公司资本运作计划 - 公司将于2026年1月15日召开临时股东大会，审议向特定对象发行A股股票等13项议案 [1] - 股东大会将采用现场会议与网络投票同步进行的方式，股权登记日为2026年1月8日 [1]

公司人事变动 - 公司董事鲍海文因工作调整原因辞去第四届董事会董事及董事会战略委员会委员职务 辞职后将不再担任公司任何职务 [1] 公司经营与财务概况 - 2025年1至6月份 公司营业收入构成为 辐照技术服务收入占比94.06% 其他业务占比5.94% [1] - 截至发稿时 公司市值为44亿元 [1]

中金辐照股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助的公告 证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2025-117 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.本次财务资助对象为中金辐照股份有限公司（以下简称公司） 控股子公司中金辐照成都有限公司（以下简称成都公司），资助方式 为公司向成都公司提供额度不超过人民币 7,300 万元的借款，额度范 围内可循环使用，其中 5,500 万元借款，期限自本次董事会审议批准 之日起 5 年，利率为 2.51%；1,800 万元借款，期限自本次董事会审 议批准之日起 1 年，利率为 2.11%。 2.本次财务资助事项已经公司第四届董事会第二十五次会议审 议通过，无需提交公司股东会审议。 3.成都公司其他股东未就本次财务资助事项提供同比例财务资 助或担保。 一、财务资助事项概述 （一）本次财务资助基本情况。 为缓解成都公司项目建设和生产经营资金周转压力，满足其经营 发展需要，公司拟在不影响自身正常业务开展及资金使用的情况下， 向成都公司提供额度不超过人民币 7,300 万元的借款，额度范 ...

董事会变动 - 2025年12月25日会议审议通过增补董事议案[2] - 刘炜明被推荐为董事候选人，任期待2026年临时股东会通过[2] - 若当选将任战略委员会委员，任职期限同上[2] 候选人情况 - 刘炜明1985年出生，2006 - 2025年有丰富任职经历[5] - 截至披露日未持股，在关联企业任职无关联关系[6] - 未曾受处罚惩戒，符合任职资格[6]

会议时间 - 2026年第一次临时股东会现场会议于2026年1月15日14:00召开[2] - 网络投票时间为2026年1月15日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为2026年1月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2026年1月15日9:15 - 15:00[15] 股权与登记 - 会议股权登记日为2026年1月8日[2] - 现场登记时间为2026年1月12日9:30 - 11:30、13:00 - 17:00[8] - 信函或邮件登记需在2026年1月12日17:00前送达[8] 会议地点 - 会议地点为深圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路1028号中设广场B栋19层1915室[3] 投票相关 - 提案1.00 - 12.00须经参加股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过[5] - 网络投票代码为350962，投票简称为中辐投票[13] 其他 - 授权委托书有效期自签署日起至2026年第一次临时股东会结束[17] - 2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案包含10个子议案[17] - 已填妥及签署的参会股东登记表需于2026年1月12日下午17:00前邮寄到公司[21]

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2025-116 中金辐照股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知期限要求，中金辐照 股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 25 日在公司总部会议 室以现场结合通讯方式召开了第四届董事会第二十五次会议。本次会议 应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。公司高级管理人员列席 会议，会议由公司董事长方中华先生主持。会议的召集、召开和表决程 序符合法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以 下议案： （一）审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》。 经审议，董事会同意公司在不影响自身正常业务开展及资金使用的 情况下，向成都公司提供额度不超过人民币 7,300 万元的借款，额度范 围内可循环使用。同时公司董事会授权公司经理层办理与本次财务资助 相关的协议签署、款项支付等事宜。具体内容详见 ...

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2025-115 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规 定，鲍海文先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告日， 鲍海文先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。鲍海文先生的辞职不 会影响公司相关工作的正常开展。 鲍海文先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，在推动公司 规范运作和健康发展方面发挥了积极作用，公司及董事会对鲍海文先生 为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 中金辐照股份有限公司董事会 中金辐照股份有限公司 关于董事离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中金辐照股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司董 事鲍海文先生递交的书面辞职报告。因工作调整原因，鲍海文先生申请 辞去公司第四届董事会董事、董事会战略委员会委员职务。鲍海文先生 原任职期限至公司第四届董事会任期届满之日（2026 年 9 月 15 日）。 辞职后，鲍海文先生将不再担任公司任何职务。 2025 年 ...

项目签约与政府合作 - 中金辐照股份有限公司与河北省三河市人民政府于12月17日成功举行电子加速器智能制造项目投资协议签约仪式 [1] - 中国黄金集团党委副书记、董事、总经理殷长波出席并见证签约，并与廊坊市及三河市领导进行工作会谈，就深化战略合作、推动项目落地进行深入交流 [1] 项目战略意义与定位 - 电子加速器智能制造项目是中金辐照增强核心功能、提升核心竞争力的关键布局 [3] - 该项目是中国黄金集团积极培育新质生产力的重要举措 [3] - 中国黄金集团致力于将该项目打造为高端装备制造标杆和企地协同创新示范工程 [3] 公司资源投入与合作规划 - 中国黄金集团将全力支持项目建设，并充分发挥自身在产业、资金、人才和管理等方面的优势 [3] - 集团计划与河北省、廊坊市、三河市构建多层次、宽领域的合作新格局，共同服务京津冀协同发展国家战略 [3] 地方政府支持与项目评价 - 廊坊市委常委、副市长汪亮代表地方政府对项目签约表示祝贺 [3] - 地方政府评价该项目科技含量高、产业带动力强，高度契合三河市产业发展方向 [3] - 三河市承诺将持续优化营商环境，强化要素保障，全力服务项目建设和企业发展 [3]

公司股东情况 - 截至2025年11月28日，公司合并普通账户和融资融券信用账户后的股东总户数为17,357户 [1]

业绩相关 - 深圳金鹏源近日收到搬迁补偿款7000万元，含违约金10214247.87元[4] - 截至公告披露日累计收到补偿款72859202.13元（不含违约金）[4] - 累计收到补偿款占总额471212148.18元的15%[4] 事件进展 - 2025年4月3日深圳金鹏源与光明街道办、深业明瑞签署搬迁补偿安置及补充协议[3]