股东会安排 - 公司2025年4月28日决定5月28日召开2024年年度股东会[7] - 4月29日在巨潮资讯网公告召开股东会通知[7] - 现场会议5月28日14:00在深圳罗湖区召开[9] 投票情况 - 深交所交易系统投票时间为5月28日9:15－9:25、9:30 - 11:30和13:00－15:00 [10] - 深交所互联网投票系统投票时间为5月28日9:15至15:00 [10] 参会股东 - 出席会议股东及委托代理人81人，代表180,328,838股，占比68.3059% [14] - 出席现场会议4人，代表179,883,490股，占比68.1372% [14] - 参加网络投票77人，代表445,348股，占比0.1687% [15] - 中小投资者79人，代表11,875,327股，占比4.4982% [17] 议案审议 - 本次股东会审议12项议案，含年度报告、财务决算等[20] - 各议案表决情况，多数议案同意占比超99%[22][23][26][27][28][30][31][32][35][36][37][38] 决议结果 - 议案为普通决议，经出席股东所持有效表决权二分之一以上表决通过[38] - 律师认为股东会召集、召开、表决程序及结果合法有效[38][39][40]

股东出席情况 - 出席股东会股东及代理人81人，代表股份180,328,838股，占比68.3059%[6] - 出席股东会中小股东及代理人79人，代表股份11,875,327股，占比4.4982%[7] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意180,274,038股，占比99.9696％[9] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意180,286,038股，占比99.9763％[10] - 《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》同意180,286,038股，占比99.9763％[11] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意180,286,038股，占比99.9763％[12] - 《关于公司2025年度财务预算方案的议案》同意180,286,038股，占比99.9763％[14] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意180,286,038股，占比99.9763％[15] - 《关于公司2024年度董事、监事薪酬及独立董事津贴的议案》同意180,281,038股，占比99.9735％[16] - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》同意37,186,100股，占比99.8850％[16] - 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》同意180,281,038股，占比99.9735％[19] - 《关于公司2025年度投资计划的议案》同意180,281,038股，占比99.9735％[20] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》同意180,281,038股，占比99.9735％[21] - 《关于公司未来三年（2025年—2027年）股东分红回报规划的议案》同意180,281,238股，占比99.9736％[22] 中小股东表决情况 - 中小股东对《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》表决，同意11,832,527股，占比99.6396％[17] - 中小股东对《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》表决，同意11,827,527股，占比99.5975％[19] - 中小股东对《关于公司2025年度投资计划的议案》表决，同意11,827,527股，占比99.5975％[20] - 中小股东对《关于续聘2025年度审计机构的议案》表决，同意11,827,527股，占比99.5975％[22] - 中小股东对《关于公司未来三年（2025年—2027年）股东分红回报规划的议案》表决，同意11,827,727股，占比99.5992％[23] 关联股东情况 - 关联股东中国黄金集团有限公司对《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》回避表决[18]

人事变动 - 2025年5月28日董事会同意聘任刘正金为总会计师[2] 人员信息 - 刘正金1978年生，硕士学历，有丰富财务工作履历[5] - 截至披露日未持股，与实控人无关联，符合任职条件[6][7]

财报披露 - 《2024年年度报告》及摘要于2025年4月29日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 2025年6月3日15:00 - 16:30举行2024年度网上业绩说明会，采用网络远程方式[1] - 投资者可登陆深交所“互动易”平台“云访谈”栏目参与[1] - 出席人员有董事长方中华等，以当天实际参会人员为准[2] 问题征集 - 提前向投资者征集2024年度业绩说明会相关问题[3] - 投资者可提前登录“互动易”平台“云访谈”栏目提问[3] 联系方式 - 联系人曹婷，联系电话0755 - 25177228 [3] - 电子邮箱为ir@zjfzgroup.com [3] 公告时间 - 公告发布时间为2025年5月26日[4]

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2025-032 一、2025 年度投资总体计划 为了强化投资经营管理，保障公司生产经营，助力公司高质量发 展，根据公司发展战略及年度重点建设项目，拟定了 2025 年度投资 计划，2025 年度计划投资总额 35,462.40 万元。 二、计划主体情况 本投资计划及实施主体包括公司合并报表范围内中金辐照股份 有限公司、深圳市金鹏源辐照技术有限公司、上海金鹏源辐照技术有 限公司、天津金鹏源辐照技术有限公司、中金辐照股份有限公司青岛 分公司、中金辐照武汉有限公司、中金辐照成都有限公司、中金辐照 重庆有限公司、中金健康科技（嘉兴）有限公司、中金健康科技（长 沙）有限公司、中金健康科技（合肥）有限公司等有关权属企业。 三、对公司的影响 公司 2025 年投资计划符合公司的战略发展需要，有利于落实公 司投资项目的实施，增强公司核心竞争能力，为公司的可持续发展提 供保障。 中金辐照股份有限公司 关于 2025 年度投资计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"） ...

关联交易金额 - 2025年向关联方提供劳务预计1472.45万元，已发生474.02万元，上年1393.14万元[4] - 2025年接受关联方提供劳务预计256万元，已发生12.38万元，上年43.35万元[5] 财务公司业务 - 2025年在财务公司存款每日余额不高于8亿，收息不高于0.08亿[5] - 2025年在财务公司委托贷款不高于3亿，手续费及利息不高于800万[5] - 2025年在财务公司贷款不高于3亿[5] 人员薪酬 - 2025年关键管理人员薪酬预计827.21万元，较2024年增75.21万元[6] 2024年关联交易比例差异 - 2024年向关联方提供劳务比例差异大的有镇江市润州区黎明社区卫生服务中心55.67%等[8][9] - 2024年接受关联方提供劳务比例差异大的有北京黄金经济发展研究中心59.71%等[9] 关联方情况 - 中国黄金集团有限公司注册资本650,000.00万元，为公司母公司[11] - 中国黄金集团财务有限公司注册资本100,000.00万元，受同一控股股东控制[11] - 镇江市第一人民医院注册资本44,850.00万元，是子公司参股股东下属单位[12] 交易评估 - 独立董事认为关联交易定价公允，未损害公司和股东利益[10] - 黄金集团及其子公司有履行合同能力[13] - 镇江医疗集团及下属单位有履约能力[13] 2025年交易展望 - 2025年预计日常关联交易属正常业务往来，按市场化定价[14] - 2025年预计日常关联交易能实现资源合理配置[15] 审批情况 - 全体独立董事同意公司2025年度日常关联交易预计事项[16] - 保荐机构对公司2025年度日常关联交易预计事项无异议[18] 公告发布 - 公司董事会于2025年4月29日发布相关公告[20]

中金辐照股份有限公司关于中国黄金集团 财务有限公司的风险持续评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 ——交易与关联交易》要求，中金辐照股份有限公司（简称 "中金辐照"或"公司"）通过查验中国黄金集团财务有限 公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《营业执照》 等证件资料，审阅其2024年财务报告，对财务公司的经营资 质、内部控制建设、业务和风险状况及经营情况进行了评估， 具体情况报告如下： 一、中国黄金集团财务有限公司简介 财务公司是由中国黄金集团有限公司和中金黄金股份 有限公司共同出资设立的非银行金融机构，注册资本金10亿 元，中国黄金集团有限公司持股51%，注册地址为北京市东 城区安定门外大街9号一层。2015年5月12日获北京银保监局 开业批复，取得《金融许可证》，目前是中国黄金集团有限 公司内唯一拥有金融牌照机构。 机构地址：北京市东城区安定门外大街9号一层 金融许可证机构编码：L0211H211000001 统一社会信用代码：91110000339854814H 财务公司在业务上接受国家金融监督管理总局及人民 银行的指导、监督和考核。按金融监管与公司治理要求，财 务公司设立 ...

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2025-020 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中金辐照股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 28 日召 开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，上述议案尚需提交公司 股东会审议。 一、募集资金基本情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意中金辐照股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕249 号)同意注册，公司 于 2021 年 4 月 9 日公开发行人民币普通股 66,000,500.00 股，每股面值 人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 3.40 元，共计募集资金人民币 224,401,700.00 元，扣除承销费和发行费用后募集资金净额为人民币 199,498,991.54 元。 为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资 金专项账户，对募集资金专户存储。募集资金到账后，已全部存放于募 集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行分别 ...

关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码： 300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2025-033 中金辐照股份有限公司 （4）注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 （5）首席合伙人：李尊农先生 1.基本信息 （1）机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：成立于 1993 年，2013 年 11 月进行合伙制转制 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 中金辐照股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 28 日召开的 第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第八次会议审议通过了《关于 续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"中兴华"）为公司 2025 年度审计机构，本次续聘事项 尚需提交股东会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 中兴华执业资格符合《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有 关规定，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，2024年为公 司提供审 ...

中金辐照股份有限公司 关于内部控制有关事项的说明 中金辐照股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 报告日期：二〇二五年四月二十八日 中金辐照股份有限公司 关于内部控制有关事项的说明 中金辐照股份有限公司 关于内部控制有关事项的说明 在内部控制自我评价过程中未发现与非财务报告相关的重大和 重要缺陷。 本公司聘请的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司财 务报告相关内部控制实施了审计工作，认为公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了 有效的财务报告内部控制。 董事长： 中金辐照股份有限公司 二〇二五年四月二十八日 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 中金辐照股份有限公司全体股东： 中金辐照股份有限公司董事会（以下简称"董事会"）对建立和维 护充分的财务报告相关内部控制制度负责。 财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告信息真实完整和 可靠防范重大错报风险。由于内部控制存在固有局限性，因此仅能对 上述目标提供合理保证。 董事会已按照《企业内部控 ...