授信申请 - 2025年3月26日董事会通过向银行申请综合授信额度议案[1] - 2025年度拟申请不超4亿元（含等值外币）授信额度[1] 授信详情 - 综合授信方式包括非流动资金贷款等多种形式[2] - 具体融资金额视实际需求确定，以实际发生额为准[2] 后续安排 - 提请股东会授权总经理调整授信相关内容[2] - 议案需提交2024年年度股东会审议[2]

江苏博云塑业股份有限公司董事会 经核查独立董事朱怀清先生、于北方女生、孙军先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性 的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏博云塑业股份有限公司董事会 2025年3月28日 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《公 司独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的规定，就公司2024年度在任独 立董事朱怀清先生、于北方女生、孙军先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及相关格式指引的要求，将江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"江苏 博云"或"公司"）2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2025-018 江苏博云塑业股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 2021 年 4 月 27 日，经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏博云塑业股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1501 号）核准，公 司向社会公开发行人民币普通股股票 1,456.6667 万股，每股面值为人民币 1 元， 每股发行价格 55.88 元，募集资金总额为人民币 81,398.53 万元，扣除承销保荐 费等发行费用（不含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）人民币 9,31 ...

证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2025-016 江苏博云塑业股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开 了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天衡会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构，该事项尚需提交公 司 2024 年年度股东会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （5）经营范围：许可项目：注册会计师业务（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：企 业管理咨询；财政资金项目预算绩效评价服务；财务咨询；税务服务；业务培训 （不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目 外，凭营业执照依法自主开展经营活动） （1）机构名称：天衡会计师事务所（特殊 ...

2024 年年度报告披露提示性公告 证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2025-012 江苏博云塑业股份有限公司 2025 年 3 月 28 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开 第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》。 公司 2024 年年度报告全文及摘要已于 2025 年 3 月 28 日在中国证券监督管 理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露， 敬请广大投资者注意查阅。 特此公告。 江苏博云塑业股份有限公司董事会 ...

业绩总结 - 2024年公司营业收入64,477.41万元，同比增长27.37%[2] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润14,106.01万元，同比增长22.24%[2] 公司治理 - 公司董事会设董事7名，其中独立董事3名[3] - 报告期内董事会召开7次会议[4] - 报告期内召开4次股东大会[7] - 审计委员会召开4次会议，提名委员会召开2次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议[10] 未来展望 - 2025年董事会聚焦核心业务发展，推动公司持续稳健增长[16] - 2025年董事会深入分析市场动态与行业趋势，评估战略执行情况[16] - 2025年董事会加强对公司运营风险的监控，审查风险控制措施[17] - 2025年董事会完善公司治理结构，优化决策流程[18] - 2025年董事会加强与股东及投资者的沟通，召开股东大会并披露信息[19] - 2025年董事会推动公司在技术创新领域投入，支持研发团队探索前沿技术[20] 其他 - 2024年指定《证券时报》等为信息披露媒体[14] - 2024年1月9日至5月15日公司多次接待机构投资者[15]

一、公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况 2024 年度，在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员根据其在公司 或子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。独立董事的薪酬 以津贴形式按月发放。 | 序号 | 姓名 | | 职务 | 薪酬（万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 吕 | 锋 | 董事长、总经理、法定代表人 | 95.03 | | 2 | 邓永清 | | 副总经理、董事会秘书、财务负责人 | 104.88 | | 3 | 刘艳国 | | 董事、副总经理 | 123.20 | | 4 | 赵 | 兵 | 董事 | 171.81 | | 5 | 李小龙 | | 副总经理 | 72.50 | | 6 | 黄 | 雄 | 独立董事（已离任） | 3.41 | 证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2025-017 江苏博云塑业股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬的确认 及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈 ...

除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》具 体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。 本次《公司章程》修订须经公司股东会审议批准后生效。修订后的事项最终 以工商部门登记、备案结果为准。 江苏博云塑业股份有限公司 章程修正案 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 3 月 26 日召开 第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的 议案》，拟将回购专用证券账户内 1,920,010 股予以注销并相应减少注册资本，同 意对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 9,905.3333 万 | 第六条 公司注册资本为人民币 9,713.3323 | | 元。 | 万元。 | | 第二十条 公司股份总数为 9905.3333 万股， | 第二十条 公司股份总数为 9,713.3323 万股， | | 均为普通股。 | 均为普通股。 | 江苏博云塑业股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 ...

证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2025-022 江苏博云塑业股份有限公司 关于公司继续开展远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ● 投资种类：远期结售汇业务 ● 投资金额：公司本次拟开展交易金额不超过 5,000 万美元的远期结售汇业 务，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效（以交易开始时点计算），并可 在前述额度内循环滚动使用。 公司开展远期结售汇业务交易对手为经国家外汇管理局和中国人民银行批 准、具有远期结售汇业务经营资质的大型国有银行或大型上市股份制银行，与本 公司不存在关联关系。 三、开展远期结售汇业务的必要性和可行性分析 目前受国际政治和经济的不确定性因素影响，外汇汇率波动较大，开展远期 结售汇业务有利于公司规避汇率波动风险，尽可能降低因外汇汇率变动对公司经 营造成的不利影响，增强财务稳健性。 ● 特别风险提示：公司开展的远期结售汇业务遵循锁定汇率风险、套期保值 的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但仍存在一定的风险，敬请投资者注 意。 江苏博云塑业股份有限公司（以下简 ...

公司概况 - 公司成立于2006年，历经20年在国内改性塑料行业建立竞争优势和品牌影响力[14] - 公司服务网络覆盖10个国家，设有4家生产厂，1个海外工厂前期筹备中[25][28] - 公司在国内9个城市和海外（新加坡和马来西亚）设立销售代表处[32] - 公司拥有五大系列800多个牌号产品[33] 业绩总结 - 2022 - 2024年质量目标完成情况分别为0.9、1、0.7（PCS/1500t）[145] - 2022 - 2024年客户满意度调查得分分别为93、95.8、97.8分[156] - 2022 - 2024年纳入供应商绩效评估数量分别为183、215、170[164] - 2022 - 2024年纳入供应商评价体系评审的供应商占比分别为52%、55%、54%[164] 用户数据 - 报告期内针对18家跨行业客户进行满意度调查，综合满意度得分为97.8分[155] 未来展望 - 短期以PA6、PA66、PBT、HTPA、PC为核心提升产品与服务质量，中长期注重产品系列化与技术创新[41] - 公司加快改性塑料往碳纤维复合材料等方向发展[193] 新产品和新技术研发 - 报告期新产品开发数量为70项，研发投入为1977.6万元[198] - 报告期内新提交国内专利申请总数为5项，专利申请数量为5项，专利授权数量为5项[200] - 累计有效发明专利数量为29项，累计有效实用新型专利有效数量为5项，申请国内外有效专利34项[200] - 公司拥有10项自主研发的核心技术，新设立关键研发项目6项[197] 市场扩张和并购 - 公司聚焦客户需求，布局海外供应链基地马来西亚、新加坡等地[18] 其他新策略 - 公司将“核心议题”和“重要议题”纳入ESG战略并着手设定长短期计划[51] - 公司优化供应链布局，减少对单一供应商依赖，与供应商合作推进价值链降碳[70] - 公司积极拓展新兴市场，提供定制化低碳产品解决方案[70] 碳排放与环保 - 2020 - 2024年范围一和范围二排放量分别为5723.4吨、6489.3吨、4383.6吨、2220.4吨、509.9吨二氧化碳当量[78] - 2020 - 2024年绿色电力使用比例（含光伏发电）分别为0%、7%、17%、49%、90%[85] - 2023 - 2024年单位产品废水量分别为1.26、1.02立方米，单位产品废气量分别为0.66、0.77万立方米[106] - 2023 - 2024年废水排放量分别为28986、30960立方米，废气排放量分别为17615、20064万立方米[106] - 2023 - 2024年废活性炭分别为47.7、47.5吨，废桶分别为13.1、22.8吨，其他危险废物分别为8.5、10.8吨[121] - 2023 - 2024年一般固废产生量分别为741吨，可回收部分未明确2024年数据[121] - 公司一般工业固体废物的回收利用率达到较高水平，可回收固体废物回收率为74.7%，可回收固体废物委外利用率为98.1%[121][125] 质量与客户服务 - 公司建立严格质量控制流程，涵盖原料检验、生产过程控制、成品检验等环节[136] - 公司与客户建立多重沟通渠道，对客户反馈100%记录可追溯并即时响应[150][151] 供应商管理 - 公司将供应商分为A、B、C三类，制定差异化管理策略并定期审核评估[161] - 2024年经过公司评价体系审核的关键供应商占比达55%[163] 职业健康安全 - 2024年公司职业健康安全投入90.1万元[174] - 公司制定并定期更新安全与职业卫生管理制度共计58项[174] - 报告期内参与安全培训承包商覆盖率为100%[178] - 公司累计“零伤害、零事故”6760天[178] - 自有员工工伤人数为2人，新增患职业病人数为0人，岗中、岗前体检率均为100%[184] - 报告期内进行了两次全公司级别的应急演练[186]