中金辐照股份有限公司舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高中金辐照股份有限公司（以下简称公 司）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制， 及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常 生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 相关法律法规的规定和《公司章程》等相关规定，制定本制 度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传 言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造 成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍 生品交易价格产生较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众 形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经 或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆 情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、 快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简 称 ...

第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2024-085 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七 次会议通知于 2024 年 10 月 22 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2024 年 10 月 25 日在公司总部会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会 议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。会议由监事会主席 金渊锚先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 中金辐照股份有限公司 具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的 《2024 年第三季度报告》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 《中金辐照股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》 特此公告。 中金辐照股份有限公司监事会 2024 年 10 月 28 日 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于公司＜2024 年第三季度报告＞的议案》。 经与 ...

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2024-084 中金辐照股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于公司＜2024 年第三季度报告＞的议案》。 经与会董事审议，一致认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制 和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会/深圳证券 交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司在 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2024 年第三季度报告》。 公司《2024 年第三季度报告披露提示性公告》同时刊登在《证券时报》 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二 次会议通知于 2024 年 10 月 22 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2024 年 10 月 25 日在公司总部会议室以现场结合通讯的方式举行。本次会议 应参加表决 ...

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2024-086 中金辐照股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中金辐照股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 10 月 25 日召开 的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构 的议案》，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 兴华"）为公司 2024 年度审计机构，本次续聘事项尚需提交股东会审议， 现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 （5）首席合伙人：李尊农先生 中兴华执业资格符合《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的 有关规定，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，2023 年 为公司提供审计服务。中兴华在担任公司审计机构期间，遵循《中国注 册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见， 其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际 ...

| 投资者关系活动 | 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会  | | --- | --- | | 类别 | 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他（网络会议） | | 参与单位名称及 | | | | 长安汇通（深圳）投资有限公司（廖泽略、黄昱颖、李嘉乐） | | 人员姓名 | | | 时间 | 2024 年 10 月 17 日下午 15:00—16:00 | | 地点 | 中金辐照会议室 | | 上市公司接待人 | 总会计师：张嫚草 | | | 副总经理：于梅 | | 员姓名 | 董事会秘书：杨先刚 | | | 1.公司销售定价机制？ | | | 答：公司的销售定价机制是按照辐照的产品所需消耗的公 | | | 司资源，结合经济发展形势、行业趋势、行业竞争状况、行业 | | | 生产能力状况，分析成本构成，参考产品历史价格和竞争对手 | | | 同类产品价格，进行全面综合分析并报价。 | | | 2.公司辐照站点布局情况？ | | | 答：公司在产业布局时，通过充分的市场调研，在有需求 | | | 的区域，经过可行性分析确定是否可以投资布局，具体选择地 | | | 点时，通常会选择物流 ...

中金辐照股份有限公司 证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2024-081 梅治福先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，在公司治理、 高质量发展等方面发挥了积极作用。对此，公司董事会表示衷心的感谢！ 特此公告。 关于公司董事退休离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）董事梅治福先生因到法 定退休年龄，近日向公司董事会递交了书面辞职报告，申请辞去公司董 事、董事会审计委员会委员职务。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，梅治 福先生辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，未影响公司董事会的 正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职生效后，梅 治福先生将不再担任公司任何职务，公司将按照相关规定尽快完成公司 董事的补选工作。 中金辐照股份有限公司董事会 2024 年 10 月 14 日 ...

财务表现 - 公司2024年前三季度营业总收入为271,524,383.77元，同比增长4.95%[3] - 公司2024年前三季度营业利润为114,250,562.94元，同比下降1.29%[3] - 公司2024年前三季度利润总额为113,811,796.57元，同比下降1.64%[3] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为95,891,712.03元，同比下降0.64%[3] - 公司2024年前三季度扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为93,318,201.53元，同比下降1.72%[3] - 公司2024年前三季度基本每股收益为0.3632元，同比下降0.66%[3] - 公司2024年前三季度加权平均净资产收益率为10.30%，同比下降0.42个百分点[3] 资产状况 - 公司2024年9月30日总资产为1,139,612,726.06元，较年初增长3.39%[3] - 公司2024年9月30日归属于上市公司股东的所有者权益为935,487,776.78元，较年初增长2.11%[3] - 公司2024年9月30日归属于上市公司股东的每股净资产为3.5435元，较年初增长2.11%[3]

。 证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号： 2024-079 中金辐照股份有限公司 关于特定股东减持计划时间届满暨减持结果的公告 公司股东共青城鑫卫投资管理合伙企业（有限合伙）、共青城鑫 刚投资管理合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实 、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供信 息一致。 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"或"中金辐照"）于 2024年6月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公 司特定股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2024-061），公司 股东共青城鑫卫投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"鑫 卫"）拟在减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内（2024年6月 28日至 2024年 9月 26日） 以集 中竞价 方式减 持公 司股份 不超过 1,460,000股(占本公司总股本比例0.55%）。公司股东共青城鑫刚投 资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"鑫刚"）拟在减持计划公 告之日起15个交易日后的3个月内（2024年6月28日至2024年9月26 日 ...

业绩说明会 - 2024年半年度网上业绩说明会于8月30日15:00 - 17:00在深交所“互动易”平台举行[2] 发展战略 - 围绕“辐照技术服务为主，多种技术手段并举，相关多元化产业延伸”战略发展[3] 市场拓展 - 拓展市场方式包括补充钴源、增加新装置、推广新技术等[3] 研发投入 - 上半年研发费用同比增长，投入在医疗、食品、新材料等领域[3] 技术资质 - 拥有CNAS认可的技术检测中心及相关子分公司实验室[4] 产业领域 - 从事的辐照技术服务属民用非动力核技术应用领域，为国家鼓励类产业[4]

财报披露 - 《2024年半年度报告》及摘要于2024年7月16日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 2024年半年度网上业绩说明会定于8月30日15:00 - 17:00举行[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆深交所“互动易”平台参与[1] - 董事、总经理张冬波等出席，以当天实际参会人员为准[2] 问题征集 - 提前向投资者征集2024年半年度业绩说明会相关问题[3] - 投资者可提前登录“互动易”平台“云访谈”栏目提问[3] 联系方式 - 联系人是曹婷，联系电话0755 - 25177228 [3] - 电子邮箱为ir@zjfzgroup.com [3] 公告时间 - 公告发布时间为2024年8月23日[5]