薪酬方案 - 2025年度董监高薪酬方案适用期为2025年1月1日至12月31日[2] - 董事长津贴每年税前37.5万元[2] - 非独立董事、独立董事、监事会主席津贴每年税前12.5万元[2][4][5] - 监事及职工监事津贴每年税前6.25万元[6] - 高级管理人员工资按年限、学历、岗位等确定[7] - 薪酬方案需经股东大会审议通过后实施[8]

审计机构续聘 - 公司拟续聘信永中和为2025年度审计机构，聘期一年，待股东大会审议[2] - 董事会提请授权管理层协商确定2025年审计费用[10] 信永中和情况 - 2024年末合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券报告超700人[3] - 2023年业务收入40.46亿，审计30.15亿，证券9.96亿[3] - 2023年上市公司年报审计364家，收费4.56亿，同行业238家[3][4] - 职业保险与风险基金之和超2亿[5] 信永中和合规 - 2024年末近三年受行政处罚1次、监管措施17次、自律措施8次[6] - 53名从业人员近三年受处罚、监管等措施[6] 签字人员情况 - 拟签字李荣坤等近三年签复核上市公司情况[7] - 项目复核人崔腾2023年受监管和自律措施[9]

公司基本信息 - 公司注册资本8400万元[6] 知识产权 - 报告期内授权专利及软件著作权共55件，其中发明专利14件、软件著作权6件[7] 公司治理 - 报告期内召开1次股东大会[16] - 报告期内共披露公告文件72份[17] 分红情况 - 报告期内以总股本84000000股为基数，每10股派发现金红利2.50元（含税），共计派送现金红利2100万元（含税）[18] - 上市后累计分红10920万元（含税）[20] 投资者互动 - 通过“互动易”平台回复投资者提问180次[21] 人才招聘与培养 - 报告期内组织10场大型校园招聘会，200余人参加[24] - 报告期内提供大学生实习岗位74个[25] 市场扩张 - 截至报告期末已设立4家本地化合伙人公司[26] 员工管理 - 公司建立完整培训管理体系，开展多种培训学习活动[26] - 公司为员工提供“双通道”职业发展路径和内部晋升机制[26] - 公司推进二次创业合伙人计划，搭建共建共享平台[26] - 公司持续优化人力资源管理，保障员工权益[27] - 公司为员工提供有竞争力薪酬和完善福利保障[29] 供应商管理 - 报告期内举办年度供应商大会，邀请近40家供应商伙伴参会[37] - 公司建立严格供应商准入和评估制度，准时支付货款[36] 新产品研发 - 公司以市场需求为导向创新，首台套智驱开收卷装备交付使用[42] 安全管理 - 公司配备专职安全工作人员3人，兼职安全员12人[50] - 公司组织25名特种作业人员考取作业证，特种作业持证上岗率100%[51] - 公司组织开展安全、环保、消防培训10次，参加培训共计200人次[51] - 公司进行各种安保检查60余次[52] 环保处理 - 公司全年处置一般固废573吨、危险废物109.16吨[52] 社会责任 - 公司向襄阳市慈善总会、襄阳市高新技术产业开发区慈善会捐赠共计105万元[54] 荣誉称号 - 公司获得湖北省“守合同重信用”企业称号[54]

监事会会议情况 - 2024年度监事会召开3次会议[2] - 分别于4/17、8/26、10/23召开并审议议案[2] 监事会评价 - 认为公司决策、财务等多方面合规健全[4][5][6][7][8] 未来展望 - 2025年开展日常议事，督促内控，强化风控[10]

襄阳博亚精工装备股份有限公司 关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2025-014 会议召开时间：2025 年 05 月 09 日（星期五）15:30-17:00 襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 19 日在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为 便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 05 月 09 日（星期五）15:30-17:00 在"价值在线"（ www.ir-online.cn） 举办公司 2024 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资 会议召开时间：2025 年 05 月 09 日（星期五）15:30-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 05 月 09 日 前 ...

关联交易审议 - 2025年4月17日公司审议通过2025年度日常关联交易预计议案，关联董事李文喜回避表决[2] 关联交易金额 - 2025年度接受食堂服务预计金额430万元[3] - 上一年接受食堂服务实际发生金额331.71万元[3][4] - 2024年接受食堂服务预计金额390万元[4] 关联交易情况 - 2024年接受食堂服务实际发生额占同类业务比例100%[4] - 2024年接受食堂服务实际发生额与预计金额差异 -14.95%[4] 关联方关系 - 李文蓉系公司实际控制人李文喜胞妹，李文革系李文喜胞弟[5] 费用结算 - 关联交易用餐费用按15元/餐，根据用餐次数据实结算[6][8]

会议相关 - 2025年4月17日公司召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议[1] - 会议审议通过《关于公司<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》[1] 报告披露 - 公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》于2025年4月19日在巨潮资讯网披露[1]

证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2025-012 襄阳博亚精工装备股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》有关规定，襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）编制了2024年度（以下简称"报告期"或"本报告期"）募集资金存放 与使用情况的专项报告，具体说明如下： 一、募集资金基本情况 （一） 募集资金金额到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意襄阳博亚精工装备股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可［2021］253 号），襄阳博亚精工装备股份有限公司（以 下简称"公司"、"本公司"）获准向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）21,000,000 股，每股面值 1 元，发行价格 18.24 元/股，募集资金总额为人民币 383,040,000.00 元，扣除各项不含税 ...

其他关联资金往来 - 2024年期初占用资金余额1844.43万元[3] - 2024年累计发生金额（不含利息）12409.44万元[3] - 2024年利息100.56万元[3] - 2024年偿还累计发生金额11730.56万元[3] - 2024年期末占用资金余额2623.85万元[3] 荆州鼎瑞特种装备股份有限公司往来 - 2024年期初往来资金余额1408.87万元[3] - 2024年累计发生金额（不含利息）1096.38万元[3] - 2024年利息79.33万元[3] - 2024年偿还累计发生金额499.60万元[3] - 2024年期末往来资金余额2084.97万元[3]

襄阳博亚精工装备股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 遵守《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定与要 求，勤勉尽责的开展董事会各项工作，认真执行股东大会各项决议，强化内控管 理，完善公司治理结构，提升管理水平和执行能力；公司运作规范，发展稳健。 现将董事会 2024 年度工作重点报告如下： 一、 2024 年主要经营指标情况 2024年度，公司实现销售收入38,540.80万元，较上年同期下降9.89%，实现 归属于母公司所有者的净利润为4,379.13万元，较上年同期下降33.91%。截止2024 年底，公司总资产为13.08亿元，较上年同期增长1.22%，归属于母公司所有者权 益合计10.04亿元，较上年同期增长2.75%。 二、 董事会运作情况 | 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 | | | --- | --- | --- | --- | | 第五届董事会第 六次会议 | 2024/4/17 | 审议通过：1、《关于公司<2023 年度董事会工作报告> | | | | | 的议案》2、《关于公 ...