市场扩张和并购 - 公司拟投资2亿元建设中金辐照电子加速器智能制造项目[2][4][6] - 合资公司拟注册资本4000万元，中金辐照持股70%出资2800万元[4] 项目详情 - 项目土地约60亩，计容面积约48000平方米，施工工期约24个月[4] - 项目总建筑面积约2.8万平方米[6] 风险提示 - 投资需股东会审议，实施需前置审批，有变更延期风险[2][9] - 投资或对现金流造成压力，达成情况有不确定性[9]

会议时间 - 2025年第三次临时股东会现场会议时间为11月28日12:00[3] - 网络投票时间为11月28日9:15 - 15:00[3][19][20] - 会议股权登记日为2025年11月24日[5] 会议事项 - 审议《关于对外投资建设中金辐照电子加速器智能制造项目的议案》[8] 登记信息 - 现场登记时间为2025年11月26日9:30 - 17:00[11] - 信函或电子邮件登记需在11月26日17:00前送达[11] 其他信息 - 网络投票代码为350962，投票简称为中辐投票[18] - 会议地点为深圳中设广场B栋19层1915室[8] - 登记地点为深圳中设广场B栋19层公司董事会事务部[11] - 会务联系人曹婷，电话0755 - 25177228，邮箱ir@zjfzgroup.com[13]

中金辐照股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议的公告 证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2025-089 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中金辐照股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十三次 会议通知于 2025 年 11 月 7 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2025 年 11 月 11 日在公司总部会议室以现场结合通讯表决的方式举行。本次会 议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。公司高级管理人员列 席会议，会议由公司董事长方中华先生主持。会议的召集、召开和表决 程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以 下议案： 1.审议通过了《关于对外投资建设中金辐照电子加速器智能制造项 目的议案》。 同意公司投资建设中金辐照电子加速器智能制造项目，项目总投资 额约人民币 2 亿元，并提请股东会授权管理层根据项目的实际情况办理 本次投资具体事宜（包括但不限于签署本项目相关协议，办理项目开工、 施工及竣工 ...

项目投资 - 公司拟投资2亿元建设中金辐照电子加速器智能制造项目 [1] - 项目预计总投资额为2亿元 [1] - 项目实施主体为合资公司，公司持股70% [1] 项目建设内容 - 项目主要建设加速器智造厂房、应用厂房、研发办公楼等 [1] - 建成后将提供电子加速器设备研发、制造、销售及运维全链条服务 [1] - 项目将提供辐照灭菌和材料辐照改性技术服务 [1] 项目合作与协议 - 公司与河北三河经济开发区管理委员会签订相关协议 [1] - 合资公司由中金辐照与福联达(北京)科技有限公司共同出资成立 [1]

信息披露评价结果 - 中金辐照在深交所2024-2025年度信息披露工作评价中再次获得最高等级A级 [1] - 公司已连续四年蝉联信息披露评价最高等级A级 [1] - 此次沪深两市参评企业总数为5104家，其中953家企业获得A级评级 [1] - 连续3年及以上获得A级评级的企业有515家 [1] 评价标准与公司表现 - 信息披露工作评价是衡量上市公司信息披露质量和规范运作水平的重要标尺 [1] - 评价内容涵盖信息披露的规范性、有效性，投资者关系管理、投资者回报、履行社会责任披露等情况 [1] - 再度获评A级展现了监管机构对公司合规经营、透明治理和社会责任履行的高度认可 [1] 公司未来规划 - 公司将持续提升公司治理水平、强化信息披露体系建设 [1] - 公司将健全投资者沟通长效机制，积极践行ESG管理实践 [1] - 公司将强化创新驱动和产业协同，全面建设世界一流健康服务科技领军企业 [1] - 公司计划以更加稳健和优异的经营业绩回馈广大股东与投资者 [1]

股份拍卖 - 浙江世元所持25353573股于2025年10月27 - 28日司法拍卖[1] - 虞安妮等8人竞买股份，合计成交25353573股，金额351867165.1元，占总股本9.60%[1] 影响说明 - 本次拍卖不导致公司控制权变化，不影响经营[3]

项目投资概况 - 公司拟投资建设中金辐照秦皇岛综合灭菌中心项目，项目总投资额约1.03亿元 [1] - 公司与秦皇岛北戴河新区管理委员会签订了项目投资合作协议 [1] 项目建设规划 - 项目将分两期进行建设 [1] - 主要建设内容包括一座第三方医疗消毒供应中心和一套10MeV/20kW高能电子加速器辐照中心 [1]

市场扩张和投资 - 公司拟投资1.03亿元建设中金辐照秦皇岛综合灭菌中心项目[2][5][9] - 项目分两期建设，拟用地20亩，建筑面积约1.7万平方米[5] - 项目一期施工工期约为12个月[6] 合资公司情况 - 合资公司拟注册资本3000万元，公司持股70%，出资2100万元[8] - 项目公司注册资本不少于1000万元[9] 项目影响与风险 - 项目有利于优化区域医疗资源配置，提升核心竞争力[12] - 项目实施存在变更、延期、中止或终止的风险[13]

会议相关 - 董事会会议于2025年10月27日举行，9名董事全部参加表决[2] 政策审议 - 审议通过修订《中金辐照股份有限公司经理层成员业绩考核与薪酬管理办法》议案[3] - 审议通过《关于公司＜2025年第三季度报告＞的议案》[5][7] 投资建设 - 同意投资1.03亿元建设中金辐照秦皇岛综合灭菌中心项目[4]

项目投资 - 公司拟投资建设中金辐照秦皇岛综合灭菌中心项目，总投资额约1.03亿元 [2] - 项目分两期建设，内容包括第三方医疗消毒供应中心和一套10MeV/20kW高能电子加速器辐照中心 [2] - 项目实施主体为中金健康医疗（秦皇岛）有限公司，公司持有该实施主体70%股权 [2] 项目目标与服务 - 项目旨在提供优质、经济、高效、安全、专业的消毒灭菌服务 [2] - 项目短期内不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响 [2]