苏文电能科技股份有限公司 证券代码：300982 证券简称：苏文电能 公告编号：2024-029 为满足苏文电能科技股份有限公司(以下简称"公司"、"苏文电能")整体战略 发展需要，围绕新能源、新材料产业链生态布局，公司拟在江苏省常州市与常州新运 城市发展集团有限公司（以下简称"常州新运"）、江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 （以下简称"裕兴股份"）签订《江苏新运微电网有限公司投资合作协议》（以下简称 "《合作协议》"），约定共同出资设立江苏新运微电网有限公司（暂定名，实际以市场 监督管理部门核定登记为准）（以下简称"合资公司""项目公司""江苏新运"）。合 资公司拟注册资本为 10,000 万元人民币，各方均以货币方式出资；苏文电能、常州 新运、裕兴股份三方拟认缴出资额分别为 4,000 万、4,000 万、2,000 万人民币，占 注册资本比例分别为 40%、40%、20%。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性 文件及《苏文电能科技股份有限公司章程》《苏文电能科技股份有限公司董事会议事 规则》 ...

股东大会时间 - 通知于2024年4月25日公告[5] - 现场会议于2024年5月20日15:00召开[5] - 交易系统投票时间为2024年5月20日9:15 - 15:00[6] 参会股东情况 - 现场7人持股124,403,840股，约占总股本60.4914%[9] - 网络5名代表股份51,940股，约占总股本0.0253%[9] 议案表决结果 - 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》同意124,444,380股，占比99.9908%[11] - 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》同意124,444,380股，占比99.9908%[11] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》同意124,444,480股，占比99.9909%[12] - 《关于公司<2023年度董事薪酬及2024年度董事薪酬方案>的议案》同意89,940股，占比88.7507%[12] - 《关于公司<2023年监事会工作报告>的议案》同意124,444,480股，占比99.9909%[13] - 《关于2024年度对外担保额度预计的议案》同意124,444,380股，占比99.9908%[15] - 《关于2024年度对外担保额度预计的议案》反对11,400股，占比0.0092%[15] - 《关于2024年度对外担保额度预计的议案》弃权0股，占比0.0000%[15] 其他要点 - 出席本次股东大会有效表决权股份占比为0.0005%[15] - 议案5、议案7关联股东已回避表决[15] - 审议议案涉及影响中小投资者利益重大事项，单独计票[15] - 未对会议通知未列明事项进行表决[15] - 律师认为表决程序符合规定，结果合法有效[15][16] - 法律意见书出具日为2024年05月20日[18]

苏文电能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形； 苏文电能科技股份有限公司 证券代码：300982 证券简称：苏文电能 公告编号：2024-028 一、会议召开情况 1、苏文电能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2023 年年度股东大会的 通知》。 2、会议召开方式：本次会议以现场与网络投票相结合的方式召开。 3、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 5 月 20 日（星期一）15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 5 月 20 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 任意时间。 4、会议召开地点：江苏省常州市长 ...

| 相应程序和信息披露义务 | | | --- | --- | | 8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立 | 是 | | 9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争 | 是 | | （二）内部控制 | | | 现场检查手段： | | | 查阅了上市公司最新章程以及关于内部审计、风险投资、委托理财、套期保值业 | | | 务等相关制度，取得公司内部审计部门和审计委员会的工作计划或工作报告，查 | | | 阅了公司 2023 年度内部控制自我评价报告，对高级管理人员进行访谈。 | | | 1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部 | 是 | | 门 | | | 2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内 | 是 | | 部审计部门 | | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规 | 是 | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审 | 是 | | 计部门提交的工作计划和报告等 | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计 | 是 | | 工作进度、质量及发现的重大问题等 | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委 ...

中信证券股份有限公司 关于苏文电能科技股份有限公司 2023年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：苏文电能 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：孙琦 | 联系电话：021-20262389 | | 保荐代表人姓名：王巧巧 | 联系电话：021-20262389 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是，根据苏文电能2023年度内部控制自我评价 | | | 报告，发行人有效执行了相关规章制度。 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12次，保荐机构每月查询公司募 ...

业绩总结 - 2023年度公司业绩下滑[1] - 2023年度公司计提大额信用及资产减值损失[1] 新策略建议 - 完善法人治理结构，强化风险防范意识[1] - 确保信息披露真实、准确、完整[1] - 合规合理使用募集资金，推进募投项目建设[1]

股份回购情况 - 截至2024年4月30日累计回购股份1309707股[2] - 累计回购股份占总股本0.6328%[2] - 回购最高成交价32.56元/股，最低16.62元/股[2] - 成交总金额35052038.20元[2] 方案审议情况 - 2023年12月10日审议通过回购股份方案[2] - 2024年2月6日审议通过增加回购资金暨调整方案[2]

业绩相关 - 应收账款超18亿，2023年计提坏账1.8亿[3] - 一季度应收账款较2023年底明显减少[3] 股东与股票 - 前六大限售股股东未参与转融通业务[2] - 大股东及实控人自愿延长股份锁定期[4] - 第3 - 6位限售股股东无减持计划[4] - 推出近2亿股票回购计划，截止6月仅用2千多万[4] 产品情况 - 思贝尔海纳储能科技有长江、黄河、三峡系列储能产品且已应用[3]

1 董事长致辞 关于苏文电能 我们的2023 ESG管理 共享更优质的电能 共谋更稳健的发展 共赴更美好的未来 附录 | | | | 董事长致辞 | 1 | | --- | --- | | 关于苏文电能 | 2 | | 我们的2023 | 5 | | ESG管理 | 8 | | 关键绩效表 | | --- | | 指标索引表 | | 关于本报告 | | 意见反馈表 | | 赋能绿智转型 | 11 | | --- | --- | | 深化技术创新 | 19 | | 坚持质量优先 | 23 | | 专业客户服务 | 26 | | 党建强基铸魂 | 31 | | --- | --- | | 强化公司治理 | 33 | | 恪守商业道德 | 37 | | 产业协同共赢 | 38 | | 携手员工成长 | 43 | | --- | --- | | 完善环境管理 | 54 | | 真情回馈社会 | 59 | 2 董事长致辞 关于苏文电能 我们的2023 ESG管理 共享更优质的电能 共谋更稳健的发展 共赴更美好的未来 附录 董事长致辞 关于苏文电能 我们的2023 ESG管理 共享更优质的电能 共谋更稳健的发展 共赴更美 ...

2023 Environmental, Social, and Governance (ESG) Report Suwen Electric Energy Technology Co., Ltd. Message from the Chairman About Suwen Electric Energy Our Performance in 2023 Sharing Superior Electric Energy Striving for More Robust Development Together Electrifying the world with joy, connecting the world through electric power Towards a Brighter 1 Future ESG Managemen Appendix CONTENTS | Message from the Chairman | 1 | | --- | --- | | About Suwen Electric Energy | 2 | | Our Performance in 2023 | 5 | | E ...