广东奇德新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2026-002 | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | --- | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 | 业绩说明会 ☑ | | 活动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | □电话会议 | | | □其他： | | | 参与单位名 | 通过深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目（http://irm.cninfo.com. | | | 称及人员姓 | cn）线上参与奇德新材2025年年度业绩说明会的广大投资者。 | | | 名 | | | | 时间 | 2026 年 3 月 30 日下午 15:00 至 16:00 | | | 地点 | 广东省江门市江海区连海路323号奇德新材办公楼 | | | | 董事长、董事、总经理：饶德生 | | | 公司接待人 | 董事会秘书、董事、副总经理：陈云峰 | | | 员姓名 | 财务总监：邓艳群 | | | | 独立董事：陈进军 | | | | 问答交流主要内容： | | | 投资者关系 | 1、随着小米新车型陆续公开消息，目前碳纤维订单是否可以披露， ...

业绩说明会安排 - 公司将于2026年3月30日15:00 - 16:00召开2025年年度业绩说明会[1][3][4] - 通过深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目以网络文字互动方式召开[2][3][4] - 参加人员有董事长饶德生、董秘陈云峰等[3] 投资者参与方式 - 投资者可于2026年3月30日15:00 - 16:00通过“互动易”平台或扫描二维码参与[4] - 欢迎投资者提前访问“互动易”平台或扫描二维码征集问题[5] 会后查看途径 - 业绩说明会召开后可通过“互动易”平台查看情况及交流内容[6]

文章核心观点 - A股上市公司在披露2025年业绩之际，出现密集现金分红现象，多家龙头企业派发巨额“红包”，累计分红总额巨大 [2][4][5] - 政策引导下，上市公司投资者回报意识增强，分红呈现常态化趋势，但部分高分红公司存在业绩下滑情况，需关注其分红的可持续性及背后可能存在的风险 [5][12][15][16] 2025年A股公司分红概况 - 截至3月11日，已有32家A股公司披露2025年年报分红预案，累计分红总额达551.06亿元 [6] - 在已披露2025年年报的60家A股公司中，有58家发布了当期利润分配预案，占比近97% [6] - 拟分红企业主要集中在计算机与通信、电气机械和器材制造业、食品制造业等行业，其中计算机、通信和其他电子设备制造业公司占本月已披露分红企业总数的三成以上 [6] 龙头及重点公司分红详情 - **宁德时代**：拟“10派69.57元”，累计分红315.28亿元，每股股利6.957元，2025年营收4237.02亿元（同比增长17.04%），归母净利润722.01亿元（同比增长42.28%）[6][7][11][13] - **工业富联**：拟“10派6.5元”，累计分红129.01亿元，每股股利0.65元，2025年营收9028.87亿元（同比增长48.22%），归母净利润352.86亿元（同比增长51.99%）[6][11][13] - **同花顺**：拟“10派51元转增4股”，累计派现27.42亿元，每股股利5.1元，2025年营收60.29亿元（同比增长44%），归母净利润32.05亿元（同比增长75.79%）[6][7][9][11][14] - **中兴通讯**：分红总额19.66亿元，每股股利0.411元 [6][11] - **山金国际**：分红总额13.32亿元，2025年营收170.99亿元（同比增长25.86%），归母净利润29.72亿元（同比增长36.75%）[6][11][14] - **天味食品**：拟“10派5.5元”，累计派现5.82亿元，但2025年营收34.49亿元（同比下滑0.79%），归母净利润5.70亿元（同比下滑8.79%）[2][11][15] 分红形式与创新安排 - 部分公司采用“分红+转增股本”的组合方式，如同花顺（10转增4股派51元）、安孚科技（10转增4.5股派1.2元）、金海通（10转增4.5股派3.8元）、联科科技（10转增4股派5元）[8][9] - 部分公司如安孚科技，在披露2025年年报分红预案时，同步对2026年中期分红作出简化程序安排 [10] 分红公司的业绩表现分析 - 月内披露分红预案的32家公司中，2025年实现营收与净利润双增长的有23家，占比约七成 [13] - 部分拟分红公司2025年业绩出现下滑，例如： - **汇通能源**：营收1.03亿元（同比下滑24.48%），归母净利润2411.74万元（同比下滑74.64%），拟派现825.13万元 [11][15] - **山东药玻**：营收44.74亿元（同比下滑8.78%），归母净利润6.90亿元（同比下滑26.87%），分红总额1.19亿元 [11][15] - **南侨食品**：营收30.65亿元（同比下滑2.99%），归母净利润0.41亿元（同比下滑79.81%），分红总额0.13亿元 [11][15] 行业专家观点摘要 - 政策引导效果显著，上市公司分红常态化趋势显现，现金分红规模与覆盖面实现双提升，主板龙头企业是分红主力，但创业板、科创板等高成长领域分红增速更快 [15] - 投资者需关注上市公司分红的可持续性，包括其现金流、利润是否能支撑分红，以及分红是否影响其研发与长期发展 [15] - 需警惕高分红可能存在的“陷阱”，例如公司是否借钱分红，以及过度分红是否会削弱发展后劲 [16] - 高送转本质是股本游戏，易引发炒作，且会导致每股收益摊薄 [17]

会议情况 - 2025年董事会召开4次会议，股东会召开3次，独立董事均亲自出席[3] - 2025年第四届董事会审计委员会召开2次会议，独立董事均亲自出席[5] - 2025年第四届董事会薪酬与考核委员会召开1次会议，独立董事亲自出席[5] - 2025年独立董事专门会议召开2次，独立董事均亲自出席[5] - 2025年1月22日召开第四届董事会第十八次会议[18] - 2025年2月18日召开2025年第一次临时股东大会[18] 公司运营 - 报告期内公司未发生应当披露的关联交易[12] - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[13] - 报告期内公司未发生被收购情况[14] - 报告期内公司财务会计报告等财务信息真实准确完整，符合要求[15] - 报告期内公司未发生聘用、解聘承办审计业务的会计师事务所情形[16] - 报告期内公司未发生聘任或解聘财务负责人情况[17] 人事相关 - 会议审议通过补选第四届董事会独立董事议案，提名于海涌先生为候选人[18] - 2025年度公司董事、高级管理人员薪酬按股东会和董事会审议的方案执行[18] 独立董事 - 独立董事认为2025年度公司审议重大事项符合法规，程序合法有效[18] - 独立董事在2025年任职期内按相关规定履行义务[19] - 独立董事凭借专业知识独立、客观、审慎行使表决权[19] - 独立董事感谢公司管理层和相关人员支持配合[20] - 独立董事为甘露，日期为2026年3月12日[21]

关联交易 - 2026年度与昱佳预计累计交易金额不超300万元[2] - 截至披露日已发生关联采购12.99万元，上年发生额105.58万元[4] - 上一年度关联采购实际金额105.58万元，合同签订150万元，占比100%[7] 昱佳情况 - 2025年总资产409.94万元，净资产433.36万元，收入104.91万元，利润 -15.21万元[9] - 注册资本600万元，成立于2021年8月16日[8] 其他 - 公司持股昱佳25%[10] - 关联交易主要是电费采购[12] - 2026年预计关联交易对主营业务无重大影响[14] - 独立董事和董事会认为关联交易正常公平，不损害利益和独立性[15][17]

董事会提名 - 公司董事会提名陈进军为第五届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股等方面符合规定[20][21] - 被提名人近十二个月内无不符合独立性情形[26] - 被提名人无证券市场禁入等相关限制[27][29][30][32] - 被提名人担任独立董事公司数量不超三家[35] - 被提名人在公司连续任职未超六年[36]

担保信息 - 公司拟为泰国子公司担保，额度不超1亿元，需股东会审议[1] - 担保后有效期内累计额度1亿，实际余额0亿，占2025年净资产0%[10] 子公司情况 - 泰国子公司注册资本650万美元（约4459万元）[3] - 2025年底资产11760.92万元，负债6916.30万元，净资产4844.62万元[6] - 2025年营收4483.88万元，利润总额 -236.94万元，净利润 -234.25万元[6] 担保目的与风险 - 担保为满足子公司经营和融资需求[8] - 担保风险可控，不损害公司及股东利益[8][9]

董事会换届 - 2026年3月10日召开会议审议董事会换届议案[2] - 提名6位董事候选人，任期三年[2] - 非独立董事及独立董事将累积投票选举[3] 候选人持股情况 - 饶德生直接持有2707.95万股，间接持有1373.18万股[7] - 尧贵生间接持有25.75万股[10] - 黎冰妹间接持有130.10万股[11] 审核与任职 - 独立董事任职资格需深交所审核，再提交股东会审议[2] - 第四届董事会在新一届就任前继续履职[4] - 拟任董事符合相关任职规定[3][16][18]

外汇业务情况 - 开展外汇套期保值业务最高合约价值不超等值5000万元人民币[2] - 预计动用保证金和权利金上限不超最高合约价值10%[2] - 业务资金来源为自有资金[2] - 业务额度一年内有效且可循环滚动使用[2] 风险与应对 - 业务存在市场、内控等多种风险[3] - 加强汇率研究分析并调整策略规避风险[4] - 制定制度控制交易风险[4] - 控制资金规模并加强内控[4] - 审查合约条款并监督业务规范性[4] - 业务风险可控且具备可行性[8]

独立董事提名 - 公司董事会提名于海涌为第五届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人具备上市公司运作基本知识，有五年以上相关工作经验[17] - 以会计专业人士被提名，被提名人至少具备注册会计师资格[18] 任职条件 - 被提名人及其直系亲属不属特定股东，不在特定股东处任职[20][21] - 被提名人及其相关人员不在公司及其附属企业任职[19] - 被提名人与上市公司无重大业务往来[25] 合规情况 - 被提名人最近十二个月无相关所列情形[26] - 被提名人最近三十六个月未受相关谴责或批评[32] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[35]