发行方案核心要点 - 公司发布2025年度向特定对象发行A股股票预案 [1] - 发行对象为包括控股股东中国黄金集团在内不超过35名特定对象 [1] - 中国黄金集团以人民币1亿元认购本次发行的股票 [1] - 本次发行的募集资金总额不超过人民币8亿元 [1] 募集资金用途 - 募集资金净额拟用于中金辐照长沙灭菌技术服务中心项目 [1] - 募集资金净额拟用于合肥市综合灭菌技术中心项目 [1] - 募集资金净额拟用于中金健康科技(嘉兴)有限公司年灭菌医疗器械30万立方米项目二期 [1] - 募集资金净额拟用于钴源采购项目 [1] - 募集资金净额拟用于补充流动资金 [1]

公司融资计划 - 公司拟向不超过35名特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过人民币8亿元 [1] - 公司控股股东中国黄金集团以人民币1亿元认购本次发行的股票 [1] - 扣除发行费用后，募集资金净额拟用于多个项目及补充流动资金 [1] 募集资金用途 - 资金将用于中金辐照长沙灭菌技术服务中心项目 [1] - 资金将用于合肥市综合灭菌技术中心项目 [1] - 资金将用于中金健康科技(嘉兴)有限公司年灭菌医疗器械30万立方米项目二期 [1] - 资金将用于钴源采购项目 [1] - 部分资金将用于补充公司流动资金 [1]

公司融资计划 - 公司拟向不超过35名特定对象发行A股股票募资不超过8亿元[1] - 控股股东中国黄金集团拟以1亿元认购此次发行股票[1] 募投项目 - 资金将用于中金辐照长沙灭菌技术服务中心项目[1] - 资金将用于合肥市综合灭菌技术中心项目[1] - 资金将用于中金健康科技（嘉兴）有限公司年灭菌医疗器械30万立方米项目二期[1] - 资金将用于钴源采购项目[1] - 部分资金将用于补充流动资金[1]

公司人事变动 - 公司董事会秘书杨先刚因工作调整辞职，原定任期至2026年9月15日 [1] - 辞职生效后，杨先刚将继续在公司担任其他职务 [1] - 公司董事会审议通过议案，聘任陈军为公司副总经理兼董事会秘书 [1] 公司财务与业务概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入中辐照技术服务收入占比94.06%，其他业务占比5.94% [1] - 截至发稿时，公司市值为50亿元 [1]

融资计划 - 公司计划2025年度向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过8亿元 [1] - 募集资金中中国黄金集团将以人民币1亿元认购 [1] - 其他发行对象将通过竞价方式确定 [1] 资金用途 - 募集资金将用于中金辐照长沙灭菌技术服务中心项目 [1] - 资金将用于合肥市综合灭菌技术中心项目 [1] - 资金将用于中金健康科技（嘉兴）有限公司年灭菌医疗器械30万立方米项目二期 [1] - 资金将用于钴源采购项目 [1] - 部分募集资金将用于补充流动资金 [1]

股票发行 - 拟向不超过35名特定对象发行不超过79200569股A股股票[11][18][65] - 中国黄金集团以10000万元认购，其他发行对象待确定[11] - 发行价格不低于定价基准日前二十交易日均价80%与每股净资产较高者[15] - 募集资金总额不超过80000万元，用于项目及补充流动资金[20] - 中国黄金集团认购股票限售期十八个月，其他对象六个月[25] 项目资金 - 中金辐照长沙灭菌技术服务中心项目总投资40000万元，拟用募资10000万元[21] - 合肥市综合灭菌技术中心项目总投资40000万元，拟用募资20000万元[22] 股权情况 - 发行前中国黄金集团持股143099938股，持股比例54.20%[70] 人事变动 - 聘任陈军为副总经理、董事会秘书，任期至第四届董事会届满[74] 会议相关 - 2025年12月1日董事会会议，8名董事表决[2] - 多项议案表决3票同意、0票反对、0票弃权、5票回避，需股东会审议[5][30][32][35][38][42][45][48][52][59][62][69] - 择期召开股东会获8票同意[81] 其他 - 提请股东会批准中国黄金集团认购免于发出要约[71] - 授权事项有效期12个月，若注册通过延至发行完成日[56]

新策略 - 公司董事会审议通过向特定对象发行股票相关议案[1] 合规情况 - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况[1] - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情形[1]

募集资金情况 - 2021年4月9日公开发行66,000,500股，每股3.40元，募资224,401,700元，净额199,498,991.54元[3] - 截至2025年9月30日，募集资金专户余额为0元，部分已销户[6] - 募集总额19,949.90万元，累计使用20,817.59万元[14] 资金使用情况 - 2021 - 2025年1 - 9月使用募集资金分别为9,565.11万、3,304.81万、43.19万、2,286.20万、5,618.28万元[14] - 钴源采购项目承诺7,949.90万元，实际8,113.59万元[14] - 电子加速器灭菌中心建设项目承诺2,000.00万元，实际2,013.95万元，2021年5月1日达预定可使用状态[14] - 补充流动资金项目承诺10,000.00万元，实际10,690.05万元[14] 项目效益情况 - 电子加速器灭菌中心项目承诺年均收益率7.30%，税后报酬率10.67%，近三年一期效益1,298.59万元，达预计效益[16] 其他情况 - 截至2025年9月30日，无闲置资金补流和节余资金用于其他项目情况[9][10]

其他新策略 - 公司董事会审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[2] - 公司承诺无保底保收益或变相承诺情形[2] - 公司承诺无提供财务资助或补偿情形[2] 公告信息 - 公告发布日期为2025年12月1日[4]

发行情况 - 拟向特定对象发行不超79,200,569股A股股票[4] - 中国黄金集团以10,000万元现金认购[4] - 发行定价基准日为发行期首日，价格有规定[2] 限制条件 - 未如期足额缴付认购资金需付5％违约金[9] - 认购股份18个月内不得转让[7] 审批流程 - 发行需获董事会、股东会等多部门批准[8] 调整事项 - 定价基准日至发行日除权除息，价格相应调整[4] - 董事会决议公告日至发行日除权除息，数量上限调整[4] 其他 - 竞价未产生价格，甲方以底价认购[5] - 发行后滚存未分配利润由新老股东按比例共享[7]