板块整体表现 - 专业服务板块8月4日较上一交易日上涨0.31% 同期上证指数上涨0.66% 深证成指上涨0.46% [1] - 板块内10只个股上涨 10只个股下跌 涨幅最高为胜科纳米(7.45%) 跌幅最高为国义招标(-2.69%) [1][2] 个股价格表现 - 胜科纳米领涨板块 收盘价29.58元 涨幅7.45% 成交6.67万手 成交额1.92亿元 [1] - 实朴检测涨幅2.48% 收盘价30.21元 成交3.17万手 成交额9477.70万元 [1] - 开普检测涨幅2.45% 收盘价23.04元 成交1.84万手 成交额4200.29万元 [1] - 国义招标领跌板块 收盘价15.54元 跌幅2.69% 成交6.31万手 成交额9744.27万元 [2] - 国检集团跌幅1.89% 收盘价7.28元 成交18.62万手 成交额1.34亿元 [2] 资金流向 - 专业服务板块主力资金净流出1.01亿元 游资资金净流入4899.8万元 散户资金净流入5229.71万元 [2] - 兰生股份主力净流入2439.81万元 占比5.66% 游资净流入783.49万元 占比1.82% [3] - 中钢天源主力净流入1010.06万元 占比4.50% 游资净流入393.70万元 占比1.75% [3] - 胜科纳米主力净流入543.45万元 占比2.83% 但游资净流出664.41万元 占比-3.46% [3] - 开普检测主力净流入329.58万元 占比7.85% 但游资净流出483.85万元 占比-11.52% [3]

公司业务与技术 - 公司主要利用钴60和电子加速器等辐照技术为客户提供灭菌服务，服务范围包括医疗保健产品、食品、药品、日用品、包装材料等 [1] - 公司还提供高分子材料的改性服务以及科学完整的灭菌技术解决方案 [1] 技术应用与病毒消杀 - 公司尚未就基孔肯雅热病毒开展相关试验研究 [1] - 通过实施适当的辐照剂量，公司的辐照技术可以对微生物（包括病毒）进行消杀或灭活 [1]

板块整体表现 - 专业服务板块当日下跌1.41%，领跌个股为中金辐照（跌幅3.77%）[1] - 上证指数下跌1.18%至3573.21点，深证成指下跌1.73%至11009.77点[1] - 板块主力资金净流出4.25亿元，游资净流入415.39万元，散户净流入4.21亿元[2] 个股涨跌情况 - 涨幅前列个股：信测标准涨2.31%（收盘价23.94元）、科锐国际涨1.88%（收盘价35.81元）、北京人力涨0.91%（收盘价21.00元）[1] - 跌幅显著个股：中金辐照跌3.77%（收盘价17.08元）、国义招标跌3.65%（收盘价15.33元）、兰生股份跌2.86%（收盘价10.85元）[2] - 成交额居前个股：苏试试验成交5.82亿元、华测检测成交4.24亿元、兰生股份成交4.70亿元[1][2] 资金流向分布 - 主力资金净流入前三：科锐国际净流入775.08万元（占比2.26%）、北京人力净流入530.78万元（占比3.78%）、安邦护卫净流入325.26万元（占比4.14%）[3] - 游资集中流入：科锐国际获1125.80万元净流入（占比3.28%）、外服控股获455.47万元净流入（占比5.50%）[3] - 主力净流出显著：开普检测净流出359.64万元（占比-10.85%）、国缆检测净流出341.23万元（占比-4.43%）[3]

公司章程修订 - 公司拟变更经营范围，新增Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售和生产、电子机械设备维护、专业保洁清洗消毒服务、第一类医疗器械销售及租赁、第二类医疗设备租赁等业务 [1] - 公司住所从深圳市光明区变更为深圳市罗湖区东晓街道 [4] - 法定代表人条款新增追偿机制，规定法定代表人因执行职务造成他人损害时公司的追偿权 [4] 股东权利与义务 - 股东查阅权扩大，连续180日以上单独或合计持股3%以上股东可查阅会计账簿和会计凭证 [13] - 新增股东诉讼权，规定股东会、董事会决议无效或可撤销的情形 [14][16] - 明确控股股东和实际控制人的行为规范，禁止资金占用、违规担保等行为 [23] 董事会结构 - 独立董事职权扩大，新增独立董事专门会议机制，对关联交易等事项需经专门会议审议 [67] - 董事忠实义务条款细化，明确禁止利用关联关系损害公司利益 [55] - 董事会决策权限调整，交易金额超过净资产30%且绝对额超5000万元需提交股东会审议 [70] 公司治理机制 - 新增党组织条款，明确党组织研究讨论是董事会决策重大问题的前置程序 [12] - 股东会表决机制调整，取消原3%股东提案权门槛，降低至1% [33] - 新增财务资助条款，规定公司提供财务资助总额不得超过已发行股本10% [6]

董事会审计委员会设立目的 - 强化董事会决策功能 实现事前审计和专业审计 确保董事会对经理层的有效监督 完善公司治理结构 [2] - 主要负责公司内外部审计的沟通以及内部控制制度的监督核查工作 [2] 人员组成要求 - 审计委员会由3名董事组成 成员不得担任公司高级管理人员 独立董事占比需超1/2 且至少含1名会计专业独立董事 [2] - 委员由董事长 1/2以上独立董事或全体董事1/3提名 董事会选举产生 [2] - 主任由会计专业独立董事担任 经半数委员选举并报董事会批准 主任缺席时由独立董事代行职责 [2] 任期与补选机制 - 委员会任期与董事会一致 委员离任自动丧失资格 需按规则补选 [3] - 独立董事人数不足或缺少会计专业人士时 需在60日内完成补选 拟辞职者需履职至新董事就任 [3] 职责权限范围 - 行使《公司法》规定的监事会职权 监督评估外部审计工作 提议更换审计机构 [4] - 指导内部审计部门运作 接收其提交的审计报告及整改计划 向董事会汇报重大问题 [4] - 审核财务信息及披露 监督内控体系 需半数委员同意方可提交董事会议案 [4][5] - 每半年检查募集资金使用 担保关联交易等高风险事项 发现违规需及时报告交易所 [6] 议事规则 - 会议分定期（每季度至少一次）和临时会议 需2名以上成员或召集人提议召开 出席人数需超2/3 [6] - 定期会议提前5天通知 临时会议提前3天 可采用电子通讯方式 会议文件需同步送达 [7] - 决议需半数以上委员通过 可现场或远程召开 可邀请董事及高管列席 可聘请中介机构提供意见 [7] - 会议记录需委员签字 由董事会秘书保存 决议需书面报董事会 参会者负有保密义务 [7][8] 决策程序与附则 - 委员需履行忠实勤勉义务 议案需符合法律法规及公司章程要求 [8] - 议事规则经董事会批准生效 与法律或章程冲突时需及时修订 [10] - 解释权归属公司董事会 [10]

公司基本情况 - 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司，以发起方式设立，在深圳市市场监督管理局注册登记，统一社会信用代码为91440300754257216E [2] - 公司于2021年1月26日经中国证监会注册，首次向社会公众发行人民币普通股6,600.05万股，于2021年4月9日在深圳证券交易所创业板上市 [2] - 公司注册名称为中金辐照股份有限公司，住所位于深圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路1028号中设广场B栋19层 [2] - 公司注册资本为人民币26,400.1897万元 [2] - 公司为永久存续的股份有限公司，董事长为法定代表人 [3] 公司治理结构 - 公司根据《中国共产党章程》规定设立党组织，党组织发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实 [4] - 公司股东会由全体股东组成，是公司权力机构，依法行使选举董事、审议利润分配方案、增加或减少注册资本等职权 [19] - 董事会由9名董事组成，其中含3名独立董事，设董事长1人，行使召集股东会、决定经营计划和投资方案等职权 [53] - 公司设立独立董事制度，独立董事应具备独立性条件，行使特别职权如独立聘请中介机构、向董事会提请召开临时股东会等 [47][48] 股份相关事项 - 公司股份总数为26,400.1897万股，均为普通股，采取股票形式，实行公开、公平、公正的发行原则 [6] - 公司股份可以依法转让，但公司公开发行股份前已发行的股份自上市交易之日起1年内不得转让 [10] - 公司董事、高级管理人员所持股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，每年转让股份不得超过所持股份总数的25% [10] - 公司可以因减少注册资本、与持有本公司股票的其他公司合并等情形收购本公司股份，但合计持有股份不得超过已发行股份总数的10% [7][9] 经营范围和宗旨 - 公司经营宗旨为"为人类健康提供安全保障" [4] - 公司经营范围包括辐照技术服务、辐照技术开发、ⅡⅢ类射线装置销售等，具体需经相关部门批准 [4] - 其他经营范围包括电子机械设备维护、实验室检测、医疗器械销售租赁、投资管理、进出口贸易等 [5] 股东权利与义务 - 股东享有依照股份份额获得股利、参加股东会行使表决权、查阅公司资料等权利 [14] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可以要求查阅公司会计账簿、会计凭证 [15] - 股东承担遵守法律法规和公司章程、依认购股份缴纳股款、不得抽回股本等义务 [18] 董事会运作机制 - 董事会制定董事会议事规则，确定对外投资、收购出售资产等事项的审批权限 [54] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生，主持股东会和董事会会议，签署公司股票等重要文件 [57] - 董事连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应建议股东会予以撤换 [45]

关联交易管理制度核心观点 - 公司制定关联交易管理制度旨在确保关联交易符合公平、公正、公开原则，不损害公司及股东利益，依据法律法规及公司章程执行[1] - 关联交易定义为公司或其控股子公司与关联人之间转移资源或义务的事项，包括购买/出售资产、对外投资等18类具体情形[4][5] - 关联交易需遵循四大基本原则：尽量减少关联交易、定价公允、履行信息披露义务、保护中小股东权益[1] 关联人认定标准 - 关联法人包括直接/间接控制公司的法人、持股5%以上法人及其一致行动人、受关联自然人控制的法人等五类情形[7] - 关联自然人包括持股5%以上自然人、公司董事/高管、关联法人的董监高及其关系密切家庭成员等五类情形[8] - 过去12个月内曾具关联人资格或未来12个月内将具备资格的主体视同关联人[9] 关联交易定价与执行规范 - 定价优先采用市场价，次选成本加成价或协议价，需在合同中明确成本利润标准[11] - 严禁以垫支费用、资金拆借、代偿债务等六种方式向关联方输送利益[6][14] - 关联人占用资金原则上需现金清偿，非现金资产抵债需满足资产属同一业务体系等五项条件[15] 审批权限与披露要求 - 单笔或12个月累计超3000万元且占净资产5%以上的关联交易需股东会审批[17] - 3000万元以下或占净资产5%以下的关联交易由董事会审批[18] - 与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占净资产0.5%以上需披露[34] 特殊关联交易处理 - 日常关联交易可按年度预计总金额一次性审批，超预计部分需补充审议[22] - 公开招标、单方获益、国家定价等五类交易可豁免股东会审批[23] - 与关联财务公司交易需签订金融服务协议，每3年重新审议并持续披露风险评估[37][38] 审议程序与回避机制 - 关联股东在股东会表决时需回避，关联董事在董事会表决时不计入法定人数[27][29] - 董事会审议关联交易需审核关联人资质证明、定价依据等七类文件[31] - 未获批准的关联交易不得执行，已执行未批准的需在60日内补程序[32] 监督与责任追究 - 公司需建立财务公司交易风险处置预案，指派专人动态监控资金安全[39] - 董事高管发现关联人侵占利益需及时提请董事会采取措施[43] - 违规关联交易给公司造成损失的，相关责任人需承担赔偿责任[42]

股东会召开基本情况 - 公司将于2025年8月8日下午14:00召开2025年第二次临时股东会，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式 [1] - 股东会由公司董事会召集，第四届董事会第十九次会议已审议通过召开议案 [1] - 股权登记日为2025年8月1日，登记在册股东可通过现场或网络投票行使表决权 [2] 会议审议事项 - 议案内容已通过董事会审议，详情参见巨潮资讯网公告 [3] - 议案1为特别决议议案，需获得出席股东三分之二以上表决权通过 [3] - 中小股东（持股<5%且非董监高）的表决将单独计票并披露 [4] 会议登记安排 - 现场登记时间为2025年8月6日9:30-17:00，支持信函或电子邮件登记 [5] - 自然人股东需提供身份证及账户卡复印件，法人股东需营业执照复印件等文件 [4] - 登记地点为深圳市罗湖区公司董事会事务部 [5] 网络投票操作 - 股东可通过深交所交易系统（9:15-9:25）或互联网投票系统（9:15-15:00）参与投票 [1][8] - 重复投票以第一次有效投票为准，总议案与具体提案存在优先级规则 [6][8] - 互联网投票需提前办理深交所数字证书或服务密码 [9] 其他事项 - 现场会议地点为深圳市罗湖区东晓街道布吉路1028号中设广场 [2][5] - 会议联系人曹婷，联系电话0755-25177228，邮箱ir@zjfzgroup.com [5] - 备查文件包括第四届董事会第十九次会议决议 [6]

公司基本情况 - 2021年1月26日首次向社会公众发行人民币普通股6600.05万股，4月9日在深交所创业板上市[5] - 注册资本为人民币26400.1897万元[7] - 股份总数为26400.1897万股，均为普通股[15] 发起人情况 - 中国黄金集团有限公司认购10341.7398万股、浙江世元贵金属有限公司认购2535.3573万股等[14] - 各发起人以截至2011年4月30日经审计的净资产220121317.86元按1:0.65的比例折股出资[14] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[16] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[25] - 持有公司股份5%以上股东6个月内买卖股票所得收益归公司，特定情况除外[25] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[52] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[52] - 普通决议需出席股东会股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[77] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中含3名独立董事，设董事长1人[112] - 董事会每年至少召开两次会议，董事长召集需提前10日书面通知全体董事[122] - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过，担保事项还需出席会议的三分之二以上董事同意[122] 利润分配相关 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不提取[147] - 满足现金分红条件时，现金分配利润不少于当年合并口径可分配利润的10%，三年内现金累计分配利润不少于三年合并口径年均可分配利润的30%[151] - 股东会通过利润分配方案决议后，董事会须在2个月内完成股利派发[149] 其他规定 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报，上半年结束2个月内报送并披露中期报告[147] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[161] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[170]

关联人认定 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[8] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[9] - 因协议或安排在未来12个月内或过去12个月内具有关联情形的法人或自然人视同为关联人[10] 关联交易审议 - 连续12个月内单笔或累计交易超3000万元且占最近一期经审计净资产值绝对值5%以上的关联交易由股东会审议[19] - 连续12个月内单笔或累计交易不超3000万元（含）或不超最近一期经审计净资产绝对值5%（不含）的关联交易由董事会审议[21] 担保与财务资助 - 公司为关联人提供担保无论数额大小均需董事会审议后提交股东会审议[19][21] - 公司不得为《创业板上市规则》规定的关联法人、关联自然人提供财务资助[21] - 关联参股公司其他股东按出资比例提供同等条件财务资助需经全体非关联董事过半数及出席董事会会议非关联董事三分之二以上董事审议并提交股东会审议[21] 资金清偿 - 关联人占用公司资金原则上以现金清偿，特殊情况用非现金资产清偿需满足多项规定[16] 借款限制 - 公司不得直接或间接向董事、高级管理人员提供借款[17] 特殊情况处理 - 关联交易年度超出预计总金额需重新提交审议[23] - 日常关联交易协议期限超三年需每三年重新履行程序和披露义务[24] 表决规则 - 股东会审议关联交易时关联股东应回避表决，其股份不计入总数[29] - 临时会议主持人需经到会非关联股东所持表决权半数以上通过[30] - 董事会审议关联交易需过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过[31] 董事义务 - 董事关联关系应书面报告并接受质询，表决时应回避[31] 文件审核 - 董事会对关联交易决议至少审核七类文件[34] 未批准交易处理 - 未获事前批准的关联交易应在60日内履行审批程序[32] - 未获批准或确认的关联交易不得执行，已执行的可终止[33] 交易披露 - 与关联自然人成交超30万元、与关联法人成交超300万元且占净资产绝对值0.5%以上需披露[34] 财务公司关联交易 - 与关联财务公司发生金融业务，财务公司需具备资质且指标符合监管规定[35] - 与关联财务公司的关联交易应签金融服务协议，超3年每3年重审并披露[36] - 与关联财务公司签协议，需在存款前评估其财务状况并出具报告[36] - 与关联人发生涉及财务公司的关联交易，应制定风险处置预案[39] - 关联交易存续期间，公司应动态评估和监督财务公司资金风险[37] - 应披露与关联财务公司存贷款利率确定方式并对比说明定价公允性[40] - 定期报告中持续披露涉及财务公司的关联交易情况[41] 违规责任 - 会计师事务所每年提交涉及财务公司关联交易金融业务专项说明[39] - 保荐人等在督导期每年对金融服务等情况专项核查并披露[39] - 股东等不得利用关联关系损害公司利益，违规需担责[41]