履职情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为每月收集一次对账单，2次[3] - 列席公司董事会、监事会及现场检查次数各1次[3] - 发表独立意见次数为11次[4] - 对上市公司培训1次，日期为2025年4月22日[4] 项目进度 - “研发中心扩建项目”预定可使用时间延至2027年4月[8] - “精密结构件智能制造技改与扩产项目”延至2026年4月[8]

资金使用 - 公司可使用不超1.3亿元闲置募集资金和不超5亿元自有资金现金管理，期限12个月[1] 产品赎回 - 浙商银行惠州分行产品赎回本金2000万元，收益6.5万元[2] - 兴业银行惠州分行产品赎回本金3000万元，收益6.84万元[2] 产品认购 - 浙商银行惠州分行新认购1500万元，预计年化收益率1.30%或2.20%或2.65%[4] - 兴业银行惠州分行新认购3000万元，预计年化收益率1.30%-2.05%[4] 已用资金 - 截至公告披露日，公司已用暂时闲置募集资金买现金管理产品余额1.05亿元[12] 后续认购 - 2023/11/13 - 2024/5/10兴业银行产品认购2000万元，预计年化收益率1.5%-2.61%[12] - 2024/3/11 - 2024/6/19兴业银行产品认购3000万元，预计年化收益率1.5%-2.76%[12] - 2024/5/11 - 2024/8/19兴业银行产品认购2000万元，预计年化收益率1.5%-2.46%[12] - 2024/6/20 - 2024/9/27兴业银行产品认购3000万元，预计年化收益率1.5%-2.35%[12] - 2024/8/27 - 2024/12/5兴业银行产品认购2000万元，预计年化收益率1.5%-2.23%[12] 后续存入 - 兴业银行惠州分行2024年9月29日存入2000元，期限至2024年12月13日，收益率1.5%-2.25%[13] - 兴业银行惠州分行2024年9月29日存入1000元，期限至2025年1月7日，收益率1.5%-2.23%[13] - 兴业银行惠州分行2024年12月6日存入2000元，期限至2025年3月17日，收益率1.3%-2.15%[13] - 浙商银行惠州分行2024年12月6日存入3000元，期限至2025年3月7日，收益率1.3%-2.65%[13] - 浙商银行惠州分行2025年1月17日存入2000元，期限至2025年4月17日，收益率1.30%或2.25%或2.65%[13] - 兴业银行惠州分行2025年2月8日存入4000元，期限至2025年3月17日，收益率1.3-2.2%[13] - 兴业银行惠州分行2025年3月18日存入3000元，期限至2025年4月25日，收益率1.30%-2.19%[13] - 兴业银行惠州分行2025年3月18日存入3000元，期限至2025年6月17日，收益率1.30%-2.11%[13] - 浙商银行惠州分行2025年3月21日存入3000元，期限至2025年6月20日，收益率1.30%或2.20%或2.65%[13] - 兴业银行惠州分行2025年5月6日存入3000元，期限至2025年5月30日，收益率1.30%-2.05%[13] 议案通过 - 相关议案于2024年8月22日经董事会、监事会审议通过[11]

财报披露 - 公司于2025年4月28日披露2024年年度报告和2025年第一季度报告[1] 业绩说明会 - 2025年5月15日15:30 - 17:00举办网上业绩说明会[1][2][3] - 召开地点为“价值在线”（www.ir-online.cn）[2] - 召开方式为网络互动[2] - 出席人员包括董事长、总经理吴宝玉等[2] 投资者参与 - 2025年5月15日15:30 - 17:00可通过指定网址或微信小程序码互动[3][4] - 2025年5月15日前可进行会前提问[4]

营收表现 - 2024年公司实现营业收入12.21亿元，同比增长8.63% [1][2] - 计算机、通信和其他电子设备制造业收入12.14亿元，占比99.48%，同比增长8.87% [2] - 精密结构件收入11.32亿元，占比92.75%，同比增长10.19% [2] - 境内销售5.16亿元，占比42.32%，同比增长76.49% [2] - 境外销售7.04亿元，占比57.68%，同比下降15.27% [2] 盈利能力 - 归属于上市公司股东的净利润5301.90万元，同比增长308.51% [1][3] - 扣非净利润5402.81万元，同比增长461.43% [3] - 净利润增长主要来自市场拓展、产品结构优化和成本管控 [3] 费用管理 - 销售费用1499.08万元，同比下降16.87% [4] - 管理费用7433.81万元，同比下降3.80% [4] - 财务费用-6313.47万元，同比减少29.68% [4] - 研发费用8817.31万元，同比下降16.88% [4] 现金流状况 - 经营活动现金流量净额7322.93万元，同比下降78.97% [1][5] - 投资活动现金流量净额-1.61亿元，同比增长21.03% [5] - 筹资活动现金流量净额-2304.89万元，同比增长73.68% [5] 研发与专利 - 公司拥有48项发明专利和133项实用新型专利 [4] - 三类产品被认定为国家级专利密集型产品 [4] 管理层情况 - 董事长兼总经理年薪64.07万元 [8] - 副总经理年薪82.02万元和102.88万元 [8] - 财务负责人年薪27.48万元 [8]

公司基本情况 - 公司主营业务为智能终端精密结构件、精密模具的研发、设计、生产和销售，主要产品应用于智能家居、智能手机、可穿戴设备、平板电脑、电子烟等领域 [5] - 公司产品主要服务于国内外知名品牌终端产品，报告期内主营业务及主要产品未发生重大变化 [5] 主要产品及用途 智能家居精密结构件 - 智能音箱精密结构件：外观注塑件，用于固定电路板、喇叭、麦克风等部件，提供结构支撑及声腔、透光、防水等功能 [6][7] - 智能门铃精密结构件：外观注塑件，用于固定电路板、摄像头、电池等部件，提供结构支撑及防水、防尘等功能 [8] - 智能摄像头精密结构件：外观注塑件，用于固定电路板、摄像头等部件，提供结构支撑及透光、防水等功能 [9] 智能手机精密结构件 - 包括压铸嵌件注塑中框、金属中框等，用于固定电路板、电池、摄像头等部件，提供结构支撑及天线、散热等功能 [10] 可穿戴设备精密结构件 - 智能手环精密结构件：包括前壳、后壳、腕带等，用于固定电路板、电池等部件，提供结构支撑及防水、防尘等功能 [11] - 智能手表精密结构件：包括金属中框、塑胶中框等，用于固定电路板、电池等部件，提供结构支撑及天线、防水等功能 [12] 平板电脑精密结构件 - 包括金属中框电池盖一体件、塑胶电池盖等，用于固定电路板、电池等部件，提供结构支撑及天线、散热等功能 [13] 电子烟精密结构件 - 加热不燃烧（HNB）电子烟结构件：包括电池仓、烟杆结构件，用于安装电池、电路板及散热 [14] - 加热雾化电子烟结构件：主要为烟嘴，采用食品级塑胶材料制造 [14] 精密模具 - 包括塑胶成型、嵌件注塑成型等模具，主要用于公司精密结构件的生产 [15] 财务及股东情况 - 公司董事会审议通过的利润分配预案为：以413,380,000股为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税） [4] - 天健会计师事务所出具了标准的无保留意见审计报告 [2] - 报告期内会计师事务所未变更 [3] - 公司无优先股股东，且无表决权差异安排 [16][17] 其他事项 - 报告期内无重要事项需披露 [18]

培训信息 - 招商证券对格林精密进行2024年度持续督导培训[1] - 培训时间为2025年4月22日[2][3] - 培训地点在惠州格林精密会议室[3] 参与人员 - 保荐机构参加人员有张燚、汤玮、张庆洋[3] - 培训对象为格林精密董事、监事等相关人员[3] 培训内容与效果 - 培训内容包括上市公司募集资金管理、股份交易专题等[3] - 培训促使相关人员增强法制观念和诚信意识[5] - 培训有助于提升格林精密规范运作和信息披露水平[5] 情况说明 - 该情况说明签署于2025年4月25日[6]

广东格林精密部件股份有限公司 内部控制审计报告 目 录 | 一、内部控制审计报告……………………………………………… | | 第 1—2 页 | | --- | --- | --- | | 二、附件 ………………………………………………………………第 3—6 页 | | | | （一）本所执业证书复印件…………………………………………第 3 页 | | | | 4 页 | （二）本所营业执照复印件…………………………………………第 | | | （三）本所注册会计师执业证书复印件 | ………………………第 | 5—6 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕3-313 号 广东格林精密部件股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了广东格林精密部件股份有限公司（以下简称格林精密公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报 ...

业绩总结 - 审计格林精密公司2024年度财务报表及相关汇总表[4] - 认为汇总表如实反映2024年度相关资金往来情况[9] 数据相关 - 豐駿投资2024年往来累计发生10.09，偿还30.00，期末余额19.91[12] - Green Precision期初余额2150.54，年度往来累计802.41，期末余额2952.96[12] - 惠州格林期初余额53.94，年度往来累计479.60，偿还473.35，期末余额60.19[12] - 格林越南期初余额1150.51，年度往来累计2113.52，期末余额3264.04[12]

募资情况 - 公司公开发行10338万股，每股6.87元，募资7.102206亿元，净额6.34146531亿元[1] 项目投资 - 精密结构件技改扩产项目投资37870.35万元，拟用募资投入[7] - 研发中心扩建项目投资7038.36万元，拟用募资投入[7] - 补充流动资金项目投资15000万元，拟用募资投入[7] 现金管理 - 拟用不超1.3亿闲置募资和不超5亿自有资金现金管理[10] - 期限自2024年股东大会通过至2025年股东大会召开[10] - 闲置募资投资产品期限不超12个月[6]

| 保荐机构名称：招商证券股份有限公司 被保荐公司简称：格林精密 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张燚 联系电话：0755-82943666 | | | | | 保荐代表人姓名：汤玮 联系电话：0755-82943666 | | | | | 现场检查人员姓名：汤玮、张庆洋 | | | | | 现场检查对应期间：2024 年 1 月 1 日——2024 年 12 月 31 日 | | | | | 现场检查时间：2025 年 4 月 22 日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | √ | | | | 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 | √ | | | | 5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和本所相关业 ...