奇德新材资金情况 - 2025年期初占用资金余额4722.94万元[9] - 2025年度占用累计发生金额（不含利息）3624.60万元[9] - 2025年度占用资金利息23.19万元[9] - 2025年度偿还累计发生金额4834.80万元[9] - 2025年期末占用资金余额3564.68万元[9] 子公司资金情况 - 中山邦塑2025年期初占用资金余额3696.25万元[9] - 奇德泰国2025年期末往来资金余额2885.90万元[9] - 广东邦塑2025年期末往来资金余额650.00万元[9] - 广东奇德碳纤维2025年期末往来资金余额0.05万元[9]

新策略 - 公司拟开展聚丙烯期货套期保值业务，减少产品成本波动[2][3] - 交易品种为境内聚丙烯期货，不投机[2][5] - 任一交易日最高合约价值不超2000万元，额度一年有效可循环[2][5][11] - 预计动用保证金和权利金上限为最高合约价值10%[5] - 资金用自有资金，不涉募集或信贷资金[5] 决策流程 - 2026年3月10日相关会议审议通过议案并授权实施[2][11] 风险与应对 - 套期保值业务存在多种风险[6][7] - 公司制定制度并采取风控措施[8] - 按会计准则核算处理[9]

业绩总结 - 2025年公司营业收入37,497.56万元，较上年度增加2,883.73万元，增幅8.33%[2] - 2025年归属于母公司所有者的净利润1,963.14万元，较上年度增加1,094.45万元，增幅125.99%[2] - 2025年经营活动产生的现金流量净额4,996.34万元，较上年增加2,433.73万元，增幅94.97%[2] - 截至2025年12月31日，公司总资产87,133.88万元，净资产63,477.95万元[2] 会议情况 - 2025年公司董事会共召开七次会议[3] - 2025年多次董事会会议审议多项议案[3][4][6][7] - 2025年多次临时股东大会审议多项议案[11][12] 合规与沟通 - 2025年公司严格履行信息披露义务，未发生违规情形[12] - 2025年公司董事会积极协调与投资者关系[13] 未来展望 - 2026年董事会将推动战略规划实施[15] - 2026年董事会将健全规章制度，完善风险防范和内控体系[15] - 2026年董事会将严格履行信息披露义务，增强透明度[15] - 2026年董事会将加强学习培训，提升董事履职能力[15]

业务开展 - 2026年3月10日审议通过开展聚丙烯期货套期保值业务，额度不超2000万元，有效期一年[1] - 2025年开展聚丙烯期货套期保值衍生品交易业务，获批额度2000万元，期限2025.4.11 - 2026.4.10[2] 业务数据 - 报告期内单日最高合约价值294.14万元，期末金额0元，未超获批额度[2] 业务风险 - 期货套期保值业务存在价格波动等风险[3] 风险控制 - 制定《期货套期保值业务管理制度》，持仓量不超现货需求量[4] - 合理调度自有资金，控制资金规模，相关部门分级管理[4] 合规情况 - 独立董事认为业务合规，未损害公司及中小股东利益[6]

业务概况 - 开展外汇套期保值业务，最高合约价值不超等值5000万元[2] - 业务额度一年内有效，可循环滚动使用[7] - 交易品种含美元等，工具含远期结售汇等[6] 资金相关 - 动用保证金和权利金上限不超最高合约价值10%[7] - 资金来源为自有资金[8] 决策情况 - 2026年3月10日董事会、独立董事会议审议通过议案[2][15] 风险与措施 - 业务存在市场、内控等多种风险[10] - 采取加强研究、制定制度等风控措施[11] 核算处理 - 根据会计准则对业务进行核算处理[13]

业绩总结 - 2025年公司营业收入3.75亿元，同比增加8.33%[3] - 2025年公司净利润1963.14万元，同比增加125.99%[3] - 2025年公司扣非净利润1836.72万元，同比增加112.37%[3] - 2025年公司经营现金流净额4996.34万元，同比增加94.97%[3] - 2025年公司资产总额8.7亿元，较2024年上升6.22%[3] - 2025年泰国工厂营收4483.88万元，同比增长332.57%[6] 未来展望与策略 - 2026年聚焦汽车专用轻量化改性材料研发创新[10] - 2026年优化人才结构等提升人均营收[11][12] - 2026年加快碳纤维制品产能释放[13] - 2026年提速泰国子公司扩产进程[13] - 2026年销售体系“扩军”与“平台化”双轮驱动[14] - 2026年开拓三大万亿级市场[15] - 2026年深耕新能源汽车材料领域[15] - 2026年突破低空飞行材料市场[15] - 2026年抢占机器人材料应用高地[15] - 2026年完善产业链协同布局[16] - 2026年深化战略合作补齐短板[16] - 2026年审慎开展收购实现协同[16] - 2026年聚焦主业提升竞争力[16] - 2026年优化产品结构等[16]

资金占用情况 - 2025年期初占用资金余额总计4722.94万元[2] - 2025年度占用累计发生金额（不含利息）总计3624.60万元[2] - 2025年度占用资金的利息为23.19万元[2] - 2025年度偿还累计发生金额总计4834.80万元[2] - 2025年期末占用资金余额总计3564.68万元[2] 子公司往来资金余额 - 中山邦塑精密塑胶有限公司2025年期初占用资金余额为 - 3696.25万元[2] - 奇德汽车零部件材料（泰国）有限公司2025年期末往来资金余额为2885.90万元[2] - 广东邦塑汽车精密模具有限公司2025年期末往来资金余额为650.00万元[2] - 广东奇德碳纤维复合材料有限公司2025年期末往来资金余额为0.05万元[2] - 广东奇德科技孵化器有限公司2025年期末往来资金余额为28.73万元[2]

业绩数据 - 信永中和2024年度业务收入40.54亿元，审计业务25.87亿元，证券业务9.76亿元[1] - 2024年上市公司年报审计项目383家，收费4.71亿元[1] - 公司同行业上市公司审计客户255家[1] 审计相关决策 - 2025年经董事会、股东会审议通过续聘信永中和为2025年度会计师事务所[4] - 2026年审计委员会审议通过《2025年年度报告》等并提交董事会[6] 审计评价 - 信永中和认为公司财务报表按准则编制，内控有效[3] - 审计委员会认为信永中和年报审计表现良好，按时完成工作[7]

会议时间 - 2026年04月02日14:30召开2025年年度股东会[22] - 网络投票时间为2026年04月02日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[3] - 股权登记日为2026年03月27日[3] 会议信息 - 会议地点为广东省江门市江海区连海路323号奇德新材办公楼[4] - 登记时间为2026年3月30日和3月31日，9:00 - 11:30，14:00 - 17:00[7] - 登记地点为广东省江门市江海区连海路323号奇德新材证券事务部[7] 选举信息 - 本次股东会应选非独立董事3人，独立董事3人，采用等额选举[6] - 董事会换届选举第五届董事会非独立董事应选3人[23] - 董事会换届选举第五届董事会独立董事应选3人[24] 投票信息 - 投票代码为"350995"，投票简称为"奇德投票"[14] - 通过深交所交易系统投票时间为2026年04月02日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[19] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2026年04月02日9:15—15:00[20] 其他信息 - 会议联系人是陈云峰，电话0750 - 3068310，传真0750 - 3068315，邮编529000，邮箱zqb@qide.cn[7][8] - 股东会提案包括《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》等多项议案[23]

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2026-014 关于公司 2025 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、广东奇德新材料股份有限公司 2025 年度利润分配预案为：以 2026 年 3 月 10 日公司总股本 84,146,860 股扣除公司回购专户持有股份数的公司股份 45,420 股后的股本，即 84,101,440 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红 利 1.20 元（含税），共计派送现金红利人民币 10,092,172.80 元，不送红股， 不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。 本分配方案公布后至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于出现股 权激励行权、新增股份上市、股份回购等情形发生变化的，按照分配比例不变原 则对分配总额进行调整，即保持每 10 股派发现金股利 1.20 元(含税)，相应变动 现金股利分配总额。 2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 广东奇德 ...