证券代码：300970 证券简称：华绿生物 公告编号：2023-076 江苏华绿生物科技股份有限公司 1 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏华绿生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次 会议于 2023 年 11 月 30 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议 通知于 2023 年 11 月 24 日以通讯方式向全体监事送达。会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。公司董事会秘书列席了本次会议，会议由监事会主席李贺文 先生主持。本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的议案》 监事会认为：公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充 流动资金，符合公司的实际经营情况，有利于最大限度的发挥募集资金使用效率， 降低财务成本，实现股东利益 ...

江苏华绿生物科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第六次会议 相关事项的独立意见 江苏华绿生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日召开了第五届董事会第六次会议。依照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《江苏华绿生物科技股份有限公司章 程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度， 基于独立判断的立场，就公司第五届董事会第六次会议审议的相关事项发表如下 独立意见： 一、对《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的议案》的独立意见 我们认为：公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流 动资金符合公司发展战略和实际经营需要，履行了必要的审批程序，符合《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等 有关规定，是公司根据相关募投项 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏华绿生物科技股份有限公司募集资金投资项目结项并 将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规的要求，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐 机构"）作为江苏华绿生物科技股份有限公司（以下简称"华绿生物"、"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，对华绿生物募投项目结项并将节 余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]757 号核准，并经深圳证券交易 所同意，公司由主承销商中信证券通过深圳证券交易所系统于 2021 年 3 月 29 日 采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A 股） 股票 1,459.00 万股，发行价为每股人民币 44.77 元。截至 2021 年 4 月 2 日，公 司共募集资金 65,319 ...

证券代码：300970 证券简称：华绿生物 公告编号：2023-075 江苏华绿生物科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏华绿生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六 次会议于 2023 年 11 月 30 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会 议通知于 2023 年 11 月 24 日以通讯方式向全体董事送达。会议由董事长余养朝 先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、高级 管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》 为满足公司治理及规范运作要求，进一步完善公司治理体系。依照《上市 公司章程指引》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业 ...

证券代码：300970 证券简称：华绿生物 公告编号：2023-078 江苏华绿生物科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 | | --- | | 载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 江苏华绿生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工 商变更登记的议案》。该议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议， 现将相关事宜公告如下： 鉴于公司已经办理完成 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属股份 的登记工作，同时依照《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性 文件规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的有关条款进行相应修订。 同时提请股东大会授权公司董事会或者董事会授权人士办理后续工商变更登记 等事宜，授权的有效期限为自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起 至本次相关工商变更登记办理完毕之日止。 一、本次《公司章程》具体修订内容对比 详见本公告附件，《公司章程》本次修订内容具体 ...

江苏华绿生物科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 11 月 30 日经公司第五届董事会第六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化江苏华绿生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，依照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规和规范性文件及 《江苏华绿生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《董 事会议事规则》等有关规定，公司董事会特设立审计委员会（以下简称"本委员 会"），并制定本工作细则。 第二条 本委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外部审 计的沟通、监督和核查工作。内部审计部门对本委员会负责，向本委员会报告工 作。 本委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。审计委员会应 配合监事会监事的审计活动。 第二章 人员组成 1 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数，且独 立董事中必须包括 ...

证券代码：300970 证券简称：华绿生物 公告编号：2023-077 江苏华绿生物科技股份有限公司 关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次结项的募集资金投资项目名称：河北华绿之珍生物技术有限公司年 产 5.4 万吨鲜品金针菇工厂化生产项目； 2、项目结项后节余募集资金用途：拟将募投项目结项后节余的募集资金 856.19 万元（截至 2023 年 11 月 30 日募集资金理财收益、银行存款利息扣除银 行手续费等的净额，实际金额以资金转出当日的募集资金专户余额为准）用于永 久性补充流动资金，投入公司日常生产经营。 江苏华绿生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于 募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司 将募投项目"河北华绿之珍生物技术有限公司年产 5.4 万吨鲜品金针菇工厂化生 产项目"结项，并将募投项目结项后节余的募集资金 ...

江苏华绿生物科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 11 月 30 日经公司第五届董事会第六次会议审议通过） 1 第一章 总则 第一条 为规范江苏华绿生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，依 照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规和规范性文件及《江苏华绿生物科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《董事会议事规则》的有 关规定，公司董事会特设立提名委员会（以下简称"本委员会"），并制定本工 作细则。 第二条 本委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事、总 经理及其他高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。本工作 细则所称其他高级管理人员，是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人及 根据《公司章程》认定的其他高级管理人员。 2 第七条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 程序，对董事、高级管理人员人选及其 ...

江苏华绿生物科技股份有限公司 证券代码：300970 证券简称：华绿生物 公告编号：2023-074 江苏华绿生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月9日召 开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划第一 个归属期归属条件成就的议案》。近日，公司办理了2022年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"或"本次激励计划"）第一个归属期归属股份的登记 工作，现将相关事项公告如下： 2、本次归属股票数量：118.86万股，占归属前公司总股本的1.02% 3、本次归属人数：56人 关于2022年限制性股票激励计划授予部分第一个归属期 归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次归属日：2023年10月31日 4、激励计划的有效期和归属安排情况： 1 一、2022年限制性股票激励计划简述及已经履行的相关审批程序 （一）2022年限制性股票激励计划简述 2022年9月13日公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于< 江苏华绿生物科技股份有限公司2022年 ...

财务业绩 - 公司2023年前三季度营业收入为7.51亿元，同比增长42.31%[5] - 公司2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润为7,576.45万元，同比增长13.21%[5] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.40亿元，同比增长5.84%[5] - 公司2023年第三季度营业收入为2.23亿元，同比下降4.44%[5] - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为-3,136.47万元，同比下降147.09%[5] 资产负债情况 - 公司2023年9月30日总资产为20.98亿元，较年初增长5.93%[5] - 公司2023年9月30日归属于上市公司股东的所有者权益为15.74亿元，较年初增长4.24%[5] - 公司2023年9月30日的货币资金为4.87亿元，较2023年1月1日增加12.8%[12] - 公司2023年9月30日的应收账款为1.66亿元，较2023年1月1日增加33.5%[12] - 公司2023年9月30日的存货为1.90亿元，较2023年1月1日增加21.0%[12] - 公司2023年9月30日的固定资产为11.62亿元，较2023年1月1日增加31.8%[13] - 公司2023年9月30日的在建工程为1.19亿元，较2023年1月1日减少59.0%[13] - 公司2023年9月30日的短期借款为2,402.20万元，较2023年1月1日增加71.4%[13] - 公司2023年9月30日的长期借款为1.80亿元，较2023年1月1日减少20.7%[13] 其他财务信息 - 公司2023年前三季度收到政府补助713.66万元[6] - 公司2023年前三季度处置报废资产损失679.07万元[6] - 公司2023年第三季度预付款项增加113.75%，主要系公司规模扩大，预付电费和天然气款增加所致[8] - 公司2023年前三季度研发费用为1.32亿元，同比增长26.4%[14] - 公司2023年前三季度管理费用为4.89亿元，同比增长143.9%[14] - 公司2023年前三季度收到的税费返还为3,544.51元[17] - 公司2023年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为1.35亿元[17] - 公司2023年第三季度实现处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为133.78万元[18] - 公司2023年第三季度收到其他与投资活动有关的现金为16,239.43万元[18] - 公司2023年第三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为17,881.02万元[18] - 公司2023年第三季度支付其他与投资活动有关的现金为6,000.00万元[18] - 公司2023年第三季度吸收投资收到的现金为1,660.00万元[18] - 公司2023年第三季度取得借款收到的现金为6,244.23万元[18] - 公司2023年第三季度偿还债务支付的现金为5,584.23万元[18] - 公司2023年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为3,255.22万元[18] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为5,541.01万元[18] - 公司2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为48,706.09万元[18] 股东情况 - 公司普通股股东总数为14,036，无表决权恢复的优先股股东[9] - 前10名股东中，余养朝持股比例为30.84%，阮秀莲持股比例为8.30%[9] 投资情况 - 公司与合肥和晨生物科技有限公司、南京华菌投资管理合伙企业（有限合伙）共同出资设立南京菌生万物生物科技股份有限公司[11]