委员会组成与任期 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名[4] - 薪酬与考核委员会委员任期与董事会任期一致，连选可以连任[4] 会议规定 - 定期会议每年至少召开两次[13] - 会议召开前七天通知全体委员，紧急时可随时电话或口头通知[15] - 会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[15] - 讨论有关委员会成员议题时，当事人应回避，过半数无关联关系委员出席即可举行会议，决议须经无关联关系委员过半数通过[16] - 若出席会议的无关联委员人数不足提名委员会无关联委员总数的二分之一时，应将该事项提交董事会审议[17] 薪酬方案 - 董事（非独立董事）薪酬方案须报董事会同意后提交股东会审议通过，高级管理人员薪酬方案报董事会批准[9] 其他规定 - 会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限不少于十年[17] - 委员辞任致成员低于法定要求，公司应自成员提出辞职之日起六十日内完成补选[5] - 工作细则自董事会决议通过之日起生效[20] - 工作细则未尽事宜按国家法律、法规和《公司章程》规定执行[20] - 工作细则与国家法律、法规或修改后的《公司章程》抵触时按规定执行并修订[20] - 工作细则解释权归属公司董事会[21] 文档信息 - 文档发布主体为江苏博云塑业股份有限公司董事会[22] - 文档发布时间为2025年8月[22]

董事会组成 - 公司董事会由7名董事组成，独立董事不少于三分之一且至少1名会计专业人员[7] - 专门委员会成员3名董事，审计等委员会独立董事占多数并任召集人[7] - 职工人数超300人，董事会应有职工代表[7] 董事长相关 - 董事长由全体董事过半数选举产生[7] - 董事长不能履职，过半数董事推举1名董事履职[17] 会议相关 - 董事会每年至少开两次会，定期会议提前十日通知[19] - 多种情形应召开临时会议，董事长10日内召集主持[20][22] - 临时会议通知时限为会议召开前3个工作日[22] - 变更会议事项或提案需提前3日发书面通知[24] - 董事会会议需过半数董事出席，决议全体董事过半数通过[24] - 关联交易董事会会议过半数无关联董事出席，决议无关联董事过半数通过[25] 审批相关 - 重大交易多项指标超10%且有绝对金额要求需董事会审议[12][13] - 对外担保须出席董事会三分之二以上董事同意[13][34] - 与关联法人交易300万以上且占净资产绝对值0.5%以上需董事会审议[13] - 与关联自然人交易30万以上不满100万需董事会审议[14] 其他 - 1名董事不得接受超2名董事委托[27] - 董事会决议表决一人一票，意向分同意、反对和弃权[32] - 1/2以上与会董事认为提案问题可要求暂缓表决[36] - 董事会决议公告前，知情人员保密[37] - 董事会秘书是高管，对公司和董事会负责[41] - 公司应定期或不定期召开独立董事专门会议[45] - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[47] - 议事规则由董事会负责解释[53] - 规则经股东会审议通过生效，修改亦同[54]

提名委员会组成 - 成员由3名董事组成，含2名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] 会议相关规定 - 定期会议每年至少召开两次[13] - 会议提前七天通知全体委员[15] - 三分之二以上委员出席方可举行[17] - 决议须全体委员过半数通过[17] 委员管理 - 连续两次不出席会议，董事会可撤销职务[19] 记录与细则 - 会议记录由董事会秘书保存超十年[23] - 工作细则自董事会决议通过生效[23] - 解释权归公司董事会[24]

薪酬制度适用人员 - 适用于公司董事及高级管理人员[2] 薪酬审议与制定 - 董事会审议高管薪酬，股东会审议董事薪酬[5] - 薪酬与考核委员会制定薪酬标准和分配[7] 薪酬构成与范围 - 高管薪酬由基本与绩效薪酬组成[11] - 不包括专项激励、奖金或奖励[11] 薪酬调整与奖惩 - 依据同行业、通胀、公司盈利状况等[14] - 经审批可设专项奖励或惩罚[14] 薪酬制度生效 - 自股东会审议通过之日起生效[17]

证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2025-062 江苏博云塑业股份有限公司 | 序号 | 制度名称 | 变更类型 | 是否需要提交 股东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《股东会议事规则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 | | 4 | 《独立董事专门会议制度》 | 修订 | 否 | | 5 | 《董事会战略与 委员会工作细则》 ESG | 新增 | 否 | | 6 | 《董事会审计委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 7 | 《董事会提名委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 8 | 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | --- | --- | --- | --- | | 9 | 《总经理工作细则》 | 修订 | 否 | | 10 | 《董事会秘书工作细则》 | 修订 | 否 | | 11 | 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 | 新增 | 是 | | 12 | 《董事、高级管理人员离职管理制度》 | 新增 | ...

江苏博云塑业股份有限公司 董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为了便于江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）对董事和 高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》（以 下简称"《自律监管指引第 10 号》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股 份》（以下简称"《自律监管指引第 18 号》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）等法律法规，结合公司实际情况， 制定本制度。 第五条 公司董事和高级管理人员计划买卖本公司股票及其衍生品种的，应在 买卖前 3 个交易日内填写《买卖本公司证券联络单》（格式参见附件一），将买卖 计划提交给董事会秘书。董事会秘书收到《买卖本公司证券联络单》后，应检查本 公司 ...

江苏博云塑业股份有限公司 董事会战略与ESG管理委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，提升公司环境、社会及治理（ESG）的管理水平，增强公司核心竞争力，确 定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资的效益和 决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件 及《江苏博云塑业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 公司特设立董事会战略与ESG管理委员会，并制定本规则。 第二条 战略与ESG管理委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司中长期发展战略、ESG战略、可持续发展和重大投资决策进 行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与ESG管理委员会由3名董事组成。 第四条 战略与ESG管理委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上董事提名，当选委员须经全体董事过半数表决通过。 第五条 战略 ...

江苏博云塑业股份有限公司 章 程 二零二五年八月 1 | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | --- | --- | | 第三章 | 股 份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | 第四节 | 股东会的召集 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 17 | | 第六节 | 股东会的召开 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事和董事会 27 | | 第一节 | 董事的一般规定 27 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第三节 | 独立董事 36 | | 第四节 | 董事会专门委员会 39 | | 第六章 | 高级管理人员 41 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第一节 | 财务会计制度 43 | | 第二节 | 内部审计 46 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 47 | | 第 ...

江苏博云塑业股份有限公司 总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议，行使《公 司章程》和董事会赋予的职权，对董事会负责。 第三条 本细则对公司全体高级管理人员及相关人员有约束力。 第二章 高级管理人员组成与聘用 第四条 公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘 书及《公司章程》规定的或经董事会聘任的其他人员。 第五条 公司现设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。公司现 设副总经理若干名，由总经理提名，董事会聘任或解聘。 董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘。 第六条 高级管理人员每届任期三年，高级管理人员连聘可以连任。 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，明确公司总经理 的工作权限和程序，规范其履行职责的行为，现根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、法规和《江苏博云塑业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 公司总经理应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定，履行诚信 忠实和勤 ...

第一条 为了促进江苏博云塑业股份有限公司（以下称"公司"或"本公 司"）的规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保障全体股东的合 法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、 行政法规、规范性文件和《江苏博云塑业股份有限公司章程》（以下称"公司章 程"）、《江苏博云塑业股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 第一章 总 则 江苏博云塑业股份有限公司 独立董事专门会议制度 公司应当保障独立董事召开专门会议前提供公司运营情况资料，组织或者配 合开展实地考察等工作。公司应当为独立董事履行职责提供必要的工作条件和人 员支持，指定董事会办公室、董事会秘书等专门部门和专门人员协助独立董事专 门会议的召开。公司应当承担独立董事专门会议要求聘请专业机构及行使其他职 权时所需的费用。 第二章 职责权限 第六条 下列事项应当经公司独立董事专门 ...