新策略 - 公司拟开展聚丙烯期货套期保值业务减少产品成本波动[1] - 最高合约价值不超2000万元，额度有效期一年[2] - 动用保证金和权利金上限不超最高合约价值10%[2] - 资金来源为自有资金，授权董事长实施[2] 风险控制 - 套期保值业务存在价格、资金等风险[3] - 制定制度、匹配业务、调度资金、建立信用体系控制风险[4][5]

董事会提名 - 公司董事会提名谢泓为第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人需符合相关法律、交易所规则及公司章程规定的任职资格和条件[3][4] - 被提名人及其直系亲属不满足特定持股及任职条件[20][21] - 被提名人最近十二个月内无相关禁止情形[26] - 被提名人无证券市场禁入等限制情况[27][29][30][31][32] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[35]

独立董事提名 - 于海涌被提名为公司第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合要求[18][19] - 近三十六个月未受相关谴责批评[30] - 担任独董境内上市公司不超三家[33] - 在公司连续任独董未超六年[35] - 具备相关知识和五年以上工作经验[14] - 以会计专业提名需满足相应条件[16] - 与公司无影响独立性关系[1] 候选人承诺 - 承诺声明及材料真实准确完整并担责[36]

内部控制评价 - 公司对2025年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 评价基准日不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[6] 公司制度建设 - 公司建立法人治理结构，董事会下设四个专门委员会[6] - 公司制定多项人事管理相关制度[10] - 公司制定岗位职责分工制度实现职责分离控制[16] 审计与风险体系 - 公司设立内审部对内部控制等进行审计监督[12] - 公司建立系统有效的风险评估体系[15] 业务管理控制 - 公司采购按计划进行，付款经多环节审核[22] - 公司制定多项制度管理库存商品[24] - 公司完善销售业务管理制度，定期核对应收账款[26] 财务与交易管理 - 公司制定财务审批制度加强资金管理[27] - 公司制定制度规范关联交易与对外担保行为[29][30] 研发与缺陷界定 - 公司加强研究与开发业务管控并制定制度[31] - 明确财务与非财务报告内控缺陷划分标准[34][37] - 报告期内无重大或重要内控缺陷[40][41]

股票代码: 300995 本报告是广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"奇德新材"、"公司"或"我们"）发布的2025年环境、社会及公司治理报告，旨在将可持续发展蹈念融入公司治理，并向我们的列益 相关方全面呈现公司在可持续发展治理的相关信息和绩效。 > 报告组织范围 广东奇德新材料股份有限公司及合并报表范围内的子公司。 > 报告时间范围 2025年1月1日至2025年12月31日。为增强报告内容的可比性和连续性，部分内容将适当追溯至以往年份。 广东奇德新材料股份有限公司 2025年环境、社会及公司治理报告 Environmental,Social, and Governance Report | 目录 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 象 环境责任 | | · · 社会责任 | | 38 治理责任 | | | 关于报告 | | 守护环境 共筑绿色生态 | | 以人为本 共创和谐家园 | | 精益治理 引领高质量发展 | | | 董事长致辞 | 01 | 应对气候变化 | 10 | 乡村振兴 | 28 ...

独立董事提名 - 陈进军被提名为广东奇德新材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 候选人及直系亲属持股、任职等符合要求[18][19] - 候选人近十二个月无相关情形，近三十六个月未受谴责批评[24][30] - 候选人担任独立董事公司数、连续任职时间符合规定[33][35] - 候选人具备基本知识和五年以上相关经验，以会计人士提名[14][16] - 候选人与公司无影响独立性关系，符合任职及独立性要求[1]

业绩总结 - 2025年计提信用及资产减值损失合计5,214,030.13元[1] - 计提减值使年度合并报表利润总额减少5,214,030.13元[8] 数据详情 - 信用减值损失384,162.72元，含应收票据等坏账损失[2] - 资产减值损失4,829,867.41元，按可变现净值等计提[2][4]

业绩数据 - 2025年营业收入3.75亿元，较上年增加8.33%[2] - 2025年净利润1963.14万元，同比增加125.99%[2] - 2025年扣非净利润1836.72万元，较上年增加112.37%[2] - 2025年经营现金流净额4996.34万元，较上年增加94.97%[3] 分红情况 - 2025年中期每10股派0.75元，共派送6296610元[9] - 2025年度预案每10股派1.20元，共派送10092172.80元[9] - 近三年累计现金分红不低于近三年平均净利润30%[8] 其他信息 - 公司累计获授权专利60项[4] - 2024年8月回购股份696100股，金额1009.51万元[8] - 公司进入多家主流新能源主机厂供应体系[1]

独立董事提名 - 谢泓被提名为广东奇德新材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定股东，不在特定股东任职[18][19] - 最近十二个月无相关情形，近三十六个月无相关处分[24][30] - 担任境内上市公司独董不超三家，在该公司不超六年[33][35] 审查情况 - 已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[1] 合规情况 - 不存在不得担任公司董事情形，符合相关任职条件[2][3]

会计政策变更 - 2026年公司依规变更会计政策[2] - 变更后对变更部分按《企业会计准则解释第18号》执行[4] - 变更不影响财务状况、经营成果和现金流[2][6][7] - 公告于2026年3月12日发布[9]