证券代码：300968 证券简称：格林精密 公告编号：2024-059 广东格林精密部件股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况； 3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席的情况 广东格林精密部件股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月26日召 开了第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大 会的议案》，公司董事会决定于2024年11月15日召开2024年第二次临时股东大会， 相关内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年11月15日下午14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年11月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深 ...

北京市中伦律师事务所 关于广东格林精密部件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：广东格林精密部件股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》等规定， 北京市中伦律师事务所（以下简称本所）接受广东格林精密部件股份有限公司（以 下简称公司）的委托，指派本所律师对公司 2024 年第二次临时股东大会（以下 简称本次股东大会）进行见证并就相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师查阅了公司提供的相关文件，包括但不限于： 1. 现行《广东格林精密部件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司于 2024 年 10 月 29 日刊登在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第三届董事会第十七次会议决议公告、关于 召开本次股东大会的通知； 3. 公司本次股东大会股权登记日（2024 年 11 月 12 日）的股东名册、出席 现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料； 4. 公司本次股东大会的会议文件。 1 法律意见 ...

证券代码：300968 证券简称：格林精密 公告编号：2024-058 广东格林精密部件股份有限公司 关于股票交易异常波动暨严重异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司股票交易异常波动暨严重异常波动的情况 广东格林精密部件股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格连续 两个交易日（2024 年 10 月 31 日、11 月 1 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%。根据《深圳证券交易所交易规则》等相关规定，属于股票交易异常波动 情形。同时，公司股票交易价格连续十个交易日（2024 年 10 月 21 日至 2024年 11 月 1 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 100%。根据《深圳证券交易所交易规 则》等相关规定，属于股票交易严重异常波动情形。 二、公司关注及核实情况 针对公司股票异常波动暨严重异常波动情况，公司董事会对公司控股股东、 实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员就相关问题进行了核实，现就相 关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票 ...

文章核心观点 - 该股最新两融余额为1.32亿元,融资余额1.32亿元,较前一个交易日增加3590.59万元,环比增长37.37%,近4日累计增加2722.01万元,环比增长25.98% [1] - 该股因连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达30%上榜龙虎榜1次,机构净卖出1647.42万元,营业部席位合计净买入4501.86万元 [1] 公司相关 - 该股最新两融余额为1.32亿元,融资余额1.32亿元,较前一个交易日增加3590.59万元,环比增长37.37% [1] - 该股近4日累计增加2722.01万元,环比增长25.98% [1] - 该股因连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达30%上榜龙虎榜1次 [1] - 机构净卖出1647.42万元,营业部席位合计净买入4501.86万元 [1] 行业相关 无相关内容

根据董事会授权，公司于近日按需对部分现金管理产品进行了赎回，现将 具体情况公告如下： | 受托方 产品名称 产品类型 | | 认购金 | | | 预计年化 | 赎回本金 | | 到期收 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 额（万 元） | 起息日 | 到期日 | 收益率 | （万元） | | 益（万 元） | | 浙商银行 单位 7 天 定期存款 广州分行 通知存款 | 11,500 2022/3/11 | | | 无固定期限 | 2.10% | 5,500 | （注） | 247.26 | 证券代码：300968 证券简称：格林精密 公告编号：2024-057 广东格林精密部件股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东格林精密部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进 ...

证券代码：300968 证券简称：格林精密 公告编号：2024-056 针对公司股票异常波动情况，公司董事会对公司控股股东、实际控制人就 相关问题进行了核实，现就相关情况说明如下： 广东格林精密部件股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司股票交易异常波动的情况 广东格林精密部件股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格连续 三个交易日（10 月 28 日、10 月 29 日、10 月 30 日）收盘价格涨幅偏离值累计 超过 30%。根据《深圳证券交易所交易规则》等相关规定，属于股票交易异常 波动情形。 二、公司关注及核实情况 则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意 向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产 生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 四、风险提示 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对 ...

二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年三季度报告的议案》； 监事会认为，董事会对公司《2024 年第三季度报告》的编制和审核程序符 合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不 存在损害上市公司及股东利益的情形。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2024 年第三季度报告》。 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300968 证券简称：格林精密 公告编号：2024-049 一、监事会会议召开情况 广东格林精密部件股份有限公司 广东格林精密部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次 会议通知已于 2024 年 10 月 16 日通过电子邮件方式送达。会议于 2024 年 10 月 26 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名。会议由监事会主席田雷先生召集并主持。本 ...

广东格林精密部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 26 日 召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十七次会议分别审议通过《关 于购买董监高责任险的议案》，为保障广大投资者利益，进一步完善公司风险管 理体系，促进董事、监事及高级管理人员充分履职，营造公司稳健发展的良好外 部环境，公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任险。现将有关 事项公告如下： 一、董监高责任险方案 1、投保人：广东格林精密部件股份有限公司 2、被保险人：公司，公司董事、监事、高级管理人员及其他有关责任人（具 体以与保险公司协商确定的范围为准） 证券代码：300968 证券简称：格林精密 公告编号：2024-052 广东格林精密部件股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、赔偿限额：每次及累计赔偿限额为人民币 3,000 万元/年 4、保险费：不超过人民币 178,000 元/年（具体以保险公司最终报价数据为 准） 5、保险期限：12 个月/期（后续每年可续保或重新投保） 为提高决策效率，公司董事会提 ...

为确保公司日常经营生产所需资金、业务发展需要及保持与各金融机构良好 的合作关系，公司拟向银行和非银行金融机构申请综合授信额度，银行和非银行 金融机构包括但不限于：兴业银行股份有限公司惠州分行、中国农业银行股份有 限公司惠州分行、中国建设银行股份有限公司惠州分行、广发银行股份有限公司 惠州分行、招商银行股份有限公司惠州分行、中国民生银行股份有限公司惠州分 行、中国工商银行股份有限公司惠州分行、浙商银行股份有限公司惠州分行、中 国光大银行股份有限公司惠州分行、远东国际融资租赁有限公司等金融机构或其 分支机构。授信种类包括但不限于各类贷款（含抵押、信用、担保贷款等）、承 兑汇票、票据贴现、保函、保理、信用证、进出口押汇、售后回租赁、直租赁等。 公司拟向上述银行和非银行等金融机构申请的综合授信额度总计不超过人 民币 380,000 万元（或等额外币，含本数），最终公司获得的综合授信额度以各 家银行及非银行金融机构实际审批的授信额度为准。期限自公司股东大会审议通 过之日起 12 个月内有效。在授信期限内，授信额度可循环使用。公司的具体融 资金额将视公司生产经营对资金的需求来确定。 公司董事会提请股东大会授权公司法人代表 ...

一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 证券代码：300968 证券简称: 格林精密 公告编号：2023-054 广东格林精密部件股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东格林精密部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股 东大会的议案》，公司董事会决定于 2024 年 11 月 15 日以现场投票与网络投票 相结合的方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 现将会议的有关情况通知如下： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 15 日。 ...