公司治理结构调整 - 取消监事会设置，相关职权由董事会审计委员会行使 [1] - 修订《公司章程》及相关治理制度，涉及条款共计40余处 [1] - 公司法定代表人改为"代表公司执行公司事务的董事"，由董事会过半数选举产生 [2] 股东权利与义务调整 - 股东查阅权范围扩大至会计账簿和会计凭证 [10] - 股东提案权门槛从持股3%降至1% [28] - 新增股东会决议不成立的情形认定标准 [13] - 明确控股股东和实际控制人的九项禁止性行为 [17] 董事会职能强化 - 董事会规模5-11人，独立董事占比不低于1/3且含会计专业人士 [47] - 审计委员会获得原监事会部分职权，可自行召集临时股东会 [24] - 新增董事离职管理制度，明确责任追究机制 [45] - 特别规定关联交易需全体独立董事过半数同意方可提交董事会 [49] 高级管理人员责任 - 高管忠实义务条款细化，增加近亲属关联交易限制 [41] - 高管赔偿责任范围扩大至对第三方造成的损害 [56] - 明确总经理辞职程序需按劳动合同规定执行 [55] 财务与利润分配 - 禁止以个人名义存储公司资金，强化资金管理 [58] - 违规利润分配需退还并承担赔偿责任 [58] - 公司回购股份情形及处置期限要求更具体 [8] 会议制度变更 - 临时股东会召集主体由监事会改为审计委员会 [24] - 股东会表决规则调整，明确类别股股东表决权差异 [36] - 董事会临时会议提议权赋予审计委员会 [51]

独立董事候选人声明与承诺 - 声明人孙世海作为广东格林精密部件股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，已通过第三届董事会提名委员会资格审查，与提名方无利害关系 [1] - 候选人确认不存在《公司法》第一百七十八条规定的董事任职禁止情形，且符合《上市公司独立董事管理办法》及深交所业务规则对独立董事任职资格的要求 [1][3] - 候选人具备上市公司运作基础知识，熟悉相关法律法规，拥有五年以上法律、经济、管理、会计或财务等领域的履职必需经验 [4] 独立性声明 - 候选人及其直系亲属未在公司及附属企业任职，未直接或间接持有公司1%以上股份或位列前十名自然人股东 [5] - 候选人及其直系亲属未在持股5%以上股东或前五大股东处任职，亦不在公司控股股东或实际控制人的附属企业任职 [5] - 候选人未为公司及关联方提供财务、法律、咨询等服务，与公司及其关联方无重大业务往来 [5][6] 合规性承诺 - 候选人未被中国证监会采取市场禁入措施，未被交易所公开认定不适合担任董事，且近36个月无证券期货犯罪或行政处罚记录 [7][8] - 候选人近36个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评，无重大失信记录，且未因连续缺席董事会会议被撤换未满12个月 [8] - 候选人当前担任境内上市公司独立董事数量不超过三家，且在广东格林精密连续任职未超六年 [8] 履职承诺 - 候选人承诺确保足够时间精力履职，保持独立判断不受股东或利益相关方影响 [9] - 如任职期间出现不符合独立董事资格情形，候选人将立即辞任并报告董事会 [9] - 候选人授权公司董事会秘书向深交所报送声明内容，并承诺在辞任导致独立董事比例不足时继续履职至符合要求 [9][10]

信息管理机构 - 公司董事会是重大信息内部保密管理机构，董秘是负责人[3] 内部人员范围 - 内部人员含持有公司5%以上股份股东及其董监高[11] 信息披露要求 - 应在规定时限指定媒体披露重大信息，未按时需报告[14] - 重大事件分阶段披露，未披露前保密，不可控需公告进展[15] 违规处理措施 - 重大信息泄露追究内部人员责任，报告并公开披露[15] - 内部人员违规造成严重后果承担法律责任[21] 其他规定 - 拟实施重大事项记录内幕信息知情人名单并报备[18] - 向外部报送未公开重大信息需审批并留痕[16] - 关注引导核心人员媒体信息发布[17] - 涉及国家秘密按制度管理，需披露脱密或申请豁免[19]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 特定自然人股东及其亲属不得担任独立董事[6] - 特定股东任职人员及其亲属不得担任独立董事[6] - 有证券期货违法犯罪等情况的候选人不得被提名[13] - 独立董事候选人应具备五年以上相关工作经验[11] - 会计专业候选人有特定工作经验要求[14] 提名与选举 - 董事会等可提出独立董事候选人[16] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[19] 任期与解职 - 独立董事每届任期与其他董事相同，连续任职不得超过六年[19] - 提前解除需披露理由，有异议也应披露[19] - 特定情形下60日内完成补选[19] - 满六年36个月内不得被提名为候选人[20] 职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意并披露[24] - 连续两次未出席提议召开股东会解除职务[26] - 投反对或弃权票应说明理由并披露异议意见[26] - 特定事项过半数同意后提交董事会审议[28] 工作要求 - 发表独立意见应明确清晰并签字确认报告董事会[28] - 每年现场工作时间不少于十五日[29] - 工作记录及资料至少保存十年[30] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[32] - 专门会议召开前三天通知，一致同意可免除[37] 档案与费用 - 董事会会议档案保存期限为十年[39] - 公司应保存会议资料至少十年[42] - 公司承担独立董事相关费用[43] 津贴标准 - 独立董事津贴标准由董事会制订预案，股东会审议通过并在年报披露[50]

审计委员会构成 - 由三名非高级管理人员董事组成，含两名独立董事（一名专业会计人士）[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议规则 - 每季度至少开一次会，可开临时会议[18] - 会前三天通知，全体同意可免通知期限[18] - 三分之二以上委员出席可举行，决议过半数通过[19] - 审议关联交易关联委员回避，非关联委员过半数通过有效[20] 职责 - 指导监督内审部，督导半年检查特定事项[8][9] - 审阅财报提意见[12] - 提聘请或更换外审机构建议，审核费用及合同[11] - 督促财报问题整改并监督落实[12]

制度适用范围 - 制度适用于公司及下设各部门、控股子公司、分公司等相关人员[2] 管理与保密 - 董事会是信息对外报送最高管理机构，董秘负责日常管理[3] - 定期报告编制和重大事项筹划相关人员负有保密义务[5] 信息报送 - 向特定外部人提供年报信息不得早于业绩快报披露时间[6] - 报送信息需多级审批，重大信息需董事长批准[6] 责任与存档 - 经办人对信息真实性负责，董秘对报送程序合规性负责[7] - 《对外报送信息审批表》等存档保管期限为10年[8] 制度施行 - 制度经董事会审议通过后施行，修改亦同[11]

认定标准 - 财务报告重大会计差错认定涉及资产等金额占比及绝对金额要求[5] - 会计报表附注财务信息披露重大差错认定涉及担保金额占比[8] - 其他年报信息披露重大差错认定涉及诉讼等金额占比[9] - 业绩预告重大差异认定涉及变动方向及幅度[10][11] - 业绩快报重大差异认定涉及财务数据指标差异幅度[11] 责任追究 - 追究责任形式包括责令改正等[14] - 内部审计部门调查，提交审议，董事会决议[16] - 年报信息披露重大差错责任认定以公告披露[21] - 季度、半年报信息披露差错追究参照执行[19] 其他规定 - 以前年度财务报告更正需聘请事务所审计[18]

外汇套期保值业务内容 - 包括远期结售汇、外汇掉期等衍生产品业务或其组合[2] 业务原则 - 遵循合法、审慎、有效及安全原则，不得投机[4] 交易要求 - 须与有资格金融机构交易，合约外币金额不超预测[6] 审批额度 - 在董事会或股东会批准额度内可循环使用[8] 审议标准 - 单笔或连续十二个月累计交易金额达最近一期经审计净资产10%由董事会审议[9] - 单笔或连续十二个月累计交易金额超最近一期经审计净资产50%需股东会审议[9] - 与关联人外汇套期保值业务需股东会审议批准[9] 部门职责 - 财务部负责业务计划制定、操作等，审计部负责监督[13] 风险机制 - 建立持仓预警报告和交易止损机制[18] 信息披露 - 开展业务应按规定履行信息披露义务[21]

管理职责 - 董事长为投资者关系管理工作第一负责人，董事会秘书主要负责[9] - 工作职责包括拟定制度、组织活动、处理诉求等[10] 人员要求 - 从事投资者关系管理工作的人员应具备任职素质和技能[11] 活动规范 - 开展投资者关系活动应以已公开披露信息交流，不得泄露未公开重大信息[14] - 指定董事会秘书担任投资者关系管理负责人，其他人员避免随意代表公司发言[15] 投诉处理 - 公司承担投资者投诉处理首要责任，完善投诉处理机制[14] 培训与会议 - 定期对相关人员进行投资者关系管理系统培训[15] - 年度报告披露后及时召开业绩说明会，提前征集投资者提问[15] - 积极召开投资者说明会，一般董事长或总经理应出席[16] 沟通交流 - 股东会审议现金分红方案前，与中小股东沟通交流[20] - 安排中小股东、机构投资者参观时做好信息隔离[17] - 通过互动易等渠道与投资者交流，专人处理相关信息[17] 信息答复 - 对投资者已披露信息提问充分答复，重要问题整理刊载[17] - 互动易行为不能替代信息披露义务，不答复未公开重大信息提问[17] 信息披露 - 互动易信息受质疑、涉股价异常波动时，及时披露信息[19] 活动记录 - 投资者关系活动结束后，次日开市前刊载活动记录表[19] - 活动记录表应包含参与人员、交流内容等信息[19] 档案制度 - 进行投资者关系活动建立档案制度，保存不少于三年[19] 制度执行 - 制度未尽事宜或抵触时按相关规定执行[21] - 制度经董事会审议通过后施行，由董事会负责解释[22][23]

董事会秘书任职 - 公司设董事会秘书一名，为高级管理人员，对董事会负责[2] - 近三十六个月受证监会处罚等情况不得担任[4][5] 职责与任期 - 负责信息披露、投资者关系管理等工作[6] - 每届任期三年，可连选连任[8] 解聘与聘任 - 出现规定情形一个月内解聘[8] - 原任离职三个月内聘任新秘书[8] - 空缺超三月董事长代行，六个月内完成聘任[9] 其他 - 应聘任证券事务代表协助工作[9] - 细则经董事会审议通过施行及修改[13]