薪酬方案 - 适用对象为公司董事（含独立董事、职工代表董事）[1] - 自2025年第一次临时股东大会审议通过后生效[2] - 外部非独立董事年津贴3万（税前）[3] - 内部非独立董事年津贴3万（税前）并按岗领薪[3] - 独立董事年津贴10万（税前）[4] - 按月发放，离任按实际任期计算[5] - 须经2025年第一次临时股东大会审议通过[5]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2025年度审计机构，期限一年[2] - 续聘议案已通过董事会审议，需股东大会通过生效[12][13] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，注会2356人，有证券审计经验904人[4] - 2024年业务收入29.69亿 ，审计收入25.63亿，证券业务收入14.65亿[4] - 2024年上市公司客户756家，审计收费7.35亿，同行业544家[4] - 2024年末职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[4] 审计机构风险 - 2024年3月在诉讼案中需承担5%连带责任[5] - 近三年受行政处罚4次等，67名人员受罚多次[7]

独立董事提名 - 提名孙世海为公司第四届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[1] 被提名人条件 - 被提名人及其直系亲属持股和任职符合规定[7][8] - 被提名人近三十六个月无相关谴责批评[11] - 被提名人担任独董公司数量及任期合规[13] - 被提名人具备知识和五年以上相关经验[5] 其他 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[13] - 声明发布于2025年7月1日[14]

独立董事提名 - 云昌智被提名为格林精密第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格声明 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[5][6] - 近十二个月内无相关禁止情形[7] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或多次通报批评[8] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且在该公司未超六年[9] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[9] - 任职遵守规定，勤勉尽责[9] - 任职不符资格及时报告并辞职[10]

候选人资格 - 候选人通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[1] - 提名人与候选人无利害关系[1] 任职条件 - 候选人有五年以上相关工作经验[5] - 候选人及直系亲属、主要社会关系不在公司及其附属企业任职[5] 持股限制 - 候选人及直系亲属不属特定股东范畴[5][6] 其他要求 - 候选人未受证券交易所相关谴责批评[8] - 担任独立董事公司数量及任期合规[9]

股份相关 - 公司已发行股份数为41,338万股，均为普通股[5] - 公司发行的面额股，每股面值人民币1元[5] 公司治理制度修订 - 2025年7月22日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过取消监事会并修订《公司章程》及修订若干公司治理制度的议案[2] - 《公司章程》修订后，监事会相关职权改由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》将废止[2] 财务资助与担保 - 公司为他人取得本公司或母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，需经股东会决议或董事会按章程、股东会授权决议，且董事会决议需全体董事三分之二以上通过[5] - 公司及控股子公司提供的担保总额，超过公司最近一期经审计总资产30%以后提供的任何担保需提交股东会审议[10] 股份转让限制 - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[6] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%，所持股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[6] 股东权利与诉讼 - 股东对股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，有权请求法院认定无效；会议召集程序、表决方式违反相关规定或决议内容违反章程的，有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[7] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董事、高级管理人员等给公司造成损失时，有权书面请求相关机构向法院提起诉讼[8] 股东大会相关 - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[10] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可在特定条件下提议召开临时股东大会或股东会[12] 董事相关 - 董事会由5至11名董事组成[21] - 独立董事不少于董事会成员的三分之一，至少包括1名会计专业人士[21] 利润分配与公积金 - 公司从税后利润提取法定公积金后，经股东会决议可提取任意公积金[24] - 法定公积金转为资本时，留存公积金应不少于转增前公司注册资本的25%[25] 公司解散与清算 - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[28] - 公司因特定原因解散，应在15日内成立清算组开始清算[28]

独立董事提名 - 公司第三届董事会提名谭立峰为第四届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人具备任职所需知识和经验等条件[5][6] - 被提名人无违规记录且任职数量、时长合规[11][13] - 提名人保证声明真实并承担法律责任[13]

人员提名 - 谭立峰被提名为格林精密第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[5][6] - 具备相关知识和工作经验[5] - 担任独立董事公司数量、时长等合规[8][9] 个人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[9] - 授权报送深交所或对外公告[10]

股东大会信息 - 公司决定于2025年8月8日召开2025年第一次临时股东大会[1] - 现场会议召开时间为2025年8月8日下午14:00，网络投票时间为2025年8月8日[2] - 会议股权登记日为2025年8月4日[4] - 现场会议召开地点为广东省惠州市三栋数码工业园公司会议室[5] - 会议登记时间为2025年8月5日上午9:00 - 11:30，下午14:30 - 17:30[10] 议案信息 - 议案2.00作为投票对象的子议案数为9个[5] - 议案5应选非独立董事人数为5人，议案6应选独立董事人数为3人[7] - 议案1.00、2.01、2.02为特别决议事项，需三分之二以上有表决权股份通过[9] - 《关于修订若干公司治理制度的议案》子议案数为9个[28] - 《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》应选人数为5人[28] - 《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事候选人的议案》应选人数为3人[29] 投票信息 - 网络投票代码为350968，投票简称为格林投票[16] - 选举非独立董事时股东选举票数=有表决权股份总数×5[18] - 股东选举独立董事票数=有表决权股份总数×3，可在3位候选人中分配[20] - 深交所交易系统投票时间为2025年8月8日9：15 - 9：25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[21] - 股东可登录证券公司交易客户端通过交易系统投票[22] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年8月8日9:15 - 15:00[23] - 股东通过互联网投票需办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[24] - 累积投票提案填报选举票数，非累积投票提案在表决结果栏打“√”[29] 委托信息 - 委托人为自然人需股东本人签名（或盖章），法人股东加盖法人单位印章[30]

会议相关 - 第三届董事会第二十二次会议于2025年7月22日召开，9名董事全部出席[1] - 同意于2025年8月8日召开2025年第一次临时股东大会[27] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>》等多项议案表决赞成9票、反对0票、弃权0票，部分需股东大会审议[1][3][4][5][7][8][9][11][25][26][28] 人员提名 - 提名吴宝玉等5人为第四届董事会非独立董事候选人，任期3年[11][12][13][14][15][17] - 提名谭立峰等3人为第四届董事会独立董事候选人，任期3年，任职资格需审核[18][19][20] 其他事项 - 审议通过公司第四届董事薪酬方案，提交临时股东大会审议[21][22] - 拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，任期一年[23]