证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2025-008 中金辐照股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 18 日召开 2025 年第一次临时股东会，补选了三名第四届董 事会非独立董事。为进一步加强董事会专门委员会运作，经全 体董事同意豁免会议通知时间要求，公司同日在总部会议室以 现场结合通讯的方式召开第四届董事会第十六次会议。会议应 参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议由董事长方 中华先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议 的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 会议经充分讨论后表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于调整公司第四届董事会各专门委员 会委员的议案》 董事会同意《关于调整公司第四届董事会各专门委员会委 员的议案》。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于调整第四届董事 ...

北京大成（深圳）律师事务所 关于中金辐照股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 之 法律意见书 北 京 大 成 （ 深 圳 ） 律 师 事 务 所 www.dacheng.com 深圳市福田区深南大道 1006 号国际创新中心 A 栋 3 层、4、12 层（邮编：518026） 3F&4F&12F, Block A, Shenzhen International Innovation Center, No.1006 Shennan Boulevard, Futian District, Shenzhen, 518026, P.R.China Tel: +86 755 2622 4888/4999 Fax: +86 755 2622 4100/4000 二〇二五年二月 关于中金辐照股份有限公司 2025 年第一次临时股东会之 法律意见书 致：中金辐照股份有限公司 北京大成（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受中金辐照股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称" ...

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2025-005 （三）公司召开的合法性及合规性：本次股东会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开日期、时间： 1.现场会议召开时间：2025 年 2 月 18 日（星期二）下午 14:30 中金辐照股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 26 日召 开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 2 月 18 日（星期二）下午 14:30 召开 2025 年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 （一）会议届次：2025 年第一次临时股东会 （二）会议召集人：公司董事会 2.网络投票时间：2025 年 2 月 18 日。其中通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 2 月 18 日 9:15—9:2 ...

董事会人事 - 2025年1月26日公司审议通过补选非独立董事议案[1] - 提名鲍海文、李春海、程国江为非独立董事候选人[1] - 任期自2025年第一次临时股东会通过至第四届董事会届满[1] 候选人情况 - 三人均退休，截至公告日未持股[5][7][9] - 均在控股股东控制企业任董事，无关联关系[6][8][10] - 均无不得任董事情形，近36个月无处罚批评[6][8][10]

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2025-003 中金辐照股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 董事会同意提名鲍海文先生、李春海先生、程国江先生为 公司第四届董事会非独立董事候选人，任职期限自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期 届满之日止。董事会提名委员会已对上述非独立董事候选人的 任职资格进行了审核并发表了同意的审核意见。董事会会议具 体表决情况如下： 1.《关于提名鲍海文先生为第四届董事会非独立董事候选 人的议案》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2.《关于提名李春海先生为第四届董事会非独立董事候选 人的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第十五次会议通知于 2025 年 1 月 22 日以通讯、电子邮件发 出，会议于 2025 年 1 月 26 日在公司总部会议室以现场结合通 讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 6 名，实际参加 表决董事 6 名。公司部分监事、高级管理 ...

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润预计盈利10483.56 - 11348.18万元，比上年同期增长 - 3.00% - 5.00%，上年同期盈利10807.79万元[3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计盈利9935.05 - 10856.86万元，比上年同期增长 - 3.00% - 6.00%，上年同期盈利10242.32万元[3] - 基本每股收益预计盈利0.3971 - 0.4299元/股，上年同期盈利0.4094元/股[3] 业绩预告沟通情况 - 公司已就业绩预告与会计师事务所预沟通，双方无重大分歧[4] 公司运营举措 - 2024年公司优化投资布局、加大市场开拓、拓展新应用领域、管控成本、开展质量管理检查，提升运营质效和竞争力[5] 业绩预告性质说明 - 本次业绩预告是初步测算结果，具体数据将在2024年年度报告披露[6]

公司业务与市场情况 - 公司通过辐照技术为多类产品提供灭菌服务及高分子材料改性服务，并提供灭菌技术解决方案，A股市场主营业务重叠度高的企业仅个别，发展策略有差异且各有优势 [1] - 公司辐照技术服务属民用非动力核技术应用领域，进入者有项目设计、施工资质要求，生产运营前需获辐射安全许可证，日常运营管理严格，需接受评审和监督检查 [2] 公司定位与支持 - 控股股东中国黄金集团将公司作为旗下七大业务板块之一，支持其成为世界知名的健康服务连锁企业，在体制机制等方面给予大力支持 [1] 服务模式与布局 - 因辐照装置未小型便携化，公司辐照装置建在固定厂区，客户需将产品运至厂区，现有布局按战略以市场需求为导向，选物流便捷、紧邻港口或客户的经济发达城市，未来将内生外延并重优化投资布局 [1][2] 外延拓展计划 - 公司发展战略为“以辐照技术服务为主，多种技术手段并举，相关多元化产业延伸”，“外延拓展”属产业链延伸战略范畴，将按既定原则加大市场调研，通过内生外延发展优化投资布局 [2] 市值管理规划 - 公司已将市值管理纳入经理层考核指标体系，未来将内生外延并重发展，加大科技研发和灭菌工艺研究、市场调研和辐照技术新手段应用、市场拓展力度以回馈投资者 [2]

文章核心观点 - 中金辐照股东户数连续三期下降，累计降幅达14.27%，股价累计下跌9.90% [1] 股东户数变化 - 截至11月10日，公司股东户数为14495户，较上期（10月31日）减少131户，环比降幅为0.90% [1] - 股东户数连续第3期下降，累计降幅达14.27% [1] 股价表现 - 中金辐照最新股价为16.84元，上涨1.38% [1] - 筹码持续集中以来股价累计下跌9.90% [1] - 具体到各交易日，12次上涨，11次下跌 [1]

报告规范 报告说明 本报告是中国黄金集团有限公司下属中金辐照股份有限公司发布的第二份 ESG 报告。 时间范围 本报告时间跨度上以 2023 年度为主，为增强报告可比性及前瞻性，部分内容涉及其他年份信息。 编写标准 全球可持续发展标准委员会《GRI 可持续发展报告标准（GRI Standards）》 国际标准化组织《ISO 26000：社会责任指南（2010）》 联合国 2030 年可持续发展目标（SDGs） 国务院国资委《关于中央企业履行社会责任的指导意见》（国资发研究〔2008〕1 号） 中国社会科学院《中国企业社会责任报告编写指南（CASS-CSR5.0）》 深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 报告称谓说明 本报告涵盖中金辐照股份有限公司及其下属企业。为便 于表达和阅读方便，"中金辐照股份有限公司"也以"中 金辐照""公司"和"我们"表示。报告中还涉及中国 黄金集团有限公司，其简称如下： 中国黄金集团有限公司：中国黄金集团或集团公司 深圳市金鹏源辐照技术有限公司：深圳公司 上海金鹏源辐照技术有限公司：上海公司 天津金鹏源辐照技术有限公司：天津公司 中 ...

中金辐照股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2024-083 中金辐照股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 中金辐照股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------- ...