江苏博云塑业股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议 通知于 2025 年 4 月 21 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2025 年 4 月 25 日在公 司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。会议由吕锋董事长召集并主 持，应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名（其中，独立董事朱怀清先生 以通讯表决方式出席会议），公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下决议： 1、审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》 全体董事一致认为公司《2025 年第一季度报告》的编制程序符合法律、行 政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果， 报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2025- ...

证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2025-032 江苏博云塑业股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司回购专用证券账户中的股份 1,920,010 股不参与本次权益分派。本公 司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 99,053,333 股剔除已回购股 份 1,920,010 股后的 97,133,323 股为基数，向全体股东每 10 股派 15 元人民币现 金，实际派发现金分红总额=97,133,323 股×15 元/10 股=145,699,984.50 元（含 税）。 2、本次权益分派实施按除权前总股本（含回购股份）计算的每 10 股派息（含 税 ） = 现 金 分 红 总 额 / 除 权 前 总 股 本 *10=145,699,984.50 元 /99,053,333*10=14.709246 元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。 本次权益分派实施后除权除息参考价=除权除息日前一日收盘价-每股现金红利= 除权除息日前一日收盘价- ...

财务数据关键指标变化 - 整体经营业绩 - 本报告期营业收入149,017,752.79元，较上年同期增长5.29%[5] - 归属于上市公司股东的净利润32,171,456.61元，较上年同期下降2.50%[5] - 营业总收入本期为149,017,752.79元，上期为141,524,237.51元[20] - 营业总成本本期为113,756,357.09元，上期为106,862,538.88元[20] - 净利润本期为32,171,456.61元，上期为32,994,805.64元[21] - 综合收益总额本期为31,988,801.66元，上期为32,989,723.97元[21] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额54,608,784.33元，较上年同期增长400.73%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期为54,608,784.33元，上期为10,905,924.33元[23] - 投资活动现金流入小计本期为296,327,904.11元，上期为254,302,602.74元[23] - 收回投资收到的现金本期为295,000,000.00元，上期为250,000,000.00元[23] - 投资支付的现金本期为190,000,000.00元，上期为100,000,000.00元[23] - 投资活动现金流出小计为207,959,157.64美元，上一时期为104,972,621.00美元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为88,368,746.47美元，上一时期为149,329,981.74美元[24] - 取得借款收到的现金为51,000,000.00美元[24] - 筹资活动现金流入小计为51,000,000.00美元[24] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为64,444.44美元[24] - 支付其他与筹资活动有关的现金为39,960,541.22美元[24] - 筹资活动现金流出小计为64,444.44美元，上一时期为39,960,541.22美元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为50,935,555.56美元，上一时期为 - 39,960,541.22美元[24] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 959,948.44美元，上一时期为15,131.35美元[24] - 期末现金及现金等价物余额为664,493,375.98美元，上一时期为288,425,841.15美元[24] 财务数据关键指标变化 - 资产负债 - 本报告期末总资产1,358,993,643.42元，较上年度末增长5.97%[5] - 货币资金本报告期末669,493,628.42元，较上年末增长40.69%，主要因理财产品到期赎回及经营活动现金流入[9] - 交易性金融资产本报告期末80,055,232.88元，较上年末下降56.80%，主要是期初理财产品到期赎回[9] - 2025年3月31日货币资金期末余额669,493,628.42元，期初余额475,879,757.22元[16] - 交易性金融资产期末余额80,055,232.88元，期初余额185,323,835.61元[16] - 应收账款期末余额133,421,453.39元，期初余额147,291,896.26元[16] - 流动资产合计期末余额994,391,801.86元，期初余额920,892,129.56元[16] - 固定资产期末余额320,593,002.81元，期初余额325,628,254.16元[16] - 资产总计期末余额1,358,993,643.42元，期初余额1,282,471,958.71元[17] - 流动负债合计期末余额122,957,675.58元，期初余额78,424,792.53元[17] - 股本期末余额和期初余额均为99,053,333.00元[17] - 归属于母公司所有者权益合计本期为1,236,035,967.84元，上期为1,204,047,166.18元[18] 财务数据关键指标变化 - 费用 - 税金及附加本报告期1,464,204.66元，较上年同期增长282.55%，主要因本期房产税增加[10] - 财务费用本报告期 -2,636,015.95元，较上年同期下降168.27%，主要因本期利息收入增加[10] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 基本每股收益和稀释每股收益本期和上期均为0.33 [22] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数10,054[12] - 吕锋持股比例28.53%，持股数量28,264,057股[12] - 陆士平持股比例21.40%，持股数量21,198,045股[13] - 龚伟持股比例9.71%，持股数量9,614,145股[13]

江苏博云塑业股份有限公司 2024 年年度股东会 之 国浩律师（南京）事务所 关 于 法律意见书 南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7、8 层 邮编：210036 5、7、8th Floor, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing 210036, China 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 8966 0966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2025 年 4 月 | 一、 | 关于本次股东会的召集、召开程序 1 | | --- | --- | | 二、 | 关于本次股东会出席人员的资格和召集人资格 2 | | 三、 | 关于本次股东会的表决程序及表决结果 3 | | 四、 | 结论意见 8 | | 签署页 | 9 | 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于江苏博云塑业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东会规则》（以下 ...

证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2025-030 江苏博云塑业股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会召开期间无增加、否决或变更议案的情况，亦不存在变更以 前股东会已通过的决议的情况。 2、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 4 月 24 日（星期四）14:00。 5、会议主持人：董事长吕锋先生 6、本次股东会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》及《江苏博云塑业股份有限公司章程》等相关法律、 法规及规范性文件的规定。 二、会议出席情况： 1、出席会议的总体情况 截至本次股东会的股权登记日，公司总股本为 99,053,333 股，其中公司回购 专用证券账户中的股份数量为 1,920,010 股，该回购股份不享有表决权，因此公 司有表决权的股份总数为 97,133,323 股。 股东出席的总体情况： 网络投票时间：2025 年 4 月 ...

股份与资本变更 - 公司拟将1,920,010股回购股份用途变更为全部注销并减资[2] - 注销后总股本由99,053,333股变为97,133,323股[2] - 注销后注册资本由99,053,333元变为97,133,323元[2] 债权人相关 - 债权人可在规定时间要求清偿或担保[3] - 明确债权申报凭证、时间、地址、联系方式[5][6][7]

股东减持计划 - 股东陆士平计划在公告披露后15个交易日至3个月内通过集中竞价方式减持不超过971,333股（占总股本1%）通过大宗交易方式减持不超过1,942,666股（占总股本2%）[1] - 陆士平目前持有江苏博云21,198,045股占总股本21.40%剔除回购股份后持股比例为21.82%为公司第二大股东[1] - 减持原因为个人资金需求[1] 公司上市信息 - 江苏博云于2021年6月1日在深交所创业板上市发行价55.88元/股发行数量1,456.67万股保荐机构为申港证券[1] - 公司目前股价处于破发状态[1] - 首次公开发行募集资金总额8.14亿元净额7.21亿元比原计划多募集2.61亿元[2] 募集资金用途 - 原计划募集资金4.60亿元用于改性塑料扩产及塑料制品成型新建项目、研发测试中心及实验室建设项目[2] - 发行费用合计9,314.34万元其中保荐及承销费用7,203.00万元[3] 分红情况 - 2022年3月25日公告分红方案为每10股派息10元转增7股股权登记日2022年3月31日除权除息日2022年4月1日[3]

证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2025-029 江苏博云塑业股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份预披露的公告 持股 5%以上股东陆士平先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）股东陆士平先生持有公 司股份 21,198,045 股（占公司总股本比例 21.40%，占剔除公司回购专用账户持 股数量 1,920,010 股后的总股本的 21.82%），为公司持股 5%以上股东。 陆士平先生计划在本公告披露之日起 15 个交易日后 3 个月内，以集中竞价 方式减持持有公司股份不超过 971,333 股，即不超过公司总股本的 1%（总股本 已剔除公司回购股份）；以大宗交易方式减持持有公司股份不超过 1,942,666 股, 即不超过公司总股本的 2%（总股本已剔除公司回购股份）。 公司于近日收到上述股东出具的《买卖计划告知函》，现将相关情况公告如 下： | 序号 | 股东名称 | 在公司任职 | 持有股份总数 | 占公 ...

公司基本信息 - 投资者关系活动为 2024 年年度网上业绩说明会，于 2025 年 4 月 10 日 15:00 - 17:00 通过“约调研”微信小程序线上举行 [2] - 上市公司接待人员包括董事长、总经理吕锋，董事会秘书等邓永清，独立董事孙军，保荐代表人牛丽芳 [2] 分红与利润分配 - 2024 年年中分红加上年底计划分红总额大于全年净利润，利润分配预案综合考虑市场环境、行业特征、盈利状况、资金需求和投资计划等因素，兼顾公司发展与股东回报 [2][3][4] - 对于公积金转增股本建议，公司会结合实际经营、未来发展和市场环境等因素审慎决策 [4] 研发情况 - 2024 年研发人员总数连续两年下降，本科和硕士学历研发人员下降比例超 31%，博士研发人员减少 1 人，主要因对研发中心进行组织架构与流程优化，解决资源分散问题，聚焦核心高价值领域 [2] - 2024 年研发费用 1977.35 万元，占全年营收 3.07%，主要研发项目涉及国产化替代、新材料开发和低碳环保等领域 [5] 业务经营 营收情况 - 2024 年营业收入 6.45 亿元，同比增长 27.37%。高性能改性尼龙营收 3.55 亿，同比增长 29.23%；高性能改性聚酯营收 1.89 亿，同比增长 24.26%；工程化聚烯烃营收 5973.00 万元，同比增长 31.28%；色母粒和功能性母粒营收 3153.10 万元，同比增长 3.19%；新增改性特种工程塑料营收 517.36 万元 [4][5] - 2024 年汽车领域营收 6850.51 万元，较去年同期增长 15.84% [6] 募投项目 - 募投项目主体建设全部完成，今年进入设备调试、试运行和试生产阶段，改性塑料扩产及塑料制品成型新建项目新增产能 3 万吨 [4] 盈利情况 - 2024 年归母净利润 1.41 亿元，同比增长 22.24%，过去三年净利率分别为 21.97%、22.8%和 21.88%，无重大变化 [5][7] 销售渠道 - 公司主要业务以 To B 为主，2024 年稳固扎根电动工具等领域，服务世界级工业客户 [7] 市场与竞争 - 美国加征关税，公司对美出口产品关税成本基本由客户承担，公司将密切关注政策动向并积极应对 [3] - 公司未来盈利增长点包括技术创新驱动、加速市场拓展和绿色可持续发展 [5] - 2025 年公司聚焦主业，通过深化研发创新与技术升级、加速供应链管理体系升级和深化治理结构优化巩固竞争优势 [6] 环保进展 - 公司将绿色可持续发展理念贯穿生产经营全过程，在绿色生产、环保材料研发等方面取得进展，2024 年实现全绿电覆盖，减少污水、固废和废气排放等 [6]

申港证券股份有限公司 关于江苏博云塑业股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | （2）现场检查报告是否现场按照本所规定报送 | 是 | | --- | --- | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 不适用 | | 6.发表专项意见情况 | | | （1）发表专项意见次数 | 7 次 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 不适用 | | 7. 向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 次 0 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8.关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9. 保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 1 次 | | （2）培训日期 | 2024 年 12 月 26 日 | | （3）培训的主要内容 | 本次培训通过案例与法规相结合 | | | 的方式， ...