证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2025-061 中金辐照股份有限公司 关于修订公司章程及配套议事规则的公告 中金辐照股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 7 月 20 日召开 第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于修订公司章程及配套议事 规则的议案》，现将具体情况公告如下： 一、变更经营范围情况 为进一步提升盈利能力和竞争力，根据战略发展需要，公司拟变更 经营范围并修订《公司章程》，经营范围最终表述以市场监督管理部门 核准为准。具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围 | 第十五条 经依法登记，公司的经营范围 | | 为：辐照技术服务（仅限分支机构经营）； | 为：辐照技术服务（仅限分支机构经营）； | | 辐照技术开发；投资管理；国内商业、物 | 辐照技术开发；Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售； | | 资供销业（不含专营、专控、专卖商品）； | Ⅱ、Ⅲ类射线装置生产（依法须经批准 | | 进出口贸易业务（按进出口资格证经营）； | 的项目，经相关部门批准后方可开展经 | | 实验室检测；工业与消费产品测试、检 ...

中金辐照股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 17 日召 开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第 二次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 8 月 8 日（星期五）下午 14:00 召开 2025 年第二次临时股东会，现将有关事项通知如下： 证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2025-064 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025 年第二次临时股东会 （二）股东会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第十九次 会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法性及合规性：本次股东会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公 司章程》等相关规定。 （四）会议召开的日期与时间 1.现场会议召开时间：2025 年 8 月 8 日（星期五）下午 14:00 2.网络投票时间：通过深圳证券交 ...

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2025-060 中金辐照股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十九次会议通知于 2025 年 7 月 17 日以通讯、电子邮件发出， 会议于 2025 年 7 月 20 日在公司总部会议室以现场结合通讯的 方式举行。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。公司高级管理人员及纪委书记列席会议。会议由公司董 事长方中华先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合法律、 法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议 通过了以下议案： （一）审议通过《关于修订公司章程及配套议事规则的议 案》 同意公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指 引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则》等相关法律法规的 规定，对现行《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事 会议事规则》进行修订。修订后的《公司章程》及 ...

核污染防治板块市场表现 - A股核污染防治板块开盘大幅下跌 [1] - 捷强装备竞价阶段出现20CM跌停 [1] - 中金辐照跌幅超过9% [1] - 沪江材料、北化股份等多只相关个股跟随下跌 [1]

利润分配 - 2024年度以总股本264,001,897股为基数，每10股派现金红利1.46元(含税)，共派38,544,276.96元(含税)[2] - QFII、RQFII等每10股派1.314元(扣税后)[4] 时间安排 - 权益分派股权登记日为2025年6月27日[4] - 除权除息日为2025年6月30日[4] - 委托代派A股股东现金红利2025年6月30日划入资金账户[6] 其他 - 自派股东为中国黄金集团有限公司和浙江世元贵金属有限公司[7] - 咨询地址为深圳市罗湖区相关地址董事会事务部[8] - 咨询电话为0755 - 25177228[8]

核污染防治板块市场表现 - 核污染防治板块整体走高，多只个股出现涨停或大幅上涨 [1] - 中广核技（000881）涨停，捷强装备（300875）、北化股份（002246）、华盛昌（002980）此前封板涨停 [1] - 中金辐照（300962）涨近19%，中电环保（300172）、榕基软件（002474）、沪江材料、建工修复（300958）等跟涨 [1]

业绩说明会基本信息 - 活动类别为业绩说明会，于2025年6月3日15:00 - 16:30通过深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目以网络远程方式举行 [2] - 上市公司接待人员包括董事长方中华、董事兼总经理张冬波等 [2] - 业绩说明会分为董事长致辞、投资者交流、总经理总结发言三部分 [2] 公司发展战略 - 牢记央企职责使命，加强党建，贯彻集团战略，坚持稳中求进，巩固传统市场优势，实施一体化产业发展，推进业务多元化，实现“建设世界一流健康服务科技领军企业”目标 [2] 财务业绩 - 2024年实现营业收入35,851.25万元，同比增长3.99%；利润总额12,974.27万元，同比增长1.24%；归属于上市公司股东的净利润10,887.23万元，同比增长0.73% [2][3] 拆迁补偿款问题 - 公司重视股东权益，关注子公司深圳金鹏源搬迁补偿款到账情况，将加强与相关方沟通推动款项到位 [3] 减持与市值管理问题 - 公司重视市值管理，已纳入经理层考核指标体系，未来将做好经营管理强化市值管理 [3] - 减持主体为员工持股平台，基于员工自身资金需求，公司将督促其履行信息披露义务 [3] 行业情况 - 我国核技术应用经济规模扩大，产业进入快速扩张期，形成专业化、市场化、规模化发展态势 [3] - 涵盖相关业务的上市公司有中国同辐和中广核技 [3] 未来盈利驱动因素 - 政策环境向好，辐照技术服务为国家鼓励类产业 [3][4] - 市场需求提升，医疗、药品、食品等领域对辐照灭菌服务依赖加深 [3][4] - 优化投资布局，合肥和长沙公司成立，深圳金鹏源项目落地，嘉兴和成都项目投产 [3][4] - 管理效能提升，强化成本管控和质量管理，提高运营效率与客户满意度 [4] 行业发展前景 - 辐照技术服务属国家鼓励类产业，随着人民对生活品质追求提升，医疗、食品、药品等产业发展将带来辐照市场新需求与增长，前景广阔 [4]

股东减持计划 - 股东共青城鑫卫投资管理合伙企业（有限合伙）计划在2025年6月25日至2025年9月22日期间通过集中竞价方式减持不超过1,465,000股，占公司总股本0.55% [1] - 股东共青城鑫刚投资管理合伙企业（有限合伙）计划在同一期间减持不超过1,175,000股，占公司总股本0.45% [1] - 鑫卫当前持股6,345,003股（占总股本2.40%），拟减持数量占其持股比例的23.09% [2] - 鑫刚当前持股5,084,976股（占总股本1.93%），拟减持数量占其持股比例的23.10% [2] 股东持股结构 - 鑫卫间接持有人包括张冬波（持股900,067股，拟减持207,825股）、汤清松（持股675,000股，拟减持155,857股）、白永胜（持股337,500股，拟减持77,928股）、于梅（持股675,000股，拟减持155,857股） [2] - 鑫刚间接持有人包括郑强国（持股900,067股，拟减持207,915股）、陈强（持股337,501股，拟减持77,962股）、杨先刚（持股337,501股，拟减持77,962股） [2] 减持规则与承诺 - 减持价格不低于公司首次公开发行价（经除权除息调整后） [3][4] - 鑫卫和鑫刚承诺限售期满后2年内减持不超过上市时所持股份的30%，且任意连续90日内集中竞价减持不超过公司总股本1%，大宗交易减持不超过2% [5][6][7][8] - 通过协议转让方式减持时，单个受让方受让比例不得低于5% [5][8] - 间接持股的董事及高管承诺锁定期满后2年内减持价格不低于发行价，且每年转让不超过所持股份的2% [9][10] 减持计划合规性 - 本次减持计划与已披露的承诺一致，无违反前期承诺的情形 [10] - 减持行为将遵守《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等法规 [11]

股东减持计划 - 鑫卫持有6345003股，占比2.40%，计划减持不超1465000股，占比0.55%[2] - 鑫刚持有5084976股，占比1.93%，计划减持不超1175000股，占比0.45%[2] - 鑫卫和鑫刚减持原因均为资金需求，来源是首发前股份，方式为集中竞价[3][6] - 鑫卫和鑫刚减持期间为2025年6月25日至2025年9月22日[2][5][6] - 鑫卫间接持有人按23.09%比例减持，鑫刚间接持有人按23.10%比例减持[4] 减持承诺与限制 - 鑫卫和鑫刚承诺上市后12个月内不转让，锁定期满2年内减持价不低于发行价，减持不超30%[7][8][11] - 限售期满2年内，公司减持不超上市时所持股份30%，减持价不低于发行价[13] - 公司连续90日内集中竞价减持不超股份总数1%[14] - 公司连续90日内大宗交易减持不超股份总数2%[15] - 公司协议转让减持，单个受让方受让比例不低于5%[15] 董监高股份限制 - 董监高上市后12个月内不转让或委托管理股份[15] - 上市后6个月内股价触发条件，股份锁定期自动延长6个月[16] - 股份锁定期满2年内减持，减持价不低于发行价[17] - 董监高任职期间每年转让不超所持股份25%[17] - 上市6个月内申报离职，18个月内不转让股份[17] - 上市7 - 12个月申报离职，12个月内不转让股份[17]

会议信息 - 公司第四届董事会第十八次会议通知于2025年5月26日发出[2] - 会议于2025年5月28日以现场结合通讯表决方式召开[2] - 应参加表决董事9名，实际参加9名[2] - 会议由董事长方中华主持[2] 人事变动 - 会议审议通过《关于聘任总会计师的议案》[3] - 公司同意聘任刘正金为总会计师[3] - 刘正金任期自本次董事会审议通过至第四届董事会届满[3] 公告信息 - 《关于聘任总会计师的公告》详见巨潮资讯网[4] - 公告编号为2025 - 055[4] - 公告日期为2025年5月28日[7]