广东格林精密部件股份有限公司 2024 年年度报告全文 广东格林精密部件股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 广东格林精密部件股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人吴宝玉、主管会计工作负责人赵佰谦及会计机构负责人(会计 主管人员)赵佰谦声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素，详见 "第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"之"（五） 可能面对的风险"，敬请投资者予以关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 413,380,000 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 0 股（含税），以资 本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 2 | | | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | ...

广东格林精密部件股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300968 证券简称：格林精密 公告编号：2025-023 广东格林精密部件股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 广东格林精密部件股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | □是 否 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | 营业收入（元） | 207,705,905.20 | 235,283,890.71 | -11.72% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | ...

证券代码：300968 证券简称：格林精密 公告编号：2025-013 广东格林精密部件股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东格林精密部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 一次会议通知已于 2025 年 4 月 14 日通过电子邮件方式送达。会议于 2025 年 4 月24日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名， 实际出席董事 9 名。会议由董事长吴宝玉先生召集并主持，公司监事、高级管理 人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。公司董 事审议通过如下议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》； 公司第三届董事会前任独立董事代丽、董新义、谢巍及现任独立董事谭立峰、 云昌智、孙世海向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。公司董事会对独立董事 ...

证券代码：300968 证券简称:格林精密 公告编号：2025-018 广东格林精密部件股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2025〕3-312 号审 计报告，公司 2024 年度合并利润表实现归属于母公司股东的净利润为 53,018,984.38 元，加上年初未分配利润 457,275,534.74 元，扣除 2024 年支付 2023 年度现金分红后的金额为 481,043,710.18 元，截至 2024 年 12 月 31 日， 公司合并报表中可供分配利润为 481,043,710.18 元；母公司可供分配利润为 491,245,304.06 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低 原则，2024 年度可供股东分配的利润为 481,043,710.18 元。 遵循回报股东、与股东分享公司经营成果的原则，在保证公司健康持续发展 的情况下，考虑到公司未来业务发展需求，公司拟定 2024 年度利润分配预案如 下： 以 2024 年 12 月 31 日 ...

招商证券股份有限公司关于广东格林精密部件股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为广东 格林精密部件股份有限公司（以下简称"格林精密"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，对格林精密部分募 投项目延期事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东格林精密部件股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】490 号）同意，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）10,338 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为 6.87 元，募集资金总额为 710,220,600.00 元，扣除相关发行费用后，实际募集 资金净额 634,146,531.04 元。上述募集资金于 2021 年 4 月 8 日全部到位。天健 会计 ...

证券代码：300968 证券简称：格林精密 公告编号：2025-012 广东格林精密部件股份有限公司 广东格林精密部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召 开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十八次会议，审议通过《关于部 分募投项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 实施主体、投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，将部分募投项目进行延 期。公司本次募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审 议。具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东格林精密部件股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】490 号）同意，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）10,338 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为 6.87 元，募集资金总额为 710,220,600.00 元，扣除相关发行费用后，实际募集 资金净额 634,146,531.04 元。上述募集资金于 2021 年 4 月 8 日全部到位。天健 会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并出具了天 ...

证券代码：300968 证券简称：格林精密 公告编号：2025-011 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 监事会认为，公司本次对部分募投项目实施进度进行调整，是公司根据募投 项目所面临的外部环境及实际情况做出的审慎决定，募投项目的投资总额、建设 内容、实施主体均未发生变化，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不 会对公司正常生产经营造成影响。此事项审议程序合法合规，不存在损害公司及 全体股东利益的情形。监事会同意公司本次对部分募投项目进行延期。 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 部分募投项目延期的公告》。 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 广东格林精密部件股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东格林精密部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次 会议通知已于 2025 年 4 月 7 日通过电子邮件方式送达。会议于 2025 年 4 月 10 日以现场 ...

审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 董事会认为，公司本次对部分募投项目实施进度进行调整，是公司根据募投 项目所面临的外部环境及实际情况做出的审慎决定，保障了全体股东和公司的利 益。董事会同意公司在募投项目实施主体、投资用途及投资规模都不发生变更的 情况下将募投项目"研发中心扩建项目"进行延期。 保荐机构对此事项发表了核查意见。 证券代码：300968 证券简称：格林精密 公告编号：2025-010 广东格林精密部件股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东格林精密部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次 会议通知已于 2025 年 4 月 7 日通过电子邮件方式送达。会议于 2025 年 4 月 10 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名。会议由董事长吴宝玉先生召集并主持，公司监事、高级管理人员 列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关 ...

资金使用 - 公司可使用不超1.3亿元闲置募集资金和不超5亿元自有资金进行12个月现金管理[1] - 公告日前十二个月内已使用闲置募集资金购买产品余额为1.1亿元[11] 产品收益 - 兴业银行2000万元产品到期收益11.9万元，年化收益率1.3%-2.15%[2] - 兴业银行4000万元产品到期收益8.92万元，年化收益率1.3%-2.2%[2] - 浙商银行3000万元产品到期收益17.06万元，年化收益率1.3%-2.65%[3] 产品购买 - 公司购买3000万元兴业银行产品，年化收益率1.30%-2.19%[4] - 公司购买3000万元兴业银行产品，年化收益率1.30%-2.11%[4] - 公司购买3000万元浙商银行产品，年化收益率1.30%或2.20%或2.65%[4] 产品赎回 - 2000万元兴业银行产品年化收益率1.5%-2.61%已赎回[11] - 3000万元兴业银行产品年化收益率1.5%-2.76%已赎回[11] 银行存款 - 兴业银行惠州分行2024年5月11日存入2000，期限至2024年8月19日，收益率1.5%-2.46%[12] - 兴业银行惠州分行2024年6月20日存入3000，期限至2024年9月27日，收益率1.5%-2.35%[12] - 兴业银行惠州分行2024年8月27日存入2000，期限至2024年12月5日，收益率1.5%-2.23%[12] - 兴业银行惠州分行2024年9月29日存入2000，期限至2024年12月13日，收益率1.5%-2.25%[12] - 兴业银行惠州分行2024年9月29日存入1000，期限至2025年1月7日，收益率1.5%-2.23%[12] - 兴业银行惠州分行2024年12月6日存入2000，期限至2025年3月17日，收益率1.3%-2.15%[12] - 浙商银行惠州分行2024年12月6日存入3000，期限至2025年3月7日，收益率1.3%-2.65%[12] - 兴业银行惠州分行2025年2月8日存入4000，期限至2025年3月17日，收益率1.3-2.2%[12] - 兴业银行惠州分行2025年3月18日存入3000，期限至2025年4月25日，收益率1.30%-2.19%[12] - 浙商银行惠州分行2025年3月21日存入3000，期限至2025年6月20日，收益率1.30%或2.20%或2.65%[12]

舆情管理策略 - 公司制定舆情管理制度提升应对能力[2] - 董事长和董秘分别任舆情管理组正副组长[5] - 证券事务部负责舆情信息监测等工作[6] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[9] - 重大舆情处置需会议决策并控范围[12] - 一般舆情由董秘和证券事务部灵活处置[14]