业绩情况 - 2024年上半年度食用菌产品市场价格走低，公司业绩下滑并出现亏损[7] 资金与合规 - 公司募集资金已使用完毕，专户于2023年全部完成销户[3] - 公司在信息披露等多方面未发现重大问题[5] - 公司及股东多项承诺事项均已履行[8] 保荐相关 - 保荐人发表专项意见次数为5次[4] - 保荐代表人未发生变更[9] - 保荐人未及时审阅公司信息披露文件次数为无[3] - 保荐人列席三会次数均为无[4] - 保荐人现场检查次数为无[4] - 保荐人向深交所报告次数为无[4] 违规处罚 - 2024年公司及保荐代表人多次因项目问题被监管部门出具警示函、监管函、纪律处分等[10][11][12][13][14][15]

股份回购 - 拟用3000万至6000万元自有资金回购股份[1] - 截至2024年8月31日回购2346600股，占总股本1.99%[2] - 回购最高成交价13.83元/股，最低12.22元/股[2] - 成交总金额30004629.29元[2] - 后续将在回购期限内继续实施回购计划[5]

会议安排 - 公司第五届监事会第八次会议通知于2024年8月16日发出，8月27日召开[2] 会议出席情况 - 出席监事3人，实际出席3人[2] 会议审议结果 - 监事会审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》，表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票[3]

公司基本信息 - 公司股票简称华绿生物，代码300970，上市于深圳证券交易所[7] - 公司负责人为余养朝，董事会秘书是钱韬，证券事务代表为陈煜珂[7][8] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱等在报告期无变化[9] - 公司信息披露及备置地点在报告期无变化[10] - 公司注册情况在报告期无变化[11] - 公司目前注册资本为11,788.86万元，总股本为11,788.86万股[134] - 公司于2021年4月12日在深圳证券交易所创业板挂牌上市，公开发行后总股本数增至5,835万股[134] - 2021年5月18日，公司以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后总股本增加至11,670万股[134] - 2023年10月9日，公司总股本因限制性股票激励计划增加至11,788.86万股[134] - 公司属于食用菌种植业，采用工厂化方式从事食用菌的研发、种植及销售业务[134] - 公司会计期间采用公历年度，营业周期为12个月，记账本位币为人民币[138][139][140] 财务分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[50] 报告期相关时间 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日，上年同期为2023年1月1日至2023年6月30日[5] 财务数据整体情况 - 本报告期营业收入462,529,323.08元，较上年同期减少12.45%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-44,824,475.05元，较上年同期减少141.84%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为41,655,614.46元，较上年同期减少70.36%[12] - 本报告期末总资产2,091,839,035.00元，较上年度末减少1.28%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,462,021,607.57元，较上年度末减少5.53%[12] - 报告期内公司实现营业收入4.63亿元，同比减少12.45%，净利润为-4482.45万元，同比减少141.84%[23] - 营业成本4.61亿元，同比增加19.38%，主要系产品销量增加所致[29] - 销售费用531.33万元，同比增加26.57%[29] - 管理费用3516.81万元，同比增加48.71%，主要系报告期职工薪酬和股份支付费用增加所致[30] - 财务费用47.39万元，同比减少162.94%，主要系报告期利息收入减少所致[30] - 研发投入651.73万元，同比减少21.75%[30] - 经营活动产生的现金流量净额4165.56万元，同比减少70.36%，主要系产品销售价格下降，营业收入减少，营业成本上升所致[30] - 投资活动产生的现金流量净额-1.43亿元，同比增加404.71%，主要系报告期公司理财收入减少所致[30] - 筹资活动产生的现金流量净额756.91万元，同比增加20.60%[30] - 现金及现金等价物净增加额-9386.31万元，同比减少179.24%，主要系报告期公司收入、利润下降所致[30] - 2024年上半年营业总收入为4.6252932308亿元，2023年上半年为5.2827766557亿元[113] - 2024年上半年营业总成本5.09亿元，2023年同期为4.22亿元[114] - 2024年上半年营业利润亏损4530.39万元，2023年同期盈利1.07亿元[114] - 2024年上半年净利润亏损4530.77万元，2023年同期盈利1.07亿元[115] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润亏损4482.45万元，2023年同期盈利1.07亿元[115] - 2024年上半年基本每股收益为 -0.3840，2023年同期为0.9148[115] - 2024年上半年母公司营业收入1.04亿元，2023年同期为1.60亿元[116] - 2024年上半年母公司营业利润亏损2849.58万元，2023年同期盈利3014.15万元[117] - 2024年上半年母公司净利润亏损2827.16万元，2023年同期盈利2989.15万元[117] - 2024年上半年综合收益总额为-2827.16万元，2023年同期为2989.15万元[118] - 2024年上半年经营活动现金流入小计4.73亿元，2023年同期为5.30亿元；现金流出小计4.31亿元，2023年同期为3.89亿元；现金流量净额4165.56万元，2023年同期为1.41亿元[119] - 2024年上半年投资活动现金流入小计5.63万元，2023年同期为1.61亿元；现金流出小计1.43亿元，2023年同期为1.89亿元；现金流量净额-1.43亿元，2023年同期为-2835.06万元[120] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计1.60亿元，2023年同期为5200万元；现金流出小计1.53亿元，2023年同期为4572.40万元；现金流量净额756.91万元，2023年同期为627.60万元[120] - 2024年上半年母公司经营活动现金流入小计1.03亿元，2023年同期为2.42亿元；现金流出小计1.08亿元，2023年同期为1.17亿元；现金流量净额-488.03万元，2023年同期为1.26亿元[121] - 2024年上半年母公司投资活动现金流入小计34.13万元，2023年同期为1.61亿元；现金流出小计1919.95万元，2023年同期为1.05亿元；现金流量净额-1885.82万元，2023年同期为5521.18万元[122] - 2024年上半年母公司筹资活动现金流入小计8900.21万元；现金流出小计1.25亿元；现金流量净额-3585.51万元，2023年同期为-9123.47万元[122] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额-9386.31万元，2023年同期为1.18亿元；期末现金及现金等价物余额3.16亿元，2023年同期为5.50亿元[120] - 2024年上半年母公司现金及现金等价物净增加额-5959.36万元，2023年同期为8951.93万元；期末现金及现金等价物余额2.16亿元，2023年同期为3.65亿元[122] - 2024年上半年期初股本为117,888,600元，期末股本不变[123][125] - 2024年上半年期初资本公积为873,013,614.58元，期末为885,326,997.60元[123][125] - 2024年上半年综合收益总额为 - 45,307,695.97元[124] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为 - 14,003,005.07元[124] - 2024年上半年利润分配中提取盈余公积等相关金额为23,108,400元，对所有者（或股东）的分配为 - 23,108,400元[124] - 2023年上半年期初股本为116,700,000元[126] - 2023年上半年期初资本公积为843,928,623.03元[126] - 2023年上半年综合收益总额为107,129元（此处数据可能文档记录不完整）[126] - 2023年上半年本期增减变动金额（归属于母公司所有者权益）为83,789,167.19元[126] - 2024年上半年期末归属于母公司所有者权益小计为1,462,021,607.57元[125] - 2024年上半年所有者投入普通股1640万元[127] - 2024年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为2334万元[127] - 2024年母公司所有者权益年初余额合计为10.3665217991亿元[129] - 2024年母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 690.7929599万元[129] - 2024年母公司综合收益总额为 - 282.71573万元[129] - 2024年母公司所有者投入和减少资本为 - 176.9932299万元[129] - 2024年股份支付计入所有者权益的金额为123.1338302万元[129] - 2024年母公司利润分配中对所有者（或股东）的分配为231.084万元[130] - 2023年半年度母公司所有者权益期末余额合计为9.6757288392亿元[130] - 公司2024年上半年所有者权益合计期末余额为1,059,454,974.69元，较期初增加6,551,548.73元[132][133] - 公司2024年上半年综合收益总额为29,891,548元[132] - 公司2024年上半年对所有者（或股东）的分配为23,340,000元[132] 资产负债相关数据 - 非流动性资产处置损益为-126,058.46元，计入当期损益的政府补助为1,054,905.60元[15] - 金针菇营业收入3.21亿元，同比降17.11%，营业成本3.23亿元，同比增27.47%，毛利率-0.92%，同比降35.30%；真姬菇营业收入1.19亿元，同比降2.16%，营业成本1.17亿元，同比增5.38%，毛利率1.59%，同比降7.04%[31] - 投资收益86,571.69元，占利润总额-0.19%；营业外收入326,075.54元，占-0.72%；营业外支出329,835.14元，占-0.73%；其他收益587.56万元，占-12.97%；资产处置收益-121,493.42元，占0.27%[32] - 本期末货币资金3.16亿元，占总资产15.11%，较上年末降4.24%；应收账款1646.83万元，占0.79%，较上年末降0.09%[33] - 本期末存货1.81亿元，占8.67%，较上年末降0.21%；固定资产11.74亿元，占56.11%，较上年末降1.73%；在建工程2.00亿元，占9.58%，较上年末增5.16%[34] - 本期末短期借款2001.39万元，占0.96%；合同负债304.15万元，占0.15%，较上年末降0.02%；长期借款2.61亿元，占12.47%，较上年末增4.43%；租赁负债1.01亿元，占4.81%，较上年末增0.13%[34] - 报告期投资额1.43亿元，上年同期1.89亿元，变动幅度-24.30%[36] - 期末货币资金为316,089,705.13元，期初为409,952,778.49元[108] - 期末应收账款为16,468,266.94元，期初为18,685,725.04元[108] - 期末预付款项为9,046,762.52元，期初为6,147,736.21元[108] - 期末存货为181,385,415.80元，期初为188,202,443.04元[108] - 期末其他权益工具投资为396,183.84元，期初为503,876.27元[109] - 期末固定资产为1,173,626,423.59元，期初为1,225,629,761.25元[109] - 期末在建工程为200,377,368.23元，期初为93,557,615.49元[109] - 期末资产总计为2,091,839,035.00元，期初为2,118,970,407.99元[109] - 2024年期末应收账款为624.337388万元，期初为218.644426万元[111] - 2024年期末其他应收款为4.5593651701亿元，期初为4.4099474078亿元[111] - 2024年期末存货为3428.315598万元，期初为3925.423312万元[111] - 2024年期末流动资产合计为7.1313175321亿元，期初为7.5907248790亿元[111] - 2024年期末非流动资产合计为5.3727149309亿元，期初为5.3604203761亿元[111] - 2024年期末流动负债合计为2.7255179031亿元，期初为2.4675688107亿元[112] - 2024年期末非流动负债合计为1027.857207万元，期初为1

会议信息 - 公司第五届董事会第十次会议通知8月16日发出，8月27日召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 报告审议 - 会议审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》[3] - 该议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票[3] - 董事会审计委员会已审议通过议案中财务报告部分[3] 报告披露 - 《2024年半年度报告》及摘要于巨潮资讯网披露，公告编号2024 - 041、2024 - 042[3]

关联资金往来 - 2024年期初其他关联资金往来余额44,546.26万元[2] - 2024年半年度其他关联资金往来累计发生9,671.94万元[2] - 2024年半年度其他关联资金往来偿还8,157.20万元[2] - 2024年半年度期末其他关联资金往来余额46,061.01万元[2] 子公司往来资金 - 泗阳华盛生物期末往来资金余额14,882.01万元[2] - 重庆华绿生物期末往来资金余额10,060.76万元[2] - 河北华绿之珍期末往来资金余额17,696.66万元[2] - 广西华绿生物期末往来资金余额971.28万元[2] - 浙江华实生物期末往来资金余额2,450.00万元[2] - 宿迁华之珍农产品期末往来资金余额0.30万元[2]

证券代码：300970 证券简称：华绿生物 公告编号：2024-040 江苏华绿生物科技集团股份有限公司 关于完成公司名称变更并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 住所：泗阳县绿都大道 88 号 一、基本情况 江苏华绿生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 18 日召开第五届董事会第九次会议，并于 2024 年 8 月 5 日召开 2024 年第一次 临时股东大会，分别审议通过了《关于变更公司名称并修订<公司章程>的议案》， 同意公司名称由"江苏华绿生物科技股份有限公司"变更为"江苏华绿生物科技 集团股份有限公司"，证券简称、证券代码等其他信息保持不变。具体内容详见 公司于 2024 年 7 月 19 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于变更公司名称并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-036）及相关公告。 近日，公司已办理完成工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了由 宿迁市行政审批局换发的营业执照。相关登记信息如下： 公司名称：江苏华绿 ...

公司基本信息 - 公司于2021年3月9日经中国证监会同意注册，首次发行1459万股，4月12日在深交所上市[4] - 公司注册资本为11788.86万元[5] - 公司设立时普通股总数为1500万股[11] - 公司股份总数为11788.86万股，均为人民币普通股[11] 股权结构 - 余养朝认购675万股，占股本45%[11] - 林灵认购285万股，占股本19%[11] - 黄玉琴认购285万股，占股本19%[11] - 陆广勤认购150万股，占股本10%[11] - 陈惠认购75万股，占股本5%[11] - 林霄认购30万股，占股本2%[11] 股份转让与交易限制 - 董事、监事和高管任职12个月内不得转让直接持有的公司股份[19] - 董监高及5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[19] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[23] 股份质押与报告 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告[24] 股东大会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[28] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需审议[29] - 交易标的营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入50％以上且超5000万元需审议[29] - 交易标的净利润占最近一个会计年度经审计净利润50％以上且超500万元需审议[29] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产50％以上且超5000万元需审议[29] - 交易产生利润占最近一个会计年度经审计净利润50％以上且超500万元需审议[29] 担保审议规则 - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保，需经董事会审议通过后提交股东大会审议[30][31] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保，需经董事会审议通过后提交股东大会审议[31] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保，需经董事会审议通过后提交股东大会审议[31] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元，需经董事会审议通过后提交股东大会审议[31] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保，需经董事会审议通过后提交股东大会审议[31] - 公司在一年内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的担保，需经董事会审议通过后提交股东大会审议，且股东大会审议时须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[31] 股东大会召开规则 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[32] - 特定情形发生时，公司应在2个月内召开临时股东大会[32] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到提案后2日内发出补充通知[41] - 召集人将在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告方式通知各股东[41] 投票时间与股权登记 - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3：00，不得迟于现场股东大会召开当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3：00[43] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[43] 股东大会决议规则 - 股东大会作出普通决议，需出席股东（包括代理人）所持表决权1/2以上通过[52] - 股东大会作出特别决议，需出席股东（包括代理人）所持表决权2/3以上通过[52] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[54] 关联交易审议 - 公司与关联人发生的交易（提供担保除外）金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，应提交股东大会审议[57] - 公司为关联人提供担保，不论数额大小，均应提交股东大会审议；为持股5%以下的股东提供担保参照执行，有关股东应回避表决[58] 董事、监事提名权 - 单独或者合并持有公司有表决权股份3％以上的股东享有董事、监事提名权[58] - 董事会、监事会、单独或者合计持有公司已发行股份1%以上的股东可以提名独立董事候选人[58] 董事任职规则 - 董事任期不得超过三年，任期届满可连选连任[67] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表董事总计不得超董事总数的1/2，公司董事会不设职工代表董事[68] - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[70] 董事会组成与会议规则 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[73] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[79] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事等可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集[79] - 董事会召开临时会议提前5日通知，紧急情况可口头通知并说明[80] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[81] 利润分配规则 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[98] - 公司单一年度分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%[99] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中所占比例有不同要求[100] - 调整利润分配政策的议案，须经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[101] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘时提前30天通知[106] - 持有公司全部股份表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[116] - 修改章程使公司存续，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[116] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组开始清算[116]

证券代码：300970 证券简称：华绿生物 公告编号：2024-039 3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事 项的参与度，公司对中小投资者的表决情况单独计票，中小投资者指单独或者合 计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，且不包括持有公司股份的董 事、监事及高级管理人员。 一、会议召开情况 江苏华绿生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在增加或者否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； （一）会议召开时间： 1、会议召开时间：2024 年 8 月 5 日（星期一）14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 8 月 5 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 5 日上午 9:15 至下午 15:00 内的任意 ...

江苏华绿生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所 地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9、11、12楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 关于 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏华绿生物科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：江苏华绿生物科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏华绿生物科技股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大 会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》)、《上 市公司股东大会 规则》等有关法律、法规、规章和其他规范性文件以及《江苏 华绿生物科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了 必 要的核查和验证，审查了本所律师认为出具该法律意见书所需审查的相关文 件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。 鉴此，本所 ...