公司战略调整 - 为优化资源配置和提高运营效率 决定对全资子公司中山邦塑精密塑胶有限公司进行处置[1] - 处置方式包括资产出售或整体股权转让[1] - 该决策基于公司总体经营规划和中山邦塑的实际经营及未来市场情况[1]

股东大会时间 - 2025年9月29日召开2025年第四次临时股东大会[1] - 现场会议2025年9月29日下午14:30召开[1] - 网络投票时间为2025年9月29日[1][2] 股权登记与登记时间 - 会议股权登记日为2025年9月23日[3] - 登记时间为2025年9月24 - 25日，9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[6] 投票信息 - 投票代码为350995，投票简称为奇德投票[14] - 深交所交易系统投票时间为2025年9月29日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年9月29日9:15 - 15:00[16] 议案相关 - 议案1 - 议案3需三分之二以上表决通过[4] - 会议涉及总议案及9项非累积投票议案[18] - 议案包括修订章程、规则、制度等内容[18] 其他 - 中小投资者定义[5] - 备查文件为董事会和监事会会议决议[10] - 授权委托有效期至大会结束[18]

会议相关 - 公司第四届监事会第二十次会议于2025年9月10日召开，3名监事实到[2] 激励计划 - 调整2024年激励计划限制性股票授予价格和股票期权行权价格[3] - 为59名激励对象解除14.127万股限售[5] - 为75名激励对象办理159,780份股票期权行权，行权价15.72元/份[6] - 注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票[7] - 取消授予2024年激励计划预留股票期权14.9万份和预留限制性股票12.2万股[9] 章程修订 - 公司将不再设置监事会，修订《公司章程》待股东大会审议[10]

激励计划相关 - 调整2024年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格和限制性股票授予价格[4][5] - 2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个限售期解除限售条件成就[6] - 2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就[8] - 注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票[10] - 取消授予2024年股票期权与限制性股票激励计划预留股票期权14.9万份和预留限制性股票12.2万股[12] 公司治理相关 - 处置全资子公司中山邦塑[14] - 修订《公司章程》并办理工商变更登记，需提交2025年第四次临时股东大会审议[16] - 制定、修订公司部分治理制度[17] 人事相关 - 2025年9月5日职工代表大会选举陈云峰为公司第四届董事会职工董事，相关议案需提交2025年第四次临时股东大会审议[26][27] 会议安排相关 - 董事会决定于2025年9月29日下午14:30召开公司2025年第四次临时股东大会[28]

控股股东减持情况 - 控股股东饶德生于2025年9月9日至9月10日通过集中竞价及大宗交易方式合计减持公司股份92.05万股 [1] - 减持股份占公司扣除回购专户股份后总股本的1.09% [1] - 减持后饶德生及其一致行动人合计持股4202.45万股，占公司总股本50.06% [1] 股东持股结构变化 - 减持后饶德生个人持股2707.95万股，占公司总股本32.25% [1] - 本次减持计划尚未实施完毕 [1]

股东减持 - 饶德生拟减持不超839,548股，占扣除回购专户股份后总股本1%[2] - 9月9 - 10日减持920,500股，减持比例1.09%[2] 股权变动 - 饶德生变动前持股28,000,000股占33.35%，后持股27,079,500股占32.25%[3] - 合计变动前持股42,945,000股占51.15%，后持股42,024,500股占50.06%[3] 其他情况 - 本次减持未实施完毕，不会导致控股股东及实控人变化[2][3]

业绩总结 - 2024年营业收入34,613.83万元，较2023年增长22.20%[6] 激励计划 - 首次授予限制性股票授予日为2024年7月23日，登记完成日为2024年8月29日[8] - 第一个限售期于2025年8月28日届满，可解除限售比例30%[4][5] - 符合解除限售条件激励对象59人，可解除限售股票141,270股，占股本0.17%[1] - 首次授予限制性股票授予价格由7.94元/股调整为7.79元/股[10] - 9名激励对象1.314万股限制性股票将被回购注销[11] 人员情况 - 62名激励对象中3人因离职不再具备资格[6] - 财务总监邓艳群获授3.50万股，本次解锁1.05万股[8] - 58名核心技术人员等获授44.57万股，本次解锁13.077万股[8] - 邓艳群公告披露日前6个月减持无买入[16]

股权激励 - 公司具备实施股权激励计划主体资格[2] - 可行权和可解除限售激励对象无限制情形[2] - 本次可行权激励对象75名[3] - 本次可解除限售激励对象59名[4] - 同意为75名对象办理159,780份股票期权行权[4] - 同意为59名对象办理141,270股限制性股票解除限售[4]

股票期权行权 - 第一个行权期符合行权条件激励对象75人[2] - 行权价格15.72元/份[2] - 可行权数量159,780份，占公司股本0.19%[2] - 第一个行权期可行权比例30%[7] - 授予日为2024年7月23日，第一个等待期2025年7月22日届满[7] - 行权期限为2025年7月22日至2026年7月21日[10] - 其他核心技术人员等可行权数量占授予总数29.22%[13] - 首次授予行权价格由15.87元/份调整为15.72元/份[14] 业绩总结 - 2024年公司营收34,613.83万元，较2023年增长22.20%[8] - 公司层面行权条件达成100%[8] 期权注销 - 9名离职激励对象等已获授未行权股票期权5.446万份将注销[16] 各方意见 - 董事会等认为第一个行权期行权条件已成就，同意办理行权事宜[17][18][19][24] 资金用途 - 行权相关股票期权费用在等待期内摊销，增加资本公积[22] - 行权所募资金存于行权专户，补充公司流动资金[23]

激励计划历程 - 2024年6月25日审议通过激励计划草案等议案[2,3] - 2024年7月12日股东大会通过激励计划相关议案[4] - 2024年8月30日完成激励计划首次授予登记工作[5] 预留权益取消 - 拟取消授予预留股票期权14.9万份和限制性股票12.2万股[6,7] - 取消不会对公司经营和股本结构产生重大不利影响[8] 相关方意见 - 董事会薪酬与考核、独立董事、监事会均同意取消事项[9,10,12]