信息披露制度 - 制定信息披露暂缓与豁免管理制度[2] - 涉国家秘密信息依法豁免披露[4] - 符合特定情形商业秘密可暂缓或豁免披露[5] 管理与程序 - 信息披露暂缓、豁免业务由董事会统一领导管理[6] - 需事先履行内部审批程序并登记相关事项[6][7] 存档与报送 - 信息由董事会秘书登记入档，保存不少于十年[8] - 定期报告公告后十日内报送登记材料[9] 披露要求 - 暂缓、豁免披露商业秘密特定情形应及时披露[8]

子公司定义 - 全资子公司是公司直接或间接持股比例为 100%的公司[2] - 控股子公司是公司直接或间接持股 50%以上或能实际控制的公司[2] - 参股公司是公司持股比例未达到 50%且无实际控制权的公司[3] 重大事项报送 - 子公司重大会议议题应在会议通知发出 5 个工作日前报送公司证券投资部[7] - 子公司重大会议决议及纪要应在 3 个工作日内报送公司证券投资部[7] 重大交易审议 - 子公司重大交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产 10%以上需审议[20] - 子公司重大交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产 10%以上且超 1000 万元需审议[20] - 子公司重大交易成交金额占公司最近一期经审计净资产 10%以上且超 1000 万元需审议[20] - 子公司重大交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润 10%以上且超 100 万元需审议[20] - 子公司重大交易标的相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入 10%以上且超 1000 万元需审议[20] 投资项目与衍生产品 - 子公司投资项目需经可行性论证、经理办公会讨论、公司审核同意及履行相应审批程序后方可实施[24] - 子公司原则上不得进行衍生产品投资，如需进行须经公司董事会或股东会批准授权[26] 责任与信息管理 - 子公司超越权限开展重大交易造成损失，公司董事会可处分责任人并要求其担责[25] - 子公司总经理应定期汇报经营等情况，不定期汇报项目等信息，特定情况需及时上报[27][28] - 子公司应提供可能影响公司股价的信息，确保信息真实准确完整，不得泄露内幕信息[29] 审计与考核 - 公司定期或不定期对子公司审计，审计部负责，内容涵盖多方面[31] - 子公司接到审计通知应做好准备，全力配合并提供资料[32] - 公司将子公司纳入绩效考核和激励约束制度范畴[34] 参股公司管理 - 公司对参股公司管理通过派出人员行使职权，派出人员决策需征求公司意见[36] - 公司委派或推荐的董监应督促参股公司提供财务报表和报告[37]

投资者关系管理规则 - 公司应在年报披露后十五个交易日内举行说明会，提前两日发通知[15] - 工作遵循充分披露等六项原则[10] - 工作对象包括投资者、分析师等[13] 沟通与信息披露 - 与投资者沟通涵盖发展战略等内容，方式有定期报告等[14] - 应披露信息先在指定媒体公布，区分宣传与报道[15] - 业绩说明会等结束后编制记录表在互动易刊载[35] 人员与职责 - 董事会秘书为事务负责人，证券部负责相关活动[18] - 投资者关系管理人员需具备多方面素质技能[18] - 其他职能部门和员工协助相关工作[21] 其他规定 - 档案保存期限不少于3年[20] - 避免在年报、半年报披露前30日内接受现场调研等[25] - 制度由董事会审议通过生效并负责解释[38][39]

对外投资 - 公司对外投资分短期和长期，短期不超一年，长期超一年[2] - 以实物等对外投资须委托评估机构评估[13] - 出现经营期满等情况可收回投资，项目背离方向可转让[15][17] 风险控制 - 严格控制风险投资，按连续十二个月累计发生额计算审批权限[5] - 股票、基金等投资须经董事会或股东会同意[5] 交易审批 - 交易资产总额超10%未达50%等情况应经董事会审议披露[8] - 超董事会权限的重大交易经审议后报股东会批准[9] 证券投资 - 证券投资累计涨跌幅超20%时，财务部门应及时报告[12] 委托理财 - 进行委托理财应选合格机构并签书面合同[13] 其他 - 公司为苏文电能科技股份有限公司[19]

信息披露责任人 - 公司董事长为信息披露第一责任人，董事会秘书为直接责任人[4] 披露期限 - 暂缓披露期限一般不超2个月[11] 报告披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露[20] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起2个月内披露[20] - 季度报告应在会计年度前3个月、9个月结束后1个月内披露[20] - 公司第一季度季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[20] - 公司应在每年年度报告披露后10个交易日内举行年度报告说明会[20] 交易披露标准 - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上需及时披露[31] - 交易标的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超500万元需及时披露[31] - 交易标的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需及时披露[31] - 交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且超500万元需及时披露[31] - 交易产生利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需及时披露[31] 关联交易披露标准 - 公司与关联自然人交易金额超30万元需及时披露[33] - 公司与关联法人交易金额超100万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上需及时披露[34] 重大事项披露标准 - 重大诉讼、仲裁事项涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10％以上且超1000万元需及时披露[36] 业绩预告 - 预计净利润为负值或期末净资产为负需及时进行业绩预告[43] 方案实施公告 - 公司应在实施方案的股权登记日前三至五个交易日内披露方案实施公告[46] 关注指标 - 净利润与上年同期相比上升或下降50%以上需关注[47] 股票交易异常波动 - 股票交易异常波动计算从公告日重新开始[50] 回购股份预案 - 回购股份预案应包含目的、方式等多项内容[52] 承诺事项 - 公司需将承诺事项报送深交所备案并披露履行情况[54] 重大风险披露 - 公司出现重大亏损等重大风险情形应及时报告披露[55] 变更事项披露 - 变更公司名称等情形应及时向深交所报告披露[56] 股东信息披露 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股情况变化需披露[57] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[57] 信息披露负责人变更 - 信息披露负责人变更应于二个工作日内报董事会秘书[60] 制度生效与解释 - 本制度由股东会审议批准后生效，董事会负责修改与解释[64]

报告触发条件 - 持有公司5％以上股份的股东需履行报告义务[5] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[10] - 交易标的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超500万元需报告[10] - 交易标的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[10] - 交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且超500万元需报告[10] - 交易产生利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[10] - 公司与关联自然人交易金额超30万元需报告[13] - 公司与关联法人交易金额超100万元需报告[13] - 涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元的诉讼仲裁需报告[14] - 单次损失超100万元的重大亏损或损失需报告[16] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股等情况发生变化需报告公司董事会[19][20] 报告时间要求 - 董事和高管应在事项变化两日内提交最新资料[21] - 报告人应在事件最先发生时报告情况并24小时内报送文件[23] - 重大事件涉及标的交付或过户超约定期限3个月未完成需报告，此后每隔30日报告进展[25] 信息处理与保密 - 董事会秘书负责分析上报信息，需披露时提请董事会履行程序[26] - 公司各部门及下属公司应及时报送定期报告资料[26] - 重大事项信息未公开前相关人员负有保密义务[28] 违规处罚 - 报告人未及时上报未造成损失将受批评等处分，二次以上加重处分[31] - 报告人未及时上报造成损失将对责任人员和分管领导处罚[31] 制度说明 - 本制度由公司董事会负责解释，自发布审议通过后施行[33]

财务报告差错界定 - 重大会计差错涉及资产负债占比1%以上且超1000万元[5] - 涉及净资产占比5%以上且超500万元[5] - 涉及收入占比1%以上且超1000万元[5] - 涉及利润占比5%以上且超500万元[5] 业绩差异认定 - 业绩预告预计业绩变动幅度或盈亏金额超出范围达20%以上为重大差异[11] - 业绩快报财务数据和指标差异幅度达20%以上为重大差异[12] 信息披露事项 - 涉及金额占最近一期经审计净资产10%以上的重大诉讼需披露[10] - 涉及金额占最近一期经审计净资产10%以上的担保需披露[10] - 涉及金额占最近一期经审计净资产10%以上的重大合同等交易需披露[10] 年报差错追责 - 年报信息披露重大差错责任追究形式包括通报批评、经济处罚等[17]

募集资金情况 - 2021年首次公开发行股票募集资金总额为5.5530954561亿元，净额为4.9390498926亿元[1] - 2022年定向发行股票募集资金总额为13.8863056888亿元，净额为13.6554596427亿元[2][3] 资金使用与余额 - 2021年首次公开发行股票募集资金2024年前已使用净额为4.7064937757亿元，2024年末余额为2325.561169万元[5] - 2021年首次公开发行股票募集资金2025年1 - 6月使用852.304249万元，6月末余额为1474.983871万元[6] - 2022年定向发行股票募集资金2024年前已使用净额为11.9953886272亿元，2024年末余额为1.6610966663亿元[8] - 2022年定向发行股票募集资金2025年1 - 6月专户增加6.1682312944亿元，减少4827.404185万元，6月末余额为7.3465875422亿元[8] 监管协议与制度 - 2021年4月22日，公司就2021年首次公开发行股票募集资金与四家银行签订《募集资金三方监管协议》[11] - 2021年12月，公司及子公司就2021年首次公开发行股票部分募投项目与两家银行签署《募集资金四方监管协议》[12] - 2022年12月10日，公司就2022年定向发行股票募集资金与三家银行签订《募集资金三方监管协议》[13] - 公司制定《苏文电能科技股份有限公司募集资金管理制度》[9][10] 项目变更与资金置换 - 2021年公司将首次公开发行募投部分项目实施主体变更为全资子公司，实施方式和地点改变[20] - 2021年公司使用募集资金置换自筹资金预先支付发行费用368.54万元（不含税）[22] 项目结余处理 - 2022 - 2025年多个项目结余资金转至公司基本账户[24] 资金管理 - 2023 - 2024年公司分别获批使用不超8.5亿、8.0亿元闲置2022年定向发行募集资金进行现金管理[26][27] - 2025年1 - 6月公司购买多笔结构性存款，金额分别为2亿、1.172亿、0.9亿元[28] 项目进度 - “苏管家”企业端供用电信息化运营服务平台建设项目截至2025年6月末投资进度87.19%，未产生收益[35][36][38] - 研发中心建设项目截至2025年6月30日进度102.71%[35][38] - 补充电力工程建设业务营运资金项目截至2025年6月30日投资进度101.65%[35][38] - 电力电子设备及储能技术研发中心建设项目截至期末累计投入3.95万元，投资进度0.03%[40] - 补充流动资金截至期末累计投入41,155.85万元，投资进度100.28%[40] - 智能电气设备生产基地建设项目截至期末累计投入28,799.32万元，投资进度33.58%[40] - 承诺投资项目小计截至期末累计投入69,959.12万元，投资进度50.38%[40] 项目延期 - 2024年公司将电力电子设备及储能技术研发中心建设项目完成时间从2024年12月延至2025年12月[29][43]

审计机构变更 - 2025年拟变更审计机构为容诚会计师事务所，聘期一年[2][3][4] - 聘任议案已通过董事会和监事会审议，需股东会批准[3][10][11] 容诚会计师事务所情况 - 截至2024年12月31日，有合伙人196人，注册会计师1549人[4] - 2024年度收入总额251,025.80万元，审计业务收入234,862.94万元[4] - 承担518家上市公司2024年年报审计业务，收费62,047.52万元[5] 费用情况 - 本期年报审计费用135万元，内控审计费用23万元[8] 其他信息 - 立信会计师事务所在2024年度为公司出具标准无保留意见审计报告[9] - 备查文件含多份会议决议及事务所情况说明[12]

关联交易金额 - 2025年度预计与关联人日常关联交易不超2200万元[2] - 向江苏新运预计销售2000万元，已发生7001622.02元[3] - 向江苏宁淮预计销售200万元，已发生247647.13元[3] 关联公司数据 - 江苏新运2025年半年度营收193.39万元，净利润38.80万元[7] - 江苏宁淮2025年半年度营收70.90万元，净利润6.58万元[9] 业务占比 - 电力工程建设服务实际发生额占比0.75%[6] - 设备销售实际发生额占比0.23%[6] 议案审议 - 多部门审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》[12][13] 其他 - 关联交易遵循市场价格协商定价[10]