本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十一次会议通知已于 2025 年 6 月 30 日以电话、电子邮件的方式送达给全体董 事、监事、高级管理人员。 （二）本次董事会会议于 2025 年 7 月 4 日（星期五）在江门市江海区连海 路 323 号奇德新材办公楼三楼会议室以现场结合通讯表决会议方式召开。 （三）本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人（其 中：独立董事谢泓、独立董事甘露和独立董事于海涌以通讯表决方式参加会议）。 （四）本次会议由董事长饶德生先生召集和主持，公司监事及高管列席了本 证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-065 广东奇德新材料股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议 为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《公司章程》等有关规定，董事会同意提名陈进军先生为公司第四届董事会 独立董事候选人。若陈进军先生的独立董事任职获股东大会选举当选，其将同时 担任公 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-062 广东奇德新材料股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人广东奇德新材料股份有限公司董事会现就提名陈进军为广东奇德新 材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为广东奇德新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东奇德新材料股份有限公司第四届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是□否 如否，请详细说明：__________ ...

二、补选独立董事情况 证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-061 广东奇德新材料股份有限公司 关于独立董事离任暨补选第四届独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事离任情况 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司独立 董事甘露女士的辞职报告。甘露女士因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董 事职务，同时一并辞去公司第四届董事会审计委员会主任委员、第四届董事会薪酬 与考核委员会委员职务，原定任职期间为 2023 年 5 月 18 日至 2026 年 5 月 17 日。 辞职生效后，甘露女士将不再担任公司任何职务。 由于甘露女士的辞职将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一 且独立董事中缺少会计专业人士，鉴于上述情况，为保证公司董事会的规范运作， 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，甘露女士的辞职将在 公司股东大会选举产生新任具备会计专业背景的独立董事后生效。在此之前，甘露 女 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-063 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 广东奇德新材料股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人陈进军作为广东奇德新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人广东奇德新材料股份有限公司董事会提名为广 东奇德新材料股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东奇德新材料股份 ...

特此公告。 广东奇德新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有 关法律法规、规范性文件以及《广东奇德新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，我们作为广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会提名委员会的委员，对拟提交公司第四届董事会第二十一次会议审议 的《关于补选第四届董事会独立董事的议案》进行了认真的审阅，对独立董事候选 人的任职条件和任职资格等相关材料进行了审核，发表审查意见如下： 1.独立董事候选人陈进军先生具备《管理办法》《规范运作》规定的担任上市 公司董事、独立董事的任职条件、任职资格，符合相关法律法规规定的独立性等条 件要求。 2．独立董事候选人陈进军先生的任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符 合公司独立董事任职要求，候选人不存在《公司法》《管理办法》《规范运作》等 法律法规和《公司章程》中规定的不得担任董事、独立董事的情形，不存在被中国 证监会确定为市场禁入 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-064 广东奇德新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经广东奇德新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 4 日召开的第四届董事会第二十一次会议审议 通过，公司决定于 2025 年 7 月 25 日召开 2025 年第二次临时股东大会，现将会议 有关事项通知如下： 一、股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。2025 年 7 月 4 日，公司召开第四届董事会第二 十一次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性： 本次会议召集程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法 规和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 25 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间：202 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-065 广东奇德新材料股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十一次会议通知已于 2025 年 6 月 30 日以电话、电子邮件的方式送达给全体董 事、监事、高级管理人员。 （二）本次董事会会议于 2025 年 7 月 4 日（星期五）在江门市江海区连海 路 323 号奇德新材办公楼三楼会议室以现场结合通讯表决会议方式召开。 （三）本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人（其 中：独立董事谢泓、独立董事甘露和独立董事于海涌以通讯表决方式参加会议）。 （四）本次会议由董事长饶德生先生召集和主持，公司监事及高管列席了本 次会议。 （一）审议并通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》 为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《公司章程》等有关规定，董事会同意提名陈进军先生为公司第四届董事会 独立董事候 ...

内容概况：改性尼龙是一种通过添加各种填料或增强剂对尼龙进行改性处理后得到的工程塑料，具有优 异的机械性能、耐热性和加工性能，广泛应用于汽车、电子电器及机械制造等行业。近年来，随着各行 业对材料性能要求的不断提升，改性尼龙的研发取得了长足进步，特别是在轻量化和高强度方面的表现 尤为突出。改性尼龙企业也在不断改进生产工艺，提升产品的质量和性能。近年来，改性尼龙市场规模 呈现出快速增长的趋势。据统计，中国改性尼龙行业市场规模从2017年的41.76亿元增长至2024年的 102.1亿元，年复合增长率为13.62%。未来，改性尼龙将更加注重高性能与多功能化。一方面，通过开 发新型填料和纳米复合材料，进一步提高材料的力学性能和特殊功能，如导电性、阻燃性等，满足高端 市场需求；另一方面，结合3D打印技术，实现复杂结构零件的快速制造，降低生产成本。 相关上市企业：金发科技（600143）、恒申新材（000782）、神马股份（600810）、南京聚隆 （300644）、会通股份（688219）、普利特（002324）、奇德新材（300995）、聚赛龙（301131）、海 阳科技（603382）、银禧科技（300221）等。 ...

广东奇德新材料股份有限公司 回复：通过十余年的技术攻关和产业化建设，公司成功掌握了纳米复合改性 技术、玻纤表面前处理、嵌入式高致密度纳米增强复合尼龙、超低温耐寒增韧、 免喷涂制备和碳纤维材料应用等关键核心技术。公司构建了以高分子材料技术为 核心的知识产权体系，累计拥有 41 项商标以及 34 件授权专利，其中发明专利 12 件，均为高价值专利，核心技术覆盖高分子复合材料等多个技术分支。近三年实 现 28 项科技成果转化，专利技术全面应用于改性尼龙及其他工程塑料制品等产品 线，驱动核心产品产业化发展，公司的"长玻纤增强纳米尼龙复合材料""再生 纳米尼龙复合材料""低挥发纳米阻燃尼龙复合材料"等 13 项产品先后获得广 东省科技厅高新技术产品认定；近年来，公司核心技术团队对现有产品不断提升 质量稳定性和技术可靠性，同时加快新产品开发能力，进一步扩展产品矩阵，如 高温尼龙、耐磨复合尼龙、改性特种工程塑料、碳纤维汽车车身结构件等。 3、公司碳纤维产品的优势有哪些？ 回复：公司依托在高分子材料改性、热塑性材料成型，汽车精密模具领域的 技术积淀及工艺优势，对碳纤维制品在新能源汽车应用领域面临的高成本与生产 效率低下的行业 ...

公司基本信息 - 证券代码为 300995，证券简称为奇德新材 [1] - 投资者活动时间为 2025 年 6 月 6 日下午 14:30 至 16:00，地点在广东省江门市江海区连海路 323 号奇德新材办公楼 [2] - 公司接待人员为董事会秘书陈云峰和证券事务代表赵美美 [2] 碳纤维产品相关 竞争优势 - 聚焦新能源汽车行业轻量化及高端化应用，提供车规级碳纤维制品一站式服务，产品涵盖前舱盖等各内外饰及功能件 [2] - 凭借复合材料成型领域技术协同，在碳纤维色漆技术、高品质外观工艺技术等方面形成独特优势 [2] - 依托技术积淀及工艺优势，对行业痛点进行技术升级和研发投入，未来将在多方面持续创新 [3] 扩产计划 - 基于战略规划和客户需求增加，计划通过多种手段对碳纤维项目扩产，提升产能、效率和品质稳定性 [4] 泰国工厂相关 - 为满足东南亚地区客户需求，计划对泰国生产基地项目扩产，新建智能化产线，构建一站式生产能力 [5] - 扩产将提升本土化交付效率，满足区域化供应链需求，深化国际化产能布局 [5] 公司战略规划 - 近年来把握行业机遇，围绕“聚焦轻量化产业 + 国际化布局 + 优化人才结构”分配资源，2024 年高性能及轻量化汽车碳纤维产品和海外市场已量产 [6] - 未来聚焦三大核心产品线，紧抓新能源汽车发展机遇，推进碳纤维制品在新兴领域落地，提升产品竞争力，加大国际市场开发 [7]