会议相关 - 公司于2025年4月15日召开第五届董事会第二十次会议[1] - 会议审议通过《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》[1] 报告披露 - 《2025年第一季度报告》于2025年4月16日在巨潮资讯网披露[1]

宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会 2025 年 04 月 16 日 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开 第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司<2024 年年度报告及其摘要> 的议案》。为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况等，公司《2024 年 年度报告》及其摘要于 2025 年 4 月 16 日在中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露，敬请投资者注意查阅。 证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2025-077 特此公告。 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 关于披露 2024 年年度报告的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 | 2024 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-10 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025YCAA1B0151 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 宁夏晓鸣农牧股份有限公司全体股东： 我们对后附的宁夏晓鸣农牧股份有限公司(以下简称晓鸣股份)关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执 行了鉴证工作。 晓鸣股份管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与 使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专 项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确 和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作 的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅 以 ...

宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、基本信息 2、投资者保护能力 信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和 职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。 除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关 民事诉讼中承担民事责任的情况。 3、诚信记录 信永中和会计师事务所截止 2024 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑 事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 17 次、自律监管措施 8 次和纪律处 分 0 次。53 名从业人 ...

证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2025-068 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 关于公司变更注册资本、修订《公司章程》并办理市场主体变更登记 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司因终止实施 2021 年限制性股票激励计划并回购注销限制性股票 1,942,875 股，已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购、注销 手续。 2、自公司可转换公司债券（债券简称"晓鸣转债"，债券代码"123189"） 开始转股之日起至本公告日期间，"晓鸣转债"发生转股使股份增加 12,337 股。 综上，本次变更后，公司注册资本由人民币 18,949.8611 万元减少至 18,756.8073 万元 ，股份总数由 18,949.8611 万股减少至 18,756.8073 万股。 二、关于修改公司章程并办理市场主体变更登记的情况 根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规以及公司上述变更注册资本 情况，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修改，具体修改情况如下： 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 ...

证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2025-062 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 关于 2025 年日常性关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常性关联交易基本情况 （一）日常性关联交易概述 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）为日常经营的需要，依据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《关联交易管理制度》 等相关规定，对公司 2024 年日常性关联交易确认及 2025 年日常性关联交易情况 进行合理预计。 公司 2025 年 4 月 15 日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于 2025 年日常性关联交易预计的议案》，关联董事 PAISAN YOUNGSOMBOON、虞 泽鹏回避表决。以上议案由公司独立董事专门会议进行了审议并发表了同意的审 核意见，全体独立董事同意该事项并提交董事会审议，保荐机构华西证券股份有 限公司发表了关于公司 2025 年日常性关联交易预计的核查意见。本议案尚需提 交公司 ...

证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2025-076 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长魏晓明先生，董事、副总经理、 董事会秘书杜建峰先生，董事郭磊先生、财务总监孙灵芝女士，独立董事张文君 先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度网上业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 4 月 29 日（星期二）下午 17:00 前访问网址 https://eseb.cn/1njblX4gDCg 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信 息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告及摘要 已于 2025 年 4 月 16 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露。为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能 够更深 ...

股东分红规划 - 公司制定2025 - 2027年股东分红回报规划[1] - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[7] 分红比例 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[8] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低40%[8] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低20%[8] 调整规则 - 调整现金分红政策需经出席股东大会股东表决权2/3以上通过[12] - 调整股东回报规划需董事会审议等流程后提交股东大会特别决议通过[15] 评估与生效 - 公司至少每三年评估一次股东分红回报规划执行情况[14] - 本规划自公司股东大会审议通过之日起生效[16]

业绩总结 - 2024年公司鸡产品销售数量共计22992.10万羽[2] - 商品代雏鸡国内市场占有率超20%[2] 市场扩张和并购 - 公司在宁夏闽宁投资建成年产20万吨蛋鸡熟化饲料加工厂1座[2] - 公司在宁夏闽宁、河南兰考、湖南常德、新疆五家渠、吉林长春建有5座大型孵化基地[35] 新产品和新技术研发 - 公司建立科技创新平台7处，院士工作站等人才载体3个，自治区级科技创新团队1个[2] 内部控制 - 公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行评价，不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[1][9] - 纳入评价范围的单位有公司及所属2家全资子公司，资产和营收占比均为100%[12] - 2024年对固定资产、无形资产、生物资产、存货流转、纳税申报及发票管理等进行内部控制评价[37][38][40][41][50] - 审计部2024年每月抽检、评价合同签订和管理情况[52] 公司治理 - 董事会下设战略、审计、提名、薪酬与绩效考核4个专门委员会[13] - 董事会为战略管理最高决策机构，战略委员会提建议，董事会办公室协调，战略小组实施规划[16] - 审计委员会监督公司战略制定等过程[17] 其他新策略 - 公司根据发展战略建立人力资源发展目标，制定年度计划，分离不相容岗位[18] - 公司建立《社会责任管理制度》，协调经济效益与社会效益等关系[20] - 公司培育晓鸣特色企业文化，明确愿景、使命、核心价值观等[22][23][24] - 公司完善采购业务制度，建立线上平台，强化预算管理，控制采购各环节风险[29][31] - 公司建立销售业务多方面程序防范风险[42] - 公司制定关联交易管理制度明确审批权限等[43] - 公司设立预算领导小组等履行全面预算管理职责[51] - 公司拥有两家全资子公司并统一会计政策等管理[55] - 公司建立内部审计管理制度和评价体系开展审计核查[58] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷按营业收入潜在错报、利润总额潜在错报等划分等级[60] - 财务报告内部控制缺陷定性标准含董事等舞弊、更正以前年度重大会计差错等[61] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准按资产总额潜在错报划分[63] - 非财务报告内部控制缺陷定性标准含“三重一大”决策失误、经营违法等[63] - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[65][66]

人员数据 - 上年末合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券审计报告的≥700人[2] - 53名从业人员近三年受多种处罚[5] 业绩数据 - 2023年业务收入40.46亿元，审计30.15亿元，证券9.96亿元[2] - 2023年客户364家，审计收费4.56亿元，同行业上市公司审计客户1家[2] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[4] 合规情况 - 截止2024年12月31日近三年受行政处罚1次等[5] 会议决策 - 2025年4月相关会议审议通过评估报告[13] 公司评价 - 认为信永中和具备审计资质和能力，完成2024年年报审计[14]