公司股份回购执行情况 - 截至2026年1月9日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份数量约为190万股，占公司总股本的1.0103% [1] - 回购成交价格区间为每股11.23元至19.18元，支付总金额约为2199万元人民币 [1] - 本次回购总金额已达到回购方案中设定的总金额下限，且未超过上限，回购价格也未超过方案规定的价格上限 [1] 行业技术发展动态 - 植物工厂技术使水稻生产期从120天缩短至60天 [1] - 植物工厂的年产量是传统大田种植模式的120倍以上 [1] - 该工厂化生产模式可实现1个人管理1栋楼，且没有虫害无需使用农药 [1]

互动易平台制度 - 公司制定互动易平台信息发布及回复内部审核制度[4] - 发布和回复应恪守诚信，确保真实准确完整，不披露未公开重大信息[6] - 实行严格内部审核程序，由董事会负责解释和修订[12][16]

回购情况 - 回购总金额不低于2000万元且不超过4000万元，价格不超19.74元/股[2] - 截至2026年1月9日，累计回购1895100股，占比1.0103%，支付21993238元[3] - 成交最低11.23元/股，最高19.18元/股[3] 股份影响 - 若用于员工持股或激励并锁定，限售股比例从33.51%变为34.52%[10] - 若用于员工持股或激励并锁定，无限售股比例从66.49%变为65.48%[10] 后续安排 - 存放于回购专用账户，无表决权等权利[11] - 用于员工持股或激励，36个月未实施未用部分注销[11] 合规情况 - 自首次披露至公告前一日，相关主体无买卖股票情形[6] - 回购时间、价格等符合规定[7] - 本次回购符合法规及方案要求，已实施完毕[3]

中期票据发行 - 拟申请注册发行不超2.00亿元中期票据[1] - 发行期限不超3年（含3年）[2] - 面值100元，按面值发行，采用固定利率[3] 发行相关安排 - 发行对象为全国银行间债券市场机构投资者[4] - 由主承销商以余额包销方式承销[6] 资金用途与服务 - 募集资金用于新项目建设等[6] - 中债信用增进公司提供信用增进服务[6] 审批与有效期 - 发行需经股东会和交易商协会批准[10] - 经股东会审议通过后，注册、发行及存续期持续有效[6]

信息披露制度 - 公司制定信用类债券信息披露事务管理制度，适用于公开发行的企业债券、公司债券及银行间市场非金融企业债券[4] - 信息披露应遵循真实、准确、完整、及时、公平原则，董事长承担首要责任，董事会秘书为负责人[5][9] - 信息披露义务人包括公司本部、董事、高管等[7] 发行文件披露 - 发行债券时公布当期发行文件，含最近三年经审计财务报告等[15] - 非金融企业债务融资工具发行文件应包括法律意见书[15] - 非金融企业债务融资工具应作投资风险提示[17] 时间节点披露 - 非金融企业债务融资工具首次发行前披露制度主要内容及负责人情况[18] - 不晚于交易流通首日披露发行结果[18] - 每年4月30日前（单市场企业债券6月30日前）披露上一年度年报和审计报告[20] - 8月31日前披露本年度半年报[20] 重大事项披露 - 企业重大资产抵押等超上年末净资产20%需及时披露[23] - 企业重大损失等超上年末净资产10%需及时披露[23] - 企业承担他人债务等超上年末净资产10%需及时披露[24] 其他披露要求 - 变更债务融资工具募集资金用途至少于使用前5个工作日披露[29] - 涉及经审计财务信息更正，30个工作日内披露专项鉴证报告等[29] - 债券本息兑付日前5个工作日公布本金兑付、付息事项[30] 人员职责与管理 - 董办负责信息披露事务管理具体工作[12] - 董事和高级管理人员等知悉重大事项不超2个工作日提供或报告未公开信息[42] - 子公司发生重大事项负责人向信息披露事务负责人报告[49] 保密与追责 - 信息知情人员对未公开信息负有保密义务[59] - 出现违反法规等情况公司将视情节追责[66] - 公司聘请人员擅自披露公司信息公司保留追责权利[67] 制度相关 - 本制度由董事会负责解释，自颁布之日起施行[68][69] - 公司信息披露事务负责人为杜建峰，职务为董事会秘书[70][71]

制度适用 - 适用对象为董事和高级管理人员[5] 审议主体 - 董事会审议高管薪酬考核制度和方案[8] - 股东会审议董事相关制度和方案[9] 考核执行 - 薪酬与考核委员会负责薪酬与绩效考核[9] 薪酬模式 - 独立董事有津贴，内外部董事无[11] - 内部董事和高管实行年薪制，绩效薪酬占比不低于50%[13] 其他规定 - 薪酬与填补回报措施执行挂钩[14] - 可根据效益调整薪酬标准[19] - 财务造假追回超额绩效和激励收入[21] - 违法违规可减少、停发或追回薪酬[23]

宁夏晓鸣农牧股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 二〇二六年一月 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务， 保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理 规定（证监会公告〔2025〕8 号）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《宁夏晓鸣农牧股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）《宁夏晓鸣农牧股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信息 披露管理制度》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其他信息披露义务人办理信息披露暂缓、豁免 业务的全部行为，包括暂缓、豁免披露临时报告，以及在定期报告、临时报告中 豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深圳证券交易 所规定或者要求披露的内容的相关活动。 ...

证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2026-007 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《企业会计准则第 8 号——资产减值》及公司相关会计政策 的规定，本着谨慎性原则，对合并财务报表范围内的各项需要计提减值的资产进 行了评估和分析，对预计存在可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。现将 相关情况公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 （二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 公司 2025 年 12 月计提各项资产减值准备共计 1,441.12 万元，其中，计提 存货跌价准备 1,438.97 万元，详细如下表：（下表中损失以"-"列示） 单位：元 | 类别 | 项目 | 本期金额 | | --- | --- | --- | | 资产减值损失 | 存货跌价准备 | 14,389,674.53 | | | 合计 | 14,389,674.53 | 二、本次计提资产减值准备的确认标准和计 ...

宁夏晓鸣农牧股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 二〇二六年一月 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （四）公司财务、审计部门的工作人员； 第一章 总则 （五）其他对年报信息披露工作负有直接或间接责任的人员。 第四条 年报信息披露重大差错责任追究应当遵循以下原则: 第一条 为提高宁夏晓鸣农牧股份有限公司(以下简称"公司")的规范运作 水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高公司年度报告(以 下简称"年报")信息披露的质量和透明度，强化信息披露责任意识，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等 有关法律、法规、规范性文件及《宁夏晓鸣农牧股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称责任追究，是指由于有关人员不履行或不正确履行职责 或由于其他个人原因发生失职、渎职、失误等行为，造成年报信息披露发生重大 差错或其他不良影响的，公司应当对其进行问责。 本制度所称年报信息披露的重大差错，是指年度 ...

证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2026-006 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 关于中债信用为公司发行中期票据提供信用增进服务并由关联方提 供反担保措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为满足发展需要，宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）拟向中 国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据，由中债信用增进投资股份有限 公司（下称"中债信用"）为本次发行中期票据提供信用增进服务。如发行注册 完成，公司拟发行第一期中期票据，第一期票据期限为 3 年，金额为人民币 50,000,000.00 元，由公司控股股东、实际控制人魏晓明先生以其持有的公司股 票（股票代码：300967.SZ）股权质押给中债信用作为中债信用为公司提供信用 增进服务的反担保，上述反担保相关协议尚未正式签署，具体条款以中债信用与 关联人经协商达成一致后实际签订的正式协议或合同为准。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 的相关规定，魏晓明先生为公司关联自然人。因此，其为公司发行中期票据发生 的信用增进服务 ...