北京海润天睿律师事务所 关于襄阳博亚精工装备股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：襄阳博亚精工装备股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受襄阳博亚精工装备股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派冯玫律师、陈媛律师出席公司 2024 年年度股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》等 法律、法规和规范性文件和《公司章程》的规定，就公司本次股东大会的召集、 召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等有关事宜 出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发 表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承 担相应法律责任。 2．本 ...

公司业务与市场拓展 - 特种装备配套零部件业务受需求影响有波动，目前市场需求回暖，公司与核心客户合作紧密，将加大研发投入，拓展空装、海装市场 [2] - 新设立控股公司凝聚人力资源和发展动能，结合目标区域客户群体提供服务，扩大市场规模 [3] 订单与经营状况 - 一季度合同负债增加因合同预收款增加，目前公司订单充足 [2] - 目前公司经营状况良好，订单充足 [3] 研发与技术创新 - 研发投入占营业收入比例相对稳定，多项新产品推向市场，已取得一定效益，未来将加快产品研发 [3] - 钢铁冶金、有色领域向极薄、高强板带高端精密处理装备等方向研发；特种装备配套领域向轻量化、无人化、远程化方向发展 [3] 投资者回报 - 公司高度重视投资者回报，上市至今每年实施现金分红，是否中期分红关注后续公告 [3]

经营业绩 - 兆易创新2024年营收73.56亿元同比增27.69% 净利润11.03亿元同比增584.21% 拟10派3.4元 [1] - 片仔癀2024年净利润29.77亿元同比增6.42% 拟每10股派18.2元 [2] - 比亚迪2025年第一季度营收1703.6亿元同比增36.4% 净利润91.5亿元同比增100.4% [4] - 迈信林2025年第一季度营收1.88亿元同比增168.82% 净利润4049.58万元同比增407.62% 因新增算力服务业务 [5] - 宇通客车2025年第一季度营收64.18亿元同比降3.00% 净利润7.55亿元同比增14.91% 得益于应收回款减值冲回 [6] - 阳光电源2025年第一季度营收190.36亿元同比增50.92% 净利润38.26亿元同比增82.52% [7] - 中研股份2025年第一季度营收6456.49万元同比增64.81% 净利润566.02万元同比增6430.46% 因产品销量增加 [8] - 中国电信2025年一季度营收1345.09亿元同比增0.01% 净利润88.64亿元同比增3.11% [14] - 赤峰黄金2025年一季度营收24.07亿元同比增29.85% 净利润4.83亿元同比增141.1% 因黄金产销量稳定及金价上涨 [15] - 神工股份2025年一季度营收1.06亿元同比增81.49% 净利润2851.07万元同比增1850.70% 因订单增加 [16] - 国轩高科2025年第一季度营收90.55亿元同比增20.61% 归母净利润1.01亿元同比增45.55% [17] - 国电电力2025年一季度营收398.13亿元同比降12.61% 净利润18.11亿元同比增1.45% [18] - 长城汽车2025年一季度营收400.19亿元同比降6.63% 净利润17.51亿元同比降45.6% 因产品换代和直营体系建设 [19] - 东吴证券2025年一季度营收30.92亿元同比增38.95% 净利润9.8亿元同比增114.86% [20] - 金钼股份2025年一季度营收32.82亿元同比增14.49% 净利润6.78亿元同比增7.07% [21] 增持&回购 - 博亚精工部分董事、高管拟380 - 760万元增持公司股份 [22] - 中通客车拟1 - 2亿元回购公司股份用于股权激励或员工持股计划 [23] 其他事项 - 宁德时代2025年4月25日首次回购107.53万股 占总股本0.0244% 成交2.55亿元 [3] - 华嵘控股因业绩问题4月28日停牌1天 4月29日起实施退市风险警示 [9] - 玉龙股份拟主动撤回上交所上市 申请进入股转系统退市板块 [10] - 赣锋锂业与拱墅区政府、杭州能源签订合作协议 拟在拱墅区建固态电池基地 [11] - 洪田股份及董事舒志高因违规被证监会立案调查 [12] - 立航科技因业绩问题4月28日停牌1天 4月29日起实施退市风险警示 [13]

赣锋锂业：与拱墅区政府、杭州能源签订合作协议 赣锋锂业公告，公司与杭州市拱墅区人民政府（以下简称"拱墅区政府"）、杭州市能源集团有限公司 （以下简称"杭州能源"）分别签署《框架合作协议》《战略合作协议》，三方将全面开展产业培育和长 效发展合作，建立共赢的长期战略合作发展关系。约定公司拟在杭州拱墅区投资建设高比能固态电池研 发及产业化基地，围绕交通领域电动化、新能源产业拓展、能源供应链拓宽、动力电池综合循环利用等 领域开展合作。 华嵘控股：将被实施退市风险警示 4月28日停牌1天 华嵘控股公告，因公司2024年度经审计的扣除非经常性损益前后的净利润均为负值，且扣除与主营业务 无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于3亿元，公司股票将于2025年4月28日停牌1 天，自2025年4月29日开市起复牌并实施退市风险警示，股票简称变更为"*ST华嵘"。 玉龙股份：向上交所提出终止上市申请 4月25日晚间，沪深两市多家上市公司发布公告，以下是第一财经对一些重要公告的汇总，供投资者参 考。 【品大事】 玉龙股份公告，公司拟以股东大会决议方式主动撤回A股股票在上交所的上市交易，并申请股票进入全 国中小企业股份转 ...

博亚精工（300971）公告，公司董事、财务总监康晓莉，董事、副总经理蒋宇峰，副总经理邓杰礼、刘 玉波及董事会秘书钟声计划自公告披露之日起6个月内，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式增持公司股份，增持金额合计不低于380万元，不高于760万元。增持主体基于对公司未来发展的信 心及对公司长期投资价值的认可，旨在维护股东利益和增强投资者信心。本次增持不设价格区间，将根 据公司股票近期价格波动情况及资本市场整体趋势实施。增持资金来源为自有或自筹资金。 ...

证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2025-016 襄阳博亚精工装备股份有限公司 关于公司部分董事、高级管理人员增持股份计划的公告 公司董事、财务总监康晓莉女士，董事、副总经理蒋宇峰先生，副总经理邓 杰礼先生，副总经理刘玉波先生，董事会秘书钟声先生保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司部分 董事、高级管理人员分别出具的《股份自愿增持计划告知函》。基于对公司未 来发展的信心以及对公司长期投资价值的认可，公司董事、财务总监康晓莉女 士，董事、副总经理蒋宇峰先生，副总经理邓杰礼先生，副总经理刘玉波先 生，董事会秘书钟声先生计划自本次增持计划公告披露之日起 6 个月内，按照 相关法律法规的规定增持公司股份，上述增持主体本次拟增持金额合计不低于 人民币 380 万元，不高于人民币 760 万元。现将有关情况公告如下： 一、计划增持主体的基本情况 1、增持主体： 公司董事、财务总监康晓莉女士，董事、副 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于襄阳博亚精工装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业 板上市持续督导之保荐总结报告书 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为襄阳博 亚精工装备股份有限公司（以下简称"博亚精工"、"公司"或"发行人"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构和持续督导机构，持续督导期限至2024年12月 31日，目前持续督导期限已满。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号— —保荐业务》等相关规定，出具本保荐总结报告书： 一、保荐机构基本情况 | 保荐机构名称 | 长江证券承销保荐有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层 | | 法定代表人 | 王承军 | | 保荐代表人 | 孔令瑞、张硕 | | 联系电话 | 010-57065268 | 二、上市公司基本情况 | 发行人名称 | 襄阳博亚精工装备股份有限公司 | | --- | --- | | 证券代码 | 300971 | | 注册资本 | 8,400.00万元 | ...

长江证券承销保荐有限公司 关于襄阳博亚精工装备股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：长江证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：博亚精工 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：孔令瑞 | 联系电话：010-57065268 | | 保荐代表人姓名：张硕 | 联系电话：010-57065268 | 一、保荐工作概述 2 | 项目 | | 工作内容 | | --- | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制 | | 是 | | 度） | | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | | 12 次 | | （2）公司募集资 ...

审计机构信息 - 公司聘请信永中和为2024年度审计机构，2023年业务收入40.46亿，审计收入30.15亿，证券收入9.96亿[1] - 截至2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注会1780人，签过证券审计报告注会超700人[1] - 2023年信永中和上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿，同行业审计客户238家[1] 审计流程与结果 - 2024年经董事会、审计委员会、股东大会审议通过续聘议案[2][4][5] - 信永中和2024年12月进场审计，出具标准无保留意见报告[4][5] - 2025年审计委员会审议通过2024年年度报告等议案[5] - 审计委员会认为信永中和年报审计表现良好，按时完成工作[7]

襄阳博亚精工装备股份有限公司 内部控制自我评价报告 1 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的 ...