深圳瑞捷工程咨询股份有限公司独立董事 （以下无正文） （本页无正文，为深圳瑞捷工程咨询股份有限公司独立董事关于续聘中汇会计师 事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构的事前认可意见签署页） 独立董事签名： 何俊辉 黄丽珍 关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构 的事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规和《深圳瑞捷工程咨询股份有限公司章程》《深圳 瑞捷工程咨询股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，我们作为深圳瑞捷 工程咨询股份有限公司（以下简称"公司""深圳瑞捷"）的独立董事，基于独 立、客观判断的原则，就第二届董事会第十三次会议中《关于续聘中汇会计师事 务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构的议案》进行了事前审阅，在全面 了解后表示认可，发表认可意见如下： 经核查，我们认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在专业能力、投资 者保护能力、诚信状况、独立性等方面符合为上市公司提供审计服务的要求，按 时完成了公司 2022 ...

证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2023-059 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，购买商业银行、 证券公司、信托公司、基金管理公司发行的安全性较高、流动性较好、期限较短（不 超过 12 月）的中低风险投资理财产品。 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司（以下简称"公司""深圳瑞捷"）于 2023 年 10 月 25 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通 过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用不超 过人民币 7 亿元闲置自有资金购买理财产品，具体情况如下： 一、使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况 1. 投资目的 公司在不影响正常生产经营的前提下，使用自有资金购买理财产品，能够提升 资金使用效率，合理利用闲置资金，实现闲置现金的保值增值，为公司和股东创造 投资回报。 2. 额度及期限 公司拟使用不超过人民币 7 亿元的闲置自有资金购买理财产品，自股东 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司（以下简称"公司""深圳瑞捷"）于 2023 年 10 月 25 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通 过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司向银行等金 融机构申请不超过人民币 2.5 亿元的综合授信额度，具体情况如下： 一、向金融机构申请综合授信额度的情况 为满足公司生产经营的资金需求，公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超 过人民币 2.5 亿元的综合授信额度，自股东大会审议通过之日起两年内有效，上述 额度在有效期内可滚动使用。授信业务种类包括但不限于银行承兑汇票、信用证、 非融资性保函等。 上述申请的授信额度不等同于公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度 内以银行与公司实际发生的融资金额为准。董事会同意授权公司董事长在本次授权 有效期内代表公司与金融机构签署融资合同、协议、凭证等各项法律文件，该授权 期限自股东大会审议通过之日起两年内有效。 本事项已经董事会和监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，尚需 提交股东大会审 ...

证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2023-058 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 特此公告。 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司董事会 2023 年 10 月 27 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司（以下简称"公司""深圳瑞捷"）于 2023 年 10 月 25 日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整独立董事和 监事津贴的议案》，现将相关事项公告如下： 为促进公司健康、规范、可持续发展，有效调动独立董事和监事的工作积极性， 进一步提高独立董事和监事勤勉尽责的工作意识，参照公司所处地区上市公司独立 董事和监事的薪酬水平及公司实际经营情况，公司拟将每位独立董事津贴由税前人 民币 8 万元/年调整至税前人民币 12 万元/年，将监事会主席的津贴由税前人民币 5 万元/年调整至税前人民币 12 万元/年，将其他监事的津贴由税前人民币 5 万元/ 年调整至税前人民币 6 万元/年，本次津贴调整自股东大会审议通过之日起执行。 独立董事和监事的津贴均按月发放，因改选或任期内辞职等原因离任的，按其实 ...

深圳瑞捷工程咨询股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规和《深圳瑞捷工程咨询股份有限公司章程》《深圳 瑞捷工程咨询股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，我们作为深圳瑞捷 工程咨询股份有限公司（以下简称"公司""深圳瑞捷"）的独立董事，基于独 立、客观判断的原则，现就第二届董事会第十三次会议审议的相关事项发表如下 独立意见： 1．关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构的独 立意见 经核查，我们认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）是一家拥有证券、 期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和 能力。在为公司提供审计服务的过程中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则， 其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切 实履行了审计机构的职责。继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构有利于保障审计工作的质量，有 ...

证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2023-057 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律法规、 部门规则、规范性文件和《公司章程》的要求。 4. 会议召开时间 （1）现场会议时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2023 年 11 月 13 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 13 日 9:15—15:00。 5. 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 6. 会议的股权登记日：2023 年 11 月 8 日（星期三）。 7. 出席对象 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《深圳瑞捷工程咨询 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，经深圳瑞捷 ...

关于变更注册资本、修订《公司章程》及修订公司制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司（以下简称"公司""深圳瑞捷"）于 2023 年 10 月 25 日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本及 修订<公司章程>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，具体情况如下： 证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2023-056 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 | | 关系的股东，并解释和说明关联股 | 关系的股东，并解释和说明关联股 | | --- | --- | --- | | | 东与关联交易事项的关联关系； | 东与关联交易事项的关联关系； | | | （三） 大会主持人宣布关联股东回 | （三）大会主持人宣布关联股东回 | | | 避，由非关联股东对关联交易事项 | 避，由非关联股东对关联交易事项 | | | 进行审议、表决； | 进行审议、表决； | | | （四） 关联事项形成决议，须经出 | （四）关联事项形成决议，须经出席 | | | 席股东大会的非关联股东所持 ...

证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2023-054 经审议，通过如下议案： 1. 审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为《2023 年第三季度报告》的编制及审核程序符合相关法律 法规，报告内容真实、准确、完整地反应了公司的实际情况，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的公告。 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司（以下简称"公司""深圳瑞捷"）第二届董 事会第十三次会议于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件的方式向全体董事发出通知， 并于 2023 年 10 月 25 日在深圳市龙岗区坂田街道雅宝路 1 号 A 栋 31 楼公司尊重 会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议由董事长范文宏先生主持，监事及高级管理 ...

证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2023-052 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司董事会 2023 年 10 月 13 日 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司（以下简称"公司""深圳瑞捷"）于 2023 年 7 月 13 日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，并于 2023 年 7 月 31 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<深圳瑞捷工程 咨询股份有限公司第一期事业合伙人持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议 案，具体内容详见 公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求，现将公司第一 期事业合伙人持股计划（以下简称"本次持股计划"）的实施进展情况公告如下： 2023 年 10 月 9 日至 10 月 11 日期间，本次持股计划通过二级市场集中竞价交 易方式累计买入公司股票 202,600 股，占公司总股本的 0.1326%，成交金额合计 ...

证券代码:300977 证券简称:深圳瑞捷 编号:2023-003 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系 新闻发布会 路演活动 活动类别 现场参观 其 他(电话会议) 南方基金:孙伟仓;中国人保:李霞霏;泰康资产:陈鹏辉;众安 保险:周志浩;天风证券:鲍荣富、王涛;国信证券:陈睿;中信 建投:刘岚;国盛证券:何亚轩、李枫婷;平安证券:唐宇;华泰 参与单位名 证券:王玺杰;中欧瑞博:郭朝峰;方正资管:黄鹏;上海领久: 称及人员 张帅;上海电气:赵梓峰;九泰基金:黄皓;中科沃土:章进;汇 丰晋信:赵洋;华泰资产:朱荣华;汇泉基金:罗永峰;前海尚 善:曾恺杰;中庸资本:王一诺 时间 2023 年 9 月 12 日-9 月 19 日 深圳东方银座酒店 2 楼 地点 进门财经 APP 线上会议 深圳市龙岗区坂田街道雅宝路 1 号 31 楼 董事长:范文宏 副总裁、董事会秘书:刘艳辉 财务总监:张剑辉 上市公司接 市场营销中心总经理:李川均 待人员姓名 数据信息中心总经理:那威 证券法务部副总监:孙维 保险产品主管:王珂 投资者关系 投资者调研活动的问答环节主要内容如下: 活动主要内 1.目前,公司 ...