广东格林精密部件股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 公司第三届董事会第十四次会议及 2024 年第一次临时股东大会审议通过 《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任天健会计师事务所为公司 2024 年 度审计机构，聘请费用合计 70 万元。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，以及公司 2024 年年报工作安排，天健会计师事务所对公司 2024 年度财务报 告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司 募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查 并出具了专项审计说明。 经审计，天健会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》、《董 事会审计委员会工作细则》等相关规定，公司董 ...

广东格林精密部件股份有限公司 关于公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 随着公司进出口业务不断的发展，外币结算需求增加，汇率波动将对公司经 营业绩产生一定的影响。为有效规避外汇市场的风险，增强财务稳健性，公司及 下属子公司拟开展外汇套期保值业务。公司开展外汇套期保值业务，以具体经营 业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不进行投机和套利交易。 二、公司拟开展外汇套期保值业务的基本情况 1、主要涉及币种及业务品种 公司及下属子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营 所使用的主要结算货币相同的币种，包括但不限于美元等跟实际业务相关的币种。 公司拟开展外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期 权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等外汇衍生产品业务。 2、业务规模及资金来源 公司及下属子公司拟使用自有资金与银行等金融机构开展总额不超过 12,000 万美元（或等值人民币）的外汇套期保值业务，在交易期限内任一时点 的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度。 公司开展外汇套期保值业务的资金来源均为自有资金，不涉及募集资 ...

1 广东格林精密部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过 了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》。 为使广大投资者全面了解公司经营成果及财务状况，公司《2024 年年度报 告》及《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 28 日在中国证监会指定的创业 板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查 阅。 特此公告。 广东格林精密部件股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 28 日 证券代码：300968 证券简称：格林精密 公告编号：2025-015 广东格林精密部件股份有限公司 2024 年年报披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

招商证券股份有限公司 关于广东格林精密部件股份有限公司 2024 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）作为广东格林精密部件股 份有限公司（以下简称"格林精密"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市及进行持续督导的保荐机构，根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定的要求，仔细审阅 了《关于<2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》，对格林 精密 2024 年年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东格林精密部件股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】490 号）同意，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）10,338 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为 6.87 元，募集资金总额为 710, ...

关于广东格林精密部件股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为广东 格林精密部件股份有限公司（以下简称"格林精密"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号-创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，对公司 2024 年度内部 控制自我评价报告进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 招商证券股份有限公司 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导 ...

广东格林精密部件股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 广东格林精密部件股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年度，广东格林精密部件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、公司《董事会 议事规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有 效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项 工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展，促进公司持续、健康、稳 定的发展。现将2024年度董事会主要工作情况报告如下： 广东格林精密部件股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 一、2024 年度公司总体经营情况 2024 年，公司经营业绩实现了稳健增长，全年实现营业收入 12.21 亿元， 较上年同期增长 8.63%；实现归属于上市公司股东的净利润 5,301.90 万元，较 上年同期增长 308.51%。2024 年净利润增长主要系公司采取了对外积极拓展市 场，对内持续推进成本精细化管理、费用管控和降本增效等多项措施，以及加强 ...

广东格林精密部件股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）的相关规定变更会计政策，本次会计政策变更事 项属于根据法律法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更，本次会计政 策变更无需提交董事会和股东大会审议。现就变更情况公告如下： 证券代码：300968 证券简称：格林精密 公告编号：2025-0025 广东格林精密部件股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的 通知》（财会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、 "关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"相关内容， 该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》，对"关 于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的界定与披露进行了明确 和完善，该解释自印发之日起 ...

证券代码：300968 证券简称：格林精密 公告编号：2025-017 广东格林精密部件股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》（以下简称"《监管指引第 2 号》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式第21号-上市公 司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，广东格林精密部 件股份有限公司（以下简称"公司"）将 2024 年年度募集资金存放与使用情况 作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东格林精密部件股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】490 号）同意，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）10,338 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为 6.87 元，募 ...

广东格林精密部件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《公 司独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的规定，就公司在任独立董事谭立 峰先生、云昌智先生、孙世海先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 广东格林精密部件股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 2025 年 4 月 28 日 经核查独立董事谭立峰先生、云昌智先生、孙世海先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广东格林精密部件股份有限公司 董事会 ...

未来三年股东分红回报规划 一、股东分红回报规划制定考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际、股东要求和 意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，征求和听取股东尤其是中小股东的 要求和意愿，充分考虑公司目前及未来盈利能力、现金流量状况、项目投资资金 需求、银行信贷及债权融资环境等因素，平衡股东的短期利益和长期利益的基础 上制定股东分红回报规划，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制， 对股利分配做出制度性安排，并藉此保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。 二、股东分红回报规划制定原则 公司利润分配规划充分考虑和听取股东、独立董事和监事的意见，坚持现金 分红为主这一基本原则。公司当年利润分配完成后留存的未分配利润主要用于与 主营业务相关的购买资产、对外投资等重大投资及现金支出，逐步扩大经营规模， 优化财务结构，促进公司的快速发展，有计划有步骤地实现公司未来的发展规划 目标，最终实现股东利益最大化。 三、公司未来三年股东分红回报具体规划 1、公司的利润分配原则 （1）公司的利润分配应重视对投资者的合理回报，并兼顾公司的可持续发 广东格林精密部件股份有限公司 未来三年（2025-2027 ...