业绩总结 - 2024年公司鸡产品销售数量共计22992.10万羽[2] - 商品代雏鸡国内市场占有率超20%[2] 市场扩张和并购 - 公司在宁夏闽宁投资建成年产20万吨蛋鸡熟化饲料加工厂1座[2] - 公司在宁夏闽宁、河南兰考、湖南常德、新疆五家渠、吉林长春建有5座大型孵化基地[35] 新产品和新技术研发 - 公司建立科技创新平台7处，院士工作站等人才载体3个，自治区级科技创新团队1个[2] 内部控制 - 公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行评价，不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[1][9] - 纳入评价范围的单位有公司及所属2家全资子公司，资产和营收占比均为100%[12] - 2024年对固定资产、无形资产、生物资产、存货流转、纳税申报及发票管理等进行内部控制评价[37][38][40][41][50] - 审计部2024年每月抽检、评价合同签订和管理情况[52] 公司治理 - 董事会下设战略、审计、提名、薪酬与绩效考核4个专门委员会[13] - 董事会为战略管理最高决策机构，战略委员会提建议，董事会办公室协调，战略小组实施规划[16] - 审计委员会监督公司战略制定等过程[17] 其他新策略 - 公司根据发展战略建立人力资源发展目标，制定年度计划，分离不相容岗位[18] - 公司建立《社会责任管理制度》，协调经济效益与社会效益等关系[20] - 公司培育晓鸣特色企业文化，明确愿景、使命、核心价值观等[22][23][24] - 公司完善采购业务制度，建立线上平台，强化预算管理，控制采购各环节风险[29][31] - 公司建立销售业务多方面程序防范风险[42] - 公司制定关联交易管理制度明确审批权限等[43] - 公司设立预算领导小组等履行全面预算管理职责[51] - 公司拥有两家全资子公司并统一会计政策等管理[55] - 公司建立内部审计管理制度和评价体系开展审计核查[58] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷按营业收入潜在错报、利润总额潜在错报等划分等级[60] - 财务报告内部控制缺陷定性标准含董事等舞弊、更正以前年度重大会计差错等[61] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准按资产总额潜在错报划分[63] - 非财务报告内部控制缺陷定性标准含“三重一大”决策失误、经营违法等[63] - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[65][66]

会计政策变更 - 2024年1月1日起施行《准则解释第17号》，印发日起施行《准则解释第18号》[4] - 2025年4月15日审议通过会计政策变更议案，无需股东大会审议[9] - 执行新政策对财务无重大影响，不损害股东利益[3]

财报披露 - 公司2024年年度报告及摘要于2025年4月16日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 公司定于2025年4月29日下午15:30 - 17:00在价值在线举办2024年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式举行[1] - 出席人员有董事长魏晓明等[1] 投资者提问 - 投资者可于2025年4月29日前访问指定网址或扫描小程序码会前提问[2] - 公司将在允许范围内回答投资者普遍关注问题[2]

人员数据 - 上年末合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券审计报告的≥700人[2] - 53名从业人员近三年受多种处罚[5] 业绩数据 - 2023年业务收入40.46亿元，审计30.15亿元，证券9.96亿元[2] - 2023年客户364家，审计收费4.56亿元，同行业上市公司审计客户1家[2] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[4] 合规情况 - 截止2024年12月31日近三年受行政处罚1次等[5] 会议决策 - 2025年4月相关会议审议通过评估报告[13] 公司评价 - 认为信永中和具备审计资质和能力，完成2024年年报审计[14]

审计意见 - 2024年度审计意见类型为标准无保留审计意见[3] 审计机构续聘 - 2025年4月15日董事会审议通过续聘信永中和为2025年度财务审计机构议案[4] - 续聘需提交2024年年度股东大会审议，通过后生效[16] 审计机构情况 - 信永中和上年末合伙人259人，执业注册会计师1780人，签过证券审计报告注会≥700人[5] - 2023年业务收入40.46亿，审计收入30.15亿，证券业务收入9.96亿[6] - 2023年上市公司审计客户364家，收费4.56亿，同行业上市公司审计客户1家[6] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿[6] - 截止2024年12月31日近三年受行政处罚1次等[7] - 53名从业人员近三年受行政处罚5次等[7] 独立董事意见 - 第五届董事会独立董事2025年第一次专门会议全票同意续聘议案[14]

股东分红规划 - 公司制定2025 - 2027年股东分红回报规划[1] - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[7] 分红比例 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[8] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低40%[8] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低20%[8] 调整规则 - 调整现金分红政策需经出席股东大会股东表决权2/3以上通过[12] - 调整股东回报规划需董事会审议等流程后提交股东大会特别决议通过[15] 评估与生效 - 公司至少每三年评估一次股东分红回报规划执行情况[14] - 本规划自公司股东大会审议通过之日起生效[16]

股份变动 - 终止2021年限制性股票激励计划，回购注销1,942,875股[3] - “晓鸣转债”转股使股份增加12,337股[3] 资本变更 - 注册资本由18,949.8611万元减至18,756.8073万元[3] - 股份总数由18,949.8611万股减至18,756.8073万股[3] 章程修订 - 拟修改《公司章程》中注册资本和股份总数条款[4][5] 后续安排 - 事项需提交股东大会审议[3][5] - 提请授权办理变更及备案手续[5] - 变更登记以部门核准为准[5]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额2.1338亿元，净额1.4730213326亿元，2021年4月7日到位[8] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额3.29亿元，净额3.2395905亿元，2023年4月12日到位[9] - 2024年度募集资金使用金额63.072681万元，年末余额为0元[13] - 首次公开发行股票累计变更用途的募集资金总额7687.833506万元，比例36.03%[18] - 累计变更用途的募集资金总额比例为0%[24] - 公司首次公开发行拟募集资金60,183.05万元，实际募集资金净额为26,784.56万元[28] 项目投入情况 - 截至2023年12月31日，累计投入资金总额4.7441752447亿元，募投项目3.9466716075亿元，补充流动资金7975.036372万元，余额63.078928万元[11] - 截至2024年12月31日，募投项目累计投入总额4.7444825128亿元，募投项目3.9469788756亿元，补充流动资金7975.036372万元[12] - 闽宁养殖基地建设项目累计投入3650.490681万元，投资进度100%，2022年12月达预定可使用状态[18] - 阿拉善种鸡养殖场建设项目累计投入3016.103341万元，投资进度100%，2022年6月达预定可使用状态[18] - 红寺堡智慧农业产业示范园父母代种业基地项目（一、二、三期）累计投入6056.746027万元，投资进度103.18%，2023年5月达预定可使用状态[18] - 红寺堡智慧农业产业示范园祖代种业基地建设项目年金额18,175,093.19元，月金额18,502,854.30元[20] - 红寺堡智慧农业产业示范园父母代种业基地项目投资总额194,959,050.00元，本年度投入30,726.81元，投资进度100.03%[24] - 南方种业中心一期项目投资总额50,000,000.00元，本年度投入0元，投资进度100.00%，实现效益12,161,699.04元[24] - 补充流动资金项目投资总额79,000,000.00元[24] - 阿拉善种鸡养殖场建设项目本年度实际投入金额58,703,241.87元，截至期末累计投入60,567,460.27元，投资进度103.18%[28] - 晓鸣股份红寺堡智慧农业产业示范园祖代种业基地项目本年度实际投入18,175,093.19元，截至期末累计投入18,502,854.30元，投资进度101.80%[28] 资金使用与变更 - 公司使用可转债募集资金置换自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的金额为224,693,799.28元[26] - 变更募投项目阿拉善种鸡养殖场建设项目部分募集资金用于红寺堡智慧农业产业示范园父母代种业基地项目，涉及金额5,870.32万元，占前次发行总筹资额的27.51%，占实际募集资金净额的39.85%[28] - 1,817.51万元将用于晓鸣股份红寺堡智慧农业产业示范园祖代种业基地项目建设[30] - 2021年公司变更募投项目获独立董事、监事会、保荐机构同意[28] - 2023年公司变更部分募集资金用途获独立董事、监事会、保荐机构同意[30]

综合授信 - 公司拟向银行申请不超7亿元综合授信额度，有效期12个月可循环使用[1] 担保情况 - 实际控制人魏晓明夫妇为授信提供连带保证担保，不收费无反担保[2] 审议情况 - 董事会、监事会、独立董事、审计委员会、保荐机构均同意申请授信及担保事项[6][7][9][10]

独立董事评估 - 公司对张文君、翟永功、许立华独立性评估[1] - 三人未任其他职务，与公司及股东无利害关系[1] - 三人符合独立董事独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年04月15日[2]