审计机构信息 - 公司聘请信永中和为2024年度审计机构，2023年业务收入40.46亿，审计收入30.15亿，证券收入9.96亿[1] - 截至2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注会1780人，签过证券审计报告注会超700人[1] - 2023年信永中和上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿，同行业审计客户238家[1] 审计流程与结果 - 2024年经董事会、审计委员会、股东大会审议通过续聘议案[2][4][5] - 信永中和2024年12月进场审计，出具标准无保留意见报告[4][5] - 2025年审计委员会审议通过2024年年度报告等议案[5] - 审计委员会认为信永中和年报审计表现良好，按时完成工作[7]

襄阳博亚精工装备股份有限公司 董事会 襄阳博亚精工装备股份有限公司 2025 年 4 月 19 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 17 日，襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于公 司<2025 年一季度报告>的议案》。为使广大投资者全面了解公司的经营成果、 财务状况，公司《2025 年一季度报告》于 2025 年 4 月 19 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2025-007 特此公告。 2025 年一季度报告披露提示性公告 ...

襄阳博亚精工装备股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 遵守《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定与要 求，勤勉尽责的开展董事会各项工作，认真执行股东大会各项决议，强化内控管 理，完善公司治理结构，提升管理水平和执行能力；公司运作规范，发展稳健。 现将董事会 2024 年度工作重点报告如下： 一、 2024 年主要经营指标情况 2024年度，公司实现销售收入38,540.80万元，较上年同期下降9.89%，实现 归属于母公司所有者的净利润为4,379.13万元，较上年同期下降33.91%。截止2024 年底，公司总资产为13.08亿元，较上年同期增长1.22%，归属于母公司所有者权 益合计10.04亿元，较上年同期增长2.75%。 二、 董事会运作情况 | 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 | | | --- | --- | --- | --- | | 第五届董事会第 六次会议 | 2024/4/17 | 审议通过：1、《关于公司<2023 年度董事会工作报告> | | | | | 的议案》2、《关于公 ...

资产与负债 - 2024年末公司资产总计13.0771697203亿元，较年初增长1.22%[4] - 2024年末流动资产合计8.2808407965亿元，较年初下降2.51%[4] - 2024年末非流动资产合计4.7963289238亿元，较年初增长8.38%[4] - 2024年末负债总计2.8675413097亿元，较年初下降4.35%[6] - 2024年末流动负债合计2.4621114695亿元，较年初下降6.53%[6] - 2024年末非流动负债合计0.4054298402亿元，较年初增长11.48%[6] - 2024年末股东权益合计10.2096284106亿元，较年初增长2.91%[6] 经营业绩 - 2024年营业总收入38.54亿元，同比下降约9.89%[12] - 2024年营业总成本34.74亿元，同比下降约7.80%[12] - 2024年净利润4.09亿元，同比下降约37.60%[12] - 2024年基本每股收益0.52元/股，同比下降约34.18%[12] - 2024年营业收入50.20亿元，同比下降约8.97%[13] - 2024年营业成本34.79亿元，同比下降约15.64%[13] - 2024年营业利润5.96亿元，同比下降约16.05%[13] - 2024年利润总额5.84亿元，同比下降约17.29%[13] - 2024年所得税费用6401.27万元，同比下降约0.38%[13] - 2024年综合收益总额5.20亿元，同比下降约19.00%[13] 现金流情况 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为220362953.60元，同比增长约9.54%[17] - 2024年收到的税费返还为15086857.91元，同比增长约45.81%[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为60282475.65元，同比增长约403.19%[17] - 2024年取得投资收益收到的现金为9352464.48元，同比增长约927.31%[17] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为1955647.27元，同比增长约110.36%[17] 股东权益变动 - 2024年年初股本为4,000,000元，年末为34,000,000元[20] - 2024年专项储备本年增加1,067,973.08元[20] - 2024年盈余公积增加5,198,701.00元[20] - 2024年未分配利润增加7,592,614.74元[20] - 2024年少数股东权益增加2,858,884.74元[20] 具体资产项目 - 2024年末货币资金4.0437327263亿元，较年初增长29.67%[4] - 2024年末应收账款2.3408567699亿元，较年初增长10.72%[4] - 2024年末短期借款0.5亿元，较年初增长66.67%[6] - 应收票据年末合计70,887,434.43元，年初合计81,895,932.24元[145] - 应收账款年末账面余额260,645,568.24元，年初账面余额233,876,485.56元[153] - 其他应收款年末余额4,695,380.07元，年初余额15,869,758.88元[165] - 存货年末账面余额合计91,335,387.63元，账面价值86,364,421.24元[173] - 长期股权投资年初追加投资600万美元，年末余额5,850,909.27美元[178] - 固定资产年末账面价值303,593,463.53美元，年初账面价值281,077,265.95美元[184] - 在建工程年末余额55,935,881.46美元，年初余额50,937,826.53美元[189] - 无形资产年初账面原值63115078.51元，年末余额63330428.51元[194] 在建工程进度 - 深圳工业园办公楼预算9500万元，工程投入占预算比54.96%，工程进度90%[190] - 产品研发等项目预算2500万元，投入占比43.49%，进度70%[190] - 日产园区1厂房加固改造工程预算464万元，投入占比81.67%，进度100%[190] 税务相关 - 公司及部分子公司企业所得税税率为15%、5%[136] - 部分子公司对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[138] - 襄阳振本传动设备有限公司安置残疾人职工可享受税收优惠[137][139] - 软件产品增值税按17%税率征收后，实际税负超3%部分即征即退[140] - 公司及其全资子公司城镇土地使用税按规定税额标准的40%征收[141]

公司基本信息 - 公司注册资本8400万元[6] 知识产权 - 报告期内授权专利及软件著作权共55件，其中发明专利14件、软件著作权6件[7] 公司治理 - 报告期内召开1次股东大会[16] - 报告期内共披露公告文件72份[17] 分红情况 - 报告期内以总股本84000000股为基数，每10股派发现金红利2.50元（含税），共计派送现金红利2100万元（含税）[18] - 上市后累计分红10920万元（含税）[20] 投资者互动 - 通过“互动易”平台回复投资者提问180次[21] 人才招聘与培养 - 报告期内组织10场大型校园招聘会，200余人参加[24] - 报告期内提供大学生实习岗位74个[25] 市场扩张 - 截至报告期末已设立4家本地化合伙人公司[26] 员工管理 - 公司建立完整培训管理体系，开展多种培训学习活动[26] - 公司为员工提供“双通道”职业发展路径和内部晋升机制[26] - 公司推进二次创业合伙人计划，搭建共建共享平台[26] - 公司持续优化人力资源管理，保障员工权益[27] - 公司为员工提供有竞争力薪酬和完善福利保障[29] 供应商管理 - 报告期内举办年度供应商大会，邀请近40家供应商伙伴参会[37] - 公司建立严格供应商准入和评估制度，准时支付货款[36] 新产品研发 - 公司以市场需求为导向创新，首台套智驱开收卷装备交付使用[42] 安全管理 - 公司配备专职安全工作人员3人，兼职安全员12人[50] - 公司组织25名特种作业人员考取作业证，特种作业持证上岗率100%[51] - 公司组织开展安全、环保、消防培训10次，参加培训共计200人次[51] - 公司进行各种安保检查60余次[52] 环保处理 - 公司全年处置一般固废573吨、危险废物109.16吨[52] 社会责任 - 公司向襄阳市慈善总会、襄阳市高新技术产业开发区慈善会捐赠共计105万元[54] 荣誉称号 - 公司获得湖北省“守合同重信用”企业称号[54]

证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2025-015 襄阳博亚精工装备股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号）的要求变更会计政策，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大 会审议，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将 具体情况公告如下: 一、会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 二、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释 第 18 号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期 颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指 南、企业会计准则解释公告以及 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘信永中和为2025年度审计机构，聘期一年，待股东大会审议[2] - 董事会提请授权管理层协商确定2025年审计费用[10] 信永中和情况 - 2024年末合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券报告超700人[3] - 2023年业务收入40.46亿，审计30.15亿，证券9.96亿[3] - 2023年上市公司年报审计364家，收费4.56亿，同行业238家[3][4] - 职业保险与风险基金之和超2亿[5] 信永中和合规 - 2024年末近三年受行政处罚1次、监管措施17次、自律措施8次[6] - 53名从业人员近三年受处罚、监管等措施[6] 签字人员情况 - 拟签字李荣坤等近三年签复核上市公司情况[7] - 项目复核人崔腾2023年受监管和自律措施[9]

会议相关 - 2025年4月17日公司召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议[1] - 会议审议通过《关于公司<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》[1] 报告披露 - 公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》于2025年4月19日在巨潮资讯网披露[1]

襄阳博亚精工装备股份有限公司 关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2025-014 会议召开时间：2025 年 05 月 09 日（星期五）15:30-17:00 襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 19 日在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为 便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 05 月 09 日（星期五）15:30-17:00 在"价值在线"（ www.ir-online.cn） 举办公司 2024 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资 会议召开时间：2025 年 05 月 09 日（星期五）15:30-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 05 月 09 日 前 ...

证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2025-012 襄阳博亚精工装备股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》有关规定，襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）编制了2024年度（以下简称"报告期"或"本报告期"）募集资金存放 与使用情况的专项报告，具体说明如下： 一、募集资金基本情况 （一） 募集资金金额到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意襄阳博亚精工装备股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可［2021］253 号），襄阳博亚精工装备股份有限公司（以 下简称"公司"、"本公司"）获准向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）21,000,000 股，每股面值 1 元，发行价格 18.24 元/股，募集资金总额为人民币 383,040,000.00 元，扣除各项不含税 ...