公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants. SGP 中国 江苏 无锡 JL: 86 (510) 68798988 传真· 86(510) 68567788 电子信箱:mail@gztycpa.cn Wuxi. Jiangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 审计报告 苏公 W[2024]A230 号 天津津荣天宇精密机械股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了天津津荣天宇精密机械股份有限公司(以下简称"津荣天宇")的财务 报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反 映了津荣天宇2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司 经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们 ...

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2024-011 1、公司董事薪酬方案 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 关于公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《薪酬 与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水 平，公司制定了2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案，并经2024年4月8日召开的 第三届董事会第十七次会议审议通过，现将相关情况公告如下： 一、适用对象及期限 适用对象：公司2024年度任期内的董事、监事、高级管理人员 适用期限：2024年1月1日至2024年12月31日 二、薪酬标准 4、董事、监事、高级管理人员因参加公司会议等实际发生的费用由公司报销。 （1）在公司任职的非独立董事按照其在公司的实际工作岗位及工作内容领取薪酬， 不单独领取董事津贴；未在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬。 （2）公司独立董事薪酬为6万元/年（税前）。 2、公司监事薪酬方案 在公 ...

天津津荣天宇精密机械股份有限公司 2023年度董事会工作报告 1、2023年，公司共召开十二次董事会会议，会议的召集、召开程序符合《公 司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，具体情况如下： | 序 号 | 届 次 | 召 开日期 | 审 议内容 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三届董事会 | | 1、审议通过《关于<天津津荣天宇精密机 | | | | | 械股份有限公司2022年度创业板以简易程 | | | | | 序向特定对象发行股票募集说明书>真实 | | | | | 性、准确性、完整性的议案》；2、审议通 | | | | | 过《关于更新公司2022年度以简易程序向 | | | | 2023年1月10日 | 特定对象发行股票预案的议案》；3、审议 | | | 第五次会议 | | 通过《关于更新公司2022年度以简易程序 | | | | | 向特定对象发行股票募集资金使用的可行 | | | | | 性分析报告的议案》；4、审议通过《关于 | | | | | 更新<天津津荣天宇精密机械股份有限公司 | | | | | 前次募集资金使用情况报告>的议案》。 ...

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2024-005 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十七次会议于2024年4月8日上午9:30在华苑产业区(环外)海泰创新四路3号公司 会议室以现场会议及通讯表决的方式召开。 召开本次会议的通知已于2024年3月28日以邮件、微信、电话的方式送达到 全体董事。本次会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名，会议由公司董事 长孙兴文先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等相关法律法规及《天津津荣天宇精密机械股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论和审议，一致通过如下议案： （一）《关于2023年年度报告及其摘要的议案》 公司根据2023年度的实际经营状况和相关法律、法规、规章制度的规定编 制完成《2023年年度报告》全文及其摘要，其 ...

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2024-004 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司股票交易异常波动的情况 天津津荣天宇精密机械股份有限公司(以下简称"公司")股票交易价格于 2024 年 3 月 22 日、2024 年 3 月 25 日、2024 年 3 月 26 日连续三个交易日收盘 价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所创业板股票交易特别规 定》等相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 3、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 二、公司关注并核实相关情况 4、公司、控股股东及实际控制人、持有 5%以上股份的股东不存在关于本 公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项； 5、股票异动期间，公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东、公 司董事、监事及高级管理人员不存在买卖本公司股票的行为； 6、股票异动期间，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。 三、公司是否存在应披露而 ...

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2024-003 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"津荣天宇"、"公司"） 于2023年3月8日召开的第三届董事会第七次和第三届监事会第七次会议，审议 通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用不 超过人民币10,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限 自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金 可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2023年3月8日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《天津津荣天宇精密机械股份有限公司关于使用暂时 闲置募集资金进行现金管理的公告》。（公告编号：2023-023）。 公司于2023年3月30日分别召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会 第八次会议，审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》，同意浙江津荣新能源科技有限公司（以下简称"浙江津荣"）使 用不超过人民币4,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用 期限自公司董事会审议通过之日起1 ...

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2024-001 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 关于以控股子公司股权质押向银行申请贷款的公告 近日，公司拟与银行签署并购借款合同，借款额度拟不超过 5,400 万元，借 款期限 84 个月，用于支付或置换并购交易价款。本次贷款以公司及全资子公司 浙江津荣新能源科技有限公司（以下简称"浙江津荣"）持有的深圳优能 41.7467% 的股权（其中公司持有深圳优能 12.0580%股权，浙江津荣持有深圳优能 29.6887% 股权）提供质押担保。最终的授信银行、贷款金额、贷款利率、贷款期限及担保 情况等以银行审批结果及签订的相关合同为准。 本次申请贷款事项尚在公司第三届董事会第十三次会议审议通过的综合授 信额度内，且不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。 二、质押标的公司的基本情况 1、基本信息 注册地址：深圳市龙岗区园山街道荷坳社区银荷路 62 号华丰智谷-园山高科 技产业园 A 栋 408 1 公司名称：深圳优能新能源科技有限公司 统一社会信用代码：91440300MA5H67LE1G 公司类型 ...

为满足公司储能业务发展需要，解决部分信誉良好、业务发展迅速的优质客 户购买设备融资所需提供担保的问题，公司拟与相关融资租赁公司进行合作，由 融资租赁公司向公司支付款项购买设备并出租给相关客户使用，客户按照融资租 赁协议约定向融资租赁公司支付租金，公司就以融资租赁模式销售的公司产品提 供回购担保，被担保人应为信誉良好、业务发展迅速的客户，并且应为通过融资 租赁公司审核符合融资条件且与公司及子公司不存在关联关系的客户，客户应当 对公司提供相应的反担保。公司拟提供的担保额度总额不超过人民币 2 亿元，期 限不超过 8 年。在此额度内发生的具体担保事项，公司拟授权由董事长具体负责 签署相关协议及合同。 二、业务进展 公司与中建投租赁（天津）有限责任公司（以下简称"中建投租赁（天津）"） 已于 2024 年 1 月 8 日签署《回购合同》，该合同为额度合同，在上述《回购合 同》额度范围内，双方将根据具体业务开展情况，对每一笔融资租赁模式销售的 业务，由公司出具《不可撤销回购担保承诺函》，本合同项下公司提供回购担保 的总额度（也即公司为被担保客户担保的融资租赁本金总额）不超过 2 亿元。公 1 证券代码：300988 证 ...

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2023-100 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意天津津荣天宇精密机械股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]246号）核准，天津津荣 天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行人民币普通 股股票7,313,357股，每股面值1元，发行价格为每股19.69元，共计募集资金人 民币143,999,999.33元。扣除与发行有关的费用人民币1,634,257.60元（不含 税），募集资金净额为人民币142,365,741.73元。公证天业会计师事务所（特 殊普通合伙）已于2023年2月17日对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具 了苏公W[2023]B008号《验资报告》。 二、《募集资金四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况 为规范公司募集资金的管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监 管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳 ...

天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十六次会议于2023年12月21日上午9:30在华苑产业区(环外)海泰创新四路3号 公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开。 召开本次会议的通知已于2023年12月18日以邮件、微信、电话的方式送达 到全体董事。本次会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名，会议由公司董 事长孙兴文先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律法规及《天津津荣天宇精密机械股份有限公司章程》等的规定。 二、董事会会议审议情况 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2023-098 公司独立董事认为：公司全资子公司设立募集资金专项账户并签订募集资 金四方监管协议，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范 性文件的规定，规范公司募集资金管理和使用, 保护投 ...