公司竞争优势 - 服务优势：公司在深圳、武汉、北京、上海、成都、广州、重庆、海南等地设有运营分支机构，全国性的布局可以快速响应不同区域客户需求，提升服务质量和效率，提高客户满意度[2] - 品牌优势：公司是国内首家第三方工程评估领域的上市公司，连续2年受住建部委托开展自建房安全风险核查，并是2022年唯一入选该项目的民营企业，已累计服务超150家政府单位、8家国家高新技术开发区、500家知名房地产企业和50家产业不动产企业[2][3] - 文化优势：公司始终坚持公平公正的价值观，从四个层面保障廉洁管控动作落地，向客户提供最真实客观的结果，在客户中享有良好声誉[2] - 人才优势：公司拥有1200余名工程技术人员，其中中高级职称200余人，涵盖多个工程技术学科[2] - 产品优势：公司推出了工程质量缺陷保险、工程医院数字平台、酒店品评等多个新产品，满足市场需求[2] - 数据优势：公司沉淀了超45万标段次的工程质量安全风险评估数据，拥有行业内最全案例库与数据库[2] 未来发展规划 - 坚持以客户为中心，为客户创造非凡价值[2] - 以员工为本，激活员工热情与创造力，协助员工职业成长[2] - 着力打造"质量、安全"两大客户基础价值，致力于为客户提升质量、降低安全风险[2] - 重点聚焦客户、产品、实现模式、发展模式和服务阶段等要素，实现业务延伸到产业链全生命周期[2] 业务拓展 - 驻场项目管理业务主要通过口碑营销拓展，如精装修工程管理等，可有效防范质量通病和材料隐患风险，深受客户信赖[3] - 城中村改造政策的实施将给工程评估、驻场项目管理等业务带来更多增长动能[4] - "保交楼"政策推动下，客户对品质的需求提升，将促进对公司服务的需求[4] - 不同产业不动产客户在诉求上有差异，公司可根据客户需求调整项目评估或管理体系[6] 保险业务 - 已签约的保险客户包括中国平安、中国人保、中国大地保险、中盛国际等[7] - 主要产品有工程质量潜在缺陷保险风险管理服务、安责险事故预防服务、财产险保前（中）风勘等[7]

客户结构优化 - 公司主要客户包括政府单位、城投企业、地产企业、自持企业（产业不动产企业）、保险企业、建筑施工企业六类[1][2] - 截至2023年9月30日，地产客户的收入占比65.10%，同比下降10.56%；政府客户的收入占比16.58%，同比上升1.12%；保险客户的收入占比7.07%，同比上升3.91%；建筑施工客户的收入占比5.94%，同比上升2.74%；自持客户的收入占比4.08%，同比上升2.5%；城投客户的收入占比1.23%，同比上升5.6%[2] - 公司前五大客户为华润置地、绿城中国、招商蛇口、平安保险、碧桂园[2] 业务拓展 - 公司已签约的酒店品评业务客户有华住集团和尚美数智，正在与其他酒店集团进行洽谈[2] - 随着城中村改造政策的实施，将给公司的工程评估、驻场项目管理等业务带来更多增长动能[3] - 公司参与了北京、广州、深圳、武汉等多个城市的城中村改造项目实践，积累了丰富的经验[3] - 公司在保障性住房方面有丰富的项目实践经验，与多家客户有长期合作[4] 数字化转型 - 公司正在密切关注数据要素的相关政策，积极探索数据要素价值变现[4] - 公司与清华大学、香港科技大学、长沙理工大学等高校在数字化和信息化方面有合作[5] - 公司采取了多项数据安全保障措施，包括服务器安全、重要资料加密、代码扫描等[6] 海外市场拓展 - 公司已在印度尼西亚和刚果金开展了工程评估和驻场项目管理业务，并设立了香港子公司[4]

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 致：深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳瑞捷工程咨询股份有限 公司（以下简称"贵公司"）的委托，指派律师参加了贵公司2023年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作。现根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）以及贵公司《公司章程》等规定，按照律师行业公 认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、 出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表如下法律意见。 一、关于本次股东大会的召集与召开 2023年10月27日，贵公司董事会在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn） 上刊登了《深圳瑞捷工程咨询股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会 1 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11-12F., TAIPING FINANCE TOWER, NO. 6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P. ...

2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2023-062 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 （五）会议主持人：董事长范文宏先生 重要提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。 一、会议的召开情况 （一）会议召开时间 1. 现场会议：2023 年 11 月 13 日（星期一）15:00 2. 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 13 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 13 日 9:15—15:00。 （二）现场会议召开地点：深圳市龙岗区坂田街道雅宝路 1 号 A 栋 31 楼尊重 会议室 （三）会议召集人：公司董事会 （四）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 （六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规 ...

公司基本信息 - 证券代码 300977，证券简称深圳瑞捷 [2] - 2023 年 11 月 2 日 16:00 - 17:30 进行投资者关系活动，地点为腾讯会议 APP 线上会议，27 位投资者参与，接待人员有董事会秘书刘艳辉、财务总监张剑辉、投资者关系总监孙维 [2] 客户与订单 - 主要客户包括政府单位、城投企业、地产企业、自持企业、保险企业、建筑施工企业六类 [2] - 2021 年向中移园区建设有限公司提供工程评估服务获认可，2023 年 3 月受邀参加交流会，会后组织观摩交流获信赖，从而获得中移园区订单 [2] 新业务模式 - 酒店品评订单主要来自酒店集团直接委托，计价模式有固定总价和固定单价 2 种，账期 3 个月，服务针对酒店痛点，涵盖多维度多板块 [3] 城中村改造 推进状况 - 广州 2023 年计划推进 127 个城中村改造项目，重点推进 17 个城市更新项目，目标完成城市更新固定资产投资 2000 亿元 [3] - 深圳 2023 年计划推进 4.9 万套(间)城中村规模化品质化改造提升项目 [3] - 东莞 2023 年提出未来 5 年推动 90 个旧村改造 [3] 潜在项目与利润 - 公司有百万级别合同额的潜在项目，客户信息暂不便透露 [3] - 深圳城中村土地面积约 350 平方公里，约占 17.5%的陆地面积，占总建设用地面积的 35%，约有 1892 个城中村单元，建筑面积超 2.2 亿平，承接更多项目将带来较大营收和利润 [3] 业务拓展 - 自 2018 年起参与多个城中村改造项目，从接受政府委托开展摸底调研服务和提供工程管理与评估服务两个维度参与 [4] - 业务收入累积约 7000 万，包含多种管理服务，城中村改造是重点关注方向 [4] 其他业务机遇与优势 - “保交楼”会促进公司对品质的需求，提升工程管理和评估服务需求 [4] - 公司竞争优势在于深耕行业十三载，有良好品牌形象、丰富优质客户资源、专业人才队伍、40 余项细分产品和全国运营平台体系 [4] 数字化进展 - 2023 年瑞捷保险风控服务平台、瑞捷评估 APP、瑞捷智慧工地监管平台、工程医院平台等数字化产品完成功能迭代升级 [4] - 未来将推进业务信息化和数字化，增加产品附加值，提高服务效率和能力，增强客户粘连度 [4] 政策影响 - 财政部推行数据资源入表，公司有核心数据资源和数据库，或将长期受益 [5] 自建房巡查经验 - 深圳小散工程管理领先，公司有超三年小散业务实践，通过 8 大服务产品为客户建体系，使事故发生起数逐年下降 [5] - 2022 年 9 月入选住建部自建房巡查服务商，负责湖南、广西、海南、甘肃 4 个省份巡查，2023 年 5 月再次受委托对江苏、甘肃、内蒙古、上海开展巡查 [5]

营业收入相关 - 本报告期营业收入122,008,231.33元，同比减少30.86%；年初至报告期末348,583,852.29元，同比减少17.03%[5] - 营业总收入3.49亿元，较上期4.20亿元减少[28] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润14,874,667.97元，同比减少38.22%；年初至报告期末42,618,045.74元，同比增加197.49%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,646,119.51元，同比减少50.66%；年初至报告期末21,158,809.23元，同比增加491.39%[5] - 营业利润4510.42万元，较上期1759.66万元增加[29] - 净利润4331.41万元，较上期1444.31万元增加[29] - 归属于母公司股东的净利润4261.80万元，较上期1432.59万元增加[29] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.10元，同比减少37.50%；年初至报告期末0.28元，同比增加211.11%[5] - 基本每股收益0.28元，较上期0.09元增加[29] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额10,242,618.44元，同比增加109.83%[5] - 2023年1 - 9月收到的税费返还为0元，较2022年1 - 9月的509290.52元，变动率-100.00%[15] - 2023年1 - 9月购买商品、接受劳务支付的现金为56088986.67元，较2022年1 - 9月的88344515.74元，变动率-36.51%[15] - 2023年1 - 9月处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为1241985.00元，较2022年1 - 9月的18837.00元，变动率6493.33%[15] - 经营活动销售商品、提供劳务收到现金本期362803824.76元，上期362781375.25元[30] - 经营活动收到其他与经营活动有关的现金本期15730519.88元，上期19193936.71元[30] - 经营活动现金流入小计本期378534344.64元，上期382484602.48元[30] - 经营活动现金流出小计本期368291726.20元，上期486705089.97元[30] - 经营活动产生的现金流量净额本期10242618.44元，上期 - 104220487.49元[30] - 投资活动收回投资收到的现金本期1869049780.91元，上期2599000000.00元[30] - 投资活动现金流出小计本期1796516862.48元，上期2656577146.99元[30] - 投资活动产生的现金流量净额本期94336235.33元，上期 - 39216474.84元[30] - 筹资活动现金流入小计本期24799362.93元，上期118090044.29元[31] - 筹资活动产生的现金流量净额本期 - 116829178.40元，上期55527708.94元[31] 资产相关 - 本报告期末总资产1,557,228,714.59元，较上年度末减少5.67%；归属于上市公司股东的所有者权益1,417,281,157.62元，较上年度末增加2.40%[5] - 应收票据从2023年1月1日的2004065.38元降至9月30日的731853.16元，变动率-63.48%[13] - 存货从2023年1月1日的841305.84元降至9月30日的409553.84元，变动率-51.32%[13] - 合同资产从2023年1月1日的15969679.21元增至9月30日的21520099.48元，变动率34.76%[13] - 固定资产从2023年1月1日的4336579.13元增至9月30日的10876053.29元，变动率150.80%[13] - 2023年9月30日货币资金81333849.70元，1月1日为95938981.64元[25] - 2023年9月30日交易性金融资产732100886.25元，1月1日为817773709.70元[25] - 2023年9月30日应收账款297962925.30元，1月1日为320893073.58元[25] - 2023年9月30日流动资产合计1200875407.90元，1月1日为1336102911.54元[25] - 2023年9月30日长期股权投资7822385.09元，1月1日为7384716.16元[25] - 2023年9月30日固定资产10876053.29元，1月1日为4336579.13元[25] - 资产总计15.57亿元，较上期16.51亿元有所下降[26] 负债相关 - 流动负债合计1.32亿元，较上期2.61亿元大幅减少[26] - 负债合计1.39亿元，较上期2.67亿元减少[26] 所有者权益相关 - 归属于母公司所有者权益合计14.17亿元，较上期13.84亿元增加[27] 费用相关 - 2023年1 - 9月管理费用44,651,710.53元，较2022年同期减少19,236,405.25元，变动率-30.11%，主要系当期股份支付费用减少所致[12] - 2023年1 - 9月财务费用-1,525,745.89元，较2022年同期减少1,393,425.46元，变动率-1053.07%，主要系上期支付票据贴现费用所致[12] - 营业总成本3.16亿元，较上期3.99亿元减少[28] 其他收益相关 - 本报告期计入当期损益的政府补助1,690,173.44元，年初至报告期末5,572,553.44元[6] 公允价值变动损益相关 - 本报告期持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益5,318,472.64元，年初至报告期末17,491,516.49元[6] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为12949，表决权恢复的优先股股东总数为0[17] - 范文宏持股比例25.55%，持股数量39037950股；黄新华持股比例24.55%，持股数量37507050股[17] - 范文宏与黄新华于2017年1月9日签署《一致行动协议》，构成一致行动人[18] - 范文宏期初与期末限售股数均为39037950股，限售原因为首发前限售股，拟解除限售日期为2024年10月20日[20] - 黄新华期初与期末限售股数均为37507050股，限售原因为首发前限售股，拟解除限售日期为2024年10月20日[20] - 深圳市瑞皿投资咨询有限公司期初与期末限售股数均为13012650股，限售原因为首发前限售股，拟解除限售日期为2024年10月20日[20] 公司决策相关 - 公司于2023年7月13日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，7月31日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过第一期事业合伙人持股计划相关议案[22]

深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2023-055 具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的公告。 一、监事会会议召开情况 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司（以下简称"公司""深圳瑞捷"）第二届监 事会第十三次会议于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件的方式向全体监事发出通知， 并于 2023 年 10 月 25 日在深圳市龙岗区坂田街道雅宝路 1 号 A 栋 31 楼公司尊重 会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人，其中监事会主席王卫锋先生以通讯方式出席。本次会议由监事会主席王 卫锋先生主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》《深圳瑞捷工程咨询股份有限公司章程》的有关规定，合法 有效。 二、监事会会议审议情况 经审议，通过如下议案： 1. 审议通过了《关于<202 ...

证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2023-061 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 （一）机构信息 1. 基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭 州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业 务。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 上年度末（2022 年 12 月 31 日）合伙人数量：91 人 上年度末注册会计师人数：624 人 上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：236 人 最近一年（2022 年度）经审计的收入总额：102,896 万元 （1）制造业-专用设备制造业 （2）制造业-电气机械及器材制造业 （3）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业 最近一 ...

深圳瑞捷工程咨询股份有限公司章程 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 章程 二〇二三年十月 | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股份 | 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | 7 | | 第四章 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 股东 | 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 董事会 | 27 | | 第一节 董事 | 27 | | 第二节 董事会 | 30 | | 第六章 总裁及其他高级管理人员 | 37 | | 第七章 监事会 | 39 | | 第一节 监事 | 39 | | 第二节 监事会 | 40 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | | 第一节 财务会计制度及利润分配 | 41 | | 第二节 内部审计 | 46 | | 第三节 会 ...

深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳瑞捷工程咨询股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件及《公 司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合 法权益。 第四条 独立董事占公司董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。公司在董事会中设置审计委员会，审计委员会成员应当为不 在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会 计专业 ...