广东奇德新材料股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-110 | 审计报告 XYZH/2025GZAA3B0019 广东奇德新材料股份有限公司 广东奇德新材料股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了广东奇德新材料股份有限公司（以下简称奇德新材）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、现 金流量表、股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 反映了奇德新材 ...

广东奇德新材料股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《广东奇德新材料股份有限公司章程》及公司《独立董事工作制度》等要求，广 东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审核了独立董事出具的 《独立董事关于独立性自查情况的报告》，并就公司在任独立董事谢泓、甘露的 独立性情况进行评估，出具如下专项意见： 董事会 2025 年 4 月 15 日 经核查独立董事谢泓、甘露的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，亦不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此，公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律法规及制度中对独立董事独立性的相关要求。 广东奇德新材料股份有 ...

本人甘露，注册会计师，会计大专学历。2008年1月至2015年7月任量子高科 （中国）生物股份有限公司的董事会秘书，2018年10月至2020年4月任广东世运电 路科技股份有限公司的董事会秘书，现任江门北斗会计师事务所有限公司执业注 册会计师，2022年12月至今兼任广东鑫辉科技股份有限公司独立董事；2023年5月 至今兼任公司独立董事。 本人甘露作为广东奇德新材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届 董事会独立董事，严格按照《证券法》《公司法》《公司章程》《上市公司独立 董事管理办法》及相关法律、法规的要求，在2024年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履 行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性 和专业性作用，切实维护了公司和股东的整体利益。现将本人2024年度履行独立董 事职责情况向各位股东汇报如下： 一、基本情况 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合法律法规和规范性文件等规定的 的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职情况 1.出席董事会和股东大会会议情况 本人任期内，公司董事会共召开10次董事会会议和4次股东大会，具体出席会 议情况如下表所示： 2.专门委员会 ...

公司治理会议 - 2024年董事会召开10次会议，股东大会召开4次[4] - 2024年审计委员会多次会议审议会计差错、内审、财务等议案[5][6] - 2024年提名、战略委员会分别召开会议审议相关议案[5][6] 独立董事情况 - 2024年独立董事谢泓出席会议情况[5] - 2024年独立董事未提异议、未提议召开会议等[13][14][15] - 2024年独立董事有一次公开征集股东权利[15] - 2025年独立董事将为公司多方面提供建议并加强沟通[17] 报告披露 - 公司按时编制并披露《2023年年度报告》等报告[10]

广东奇德新材料股份有限公司 章程 1 | 第一章 总则 3 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 股份 4 | | | 第一节 股份发行 4 | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | 第三节 股份转让 6 | | | 第四章 股东和股东大会 7 | | | 第一节 股东 7 | | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 股东大会的召集 12 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | | 第五节 股东大会的召开 15 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | | 第五章 董事会 | 22 | | 第一节 董事 22 | | | 第二节 董事会 25 | | | 第六章 总经理（经理）及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 监事会 | 32 | | 第一节 监事 32 | | | 第二节 监事会 33 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | | 第一节 财务会计制度 34 | | | 第二节 内部审计 39 | | | 第三节 会计师事务所的聘任 39 | | | 第九章 通知和 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 广东奇德新材料股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 广东奇德新材料股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 广东奇德新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东奇德新材料股份 ...

公司担保 - 公司拟为子公司提供担保，预计累计额度不超1亿元，有效期十二个月[1] - 本次担保额度审批通过后，有效期内担保累计额度总金额为1亿元[15] - 公司及控股子公司实际提供担保总余额为8500万元[15] - 担保累计额度占2024年度经审计归母净资产15.99%[16] - 实际担保余额占2024年度经审计归母净资产13.59%[16] 子公司财务 - 中山邦塑2024年营收8429.52万元，净利润 -483.96万元[7] - 奇德泰国公司2024年营收1036.58万元，净利润57.58万元[11] - 中山邦塑资产负债率为51.92%，泰国公司为39.59%[2] - 中山邦塑2024年末净资产4851.23万元，泰国公司为4511.47万元[7][10] 子公司其他 - 中山邦塑注册资本/实收资本为2250万元[4] - 奇德泰国公司注册资本/实收资本650万美元（约4459万元）[8] - 泰国汽车零部件公司担保余额为1500万元，累计担保额度1亿元[2]

1 详见附件：《2024 年年度报告》 广东奇德新材料股份有限公司 关于公司2024年度财务决算报告 董事会 公司已就 2024 年公司的财务数据及经营情况进行决算及分析，包括对 2024 年 财务状况和经营成果进行分析，具体财务数据说明见《2024 年年度报告》之"第十 节 财务报告"。该事项尚须提交股东大会审议通过。 2024 年 4 月 15 日 特此公告。 广东奇德新材料股份有限公司 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-041 关于对外投资设立境外子公司的公告 一、设立新加坡子公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召 开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于对外投资设立境外子公司的议 案》。 （一）对外投资基本情况 为了充分适应国际环境变化，基于开展境外业务的整体规划，公司拟在新加 坡投资设立子公司。 （二）决策审批程序 本次对外投资事项已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过。本次对外 投资事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。公司董事会同 时授权经理层及其合法授权人全权办理公司在境外设立子公司的全部事宜。 本次对外投资尚需履行境内对境外投资的审批或备案手续，以及新加坡当地 投资许可和企业登记等审批或登记程序。 （三）不属于关联交易和重大资产重组事项说明 本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 （四）拟设立境外子公司的基本情况 1、公司中文名称 ...

独立董事情况 - 董事会审核《独立董事关于独立性自查情况的报告》并评估独立性[1] - 谢泓、甘露未在公司及主要股东公司任他职，与公司等无利害关系[1] - 公司独立董事符合独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月15日[2]