人员变动 - 董事辞任提交书面报告，公司2日内披露情况[4] - 董事辞任致董事会低于法定人数，补选应在60日内完成[4] - 高级管理人员辞职程序和办法由劳动合同规定[5] 离职交接 - 董事、高级管理人员离职后5日内办妥移交手续[8] 义务与限制 - 董事、高级管理人员忠实义务任期结束后3年内有效[11] - 商业秘密保密义务任职结束后持续有效[11] - 任职期间每年转让股份不得超持有总数的25%[11] - 离职后半年内不得转让所持公司股份[11] 制度相关 - 本制度由董事会负责解释[14] - 本制度经董事会审议通过后施行，修改亦同[15]

审计委员会 - 由三名非高管董事组成，两名独立董事，一名会计专业独立董事任召集人[4][5] 内部审计工作汇报 - 内部审计工作报告等资料保存不少于10年[9] - 至少每季度向董事会或审计委员会报告一次工作[8] - 每年至少提交一次内部审计报告[12] 审计检查与评价 - 督导内部审计部门至少每半年检查重大事件和大额资金往来[12] - 内部控制评价报告经审计委员会过半数同意后提交董事会审议[13] 报告披露 - 披露年度报告时，在规定媒体及深交所网站披露内控评价和审计报告[14] 子公司管理 - 加强对控股子公司制度、策略、考核等方面管理控制[16] - 对重大影响参股公司内控制度参照控股子公司要求安排[17] 审计档案管理 - 相关资料归入审计档案，实行“谁主审谁立卷”责任制[19][20] - 当年项目本年度立卷，跨年度项目终结年度立卷，移交不迟于次年6月[20] - 特别档案永久保存，一般档案至少保存10年[21] - 借阅一般限内部审计部，借出或出具证明需负责人批准[21] 人员奖惩 - 对认真履职内部审计人员给予奖励[23] - 违规单位和个人，内部审计部提处罚意见报公司批准执行[23] - 内部审计人员履职违规，公司给予处分，重大问题追究责任[24]

子公司定义 - 独资或收购形成的全资子公司持股比例100%[3] - 控股子公司持股50%以上或有实质控制权[3] - 参股公司持股不高于50%且无控制性影响[3] 子公司管理 - 子公司每年编制规划、计划与预算报公司批准[10] - 子公司交易事项按权限报公司审议[11] - 子公司融资担保需报公司审核批准[11] - 子公司利润分配方案报公司审议批准[12] 财务管控 - 公司对子公司财务垂直管理[15] - 子公司财务负责人由公司委派[15] - 子公司更换财务负责人需公司审批[15] - 子公司及时报送财务报表等资料[16] - 子公司借款、开户需公司同意[17][18] 审计监督 - 子公司服从公司审计计划并接受审计[19] - 公司定期或不定期对子公司审计[20] 其他管理 - 子公司提交股东会、董事会决议[26] - 子公司行政事务由公司归口管理[28] - 子公司薪资政策报公司确认[29] - 公司与子公司签经营目标责任书[33] - 公司考评奖惩子公司高层[34] 制度相关 - 制度未规定时遵照法规和章程[36] - 制度经董事会审议通过实施和修改[37] - 制度由董事会负责修改、制定和解释[38]

董事会换届 - 公司2025年7月22日召开会议审议通过董事会换届议案[2] - 第四届董事会由9名董事组成[2] - 董事候选人需股东大会审议，任期三年[3] 股权结构 - 吴宝玉间接持股71480815股，占比17.2918%[8] - 吴宝发间接持股89906879股，占比21.7493%[12] - 吴宝玉和吴宝发为一致行动人，是实际控制人[8][12] 其他人员情况 - 金耀青等多人间接持股情况[13][16][18] - 谭立峰等未持有公司股票[20][22][23] - 云昌智和孙世海符合独董任职条件[22][23]

独立董事提名 - 公司第三届董事会提名云昌智为第四届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人具备相关知识和经验[5] - 被提名人及其直系亲属无相关股份和任职问题[7][8] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[9][11] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量及任期合规[13]

薪酬方案 - 适用对象为公司董事（含独立董事、职工代表董事）[1] - 自2025年第一次临时股东大会审议通过后生效[2] - 外部非独立董事年津贴3万（税前）[3] - 内部非独立董事年津贴3万（税前）并按岗领薪[3] - 独立董事年津贴10万（税前）[4] - 按月发放，离任按实际任期计算[5] - 须经2025年第一次临时股东大会审议通过[5]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2025年度审计机构，期限一年[2] - 续聘议案已通过董事会审议，需股东大会通过生效[12][13] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，注会2356人，有证券审计经验904人[4] - 2024年业务收入29.69亿 ，审计收入25.63亿，证券业务收入14.65亿[4] - 2024年上市公司客户756家，审计收费7.35亿，同行业544家[4] - 2024年末职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[4] 审计机构风险 - 2024年3月在诉讼案中需承担5%连带责任[5] - 近三年受行政处罚4次等，67名人员受罚多次[7]

独立董事提名 - 提名孙世海为公司第四届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[1] 被提名人条件 - 被提名人及其直系亲属持股和任职符合规定[7][8] - 被提名人近三十六个月无相关谴责批评[11] - 被提名人担任独董公司数量及任期合规[13] - 被提名人具备知识和五年以上相关经验[5] 其他 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[13] - 声明发布于2025年7月1日[14]

独立董事提名 - 云昌智被提名为格林精密第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格声明 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[5][6] - 近十二个月内无相关禁止情形[7] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或多次通报批评[8] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且在该公司未超六年[9] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[9] - 任职遵守规定，勤勉尽责[9] - 任职不符资格及时报告并辞职[10]

候选人资格 - 候选人通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[1] - 提名人与候选人无利害关系[1] 任职条件 - 候选人有五年以上相关工作经验[5] - 候选人及直系亲属、主要社会关系不在公司及其附属企业任职[5] 持股限制 - 候选人及直系亲属不属特定股东范畴[5][6] 其他要求 - 候选人未受证券交易所相关谴责批评[8] - 担任独立董事公司数量及任期合规[9]