广东格林精密部件股份有限公司 2023年度独立董事年度述职报告 作为广东格林精密部件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023年度本人严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正 、独立的原则勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积 极出席会议，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别是中小 股东的利益。现将2023年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人代丽，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，注册 会计师。2022 年 4 月至今，任海南希格玛会计师事务所（普通合伙）任执行事 务合伙人；2016 年 9 月至今，任广东格林精密部件股份有限公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合相关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》中关于独立董事独立 性的相关要求。 二 ...

招商证券股份有限公司 关于广东格林精密部件股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为广东 格林精密部件股份有限公司（以下简称"格林精密"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号-创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，对公司 2023 年度内部 控制自我评价报告进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东格林精密部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议，分别审议通过 《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关 于修订<董事会议事规则>的议案》和《关于修订若干公司治理制度的议案》。 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红(2023 年修订)》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》等相关 法律法规及中国证监会、深圳证券交易所相关规章、规范性文件在内的系列法律 法规及规范性文件的最新情况，并结合公司实际情况，全面梳理了现有的相关治 理制度。现将相关制度主要条款的具体修订情况说明如下： 一、《公司章程》及公司部分治理制度修订情况 1、《公司章程》具体修订内容对照如下： 证券代码：300968 证券 ...

广东格林精密部件股份有限公司 2023 年度独立董事年度述职报告 作为广东格林精密部件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年本人谢巍严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》、《独 立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实、勤勉地履行独立董事的职责。 积极出席 2023 年度相关会议，认真审议各项议案，并对相关议案发表独立意见， 对公司的发展及经营活动进行独立判断，做出客观公正的评价，切实维护公司和 全体股东的合法权益。现 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合相关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》中关于独立董事独立 性的相关要求。 2023 年度，公司董事会、股东大会的召集与召开符合法定程序，重大经营 决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人认真参与各项议案 的讨论，诚信、勤勉、尽责、忠实的履 ...

证券代码：300968 证券简称：格林精密 公告编号：2024-006 广东格林精密部件股份有限公司 关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次上市流通的限售股为公司首次公开发行前已发行股份，限售期为自 公司股票上市之日起36个月。 2、本次申请解除股份限售的股东数量为4户，本次解除限股份数量为 240,254,252股，占公司总股本的58.12%。 3、本次解除限售股份可上市流通日为2024年4月15日（星期一）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东格林精密部件股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]490号）同意注册，广东格林精密 部件股份有限公司（以下简称"公司"）向社会公开发行人民币普通股（A股） 10,338万股，并于2021年4月15日在深圳证券交易所上市交易。 公司首次公开发行前总股本310,000,000股，首次公开发行股票完成后公司 总股本为413,380,000股，其中无流通限 ...

一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东格林精密部件股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]490号）同意注册，公司向社会公 开发行人民币普通股（A股）10,338万股，并于2021年4月15日在深圳证券交易所 上市交易。 招商证券股份有限公司 关于广东格林精密部件股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）作为广东格林精密部件股份 有限公司（以下简称"格林精密"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市及 进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等规则的要求，对格林精密首次公开发行前已发行股份上市流通 事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 公司首次公开发行前总股本310,000,000股，首次公开发行股票完成后公司 总股本为413,380,000股，其中无流通限制及限售安排股票数量为87,355,101股， 占发行后总股本的比例为21.13 ...

招商证券股份有限公司关于广东格林精密部件股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为广东 格林精密部件股份有限公司（以下简称"格林精密"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，对格林精密部分募 投项目延期事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东格林精密部件股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】490 号）同意，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）10,338 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为 6.87 元，募集资金总额为 710,220,600.00 元，扣除相关发行费用后，实际募集 资金净额 634,146,531.04 元。上述募集资金于 2021 年 4 月 8 日全部到位。天健 会计 ...

证券代码：300968 证券简称：格林精密 公告编号：2024-003 广东格林精密部件股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 特此公告。 广东格林精密部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次 会议通知已于 2024 年 4 月 6 日通过电子邮件方式送达。会议于 2024 年 4 月 10 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名。会议由董事长吴宝玉先生召集并主持，公司监事、高级管理人员 列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。公司董事会审 议通过如下议案： 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 董事会认为，公司本次对部分募投项目实施进度进行调整，是公司根据募集 资金的使用进度、所面临的外部环境及实际经营情况做出的审慎决定，保障了全 体股东和公司的利益。董事会同意公司在募投项目实施主体、投资用途及 ...

证券代码：300968 证券简称：格林精密 公告编号：2024-005 广东格林精密部件股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东格林精密部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召 开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于部 分募投项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 实施主体、投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，将部分募投项目进行延 期。公司本次募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审 议。具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东格林精密部件股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】490 号）同意，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）10,338 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为 6.87 元，募集资金总额为 710,220,600.00 元，扣除相关发行费用后，实际募集 资金净额 634,146,531.04 元。上述 ...

证券代码：300968 证券简称：格林精密 公告编号：2024-004 广东格林精密部件股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 特此公告。 广东格林精密部件股份有限公司 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 监事会认为，公司本次对部分募投项目实施进度进行调整，是公司根据募集 资金的使用进度、所面临的外部环境及实际经营情况做出的审慎决定，募投项目 的投资总额、建设内容、实施主体均未发生变化，不存在改变或变相改变募集资 金投向的情形，不会对公司正常生产经营造成影响。此事项审议程序合法合规， 不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次对部分募投项目进 行延期。 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 部分募投项目延期的公告》。 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 第三届监事会第十二次会议决议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东格林精密部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次 会 ...