江苏博云塑业股份有限公司 公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露 的信息不违反国家保密规定。 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的信息披露暂缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市 公司信息披露暂缓与豁免管理规定》（以下简称"《披露豁免规定》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《江苏博云塑业股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》《披露豁免规定》以及其他相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用 本制度。 第三条 公司拟披露的信息存在相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及深圳证券交易所规定的可暂缓、豁免披露情形的，由公司自行审慎判 ...

第一条 为规范江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作，提高内部审计工作质量，保护股东合法权益，根据《中华人民共和国审计 法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《上市公司治理准则》等有关法律、 法规、规范性文件及《江苏博云塑业股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 江苏博云塑业股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构及人员，依据国家 有关法律、法规、规章、规范性文件的规定，对公司内部控制和风险管理的有效 性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活 动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内 部控制制度应当经董事会审议通过。公司董事会及其全体成员保证内部 ...

江苏博云塑业股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）的重大经 营及投资决策程序，建立完善的决策机制，确保公司决策的合理性、科学性、有 效性，防范各种风险，强化决策责任，保障公司和股东的利益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及 《江苏博云塑业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 公司重大经营与投资决策应遵循下列原则： （一）遵守国家法律、法规，符合国家产业政策； （二）符合公司发展战略及经营规划，突出公司主营业务； （三）严格执行决策程序，科学决策，规范管理，控制风险。 （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七）赠与或者受赠资产； 第三条 本制度所称重大经营及投资事项包括： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； （三） ...

第六条 本公司加强对子公司资本的投入,运营和收益的监管,监控财务风 险,提高本公司的核心竞争力和资本运营效益。子公司要依法自主经营,自负盈亏, 在本公司的统一调控与协调下,按市场需求自主组织生产和经营活动,努力提高 资产运营效率和经济效益,提高员工的劳动效率。 江苏博云塑业股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对子公司的管理，维护江苏博云塑业股份有限公司（以下简 称"本公司"或"公司"）整体形象和投资者利益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）等法律、法规以及《江苏博云塑业股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》），并结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司所属子公司。 第三条 本制度所称的子公司包括由本公司与其他投资人共同投资,且由本 公司或子公司控股(包括直接控股和间接控股)的公司。 第四条 公司按其投入子公司的资本额或其他投资条件取得、享有和行使对 子公司的资产收益权,重大事项的决策权,高级管理人员(含董事,监事和经理层) 的选择权和财务审计监督权等。 第五条 本公司对子公司高级管理人员的任免、重大投资决策(包括但不限 于股权投资、债权投资、重大 ...

江苏博云塑业股份有限公司 股东会累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司董事选举，保证股东充 分行使权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规 定》等有关法律、法规、其他规范性文件和《江苏博云塑业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合本公司的实际情况，特制订本实施 细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东会选举两名以上董事时，出 席股东会的股东所拥有的选票数等于其所持有的有表决权股份总数乘以应选董 事人数之乘积，出席会议股东可以将其拥有的选票集中投给一位董事候选人，也 可以将其拥有的选票分散投给多位董事候选人，按得票多少依次决定董事人选。 第三条 本细则所称的"董事"，包括独立董事和非独立董事。 第四条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第二章 董事候选人的提名 第五条 董事候选人提名的方式和程序为： （一）董事会提名委员会有权向公司董事会推荐非独立董事候选人，并提供 非独立董事候选人的简历和基本情况，提交股东会 ...

江苏博云塑业股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者(以下统称 "投资者")之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者 之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力， 实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业 板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》、《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律、法规和规范性文 件的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者之间 的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，在保护投资者合 法权益的同时实现公司价值最大化的战略管理行为。 第二章 投资者关系管理的宗旨和基本原则 第三条 公司投资者关系管理工作应体现出公平、公正、公开原则，平等对 待全体投资者。在遵守国家法律、行政 ...

第三条 公司董事会负责公司内幕信息知情人的登记管理工作，董事会秘书组织实 施；公司其他部门、子公司及公司能够对其实施重大影响的参股公司的负责人为其管理范 围内的保密工作责任人，负责其涉及的内幕信息的报告、传递等工作。 公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要负责人。 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜。 公司审计委员会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第四条 公司董事会办公室为公司内幕信息知情人登记管理工作的日常工作部门，具 体负责公司内幕信息及内幕信息知情人的登记、披露、备案、监督、管理等日常工作。 公司董事会应当对内幕信息知情人信息的真实性、准确性、完整性进行核查，保 证内幕信息知情人信息的真实、准确、完整和及时报送。 江苏博云塑业股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理制度，做好内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等证券违法违规行为，维护广 大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称" ...

江苏博云塑业股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护投资者合法权益和公司的财务安全， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国民法典》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文 件以及《江苏博云塑业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，特制订本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"，是指公司以第三人的身份为他人提供的 保证、抵押或者质押等担保，包括公司对控股子公司的担保。 本制度所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控股 子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第三条 本制度适用于公司以及其控股子公司。 公司的控股子公司应在其董事会或股东会做出对外担保决议后及时通知公 司按规定履行有关信息披露义务。 第四条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 风险。 第五条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待和严格控制对外担保 产生的债务风险,并对违规或失当的对外担保产 ...

第一章 总 则 第一条 为加强江苏博云塑业股份有限公司（以下简称 "公司"）的信息 披露工作，保证公司及时、准确、完整获取信息并履行信息披露义务，协调投资 者关系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）以及其他国 家法律、法规相关规定，结合《江苏博云塑业股份有限公司公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《江苏博云塑业股份有限公司信息披露事务管理制度》 等的规定，制定本制度。 江苏博云塑业股份有限公司 重大信息内部报告制度 管理人员、各部门负责人及其他因工作关系了解到公司重大事件的知情人具有约 束力。 第二章 管理机构和相关责任人 第五条 公司信息披露工作由董事会统一领导，董事长是公司信息披露的第 一责任人。董事会秘书是公司信息披露工作的直接责任人，负责信息披露工作的 具体协调。公司董事会秘书办公室是负责公司信息披露工作的专门机构，公司各 职能部门主要负责人、各子公司及分公司的主要负责人是提供公司信息披露资料 的负责人，对提供的信息披露基础资料负直接责任。 第六条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： （一）公司董事、高 ...

江苏博云塑业股份有限公司 境外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）及所属全资、控股子 公司的境外投资行为，加强境外投资监督管理，提高投资风险防控能力，根据《中华人民共 和国公司法》、国家发展和改革委员会《企业境外投资管理办法》、中华人民共和国商务部 《境外投资管理办法》等法律法规、部门规章及《江苏博云塑业股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及所属全资、控股子公司。本制度所称境外投资事项是指在 境外从事的股权投资、固定资产投资以及其他投资项目。 第四条 公司全面落实对外投资报告工作，强化投资主体报告责任，实现境外投资事前、事 中、事后关键环节信息及时上报公司总经理办公会议，并按相关流程规定履行外部报告等程序。 第五条 根据国家有关规定和监管要求，列入国家相关部门境外投资项目负面清单禁止 类的项目，公司一律不得投资。 第六条 公司相关投资决策人员应增强责任意识，严格履行公司流程，投资项目所 1 第三条 境外投资应当遵循以下原则： （一）战略引领。符合公司发展战略，坚持聚焦主业，注重境 ...