天津津荣天宇精密机械股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性的评估意见 2024 年 4 月 8 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 公司在任独立董事黄跃军先生、宋晨曦先生、巩云华女士，时任独立董事李建军 先生、李泽广先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事黄跃军先生、宋晨曦先生、巩云华女士、李建军先生和李泽 广先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 董事会 ...

天津津荣天宇精密机械股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （李建军） 各位股东及股东代表： 作为天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023年任职期间内（2023年1月-11月）本人严格按照《公司法》《证券法》等有关法 律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实、勤勉 地履行独立董事的职责。积极出席2023年度相关会议，认真审议各项议案，并对相 关议案发表独立意见，对公司的发展及经营活动进行独立判断，做出客观公正的评 价，切实维护公司和全体股东的合法权益。 现将2023年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 李建军，男，公司独立董事，1968年8月出生，中国国籍，无境外永久居留 权，于2015年1月获得清华大学-英国班戈大学MBA专业硕士研究生毕业证书， 于2005年6月获得中国注册会计师证书。主要工作经历：1991年9月至1995年4月 任山西省长治税务局税管员；1995年5月至2001年12月于大中华国际实业（深圳） 有限公司担任财务会计；2002年1月至2005年12月于深圳永明会计师事务所有限 公司担任审计经理； ...

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2024-017 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《创业板上市公司自律监管指南第1号——定期 报告披露相关事宜》《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，基于谨慎性 原则，为了更加真实、准确的反映公司的资产与财务状况，对合并报表范围内 的2023年度各类应收款项、存货、合同资产、固定资产、长期股权投资、在建 工程、无形资产、商誉等资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对其中存 在减值迹象的资产相应计提了减值准备。本次计提减值准备事项无需提交公司 董事会审议，具体情况如下： 一、 本次计提减值准备的资产范围和金额 单位：元 | 项目 | 本期发生额 | | --- | --- | | 信用减值损失 | | | 其中：应收账款坏账损失 | -8,034,824.53 | | 其他应收款坏账损失 | -1,587,656.98 | | ...

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2024-014 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、备查文件 1、《天津津荣天宇精密机械股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》 2、《天津津荣天宇精密机械股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》 特此公告 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月8 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于向银行申请综合授信额度的议案》。现将具体内容公告如下： 董事会 一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况 为了满足公司及下属子公司生产经营需要，公司计划向银行申请不超过人 民币8亿元的综合授信额度（可循环使用）。本次申请银行综合授信额度的授权 期限自股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会决议作出之日止。以上 授信额度不等于公司实际融资金额，具体授信银行、授信额度、担保方式等将 根据公司实际经营需要确定，以公司与相关银行签订的协议 ...

天津津荣天宇精密机械股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （宋晨曦） 各位股东及股东代表： 作为天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023年任职期间内（2023年11月-12月）本人严格按照《公司法》、《证券法》等有 关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实、 勤勉地履行独立董事的职责。积极出席2023年度相关会议，认真审议各项议案，并 对相关议案发表独立意见，对公司的发展及经营活动进行独立判断，做出客观公正 的评价，切实维护公司和全体股东的合法权益。 现将2023年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 宋晨曦，男，1983年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2009年6月 毕业于天津财经大学会计学专业，硕士研究生学历。主要工作经历如下：2009 年9月至2012年6月，任德勤华永会计师事务所有限公司天津分所高级审计师； 2012年6月至2015年8月，任中国优材控股有限公司财务总监；2015年8月至2018 年7月，任国美控股集团有限公司、国美金融科技有限公司投资管理中心总监、 首席财务官；2016年9月 ...

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2024-016 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）本次根据中华 人民共和国财政部（以下简称"财政部"）的相关规定变更会计政策。根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会和股东大会审议，不会对 公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下： 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第16 号》、《企业会计准则解释第17号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变 更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体 会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定 执行。 4、会计政策变更的性质 一、本次会计政策变更情况概述 1、变更原因及日期 2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》，其中"关 于单项交易产 ...

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2024-018 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 关于召开公司2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年 4月 8 日召开的第 三届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》，决 定于2023年4月 30 日（星期二）下午14:00以现场与网络投票相结合的方式召开公司2023年年 度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023年年度股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于 召开公司2023年年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年4月30日（星期二）下午14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统 ...

本着对股东和公司负责的原则，公司监事会在2023年严格按照《公司法》和 《公司章程》相关规定，遵守诚信原则，恪尽职守，充分行使对公司董事及高级管 理人员的监督职能，维护公司及股东的合法权益，为企业的规范运作和良性发展起 到了积极作用。报告期内，监事会对公司的生产经营情况、依法运作情况、财务状 况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况等进行了监督和核查， 推动公司规范化运作。现将2023年度监事会工作情况报告如下： 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 2023年度监事会工作报告 | 序 号 | 届 次 | 召 开日期 | 审 议内容 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三届监事会 第五次会议 | 2023年1月10日 | 1、审议通过《关于<天津津荣天宇精密机 | | | | | 械股份有限公司2022年度创业板以简易程 | | | | | 序向特定对象发行股票募集说明书>真实 | | | | | 性、准确性、完整性的议案》；2、审议通 | | | | | 过《关于更新公司2022年度以简易程序向 | | | | | 特定对象发行股票预案的议案》；3、审议 | | | ...

| | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | 2021 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,526,626,377.63 | 1,428,548,105.24 | 6.87% | 1,341,177,751.34 | | 归属于上市公司股 | 92,105,666.36 | 83,340,238.33 | 10.52% | 73,212,739.15 | | 东的净利润（元） | | | | | | 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 | 88,483,879.14 | 69,653,508.11 | 27.03% | 64,877,116.41 | | 损益的净利润（元） | | | | | | 经营活动产生的现 | -28,176,852.76 | 127,414,475.68 | -122.11% | 16,274,663.82 | | 金流量净额（元） | | | | | | 基本每股收益（元/ | 0.66 | 0.63 | 4.76% | 0.61 | | 股） | | | | | | 稀释每股收益（元/ | 0.6 ...

天津津荣天宇精密机械股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）聘请公证天业会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）为公司 2023 年度财务 报告及内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等相关法律法规的有关规定，公司对公证天业 2023 年审计过程中的履职情 况进行评估。经评估，公司认为公证天业资质等方面合规有效，审计过程中坚持 以客观的态度进行独立审计，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务 资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊 普通合伙企业。注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室。执行事务 合伙人/首席合伙人为张彩斌。 截至 2023 年末，公证天业合伙人数量 58 人，注册会计师人数 334 人，签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 142 人。 公证天业 2023 年度经审计的 ...