中报业绩增长超60%，博亚精工开盘3分多钟直线冲上涨停板，涨幅达20%。 港股方面，恒生科技指数一度跌超1%，随后跌幅收窄，蔚来、中芯国际、华虹半导体等跌幅居前。 | 整体市场 □ | | | | --- | --- | --- | | 恒生指数 | 恒生国企 | 恒生科技 | | 25770.22 | 9234.30 | 5814.39 | | -59.69 -0.23% | -13.70 -0.15% | -10.70 -0.18% | | 恒指期货 | 港股通50 | 恒生生物科技 | | 25790 | 3821.08 | 17281.32 | | -74 -0.29% | -10.58 -0.28% | -176.30 -1.01% | 【导读】A股三大指数集体低开，深成指率先翻红；博亚精工（300971）开盘3分多钟直线冲上涨停板，涨幅达20% 一起来看下最新的市场情况及资讯。 8月26日早盘，A股三大指数集体低开，随后震荡拉升，深成指率先翻红，沪指、创业板指跌幅收窄。截至发稿，沪指跌0.18%，深成指涨0.21%，创业板 指跌0.13%。 从板块上看，华为鲲鹏指数持续拉升，商业航天、网络游戏、石 ...

襄阳博亚精工装备股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为规范襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称公司）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《襄阳博亚精工装备股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规则。 董事会下设董事会办公室或相关职能部门（以下统称"董事会办公室"），处 理董事会及董事会各专门委员会的日常事务。董事会办公室由董事会秘书负责领 导。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各 董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； 第六条 按照本规则第五条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事 会秘书或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应 当载明下列事项： （二）三分之一以上董 ...

襄阳博亚精工装备股份有限公司 章程 二〇二五年八月 | | | | | | 襄阳博亚精工装备股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由有限责任公司整体变更 成立的股份有限公司（以下简称公司）。 公司以发起设立方式设立，在湖北省襄阳市市场监督管理局注册登记，取得 营业执照，统一社会信用代码为 91420600714657151N。 第三条 公司于 2021 年 1 月 26 日经中国证券监督管理委员会（以下简称中 国证监会）《关于同意襄阳博亚精工装备股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》（证监许可〔2021〕253 号）同意，首次向社会公众公开发行人民币普通 股(A 股)股票 21,000,000 股，于 2021 年 4 月 15 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称：襄阳博亚精工装备股份有限公司 英文全称：X ...

襄阳博亚精工装备股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称公司）的 治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《创业板上市公司规范运作指引》"）等有关法律、法规、规范性文件以及 《襄阳博亚精工装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人以及其他与公司存在利害关系的组织或者个人的影响。公司应当保障 独立董事依法履职。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定， ...

襄阳博亚精工装备股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为保证襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称公司）与关联人 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害 公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法 规、规范性文件及《襄阳博亚精工装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，制定本制度。 第二章 关联人和关联关系 第二条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第三条 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接地控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述主体直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的法 人或者其他组织； （三）由本制度第四条所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或者担任 董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以 外的法人或者其他组织； （五）中国证监会、深圳证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认定 的其他与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的自然人。 （四）持有公司 5%以上股份的法人或者其他组织，及其一致行动人； （五）中国证监 ...

襄阳博亚精工装备股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称公司）募集资金 管理，提高募集资金使用效率，保护股东权益，根据《公司法》《证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《襄阳博亚精工 装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券或者向 特定对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的资金， 但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当建立并完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究 的制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披 露要求，保证募集资金项目的正常进行。 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政策和相 关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业务， 有利于增强公司竞争能力和创新能力。 第四条 董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投 资 ...

襄阳博亚精工装备股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称"公司"）股东合法 权益，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司 法"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和 《襄阳博亚精工装备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及国家的相 关法律、法规及规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、公司章程及本规则的相关规定召开股东 会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织 股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的权力机构，应当在《公司法》等相关法律、法规和规范 性文件以及公司章程规定的范围内依法行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当 于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，有下列情形之一的， 公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东会： （一）董事人数 ...

襄阳博亚精工装备股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益和襄阳博亚精工装备股份有限公司（以 下简称公司）的财产安全，加强公司银行信用和担保管理，规避和降低经营风险， 根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范 性文件以及《襄阳博亚精工装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 特制定本管理制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 第三条 本制度所称控股子公司是指公司出资设立的全资子公司、公司的股 权比例超过 50%的子公司和公司拥有实际控制权的参股公司。公司控股子公司的 对外担保，视同公司提供担保，其对外担保应当遵守本制度。公司控股子公司应 在其董事会或股东会做出决议后及时通知公司履行有关信息披露义务。 第四条 公司提供担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 风险。公司提供担保的，应当经董事会审议后及时对外披露。 第五条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或者股东会审议通过， 公司不得提供担保。 第六条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务 风险，并对 ...

襄阳博亚精工装备股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，确保信息真实、准确、 完整、及时，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定， 特制定本制度。 第二条 信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实际 控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及 其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的其 他承担信息披露义务的主体。 第二章 信息披露的基本原则 第三条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、《创业板上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定，及时、公平 地披露所有可能对公司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策产生较大影响 的信息或事项（以下简称重大信息、重 ...

二、《公司章程》修订情况 根据上述原因，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，具体内容如 下： | 条款号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | | | | 为维护公司、股东和债权人的合法权益， | 为维护公司、股东、职工和债权人的合法 | | | 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | | 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 | 华人民共和国公司法》（以下简称《公司 | | 第一条 | 华人民共和国证券法》（以下简称《证券 | 法》）、《中华人民共和国证券法》（以 | | | 法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党 | 下简称《证券法》）、《中国共产党章程》 | | | 章》）和其他有关规定，制订本章程。 | （以下简称《党章》）和其他有关规定， | 证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2025-033 襄阳博亚精工装备股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 襄阳博 ...