公司基本情况 - 奇德新材是新材料领域高新技术企业，核心业务涵盖高性能复合材料、精密模具及注塑制品、碳纤维制品，采用全链条一体化服务模式，在广东江门、泰国等地建有生产基地，实验室通过国家 CNAS 认证，拥有多个研发平台，累计获授权专利 34 项，通过多项认证体系，产品通过多项认证标准 [3] 汽车业务情况 - 2024 年汽车领域营业收入占比提升至 26.82%，同比增长 79%，跃居下游应用首位，未来将深化新能源汽车产业战略投入，巩固市场地位 [4] 碳纤维产品情况 竞争优势 - 聚焦新能源汽车行业，提供车规级碳纤维制品一站式服务，在碳纤维色漆技术、高品质外观工艺技术等方面形成独特优势，对行业痛点进行技术升级和研发投入，未来将在多方面持续创新并进行新兴行业技术储备 [5][6] 发展及营收 - 2024 年碳纤维制品销售收入同比增长 102%，未来将通过多种方式深耕新能源汽车领域，加快新兴领域布局 [7] 扩产情况 - 计划对碳纤维项目扩产，提升产能、生产效率及品质稳定性，满足高端客户需求 [8] PEEK 产品情况 - 掌握相关核心技术，生产设备、工艺、技术适用于 PEEK 材料应用，有生产和技术基础，但尚未出货，暂无机器人客户，未来将加大需求研究和材料验证 [9][10] 营业增长驱动因素 - 2024 年高性能及轻量化汽车碳纤维产品及海外市场量产出货推动增长，未来将聚焦三大核心产品线，紧抓新能源汽车机遇，推进新兴领域场景落地，提升产品竞争力，加大国际市场开发 [11] 人形机器人领域应用 - 高性能高分子复合材料可应用于部分机器人部件，碳纤维是刚性壳体轻量化优选方案，目前未有业务订单，未来将加大应用研究 [12] 泰国工厂情况 - 计划对泰国生产基地项目扩产，新建智能化产线，提升本土化交付效率，满足区域化供应链需求，深化国际化产能布局 [13]

股东大会信息 - 公司决定于2025年5月6日14:30召开2024年年度股东大会[3] - 董事会于2025年4月15日发布召开股东大会通知[4] - 股东大会以现场及网络投票结合方式召开，现场会议时间为2025年5月6日14:30，网络投票时间为2025年5月6日9:15 - 15:00[5][6] - 现场会议地点为广东省江门市江海区连海路323号公司办公楼三楼会议室[7] 股东出席情况 - 出席现场会议股东等7名，代表股份48,743,759股，占比58.0595%[9] - 参与网络投票股东49名，代表股份533,700股，占比0.6357%[9] - 中小投资者52名，代表股份2,646,700股，占比3.1525%[9] - 出席股东大会股东共56名，代表股份49,277,459股，占比58.6952%[9] 议案表决情况 - 多项议案同意股数多为48,864,659 - 48,864,859股，占比99.1621% - 99.1627%[13][14][16][17][19][20][21][22][23][24][25][26][27][29][32][33][34][37][38][39][40][41][42][43] - 多项议案反对股数为412,600股，占比0.8373%[32][33][34][36][37][38][39][40][41][42][43] - 多项议案弃权股数为200 - 300股，占比0.0002% - 0.0006%[32][33][34][36][37][38][39][40][41][42][43] - 中小投资者对多项议案同意股数为2,233,800 - 2,234,100股，占比84.3994% - 84.4108%[32][33][34][36][37][38][39][40][41][42][43] - 中小投资者对多项议案反对股数为412,600股，占比15.5892%[32][33][34][36][37][38][39][40][41][42][43] - 中小投资者对多项议案弃权股数为200 - 300股，占比0.0076% - 0.0113%[32][33][34][36][37][38][39][40][41][42][43] 决议有效性 - 本议案为特别决议事项，已获出席股东大会的股东有表决权股份总数的三分之二以上通过[44] - 信达律师认为本次股东大会召集召开程序、出席人员及召集人资格、表决程序均合规，表决结果合法有效[44][45]

会议信息 - 现场会议于2025年5月6日下午14:30召开[3] - 网络投票时间为2025年5月6日[3] - 公告发布时间为2025年5月6日[48] 股东投票情况 - 通过现场和网络投票的股东56人，代表股份49,277,459股，占公司有表决权股份总数的58.6952％[5] - 通过现场投票的股东7人，代表股份48,743,759股，占公司有表决权股份总数的58.0595％[5] - 通过网络投票的股东49人，代表股份533,700股，占公司有表决权股份总数的0.6357％[5] - 通过现场和网络投票的中小股东52人，代表股份2,646,700股，占公司有表决权股份总数的3.1525％[6] 议案表决结果 - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》等多个议案同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数约99.16%[7][9][10][11][13] - 《关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案》等部分议案同意股数占比99.1627％，反对股数占比0.8373％[18][20] - 向特定对象发行A股股票议案同意48,864,659股，占出席股东会有效表决权股份总数99.1623％，反对412,600股，占0.8373％，弃权200股，占0.0004％[44] - 中小投资者对发行议案同意2,233,900股，占中小股东有效表决权股份总数84.4032％，反对412,600股，占15.5892％，弃权200股，占0.0076％[44] 决议合法性 - 广东信达律师认为股东大会召集召开等程序符合规定，表决结果合法有效[45][46] 备查文件 - 备查文件有2024年年度股东大会决议和法律意见书[47]

财务表现 - 2024年度，公司实现营业收入3.46亿元，较2023年同比增加22.20%；净利润881.75万元，同比增加10.15%；扣非净利润864.86万元，同比增加51.56%；经营活动产生现金流量净额为2562.61万元，同比增加173.91%；资产总额820309263.38元，较2023年上升2.22% [3] - 2025年第一季度，公司实现营业收入8757.24万元，较上年同期增长24.22%；归属于母公司股东的净利润405.85万元，同比增长17.16%；扣非净利润为428.71万元，同比增长32.16%；经营活动产生的现金流量净额为226.85万元，同比增长260.47% [3] 未来盈利增长驱动因素 - 坚持创新，聚焦汽车专用轻量化改性材料等核心研发及创新方向 [3] - 聚焦主业，为新能源汽车等行业提供高端定制化服务，关注新兴领域需求，深耕大客户 [4] - 加快发展，筹划碳纤维制品扩建项目，提升泰国子公司产能 [4] - 深入推进自动化及数字化，探索AI智能工具应用，引进自动化设备 [5] - 坚持高质量发展，加强ESG管理体系建设 [5] 行业发展前景 - 公司立足于新材料领域，为客户提供塑胶成型一体化及轻量化专业产品和服务 [6] - 高端高性能改性塑料等属于国家工业制造基础行业，国家出台产业扶持政策支持发展 [6] - 新能源汽车高端化及轻量化、低空飞行等行业发展将拉动轻量化制造行业需求 [6]

主要财务数据 - 报告期内公司实现营业收入8757.24万元，较上年同期增长24.22% [4] - 归属于母公司股东的净利润405.85万元，同比增长17.16% [4] - 扣除非经常性损益后的净利润428.71万元，同比增长32.16% [4] - 经营活动产生的现金流量净额226.85万元，同比增长260.47% [4] 财务指标变动 - 公司经营业绩稳健成长，资产负债率处于行业较低水平，资产流动性良好 [4] - 公司不存在非经常性损益项目界定为经常性损益的情形 [3] 股东信息 - 公司未披露普通股股东总数及前十名股东持股情况的具体数据 [5] - 公司未涉及优先股股东及限售股份变动情况 [5] 财务报表 - 公司合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表已编制完成，但未披露具体数据 [5][6] - 公司第一季度报告未经审计 [7]

主要会计数据和财务指标 - 2025年一季度基本每股收益0.0486元，同比增长17.96%，较2023年一季度增长29.6% [1] - 每股净资产7.48元，同比微降0.93%，连续两年呈小幅下降趋势 [1] - 营业收入0.88亿元，同比增长25.71%，较2023年一季度增长46.67% [1] - 净利润0.04亿元，同比增长33.33%，较2023年一季度增长33.33% [1] - 净资产收益率0.65%，同比提升20.37个百分点，较2023年一季度提升30个百分点 [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股占比53.71%，较上期增加105.57万股 [1] - 江门市邦德投资有限公司为第一大股东，持股1160万股（占总股本19.36%）且持股未变动 [2] - CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED等四家机构新进前十大股东，合计持股387.48万股 [2] - 陈栖养减持23.28万股，持股比例降至5.26% [2] - 江门邦塑科技中心等四家股东退出前十大股东，原合计持股258.63万股 [2] 利润分配政策 - 本报告期未实施分红送配方案 [2]

认证信息 - 公司全资子公司获AS9100D:2016质量管理体系认证[1] - 认证范围为航空航天碳纤维制品生产[1] - 证书2025年4月9日生效，有效期至2028年4月8日[1] 认证影响 - 表明公司具备航空航天碳纤维制品生产能力[2] - 是对公司高性能碳纤维制品质量认可[2] - 利于提升公司综合竞争力，拓展航空航天市场[3] - 对公司本年经营业绩无重大影响[3] 时间信息 - 公告发布于2025年4月29日[5]

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-045 广东奇德新材料股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东奇德新材料股份有限公司（下称"公司"）第四届监事会第十八次会议 于 2025 年 4 月 25 日（星期五）以现场方式在公司会议室召开。本次监事会会议 通知已于 2025 年 4 月 22 日（星期二）以电子邮件、电话方式送达给全体监事。 本次会议应出席监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席李剑英先生主持，董事 会秘书、其他高级管理人员和证券事务代表列席了本次会议。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件 的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论和审议，以书面投票方式一致通过如下议案： （一） 审议并通过了《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司《2025 年第一季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了上市公司的实际 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-044 广东奇德新材料股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （五）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东奇德新材料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律、法规及规范性文件 的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论和审议，以书面投票方式一致通过如下议案： 一、董事会会议召开情况 （一）广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十次会议通知已于 2025 年 4 月 22 日以电话、电子邮件的方式送达给全体董事、 监事、高级管理人员。 （二）本次董事会会议于 2025 年 4 月 25 日（星期五）在江门市江海区连海 路 323 号奇德新材办公楼三楼会议室以现场及通讯表决会议方式召开。 （三）本次董事会会议应出席的董事7人，实际出席会议的董事7人（其中： 独立董事谢泓、甘露、于海涌以通讯方式参加会议）。 （四）本次会议由董事长饶德生先生召集和主持，公司监事及高管列席了本 次会议。 （一） ...

广东奇德新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-043 广东奇德新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 广东奇德新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 87,572,368.52 | 70,499,193.61 | 24.22% | | 归属于上市公司股东的净利 | 4,058,49 ...