执行国务院国资委相关工作部署和集团公司工作 安排，严格依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的相 关规定，认真履行各项职责，坚决执行股东会各项决议，不 断规范公司运作，提升公司治理水平。现将公司 2024 年度 董事会工作情况报告如下。 一、2024 年主要经营情况 2024年，面对复杂严峻的经济形势和市场环境，公司董 事会团结带领全体干部职工沉着应变、奋力攻坚，公司整体 呈现出经营业绩稳中有升、项目建设蹄疾步稳、发展活力不 断增强、科技赋能得到深化、本质安全根基持续夯实、经营 风险底线全面严守、全面从严治党更加有力的良好态势。报 告期内，公司实现营业收入35,851.25万元，较上年同期增 长3.99%；归属于上市公司股东的净利润10,887.23万元，较 上 年 同 期 增 长 0.73% 。 公 司 报 告 期 末 的 资 产 总 额 为 114,461.34万元，归属于上市公司股东的所有者权益为 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定和要求，中 金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董 事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报 如下： 中金辐照股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责 情况的报告 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 兴华"）成立于 1993 年，2013 年 11 月进行合伙制转制。注 册地址为北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首 席合伙人为李尊农先生。截至 2024 年末，中兴华拥有合伙 人 199 人、注册会计师 1052 人、签署过证券服务业务审计 报告的注册会计师超过 522 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第四届董事会审计委员会第六次会议、第四届董事 会第十二次会议及 2024 年第二次临时股东会审议通过了 ...

会议相关 - 公司于2025年4月28日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第八次会议[1] - 会议审议通过《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》[1] 报告披露 - 《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》于2025年4月29日在巨潮资讯网披露[1]

为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况等，《2025 年第一 季度报告全文》于 2025 年 4 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意 查阅。 特此公告。 中金辐照股份有限公司董事会 中金辐照股份有限公司 2025 年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 召开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第八次会议，审议通 过了《关于公司 2025 年第一季度报告全文的议案》。 证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2025-014 2025 年 4 月 29 日 ...

中金辐照股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位： 中金辐照股份有限公司 单位：万元 | | | | | | | | | 2024 年 | 2024 年 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 | | | | 占用方与上市公司的 | 上市公司核 | 2024 | 年期 | 度占用累 | 度占用 | 2024 | 年度 2024 | | 年期 | | | | 占用 | | 资金占用方名称 | | 关联关系 | 算的会计科 | 初占用资 | | 计发生金 | 资金的 | 偿还累计 | | 末占用资 | | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | 目 | 金余额 | | 额（不含 | 利息（如 | 发生金额 | | 金余额 | | | | | | | | | | | | | 利息） | 有） | | | | | | | | 控股股东、实 | | | | | | ...

未来三年（2025年—2027年）股东分红回报规划 为完善和健全利润分配事项，维护公司股东利益，根 据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》等规定，中金辐照股份有限公司（以下简称"公 司"）结合实际，制定了《未来三年（2025年—2027年） 股东分红回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容 如下。 一、本规划制定考虑的因素 公司制定本规划，是在综合分析行业发展趋势、公司 整体战略发展规划、社会资金成本及外部融资环境等因素 的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量 状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债 权融资环境等情况，着眼于长远和可持续的发展，平衡股 东的短期利益和长期利益的基础上做出的安排。 二、本规划的制订原则 中金辐照股份有限公司 本规划的制定应符合相关法律法规、规范性文件和《 公司章程》关于利润分配的规定，重视对投资者的合理投 资回报并兼顾公司的可持续发展，同时充分考虑、听取公 司独立董事、监事和中小股东的意见、诉求，并保持利润 分配政策的持续性、稳定性和科学性。 三、本规划具体内容 （一）利润分配形式 公司可采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式 ...

中金辐照股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 监事会主席 金渊锚 各位监事： 2024 年，为监督公司规范运作，促进公司经营决策的科 学合理，并取得良好的经济效益，公司监事会着重从以下几 个方面加强监督，忠实地履行监督职能。 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《公司监 事会议事规则》等有关规定，依法独立行使职权，促进公司 规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。公司监事会 2024年度履职情况如下： 一、监事会会议情况 2024 年，公司监事会共召开 4 次会议，会议情况如下： （一）2024 年 4 月 26 日，召开了第四届监事会第四次 会议，审议通过：《关于公司 2023 年度监事会工作报告的 议案》《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》《关 于公司 2024 年第一季度报告全文的议案》《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2024 年度财务预算 方案的议案》《关于公司 2023 年度内部控制自我 ...

中金辐照股份有限公司对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 项目合伙人及签字注册会计师：张震先生，2009 年成为 中国注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计业务，2020 年开始在中兴华会计师事务所执业；2023 年开始为本公司提 供审计服务，近三年签署 13 家上市公司的审计报告，具备 相应的专业胜任能力。 项目签字注册会计师：李旭先生，2018 年成为中国注册 会计师，2020 年开始从事上市公司审计业务，2020 年开始 在中兴华会计师事务所执业；2023 年开始为本公司提供审计 服务，近三年签署 8 家上市公司的审计报告，具备相应的专 业胜任能力。 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴 华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"） 作为公司 2024 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及 证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对中兴华在 2024 年审计中的履职情况进行了 评估。经评估，公司认为，中兴华资质等方面合规有效，履 职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如 下。 一、资质条件 中兴华成立于 1993 年，2000 ...

中金辐照股份有限公司 2025 年度财务预算方案 一、预算编制说明 本预算方案遵循谨慎性原则，在公司中长期发展战略框 架内，综合 2025 年宏观经济预期与公司经营发展等因素， 在公司预算基础上，按合并报表口径进行编制。 二、预算编制的基本假设 1.公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制 度无重大变化； 2.公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境 无重大变化； 3.现行主要税率、汇率、银行贷款利率不发生重大变化； 收入目标：2025 年实现营业收入 38,245 万元。 利润目标：2025 年实现利润总额 15,000 万元。 四、预算执行的保障和监督措施 公司 2025 年将围绕公司经营战略和全年预算目标，做 好指标的分解和责任落实，加强对预算执行情况的监控，建 立定期分析机制，加大协调、调度的频次及密度，及时发现 和解决问题。进一步完善绩效考核办法，提高各经营主体的 积极性，切实保障预算目标的实现。本方案将提交公司 2024 年年度股东会审议。 五、特别提示 4.公司所处行业形势、市场需求无重大变化； 5.无其他不可抗拒力及不可预见因素造成的重大不利影 响。 三、主要预算指标 公司 202 ...

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2025-022 中金辐照股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规 定，中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中金辐照股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕249 号)同意注册， 公司于 2021 年 4 月 9 日公开发行人民币普通股 66,000,500.00 股， 每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 3.40 元，共计募集 资金人民币 224,401,700.00 ...