证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-037 广东奇德新材料股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十九次会议通知已于 2025 年 3 月 31 日以电话、电子邮件的方式送达给全体董事、 监事、高级管理人员。 （二）本次董事会会议于 2025 年 4 月 11 日（星期五）在江门市江海区连海 路 323 号奇德新材办公楼三楼会议室以现场及通讯表决会议方式召开。 （三）本次董事会会议应出席的董事7人，实际出席会议的董事7人（其中： 独立董事谢泓以通讯方式参加会议）。 （四）本次会议由董事长饶德生先生召集和主持，公司监事及高管列席了本 次会议。 （五）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东奇德新材料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律、法规及规范性文件 的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论和审议，以书面投票方式一致通过如下议案： （一）审议并通过了《 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-024 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、广东奇德新材料股份有限公司 2024 年度利润分配预案为：以 2025 年 4 月 11 日公司总股本 84,160,000 股扣除公司回购专户持有股份数的公司股份 205,200 股后的股本，即 83,954,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红 利 1.50 元（含税），共计派送现金红利人民币 12,593,220.00 元，不送红股， 不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。 本分配方案公布后至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于出现股 权激励行权、新增股份上市、股份回购等情形发生变化的，按照分配比例不变原 则对分配总额进行调整，即保持每 10 股派发现金股利 1.5 元(含税)，相应变动 现金股利分配总额。 2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 ...

公司基本信息 - 公司注册地址于2024年2月9日从“广东省江门市江海区东升路135号”变更为“广东省江门市江海区连海路323号”[11] - 股票简称为奇德新材，股票代码为300995[11] - 公司法定代表人为饶德生[11] - 公司注册地址和办公地址均为广东省江门市江海区连海路323号，邮政编码为529000[11] - 公司网址为http://www.qide.cn，电子信箱为zqb@qide.cn[11] - 公司是从事环境友好、功能性高分子改性塑料及其制品的高新技术企业[24] 报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日，上年同期为2023年1月1日至2023年12月31日[9] 公司利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以83,954,800为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[3] - 2023年度利润分配以84,094,000股为基数，每10股派发现金红利1.2元（含税），现金分红于2024年6月完成分配[173] - 2024年度利润分配预案以83,954,800股为基数，每10股派发现金红利1.5元（含税），共计派送现金红利12,593,220元[175][176] - 截至2024年12月31日，公司可供分配利润为132,368,425.35元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%[176] 公司财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入346,138,289.30元，较2023年增长22.20%[15] - 2024年归属于上市公司股东的净利润8,686,959.74元，较2023年增长8.13%[15] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,648,635.67元，较2023年增长51.56%[15] - 2024年经营活动产生的现金流量净额25,626,132.27元，较2023年增长173.91%[15] - 2024年末资产总额820,309,263.38元，较2023年末增长2.22%[15] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产625,382,287.03元，较2023年末下降1.37%[15] - 2024年第一至四季度营业收入分别为70,499,193.61元、86,863,154.14元、97,119,987.61元、91,655,953.94元[17] - 2024年非流动性资产处置损益为 -283,379.48元[20] - 2024年计入当期损益的政府补助为640,339.54元[20] - 2024年公司实现营业收入3.46亿元，较上年同期增加22.20%，净利润881.75万元，同比增加10.15%，实际扣非净利润864.8万元，同比增加51.56%，经营活动产生现金流量净额2562.61万元，同比增加173.91%[47] - 2024年销售费用23,719,068.87元，同比增12.41%[63] - 2024年管理费用32,652,611.48元，同比增23.73%[63] - 2024年财务费用 -3,307,395.47元，同比降240.33%[63] - 经营活动现金流入小计345,167,667.59元，同比增长18.58%；经营活动现金流出小计319,541,535.32元，同比减少1.91%；经营活动产生的现金流量净额25,626,132.27元，同比增长173.91%[73] - 投资活动现金流入小计143,181,865.62元，同比减少47.61%；投资活动现金流出小计201,946,377.81元，同比减少9.90%；投资活动产生的现金流量净额-58,764,512.19元，同比减少219.51%[73] - 筹资活动现金流入小计62,197,746.00元，同比增长69.38%；筹资活动现金流出小计57,558,035.62元，同比增长164.11%；筹资活动产生的现金流量净额4,639,710.38元，同比减少68.92%[73] - 现金及现金等价物净增加额-24,064,200.45元，同比减少183.45%[73] - 投资收益2,952,809.71元，占利润总额比例32.60%；公允价值变动损益13,195.16元，占利润总额比例0.15%；资产减值-2,640,153.86元，占利润总额比例-29.15%；营业外收入430,457.58元，占利润总额比例4.75%；营业外支出758,730.30元，占利润总额比例8.38%[76] - 货币资金年末金额57,961,470.79元，占总资产比例7.07%，年初金额82,405,575.88元，占总资产比例10.27%，比重减少3.20%[78] - 应收账款年末金额108,822,067.90元，占总资产比例13.27%，年初金额88,892,485.53元，占总资产比例11.08%，比重增加2.19%[78] - 固定资产年末金额378,647,226.88元，占总资产比例46.16%，年初金额245,918,055.79元，占总资产比例30.64%，比重增加15.52%[78] - 报告期投资额101,677,397.68元，上年同期投资额123,250,177.12元，变动幅度-17.50%[84] - 2024年公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为8,686,959.74元，母公司净利润为10,624,692.44元[176] 行业数据 - 2024年塑胶行业制品产量7707.6万吨，同比增长2.9%[27] - 2024年全球塑料改性化率接近50%，2004年中国塑料改性化率仅为8%，2016年基本维持在19%左右，2024年接近30%[28] - 全球40%的改性塑料用于汽车行业，而中国仅10%左右[29] - 泰国已汇聚全球前20大汽车厂商中的15家，配套零部件企业超2300家，本地采购率达60%-70%，泰国政府目标到2030年将新能源汽车产量占比提升至30%以上[45] 公司技术与专利 - 公司累计获得专利技术超过60项，其中有效期内的发明专利12项[31] - 公司累计拥有41项商标以及34件授权专利，其中发明专利12件，高价值专利集中度达0.835[38] - 近三年公司实现28项科技成果转化，13项产品获广东省科技厅高新技术产品认定[38] - 公司核心技术覆盖C08L高分子复合材料等10个技术分支[38] 公司原材料采购 - PA6采购额占采购总额的34.53%，上半年平均价格13.19元，下半年平均价格12.56元[34] - PA66采购额占采购总额的8.29%，上半年平均价格19.51元，下半年平均价格17.19元[34] - 玻纤采购额占采购总额的8.61%，上半年平均价格4.25元，下半年平均价格4.32元[34] - 助剂采购额占采购总额的6.82%，上半年平均价格18.43元，下半年平均价格18.63元[34] - PP采购额占采购总额的6.72%，上半年平均价格7.89元，下半年平均价格8.18元[34] - PPS采购额占采购总额的6.47%，上半年平均价格18.74元，下半年平均价格18.79元[34] 公司产能情况 - 高性能高分子复合材料设计产能30,167.50吨/年，产能利用率50.64%[37] - 高性能高分子复合材料制品设计产能414,225机器工时/年，产能利用率52.09%[37] - 精密注塑模具设计产能50,544.00工时/年，产能利用率46.97%[37] - 2024年取得年产碳纤维制品、塑胶制品4.5万套扩建项目环境影响报告书的批复[37] 公司产品认证与合作 - 公司产品通过FDA、CHCC、RoHS、REACH、EN71等认证标准[41] - 公司在新能源汽车领域与麦格纳、安道拓等知名企业合作，产品应用于比亚迪仰望等众多品牌车型[42] - 公司在中高端婴童车领域与国内生产商合作，产品应用于DOREL、Maxicosi等世界著名童车品牌[42] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年应用于汽车领域的营业销售增加79.00%[47] - 2024年塑料行业营业收入30691.89万元，占比88.67%，同比增加16.85%；模具行业营业收入2501.07万元，占比7.23%，同比增加84.59%；化纤行业营业收入1420.88万元，占比4.10%，同比增加102.03%[48] - 2024年改性尼龙复合材料及制品营业收入19185.29万元，占比55.43%，同比增加8.43%；改性聚丙烯复合材料及制品营业收入3631.55万元，占比10.49%，同比增加52.91%[48] - 2024年华南地区营业收入26094.75万元，占比75.39%，同比增加21.99%；海外地区营业收入3304.90万元，占比9.55%，同比增加47.74%[50] - 2024年国内直接销售营业收入31308.93万元，占比90.45%，同比增加20.01%；直接出口营业收入3296.49万元，占比9.53%，同比增加48.60%[50] - 2024年塑料行业毛利率23.65%，同比减少4.21%；改性尼龙复合材料及制品毛利率25.67%，同比减少2.28%[51] - 2024年华南地区毛利率23.19%，同比减少4.82%；海外地区毛利率21.00%，同比减少13.73%[51] - 2024年改性尼龙复合材产量11,409.43吨、销量11,426.98吨、收入191,852,938.82元[53] - 2024年橡胶和塑料制品业销售量16,374.49吨，同比增11.33%；生产量16,601.38吨，同比增9.91%；库存量1,349.87吨，同比增20.20%[54] - 2024年改性尼龙复合材营业成本合计142,607,241.03元，同比增11.86%[56] - 2024年改性聚丙烯复合材料及制品营业成本合计28,017,889.41元，同比增66.31%[56] 公司客户与供应商 - 2024年前五名客户合计销售金额95,797,643.12元，占年度销售总额比例27.68%[59] - 2024年前五名供应商合计采购金额70,821,701.81元，占年度采购总额比例35.77%[59] 公司研发情况 - 低气味PC/ASA材料开发项目已批量生产，目标是气味等级〈3.5[64] - 耐疲劳PP玻纤增强复合材料断裂伸长率＞8%，注塑成产品通过百万次寿命测试[65] - 耐光老化PP材料氙灯老化测试暴露能量1240kJ/m²，褪色等级≥4级，沾色等级≥3级，表面无粉化、开裂、发白、发粘[65] - LED光源支架用高温尼龙复合材料流动性指标MFR≥60g/10min(320℃/1.2KG) [65] - LED光源支架用高温尼龙复合材料1%失重温度≥380℃，5%失重温度≥415℃[65] - LED光源支架用高温尼龙复合材料拉伸强度≥70MPa(GB/T 1040.2 - 2022) [65] - LED光源支架用高温尼龙复合材料弯曲强度≥125MPa，弯曲模量≥7300MPa [65][66] - LED光源支架用高温尼龙复合材料挠度≥3.6(GB/T9341 - 2008)，缺口冲击强度≥3KJ/m²(GB/T1843 - 2008) [66] - 高CTI低模垢无卤阻燃PA材料UL94 0.8mm V0级阻燃，漏电起痕指数超过600V [66] - 低温PC/ABS防火材料UL94 1.6mm V0级阻燃，零下40度落锤撞击不破裂 [66] - 无卤无磷耐低温阻燃PA材料V2级阻燃，零下40度落锤撞击不破裂，无卤无磷 [66] - 低离子析出PPS批量出货，离子含量＜5（ug/g）[67] - 耐高温纳米聚酰胺工程塑料拉伸强度150Mpa，伸展率1.6%，弯曲强度200Mpa，弯曲模数7500Mpa，冲击强度16KJ/m²，拉伸强度保持率65%，弯曲强度保持率60%，冲击强度保持率50%[67] - 低气味低挥发汽车内饰件改性塑料拉伸强度20Mpa，弯曲强度30Mpa，冲击强度15kJ/m²，气味性＜3.5[68] - 高性能长玻璃纤维增强材料拉伸强度240Mpa，伸展率1%，弯曲强度400Mpa，弯曲模数12000Mpa，冲击强度30KJ/m²，热变形温度240℃[68] - 环境友好型免喷涂高亮面材料拉伸强度38Mpa，伸展率15%，弯曲强度50Mpa，弯曲模数2000Mpa，冲击强度9KJ

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奇德新材料股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）2025 年度拟向特定对象 发行 A 股股票（ 以下简称（ 本次发行"），根据相关要求，现就本次发行中公司不 存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺 如下： 证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-036 董事会 2025 年 4 月 15 日 广东奇德新材料股份有限公司 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的 情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助、补偿、 承诺收益或其他协议安排的情形。 特此公告。 ...

融资信息 - 公司拟向不超过35名特定对象发行A股股票，募集资金不超30000万元[3][12][15][16] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%[19] - 发行股份数量不超过发行前总股本的30%[29] - 发行对象认购的股票6个月内不得转让[27] 项目投资 - 泰国复合材料及制品生产线建设项目总投资14961.99万元，拟投入募集资金14900万元[4] - 年产碳纤维制品4.5万套扩建项目总投资9679.03万元，拟投入募集资金9600万元[4] - 补充流动资金项目拟投入募集资金5500万元[4] 业绩数据 - 2024年度扣非前后归母净利润分别为868.70万元和864.86万元[36] - 2024年末总股本8416.00万股，发行后总股本10919.92万股[38] 未来展望 - 假设2025年净利润增长率为0%、 - 20%、20%测算摊薄即期回报影响[36] - 情形1：2025年净利润持平，发行后基本每股收益0.1015元/股[38] - 情形2：2025年净利润增长20%，发行后基本每股收益0.1219元/股[38] - 情形3：2025年净利润下降20%，发行后基本每股收益0.0812元/股[38] 研发与战略 - 公司近年重点研发及培育新能源汽车及低空飞行器碳纤维制品项目[9] - 公司制定《未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》[44] 公司承诺 - 控股股东、实际控制人饶德生承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[45] - 董事、高级管理人员承诺约束职务消费，不挪用公司资产，促使薪酬和股权激励行权条件与填补回报措施挂钩[46] 资金管理 - 公司将加强募集资金投资项目监管，加快项目实施进度[40] - 公司已制定《募集资金管理制度》，确保募集资金规范使用[41]

广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日 召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十七次会议，分别审议通过 了公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。 《广东奇德新材料股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》 （以下简称"预案"）及相关文件于 2025 年 4 月 15 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 本次发行预案及相关文件披露事项不代表审批、注册部门对于本次发行相关 事项的实质性判断、确认或批准，预案所述公司本次发行相关事项尚需公司股东 大会审议通过、深圳证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后 方可实施，本次发行能否成功实施存在不确定性。公司将根据本次发行的进展情 况，严格按照有关法律法规及时履行相应的审议程序以及信息披露义务，敬请广 大投资者注意投资风险。 证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-028 广东奇德新材料股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票预案披露的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-031 广东奇德新材料股份有限公司 2025年度向特定对象发行A股股票预案 二〇二五年四月 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机构对于本次向特定对象发行股票相关事项的 实质性判断、确认、批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完 成尚待深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定。 1 特别提示 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。 1、本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第四届董事会第十九次会议 审议通过，尚需股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同 意注册。 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 等法规及规范性文件的要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责； 因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者 ...

广东奇德新材料股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 审计报告 1 广东奇德新材料股份有限公司董事会： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了广东奇德新材料股份有限公司（以下简称奇德新材）2024 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其 有效性是奇德新材董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 XYZH/2025GZAA3B0020 广东奇德新材料股份有限公司 | | 信永中和合社师室含 所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 65 ...

东莞证券股份有限公司 关于广东奇德新材料股份有限公司 | | | 2024 年度证券与衍生品投资情况的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"东莞证券"）作为广东 奇德新材料股份有限公司（以下简称"奇德新材"或"公司"）首次公开发行股 票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》等有关规定，对公司 2024 年度证券与衍生品投资情况进行了核查。具体情 况如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 公司于 2024 年 3 月 15 日召开第四届董事会独立董事专门会议第一次会议， 于 2024 年 3 月 26 日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会 议，分别审议通过了《关于开展聚丙烯期货套期保值业务的议案》，同意公司根 据业务需求情况以自有资金开展聚丙烯期货套期保值业务，且任一交易日持有的 最高合约价值不超过等值人民币 2,0 ...

广东奇德新材料股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-110 | 审计报告 XYZH/2025GZAA3B0019 广东奇德新材料股份有限公司 广东奇德新材料股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了广东奇德新材料股份有限公司（以下简称奇德新材）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、现 金流量表、股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 反映了奇德新材 ...