业绩总结 - 2024年公司营业收入97,064.72万元，同比增长16.83%[2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润4,481.34万元，同比增长128.95%[2] - 截至2024年末公司总资产168,667.75万元，同比上升4.32%[2] - 截至2024年末归属于上市公司股东的所有者权益78,216.39万元，同比上升6.09%[2] 会议情况 - 2024年公司召开15次董事会会议[3] - 2024年独立董事召开3次专门会议审议重大事项[6] - 2024年审计委员会召开4次会议审议财务报告等事项[7] - 2024年薪酬与考核委员会召开2次会议审议薪酬方案等事项[8] - 2024年战略委员会召开1次会议审议回购股份等事项[9] - 2024年提名委员会召开1次会议审查总经理聘任事项[11] - 2024年公司召开2次股东大会[12] 未来展望 - 规范召开股东大会和董事会会议，完善治理结构[14] - 2025年董事会做好信息披露工作，加强投资者关系管理[14] - 以经营目标为导向，发展农业新质生产力，推动智慧养殖[14] - 开展产业链延伸业务，寻求更多利润增长空间[14] - 调配和优化业务布局，促进销售收入稳定增长[14] 人才策略 - 持续引进优质人才，加强人才梯队建设[15] - 建立科学的人力资源管理体系，强化与主要业务结合[15] - 做好招聘、培训、企业文化体系建设[15] - 为员工建立个人长期事业成长平台[15] - 增强企业核心竞争优势[15]

会计政策变更 - 2024年1月1日起施行《准则解释第17号》，印发日起施行《准则解释第18号》[4] - 2025年4月15日审议通过会计政策变更议案，无需股东大会审议[9] - 执行新政策对财务无重大影响，不损害股东利益[3]

业绩总结 - 2024年度营业收入970,647,168.81元，上年度830,815,831.80元[9] - 2024年度营业收入扣除后金额970,292,898.75元，上年度830,359,022.41元[9] 审计情况 - 信永中和对晓鸣股份2024年度财报出具无保留意见审计报告[4]

会议情况 - 2024年召开5次监事会会议[2] - 各次会议审议通过不同议案[2][3] 公司状况 - 2024年决策程序合法，内控完善，无董高违规[4] - 2024年财务制度健全，状况良好，报表准确[6] 业务情况 - 2024年无重大资产交易及新增担保[7][9] - 2024年关联交易价格公允，未超预计[8]

综合授信 - 公司拟向银行申请不超7亿元综合授信额度，有效期12个月可循环使用[1] 担保情况 - 实际控制人魏晓明夫妇为授信提供连带保证担保，不收费无反担保[2] 审议情况 - 董事会、监事会、独立董事、审计委员会、保荐机构均同意申请授信及担保事项[6][7][9][10]

薪酬方案 - 2025年4月15日会议审议通过相关薪酬方案，董事和监事方案待股东大会审议[2] - 适用期限为2025年1月1日至12月31日[3] 薪酬构成与发放 - 董监高薪酬由基本薪资和绩效奖金组成，基本薪资月发，绩效奖金年末考核发[3][4] - 独立董事津贴8万元/年（税前），按年支付[6] 生效条件 - 高管薪酬方案董事会通过生效，董监方案须股东大会通过生效[11]

业绩数据 - 2024年公司营业收入97,064.72万元，同比增长16.83%[2][3][10][11][12] - 2024年归属于上市公司股东的净利润4,481.34万元，同比增长128.95%[2][3][10][11][12] - 2024年末公司总资产168,667.75万元，同比上升4.32%[3][5] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益78,216.39万元，同比上升6.09%[2][3][5][6] - 2024年经营活动产生的现金流量净额30,602.30万元，同比增长400.62%[3] 生产销售数据 - 2024年公司生产商品代健母雏23,247.31万羽，销售23,052.38万羽[10] 财务指标数据 - 2024年货币资金17,996.39万元，较上年末增长151.85%[6] - 2024年合同负债7,771.46万元，较上年末增加421.15%[6] - 2024年在建工程318.14万元，较上年末减少90.68%[6] - 2024年其他非流动资产168.79万元，较上年末减少85.06%[6] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额为 -12507.39万元，与上年同期 -32549.24万元相比减少61.57%[15] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额为 -7735.59万元，较上年同期30946.00万元相比减少125.00%[15] - 2024年资产负债率为53.63%，较2023年的54.40%减少0.77%[16] - 2024年流动比率为0.92，较2023年的0.74增加24.83%[16] - 2024年销售毛利率为16.46%，较2023年的0.54%增加15.92%[16] - 2024年加权平均净资产收益率为5.90%，较2023年的 -19.97%增加25.87%[16] - 2024年鸡产品销售价格上涨19.72%[16] - 2024年应收账款周转率为30.46，较2023年的30.42增加0.12%[17] - 2024年存货周转率为9.14，较2023年的8.94增加2.26%[17]

审计意见 - 2024年度审计意见类型为标准无保留审计意见[3] 审计机构续聘 - 2025年4月15日董事会审议通过续聘信永中和为2025年度财务审计机构议案[4] - 续聘需提交2024年年度股东大会审议，通过后生效[16] 审计机构情况 - 信永中和上年末合伙人259人，执业注册会计师1780人，签过证券审计报告注会≥700人[5] - 2023年业务收入40.46亿，审计收入30.15亿，证券业务收入9.96亿[6] - 2023年上市公司审计客户364家，收费4.56亿，同行业上市公司审计客户1家[6] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿[6] - 截止2024年12月31日近三年受行政处罚1次等[7] - 53名从业人员近三年受行政处罚5次等[7] 独立董事意见 - 第五届董事会独立董事2025年第一次专门会议全票同意续聘议案[14]

业绩数据 - 2024年实现营业收入97,064.72万元，营业成本81,092.08万元[66] - 2024年鸡产品销售22,992.10万羽，主营鸡产品收入77,243.60万元，占比79.58%，副产品收入19,785.13万元，占比20.38%[66] - 2024年研发投入2,736.76万元，占营收2.82%[67] - 2024年依法纳税369.93万元，税务合规率100%[67] - 2024年实现扭亏为盈，净利润4481.34万元，同比增长128.95%[100] - 2024年第四季度单月鸡产品销量突破2800万羽[95] 用户数据 - 2024年度互动问答收到投资者提问52个，回复率100%[68] - 2024年客户回访覆盖率100%，客户满意度达95.09%，弱母率同比下降0.4%[74][129] 未来展望 - 2025年单位产值碳强度目标下降0.5%[71][199] 新产品和新技术研发 - 构建鸡产品碳足迹评估模型[20] - 截至2024年末拥有有效专利37项，发明专利6项，科技成果登记7项[67] 市场扩张和并购 - 2024年3 - 5月从美国引进祖代蛋种鸡60240只[90] 其他新策略 - 2024年实施全面管理重塑，提出“双三好”体系[24] - 构建五级ESG管理架构[152] - 筛选关键ESG议题纳入重点披露范畴[141] - 构建全周期ESG管理体系[195] - 设立ESG管理领导小组与工作推进小组[195] - 创新“ESG指标穿透式管理”[196] - 建立ESG制度与规范体系[198] - 建立标准化治理制度和规则体系[198] - 2024年完成产品碳足迹核算等工作[199] - 2024年将乡村振兴、绿色技术研发融入战略，推出社会责任项目[199] 其他重要信息 - 2024年为首份年度可持续发展报告，时间为2024年1月1日至12月31日[10][12] - 报告编制依据多项标准和指引[13] - 践行绿色发展理念，构建温室气体排放数据统计清单[20] - 坚持党建引领，落实党建入章，开展学习教育活动[23] - 为员工提供完善福利体系等，建立沟通机制[23] - 实施乡村振兴举措，构建助农体系[23] - 推动动物福利事业发展，实施养殖模式[23] - 完善治理结构，依法合规经营[24] - 2024年参展行业峰会58场次[68] - 2024年完成信息披露业务143项[68] - 2024年温室气体排放总量59,845.51吨CO2e[71] - 2024年鸡粪资源化利用率100%，产生7万余立方米鸡粪[71] - 截至2024年末员工2042人，女性员工占比52.64%，女性董事占比11.11%，女性监事占比33.33%[74] - 2024年培训支出47.78万元，参训33614人次，安全生产参训7235人次，安全培训覆盖率100%[74] - 2024年已售产品回收比例0%，产品抽检合格率100%[75] - 截至2024年末捐赠52万余只鸡，2000方鸡粪，帮扶8000余户，扶持2个村集体[76] - 2024年2月28日确立以职业经理人为核心的领导班子[80] - 技术服务654场次，达成客户100%回访率[126] - 签署410份《反商业贿赂协议》，供应商签署率提升17.8%[126][128] - 2024年培训1744场，体检覆盖1940人，培训覆盖率100%[126][130] - 储备干部招聘61人，涨幅184%；社招人才招聘192人，涨幅130%[126] - 2024年召开业绩说明会2次，互动易回复率100%[127] - 2024年与投资者密集沟通[136] - 董事会由9名董事组成，监事会由3名监事组成[160] - 2024年召开董事会15次，监事会5次、股东大会2次[160] - 识别多方面风险与机遇[166][169] - 定期识别、评估和管理潜在风险，纳入全面风险管理体系[174] - 建立ESG管理持续改进机制[186]

独立董事评估 - 公司对张文君、翟永功、许立华独立性评估[1] - 三人未任其他职务，与公司及股东无利害关系[1] - 三人符合独立董事独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年04月15日[2]