证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2023-139 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会没有否决议案的情况； 2、本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况； 一、 会议召开的情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）14:30 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 9 月 15 日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 9月 15 日（星期五） 9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：宁夏回族自治区银川市金凤区创业街 36 号宁夏晓鸣 农牧股份有限公司（以下简称"公司"）办公楼一楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议的召集人：公司董事会 5、会议的主持人：公司董事 ...

宁夏晓鸣农牧股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日召开 了第五届董事会第一次会议，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事制度》的有关规定，我 们作为公司独立董事，现基于独立判断的立场，就公司第五届董事会第一次会议 审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于选举公司第五届董事会董事长的议案的独立意见 经核查，我们认为魏晓明先生具备相关法律法规、规范性文件和《公司章程》 规定的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事 长的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4 条规定的情形，不存在被中国证监会确定为 市场禁入者且禁入尚未解除的情形，亦未有曾受到中国证监会及其他部门的处罚 和证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人。经了解魏晓明先生的教育背景、 工作经历、专业素养等情况，魏晓明先 ...

证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2023-137 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 31 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开 2023 年第三次临时股东大 会的通知》（公告编号：2023-133）（以下简称"通知公告"）。经事后发现， 因工作人员疏忽，通知公告中"一、召开会议的基本情况 4、会议召开的日期、 时间："中通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间有误；通知公告 中"附件 2：授权委托书"中委托人对受托人的指示相关表格格式有误；现对公 告中部分内容更正如下： 一、"一、召开会议的基本情况 4、会议召开的日期、时间：" 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 更正前： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 15 日（星期五） 二、"附件 2：授权委托书" 更正前： 委托人对受托人的指 ...

证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2023-138 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十九次 会议审议通过了《关于提议召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》，决 定于 2023 年 9 月 15 日（星期五）召开公司 2023 年第三次临时股东大会，审议 公司第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十一次会议提交的相关议 案，公司 2023 年 8 月 31 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了 《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-133），现 将本次股东大会的有关事项提示公告如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十九次会议审议通 过，决定召开本次股东大会，召集程序符合有关法律 ...

证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2023-136 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即将届 满，为保证公司监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关 规定，公司监事会将按照相关法律程序进行换届选举。公司第五届监事会由 3 名 监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。职工代表监事由公司 职工代表大会选举产生。 公司于 2023 年 9 月 9 日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，一致 同意选举王忠贤先生为公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件）。王忠 贤先生将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届 监事会，任期将与经股东大会选举产生的非职工代表监事一致，自股东大会审议 通过非职工代表监事人选之日起三年。公司第五届监事会换届选举完成后，职工 代表监事的比例不低 ...

证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2023-135 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2023 年 8 月鸡产品销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2023 年 8 月鸡产品销售情况 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 8 月销售鸡产品 1,910.47 万羽，销售收入 5,062.29 万元，环比变动分别为-0.01%、29.71%，同 比变动分别为 13.69%、10.25%。 二、原因说明 2023 年 8 月，雏鸡整体市场需求及销售均价较上月有所改善，公司本月商 品代雏鸡销售数量与上月持平，营收较上月有较大幅度增长。 三、特别提示 1、上述财务数据均未经审计，可能与公司定期报告披露的数据存在一定差 异，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 2、上述披露仅包含公司鸡产品销售情况，不包含其他业务。 3、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券日报》、《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）， 公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的 ...

生产经营情况 - 公司2023年上半年毛利率为12.71%，较上年同期下降[3] - 公司2023年上半年净利润为732.31万元，较上年同期大幅下降[3] - 公司面临原料价格波动风险，玉米和豆粕价格持续高位震荡导致成本上升[3,4] - 公司面临禽类疫病风险，如禽流感、新城疫等疫病一旦发生将对公司生产经营造成较大影响[3] - 公司面临产品价格波动风险，鸡蛋价格受多种因素影响波动较大[4,5] - 公司面临行业周期性波动风险，在行业下行周期时公司业绩可能下滑[6] - 公司面临产能过剩风险，如销售和管理能力不能跟上产能扩张可能导致产能消化延长[6] - 公司对主要祖代蛋种鸡供应商美国海兰国际公司存在一定依赖风险[6,7] 财务情况 - 公司营业收入为45,759.62万元，同比增长16.92%[25] - 公司归属于上市公司股东的净利润为-3,592.28万元，同比下降269.26%[25] - 公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2,440.70万元，同比下降359.47%[25] - 公司经营活动产生的现金流量净额为7,668.17万元，同比增长12.70%[25] - 公司基本每股收益为-0.1916元/股，同比下降269.26%[25] - 公司加权平均净资产收益率为-4.44%，同比下降6.98个百分点[25] 募集资金使用情况 - 公司首次公开发行拟募集资金6.02亿元，实际募集资金净额1.47亿元，远低于预期[85] - 公司变更部分募集资金用途，将5.87亿元用于红寺堡智慧农业产业示范园父母代种业基地项目（一期、二期、三期）[85,86] - 闽宁养殖基地建设项目已投产鸡舍，但实际效益低于预期[75] - 阿拉善百万种鸡生态养殖基地项目分三期建设，一期未使用募集资金，二期鸡舍已建成投产，三期具体实施进度视公司资金筹措情况和未来经营需求而定[76] - 南方种业中心一期项目受市场因素影响，销售价格未达预期[79] 生物安全及疫病防控 - 公司养殖基地位于贺兰山脉地区，具有良好的地理隔离条件，有利于疫病防控[1] - 公司科学合理规划养殖场结构，各功能区相对封闭独立，有效降低疫病风险[1] - 公司采取全封闭式管理，严格控制人员车辆进入，并采取多项措施保证饲料饮水等系统的卫生安全[1] - 公司建立健全的生物安全运作制度体系，采用"全进全出"、封闭管理、轮流空场的生物安全运作模式[1] - 公司研发部门与生产工作紧密结合，通过多项监测手段保证种鸡免疫和雏鸡健康[1] - 公司多年来持续投入大量资源完善生物安全制度体系，编写了《生物安全手册》[1] 技术研发 - 公司建立了先进的疾病预防和控制体系，具备极强的疾病预防和控制能力[46] - 公司在生物安全领域投入资金资源建成了畜禽规模养殖场生物安全隔离区[46] - 公司积累了一批业务强、技术精的一流研发队伍[51] - 公司建立了完善的技术研发体系，包括蛋鸡产业研究院等多个科技支撑平台[51] - 公司与高校、科研院所和企业建立广泛合作关系，为公司业务模型创新提供技术支撑[51] 产业布局 - 公司祖代蛋种鸡、父母代蛋种鸡集中于闽宁、青铜峡、阿拉善、红寺堡养殖基地集中养殖[48] - 公司采用"夫妻包栋、场长包场"的生产组织模式[48] - 公司参与实施乡村振兴战略，在宁夏和河南建立生产基地，为当地解决就业问题[51][52] - 公司商品代雏鸡国内市场占有率约为18%，业务规模跻身行业前列[53] 股权激励 - 公司2021年限制性股票激励计划已获得批准，并于2022年2月完成授予登记[15,16,17,18,19,20] - 公司于2023年5月和6月分别审议通过了2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就、调整回购价格以及回购注销部分限制性股票的相关议案[21,22,23] - 公司于2023年7月完成了712,889股限制性股票的回购注销，公司总股本由190,211,500股减少为189,498,611股[23] 其他 - 2023年1月1日至2023年6月30日为报告期[11] - 公司股票简称为"晓鸣股份"，股票代码为300967，股票上市交易所为深圳证券交易所[12] - 公司主营业务为祖代蛋种鸡、父母代蛋种鸡养殖，父母代种雏鸡、商品代雏鸡及其副产品销售，商品代育成鸡养殖及销售[30] - 公司2023年半年度报告中未披露具体的财务数据[24]

| 证券代码：300967 | 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2023-113 | | --- | --- | | 债券代码：123189 | 债券简称：晓鸣转债 | 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 关于更换首次公开发行股票并在创业板上市项目及向不特定对象发 华西证券作为本公司首次公开发行股票并在创业板上市项目（以下简称"首 发项目"）及向不特定对象发行可转换公司债券项目（以下简称"可转债项目"） 的保荐机构，原委派杜国文先生、尹玉堂先生作为本公司首发项目及可转债项目 的持续督导保荐代表人，其中首发项目持续督导期至 2024 年 12 月 31 日。因尹 玉堂先生工作变动，不能再担任本公司首发项目及可转债项目持续督导的保荐代 表人，为保证持续督导工作的有序进行，华西证券指派周曼女士接替尹玉堂先生 履行本公司首发项目及可转债项目的持续督导工作。本次变更完成后，本公司首 发项目及可转债项目持续督导的保荐代表人为杜国文先生、周曼女士。 公司董事会对尹玉堂先生在公司持续督导期间所做的工作表示衷心感谢！ 特此公告。 宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会 2023 年 8 月 16 日 周曼女士简历如下： 行可转换公司债券项目持续督 ...

证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2023-112 二、原因说明 2023 年 7 月上旬市场延续上月行情，养殖单位补栏意愿偏弱，雏鸡需求及 价格未出现明显改善，中旬后鸡蛋和淘汰鸡价格上涨，雏鸡需求好转，但饲料成 本提升，养殖单位补栏意愿好转有限，雏鸡需求及价格仍处于相对低位。为应对 现阶段市场形势，公司适度优化产能结构，导致公司 7 月雏鸡生产量减少，加之 市场价格尚在低位震荡，本月商品代雏鸡销售数量、营收较上月均有一定程度下 降。 三、特别提示 1、上述财务数据均未经审计，可能与公司定期报告披露的数据存在一定差 异，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 2、上述披露仅包含公司鸡产品销售情况，不包含其他业务。 3、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券日报》、《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）， 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2023 年 7 月鸡产品销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2023 年 7 月鸡产品销售情况 宁夏晓鸣农牧股份有 ...

证券代码： 300967 证券简称：晓鸣股份 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-002 | | □特定对象调研 分析师会议 □ | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 投资者关系活动 | 业绩说明会 媒体采访  | □ | | | | 类别 | 新闻发布会 □ 路演活动 | □ | | | | | 现场参观 | □ | | | | | 其他 （请文字说明其他活动内容） | □ | | | | 形式 | 网上 □现场  □电话会议 | | | | | 参与单位名称及 人员姓名 | 投资者网上提问 | | | | | 时间 | 2023 年 5 月 11 (周四) 下午 14:00~17:00 | | 日 | | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | | | 上市公司接待人 | 1、副总经理/董事会秘书：杜建峰 | | | | | | 2、财务总监：孙灵芝 | | | | | | 3、独立董事：张文君 | | | ...